Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán ‘ảo’ lừa hàng chục tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Công an Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán “ảo” để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Trước đó, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị một nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng lừa đảo này rất chuyên nghiệp, có mạng lưới rộng lớn, liên quan đến người nước ngoài. Nhóm đối tượng thường tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán ảo lừa hàng chục tỷ đồng - Hình 1
Các đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 19 và 22/9, Công an Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi), Tôn Huy Tặng (41 tuổi, cùng trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, trú TP Hà Nội).

Video đang HOT

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).

Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn) và chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước khoảng 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan – Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán ảo lừa hàng chục tỷ đồng - Hình 2
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Công an Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, Công an Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn, Tặng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 1 đối tượng người nước ngoài về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, Tuấn còn bị khởi tố tội “đánh bạc”; Trang thêm tội “làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cụ bà 70 tuổi bị kẻ giả danh công an lừa hơn 300 triệu đồng

Do lo sợ trước thông tin kẻ giả danh công an, viện kiểm sát đưa ra, bà L. đã đến ngân hàng chuyển hơn 300 triệu đồng cho đối tượng.

Cụ bà 70 tuổi bị kẻ giả danh công an lừa hơn 300 triệu đồng - Hình 1

Ngày 30/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của bà L. (SN 1954, ở quận Đống Đa) về việc bị kẻ giả danh công an lừa hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 23/9, Công an quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của bà L. về việc nhận được cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là công an, nói bà có liên quan đến vụ án rửa tiền và đang nợ ngân hàng hơn 50 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng kết nối cho bà nói chuyện với một người tự xưng là cán bộ VKSND tối cao, yêu cầu bà phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Do lo sợ, bà L. đã đến ngân hàng chuyển hơn 300 triệu đồng cho đối tượng. Sau đó, bà L. phát hiện mình bị lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu, nhất là tuyên truyền cho những người lớn tuổi, thiếu thông tin.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu, cả gia đình bị phạt gấp 14 lần
19:31:52 18/11/2024
Vụ đâm chết người ở quán nhậu tại TPHCM là do ghen tuông
19:25:16 18/11/2024
Khống chế 8 đối tượng dùng bơm xăng, hung khí tấn công lực lượng chức năng
12:01:45 18/11/2024
Khởi tố 2 chị em ở Hà Nội làm nhục người khác trên mạng xã hội
08:20:18 17/11/2024
Khởi tố Giám đốc công ty trốn thuế 5,8 tỷ đồng
07:13:18 18/11/2024
Nữ sinh viên bênh bố, cầm búa gây án giết người ở Hà Nội
19:22:20 18/11/2024
Điên cuồng những đêm "cháy phố" sinh tử (bài 1)
10:04:33 17/11/2024
Khi các KOL "dính" vào ma túy...
15:01:04 18/11/2024

Tin đang nóng

NSND Minh Vương 74 tuổi vẫn nhường ghế, bật khóc tiễn cha mẹ về Úc
22:28:33 18/11/2024
Vợ cũ của 'chàng Vượng' Quách Tấn An hứng chỉ trích sau ly hôn
22:02:21 18/11/2024
Trấn Thành ngày càng phong độ, MC Kỳ Duyên U60 trẻ đến khó tin
23:13:11 18/11/2024
Tự nguyện donate hơn 2 tỷ cho nữ streamer để xin gặp gỡ, sau khi thấy "người trong mộng", người đàn ông quyết định gọi cảnh sát
20:54:10 18/11/2024
Chuyện thật như đùa: Sao nam đình đám mới 23 tuổi nhưng đã "trải qua" 4 cuộc đời khác nhau
22:54:47 18/11/2024
Phim 'Vĩnh dạ tinh hà' kết thúc mở khiến khán giả hụt hẫng
21:57:57 18/11/2024
Cảnh sát Mỹ bị đình chỉ vì quật ngã cụ ông gốc Việt gây xuất huyết não
22:26:44 18/11/2024
Chuyện gì đã xảy ra với Park Bom: Được cấp cứu giữa concert nhưng không có tiến triển
22:32:14 18/11/2024

Tin mới nhất

Bắt giữ bị can trốn truy nã 14 năm

22:41:35 18/11/2024
Sau 14 năm trốn lệnh truy nã về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, Lê Văn Thuận (61 tuổi) bị công an bắt giữ.

Lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng, Tổng Giám đốc GFDI và các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam

22:10:22 18/11/2024
Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Quang Hoàng đã dùng thủ đoạn gian dối để huy động và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

2 dự án công nghệ tại TP.HCM bị 'thâu tóm' ra sao?

22:05:08 18/11/2024
2 dự án công nghệ tại TP.HCM có tổng giá trị theo định giá hơn 120 tỉ đồng, nhưng bị nhóm doanh nghiệp và cán bộ thâu tóm , nâng khống lên gần 160 tỉ đồng, tương đương khoảng 33%.

Lập nhóm kinh doanh giả trên sàn thương mại điện tử để mua bán thuốc lá lậu xuyên quốc gia

21:30:12 18/11/2024
Để tránh sự phát hiện, các đối tượng tạo tài khoản, cửa hàng kinh doanh giả ngụy trang trên trang thương mại điện tử Lazada hoặc trên sàn giao dịch điện tử Bambooship để tạo các đơn vận chuyển với nội dung giả là sản phẩm linh kiện điện...

Lao thẳng vào xế hộp, 2 người đi xe máy tử vong ở Đắk Lắk

19:43:34 18/11/2024
Đang lưu thông trên quốc lộ 27, đoạn qua huyện Lắk (Đắk Lắk), xe máy lao thẳng vào ô tô 7 chỗ lưu thông ngược chiều khiến 2 người tử vong.

