Bắt nhóm đối tượng mở gian hàng ảo lừa đảo trên 7 tỷ đồng

Vào sáng 6/1/2013, công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã bắt tạm giam 3 đối tượng trong ban lãnh đạo Công ty CP ĐT Công nghệ Thăng Long về hành vi lừa đảo.

Ba đối tượng Quỳnh, Vinh, Hoàng (từ trái sang) tại cơ quan điều tra

Khánh kiệt chỉ vì một cú click chuột

Ba đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra đều là những thành viên chủ chốt trong công ty, bao gồm: Vũ Công Quỳnh (SN 1986, trú tại Tương Mai, Hoàng Mai) – Giám đốc, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình)- Cổ đông sáng lập kiêm Kế toán trưởng, và Nguyễn Văn Vinh (SN 1985, trú tại Xuân Thủy, Cầu Giấy) – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các đối tượng quen nhau khi học chung một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng khai nhận: “Chúng em tìm đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện, cùng bàn bạc và cùng lên kế hoạch thực hiện. Công ty được thành lập có trụ sở đặt tại số 15A/50, ngõ Thái Thịnh 2, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Mặc dù lấy danh tiếng là một công ty với những chức vụ khá oai như thế nhưng thực chất, do không có nhiều tiền vốn nên các đối tượng chỉ thuê một phòng nhỏ có diện tích chưa đầy 17m2 để làm trụ sở giao dịch.

Cũng theo lời Hoàng khai nhận: “ Lựa chọn gian hàng ảo vì không cần bỏ vốn nhiều, chỉ cần dùng mánh khóe để lấy tiền của thiên hạ một cách dễ dàng. Tất nhiên phải rành về công nghệ thông tin và cập nhật thời cơ từng giây từng phút”.

Chị Nguyễn Thị M. (SN 1976), trú tại Thái Thịnh, Đống Đa, là nạn nhân và cũng là một nhân chứng có mặt phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an chị M. tỏ ra vô cùng bức xúc: “Tôi là người làm ăn tự do. Sau vài lần lướt web thấy vico24.com có các hình thức miễn phí tăng lên theo số lượng mặt hàng có mặt tại công ty thì ham lắm. Nghĩ địa chỉ công ty ở ngay địa bàn nhà mình nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Ai ngờ, tôi đã chuyển gần 200 triệu vào tài khoản của Vũ Công Quỳnh, tưởng là vốn của mình gửi và sẽ có lãi. Bây giờ tôi mới biết hoàn toàn là chuyển vào tài khoản cá nhân và mình chẳng có gian hàng nào trên trang web cả”.

Sa lưới

Trang web có địa chỉ vico24.com (chuyên cung cấp tin tức và mạng cộng đồng để các thành viên trao đổi tin tức, vicomark.com (có gian hàng trực tuyến (gian hàng ảo) mà công ty dùng để bán cho khách và vicopay.vn (dùng để thanh toán tiền mua hàng), công ty tư vấn và Đầu tư công nghệ Thăng Long đã kinh doanh các gian hàng ảo trên mạng theo hình thức trả thưởng đa cấp.

Khách hàng khi mua gian hàng ảo của công ty sẽ được đăng ký làm một thành viên chính thức. Các thành viên sẽ được trích thưởng trực tiếp khi giới thiệu được thêm những người khác mua hàng của công ty. Ví dụ, một thành viên mua gian hàng ảo với giá 1 triệu đồng, khi giới thiệu được khách tham gia sẽ được hưởng 20%, giá 2 triệu sẽ được hưởng 25%, giá 5 triệu được hưởng 30%, giá 10 triệu sẽ được hưởng 34%.

Hình thức trích thưởng theo sơ đồ hình cây, hai nhánh. Tức là số thành viên cấp dưới càng nhiều thì thành viên cấp trên càng được lợi phần trăm. Chính điều này đã kích thích vào lòng tham, sự đam mê làm giàu của khách hàng.

Với hình thức như vậy, từ khi thành lập (tháng 4/2010), công ty đã bán được 4 nghìn gian hàng ảo, thu lợi nhuận bằng tiền mặt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đã bán được 300 thẻ thành viên chương trình du lịch, thu số tiền trị giá hơn 2 tỷ đồng. Để tạo lòng tin của khách hàng, các đối tượng còn mở văn phòng ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên và tung ra nhiều hứa hẹn hấp dẫn.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 21/8/2012, Đội CSĐT tội phạm kinh tế, công an quận Đống Đa đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo của người dân ở Lạng Sơn, Bắc Giang về hoạt động mờ ám của công ty. Ngay lập tức, các trinh sát của đội đã nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh công ty có dấu hiệu làm ăn phi pháp.

Tuy nhiên, ngay khi thấy lực lượng công an, ba đối tượng kể trên đã bỏ trốn gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an quận đã thành lập chuyên án do thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra chỉ đạo trực tiếp 8 đồng chí chia nhiều mũi đi các tỉnh để thu thập thông tin.

Cuối tháng 12/2012, các đối tượng đã bị bắt giữ khi lẩn trốn tại nơi thuê trọ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình với các chiêu trò lừa đảo tinh vi đã ăn chặn được tiền của hàng nghìn khách hàng một cách dễ dàng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ: Trong suốt quá trình hoạt động, công ty chỉ là cái danh hư ảo. Không hề có sổ sách theo dõi thu chi mà việc thu chi đều được thực hiện trên các số tài khoản cá nhân và thực tế không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào ngoài việc bán các gian hàng ảo.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa cho biết: Cơ quan này đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ thêm nhiều tình tiết nghiêm trọng của vụ án. Nhiều khả năng các đối tượng sẽ bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản công dân quy định tại điều 226B, Bộ luật Hình sự.

Theo xahoi