Bắt nguyên nữ cán bộ ngân hàng Việt Á lừa tiền tỷ

long018909:46 25/02/2012

Sau 5 tháng khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ, cơ quan điều tra đã bắt cán bộ tín dụng tiếp tay lừa đảo.

Châu Thùy Dương bị bắt vì được xác định tiếp tay cho lừa đảo. Ảnh: Diễm Hằng

Chiều 24/2, Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (Viet A Bank) chi nhánh Cần Thơ về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khởi tố Trần Thị Bạch Huệ (34 tuổi) ngụ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, 3 đối tượng này chỉ có Thùy Dương bị bắt tạm giam 4 tháng, hai người còn lại được tại ngoại, trong đó Huệ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Qua 5 tháng điều tra, cơ quan chức năng xác định Huệ vay tại Phòng giao dịch Phú An và phòng giao dịch An Nghiệp thuộc Viet A Bank chi nhánh Cần Thơ trên 89,5 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC thông qua 128 bộ hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất, ôtô, nhà ở. Tuy nhiên, khi rút được tiền Huệ đã mượn lại giấy tờ từ hai cán bộ tín dụng vừa bị khởi tố để mang đi sang nhượng, cầm cố….

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Huệ được thực hiện trót lọt là có sự tiếp tay của Dương với Khánh. Hiện số tiền Huệ chiếm đoạt của hai phòng giao dịch thuộc Viet A Bank chi nhánh Cần Thơ trên 6 tỷ đồng.

Theo VTC

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ công an: Bắt kẻ thuê ôtô đem thế chấp

Mới đây, Phòng 5 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (phía Nam) đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Trương Thanh Phong (ảnh, SN 1980, ngụ khu vực 4, Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM) cùng tang vật vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Công an quận 2 tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, anh N.T.C (ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2) cho một thanh niên tên Trần Văn Hùng (SN 1976, KHTT: P12, quận Tân Bình thuê một ôtô Chevorlet màu đen biển số 51A-032.90, với thời gian là một tháng. Bên thuê xe thế chấp một sổ hộ khẩu, một xe máy Attila và một số giấy tờ mang nhiều tên khác nhau. Đến ngày hôm sau, anh C. không thể liên lạc được với Hùng. Tiến hành kiểm tra thiết bị định vị GPGS (kết nối với chiếc xe nói trên), anh C. phát hiện thiết bị này đã bị cắt tại một gara sửa xe trên đường Phạm Văn Thuận (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) chỉ sau vài giờ khi Hùng nhận xe.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, các trinh sát Phòng 5 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc, truy tìm tung tích Trần Văn Hùng và chiếc xe nạn nhân đã cho thuê. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT phát hiện chiếc xe này cùng với giấy tờ hiện đang được thế chấp tại một tiệm cầm đồ. Toàn bộ giấy tờ liên quan đến chiếc xe đã bị làm giả. Từ những chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định khả năng đây là một vụ lừa đảo tài sản nên mở rộng điều tra. Ngày 9-12-2011, các trinh sát phát hiện Trương Thanh Phong chính là Hùng, nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng này tại chung cư Hưng Vượng (quận 7). Tiến hành kiểm tra nơi Phong ở, CQĐT phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến 20 chiếc ôtô khác, không loại trừ khả năng đây là những con mồi đã bị Phong "phù phép" để trục lợi. Đáng chú ý, trong danh sách hàng chục chiếc xe này có những chiếc có giá trị rất lớn và một số xe có biển đăng ký của các tỉnh thành ở phí Bắc.

Theo nhận định ban đầu, rất có thể Phong là một mắt xích trong đường dây chuyên thuê ôtô sau đó làm giả các giấy tờ để thế chấp tại các tiệm cầm đồ. Hiện vụ việc đang được Công an quận 2 điều tra mở rộng, làm rõ. Đây là bài học cảnh giác đối với những người cho thuê xe ôtô.

Theo CATP

Hai cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 40 tỷ đồngVõ Thị Hồng Điệp (SN 1966), là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, (Agribank Tân Lập). Lợi dụng công tác, Điệp đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và 13 cá nhân với tổng số tiền gần 34...