Bắt nhóm đề xuyên quốc gia

Hoàng Nam09:44 06/11/2010

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này được tổ chức khép kín từ các đại lý cấp 2 cho đến “tổng đại lý” ở Campuchia.

Tối ngày 4/11, các trinh sát Đội 5 Phòng PC45 đồng loạt ập vào 6 địa điểm trên địa bàn phường 12 và 14, quận Tân Bình, TP HCM bắt quả tang 22 đối tượng đang tổ chức ghi đề, chơi đề, thu giữ nhiều tang vật và tiền. Trong số này, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Đối tượng cầm đầu đường dây Trần Văn Thịnh

Cầm đầu đường dây này là Trần Văn Thịnh (SN 1969, ngụ đường Nguyễn Thái Bình, phường 14, quận Tân Bình), đối tượng từng có tiền án tiền sự.

Để bí mật hoạt động, Thịnh dùng điện thoại di động có chế độ ghi âm để trao đổi, làm chứng chi, thu với các con bạc và thầu đề cấp dưới.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây ghi đề tại CQĐT

Video đang HOT

Hàng ngày, Thịnh giao cho “đại lý” cấp dưới của mình do Trương Thị Thúy (38 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) làm chủ để ghi đề.

Khi nhận các phơi đề từ Thúy thì Thịnh thuê Bùi Văn Chinh (46 tuổi, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú) sàng lọc giữ lại một ít. Số còn lại Thịnh chuyển tất cả qua mạng internet cho một ông “trùm” tên Lai (hiện đang ở Campuchia) thâu tóm.

“Đại lý cấp 2″ Trần Thị Thuý

Sau đó, Thúy trực tiếp mở “chi nhánh” trong địa bàn quận Tân Bình để thu hút các con đề. Hàng ngày con Thúy sẽ nhận phơi từ các đại lý khác, sau khi giữ lại một ít còn lại sẽ chuyển sang cho Thịnh.

Giang Uyên

Theo BĐVN

Nhóm tội phạm xuyên quốc gia dùng hơi cay chống trả cảnh sát

13 người nước ngoài thuê căn nhà ở quận Cái Răng (Cần Thơ) dùng hơi cay chống cự dữ dội khi cơ quan chức năng ập vào khám xét. Nhiều thiết bị công nghệ cao, 50 kịch bản giả giọng cảnh sát... để lừa tiền đã được thu giữ.

Tổng cục An ninh 2 (Bộ Công an) phôi hợp với Phòng An ninh kinh tê Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa tiến hành kiểm tra, khám xét nhà số C13, đường 11, khu dân cư Nông thổ sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Tai đây, công an phat hiên va băt giư 13 người nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo xuyên quôc gia băng hinh thưc sư dung công nghê cao.

Nhom ngươi nay gôm 11 nam va 2 nư do Chen Wei Wen (sinh năm 1972, người Đài Loan) cầm đầu. Khi cơ quan chức năng tiên hanh kiêm tra, nhóm này cố thủ, khóa chặt cửa. Công an đã phải dùng phương tiện kéo bung cửa chinh băng sắt; dùng búa phá cửa kính để vào nha.

Căn nha nơi Chen Wei Wen va đông bon thuê để lăp đăt thiêt bi, chuẩn bị thưc hiên hanh vi lưa đao. Ảnh: Tiến Thùy

Vao đươc trong nha, lưc lương chưc năng găp sư chông cư rât quyêt liêt cua nhom ngươi bên trong. Họ dùng hơi cay đê tấn công lại công an, nhằm tẩu tán tang vật. Cuối cùng toàn bộ 13 người trong nha đa bị bắt giữ.

Qua kham xet, cảnh sát thu giư nhiêu tang vât liên quan đên hanh vi sư dung công nghê cao đê lưa đao như: máy tính xách tay, điện thoại bàn, máy bộ đàm và 50 kịch bản giả giọng các cơ quan chức năng, công an, cảnh sát, ngân hàng nước ngoài...

Chen Wei Wen khai nhận, nhóm thuê căn nha này hôi cuôi thang 7 vơi gia 20 triêu đông một thang, vừa lắp đặt xong hệ thống liên lạc quốc tế qua mạng Internet, nhưng chưa thực hiện được vụ lừa đảo nào thì bị phat hiên. Nếu tổ chức thành công, mỗi vụ cả nhóm được hưởng 60-80% trên tổng số tiền lừa đảo được.