Công an Hà Nội xử lý hình sự 2.837 vụ, thu giữ hơn 1 tấn ma túy trong 10 tháng

19:36:59 18/11/2024
Chỉ trong vòng 10 tháng năm 2024, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh xử lý hình sự 2.837 vụ với 4.052 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 1 tấn ma túy.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp làm nhái nhãn mác nổi tiếng

19:33:42 18/11/2024
Nguyễn Thanh Đàn đã nhái nhãn mác của một công ty nổi tiếng ở nước ngoài để gắn lên bao bì sản phẩm nhằm tăng doanh số bán hàng.

Cựu PGĐ Sở KH&ĐT TPHCM lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng

19:18:54 18/11/2024
Hành vi của bà Trần Thị Bình Minh (cựu PGĐ Sở KH&ĐT TPHCM) bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 39 tỷ đồng, bà Minh được hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Loạt tài sản 'khủng' thu giữ ở vụ Vạn Thịnh Phát: 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD

19:14:25 18/11/2024
Cục Thi hành án dân sự (THADS) vừa có văn bản gửi TAND Cấp cao tại TPHCM cung cấp thông tin về việc tiếp nhận vật chứng và số tiền khắc phục của các đương sự trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội

19:12:37 18/11/2024
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ông Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty TNHH Thành An Hà Nội) là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kế toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán.

Mâu thuẫn khi ăn nhậu, 1 người đàn ông bị đâm chết ngay tại quán

15:03:53 18/11/2024
Công an huyện Nhà Bè hôm nay (18/11) cho hay vừa bắt giữ được nghi can gây án và đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM để điều tra, xử lý vụ việc nói trên.

Khởi tố 3 trai bản "đại náo" thị trấn Sông Mã

14:57:06 18/11/2024
Quý, Đạt và Cao rủ nhau tự chế tạo dao, kiếm để biểu diễn ngoài đường, gây rối trật tự công cộng, gây mất ANTT...

Có thể bạn quan tâm

Dùng loại quả giúp chống nắng, sinh collagen nấu 1 món ăn dễ bất ngờ nhưng vị chua, ngọt, giòn ngon vô cùng

Ẩm thực

06:10:30 19/11/2024
Món ăn này rất dẻo, giòn, vị chua chua, ngon ngọt. Đặc biệt nó không có chút phụ gia nào nên đặc biệt tốt cho sức khỏe.

Vì sao phim hài Hàn Quốc 'Cười xuyên biên giới' dẫn đầu doanh thu phòng vé?

Hậu trường phim

06:08:42 19/11/2024
Cười xuyên biên giới (tên tiếng Anh: Amazon Bullseye ) là phim hài duy nhất ra rạp tháng 11 đã gây sốt phòng vé cuối tuần qua.

Phim lãng mạn gây choáng vì cảnh nóng của nữ chính, nhà trai là mỹ nam đẹp bậc nhất màn ảnh

Phim âu mỹ

06:06:52 19/11/2024
Ở bộ phim này, Andrew Garfield và Florence Pugh được đánh giá là đã mang tới diễn xuất ấn tượng với chemistry tràn màn hình.

Thông tin cáo phó con gái NS Kim Tiểu Long, 1 chi tiết gây xót xa

Sao việt

06:04:33 19/11/2024
Vào ngày 18/11, NS Kim Tiểu Long khiến nhiều người bàng hoàng khi thông báo tin buồn con gái nuôi là Kim Tiểu Ly đã qua đời.

5 thực phẩm ăn trước khi ngủ giúp giảm cân, say giấc

Sức khỏe

06:00:25 19/11/2024
Phô mai tươi là một lựa chọn tuyệt vời để tiêu thụ trước khi ngủ do hàm lượng protein cao và hàm lượng carbohydrate thấp. Nó giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Siêu phẩm ngôn tình chiếu 5 năm vẫn đứng top 1 độ hot, nam chính là cực phẩm nhan sắc ai cũng si mê

Phim châu á

05:59:47 19/11/2024
Muốn Gặp Anh (Someday Or One Day) sau 5 năm lên sóng vẫn không ngừng gây chao đảo showbiz xứ tỷ dân, xứng danh hiện tượng màn ảnh nhỏ 2019.

"Quả bom sex" Pamela Anderson tự tin không trang điểm đi sự kiện

Sao âu mỹ

05:57:22 19/11/2024
Pamela Anderson - người một thời được mệnh danh là Quả bom sex của nước Mỹ - đã gây choáng khi không trang điểm tham dự Governors Awards 2024.

Cựu điệp viên Nga cảnh báo 'Thế chiến thứ III sắp bắt đầu'

Thế giới

05:23:55 19/11/2024
Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống đắc cử Trump đã viết trong một bài đăng trên X rằng tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ hy vọng sẽ bắt đầu Thế chiến thứ III trước khi cha anh nhậm chức và có cơ hội mang lại hòa bình cho thế giới...

Chị đẹp nhả một chữ khiến Bích Phương chỉ còn là cái tên

Nhạc việt

22:45:07 18/11/2024
Khi thể hiện câu hát Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa , chữ lừa được ca nương Kiều Anh luyến láy vô cùng đặc biệt, khiến người nghe vô cùng ấn tượng.

Hình ảnh gây sốc của nhóm tân binh đẹp nhất Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

22:38:09 18/11/2024
Màn tái xuất của tân binh nghìn máu của Teddy - nhà sản xuất âm nhạc đứng sau thành công của BLACKPINK khiến dân tình trông chờ.

Quảng Bình: Tắm biển Nhật Lệ, một nữ du khách đuối nước tử vong

Tin nổi bật

22:32:06 18/11/2024
Ngày 18.11, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 phụ nữ tử vong.