Theo cơ quan điều tra, 13 người này nằm trong số 200 người của băng nhóm chuyên sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia. Sau khi gần 100 người của băng nhóm này bị bắt tại TP HCM vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, một số tên đã tìm đến Cần Thơ thuê nhà, lắp đặt các phương tiện, thiết bị để tổ chức lừa đảo tiếp.

Hiện 13 người này đã được Công an thành phố Cần Thơ bàn giao cho Tổng cục An ninh 2 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 3, cơ quan an ninh phát hiện một số tên trong băng nhóm này vào Việt Nam qua đường hàng không tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Nôi Bai. Một số khác đi theo đường bộ biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam -Campuchia. Các nhóm này mướn những căn nhà nằm tại các vị trí hẻo lánh thuộc quận 12, quận 7, quận 8, TP HCM, rồi thuê đường truyền Internet tốc độ cao, sau đó, lắp đặt hệ thống liên lạc quốc tế qua giao thức VoiIP.

Khi lắp đặt hoàn chỉnh, cả băng chia ra thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm 8-10 tên, phụ trách một mảng khác nhau, hoạt động riêng biệt. Nan nhân ma băng nay thương nhăm đên đê thưc hiên hanh vi lưa đao la nhưng ngươi sống ở Trung Quốc hoăc Đài Loan, có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng.

Hanh vi cua chung la giả danh công an Trung Quốc hoặc cảnh sát Đài Loan, goi điên thông báo cho nan nhân biết là tài khoản của họ đã bị bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền. Tiếp theo, băng này đề nghị "con mồi" bấm phím số 9 để trực tiếp liên lạc với công an Trung Quốc (hoặc Đài Loan), nơi đang trực tiếp thụ lý vụ việc. Thưc chât đây la hê thông điên thoai ma bon chung đa cai đăt săn nên khi bấm phím số 9 va thưc hiên cuôc điên đam, nan nhân se nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng gọi bộ đàm, tiếng người trao đổi với nhau về một vụ án nào đó. Tất cả những điều này khiến cho nan nhân tin là mình đang gọi đến cơ quan công an thật.

Sau đó, bọn lừa đảo đề nghị nan nhân chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản sang một tài khoản khác của công an (thực chất là tài khoản của chúng). Một thu đoan khac la chung goi điên cho nan nhân thông báo rằng họ nợ tiền cước điện thoại quá hạn. Nếu không thanh toán sẽ bị khóa máy, đồng thời bị truy tố trước pháp luật.

Trường hợp nan nhân trả lời rằng mình đã đóng tiền rồi, hoặc chỉ gọi rất ít thì sẽ được thông báo là máy của họ có hàng chục cuộc gọi ra nước ngoài. Tiếp theo, chúng đề nghị nạn nhân bấm phím số 9 để làm việc với cơ quan công an. Vẫn bằng hình thức dùng nền âm thanh giả, bọn lừa đảo đề nghị nan nhân chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản của chúng. Khi tiền đã được chuyển sang, ngay lập tức chúng rút hết. Bằng thủ đoạn này, băng nhóm tội phạm đa lừa đao chiêm đoat hàng triệu USD... của các nạn nhân tại nhiều quốc gia, lãnh thổ.

Ngày 28/6, cơ quan an ninh đã đồng loạt kiểm tra các căn nhà tại quận 12, quận 7, quận 8, mà bọn tội phạm này thuê mướn. Đến ngày 6/7, cơ quan chức năng bắt giữ tổng cộng 99 tên, gồm 76 người Đài Loan, 23 người Trung Quốc cùng toàn bộ tang vật gồm máy tính xách tay, modem, máy bộ đàm, các thiết bị chuyển đổi cuộc gọi từ Việt Nam thành cuộc gọi từ Đài Loan, Trung Quốc. Khi bị bắt, hầu hết bọn tội phạm đều khai rằng mình đi du lịch, đi làm thuê...

Tiến Thùy

Theo VnExpress

Những giọt nước mắt muộn màng Rạng sáng 14-8, Công an Q.1, TP.HCM đã lần lượt bắt giữ hai nghi can liên quan tới vụ đâm hai người chết và một người bị thương trên đường Cống Quỳnh, Q.1. Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi, nhân viên bảo vệ, ngụ P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) - thừa nhận trực tiếp đâm ba nạn nhân - bị bắt giữ tại huyện Dĩ...