Bắt nguyên kế toán trưởng chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền ngân sách

Trần Thanh06:02 02/07/2025

Thúy lợi dụng chức vụ, lập khống chứng từ, sổ sách kế toán mua sắm thiết bị, hàng hóa , chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước cấp cho trung tâm y tế, với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam với Vũ Thị Thúy (SN 1985, ở xã Sông Mã, tỉnh Sơn La), nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, về tội Tham ô tài sản.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Thúy thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào tháng 11/2020, Thúy, là kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp (nay là Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp), đã lợi dụng chức vụ, lập khống chứng từ, sổ sách kế toán mua sắm thiết bị, hàng hóa, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước cấp cho trung tâm y tế với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Video đang HOT

Theo cảnh sát, sau khi chiếm đoạt tiền, Thúy đã chi tiêu với mục đích cá nhân.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Diễn biến mới vụ Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nữ Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (viết tắt là Công ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người để làm rõ một số nội dung liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam và 5 bị can liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vũ Thị Thúy thời điểm chưa bị bắt.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng thực tế không có vốn góp. Sau khi thành lập doanh nghiệp và để có tiền sử dụng cá nhân, Thúy đã quảng bá về hoạt động của Công ty Nhật Nam, đồng thời mời gọi nhà đầu tư cùng tham gia hợp tác kinh doanh.

Công ty Nhật Nam đã mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước có giá trị lớn, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư. Công ty Nhật Nam còn đầu tư các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả. Nhà đầu tư tham gia hợp tác kinh doanh sẽ được chia lợi nhuận từ các hoạt động trên.

Để chứng minh tài sản với các nhà đầu tư, Thúy sử dụng một phần nhỏ số tiền họ nộp vào để mua các bất động sản ở các tỉnh: Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, các lô biệt thự tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Thúy còn đưa ra chính sách lợi nhuận cao từ 7 đến 8%/tháng, tương ứng 168 đến 192% giá trị hợp đồng và chỉ sau hai ngày ký hợp đồng, nộp tiền, nhà đầu tư sẽ được chi trả tiền phân chia lợi nhuận theo ngày. Thúy cam kết, nhà đầu tư đầu tư vào Công ty Nhật Nam không bị mất vốn.

Ngoài ra, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng...

Với hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược, được trả cổ tức 3 tháng/lần. Các chính sách này được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10 đến 30 ngày nhằm tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi, không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỷ đồng. Thúy sử dụng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại 4.816 tỷ đồng, Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Liên quan đến vụ án này là các bị can: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban chiến lược Công ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam).

Cơ quan điều tra xác định, các bị can trên không biết cụ thể việc đầu tư của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thế nào, có lãi ra sao. Tuy nhiên, để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, các bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale giới thiệu quảng cáo thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao... để thu hút các nhà đầu tư. Các bị can này được xác định trực tiếp thuyết minh, quảng cáo tại các hội nghị, sự kiện.

Do vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn nên Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ủy thác điều tra đến cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố ghi lời khai các bị hại và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để họ đến cơ quan điều tra địa phương trình báo.

Kết quả, cơ quan điều tra đã ghi lời khai được của 8.745 cá nhân. Nhóm bị hại này đã ký 27.180 hợp đồng đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỷ đồng. Những người này đã nhận lại được hơn 454 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt 1.267 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận, việc thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn mà huy động tiền của nhà đầu tư sau đó dùng tiền này để kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn thu lợi nhuận trả cho khách.

Số tiền thu được, Thúy sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để đầu tư góp vốn, mua bất động sản, mở 4 nhà hàng... Nhưng do các bất động sản không bán được, phải gán nợ cho nhà đầu tư, các nhà hàng phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Thúy thừa nhận đã rút tiền của nhà đầu tư để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Nhưng Thúy không thừa nhận việc thuê người quảng cáo cho công ty, phủ nhận việc thành lập Ban chiến lược để tổ chức huy động vốn, không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%. Đến tháng 6/2023, Thúy không còn tiền để trả gốc, lãi cho nhà đầu tư

Hé lộ bí quyết giăng bẫy của những bà trùm 'bánh vẽ' dự án lãi khủng Dù đã được cảnh báo nhưng vì ham lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư vẫn ném tiền vào những chiếc "bánh vẽ" mà các bà trùm trưng ra, đến khi tỉnh ngộ thì mọi việc đã quá muộn màng. Với các thủ đoạn: Vẽ các dự án kinh doanh khủng, mua bán giải thưởng để đánh bóng tên tuổi cá nhân và công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm

20:24:13 03/09/2025

Cơ quan công an đã lập biên bản một loạt hành vi vi phạm đối với nhóm thanh thiếu niên sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm.

Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch

20:17:20 03/09/2025

Từ những phi vụ tưởng chừng ăn đậm từ hai thương nhân không rõ lai lịch từ Trung Quốc, nhóm người ở TP HCM nay vướng vòng lao lý.

Khởi tố 13 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở Phú Quốc

20:14:45 03/09/2025

13/30 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở đặc khu Phú Quốc đã bị khởi tố. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra

Bắt giữ nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng

20:08:05 03/09/2025

Công an Quảng Trị vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền thu lợi bất chính cực lớn, lãi suất cao gấp nhiều lần quy định.

Chồng cầm dao tấn công vợ rồi đến Công an đầu thú

17:29:47 03/09/2025

Ngày 3/9, Công an phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ việc người chồng tên Lê Văn L. (SN 1998) dùng dao tấn công vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Bắt giữ 2 đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự để cướp tài sản

08:12:02 03/09/2025

Ngày 2/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường An Dương (TP Hải Phòng) bắt giữ 2 đối tượng giả danh CSHS cướp tài sản.

Triệt phá sòng bạc ở An Giang, tạm giữ 50 đối tượng liên quan

08:05:50 03/09/2025

Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Bình Đức triệt phá thành công sòng bạc liên quan đến 50 đối tượng.

Truy tìm kẻ lừa đảo nhiều tài xế xe tải

21:49:11 02/09/2025

Sử dụng tài khoản mạng xã hội, vào các hội nhóm để tìm tài xế có nhu cầu vận chuyển hàng hóa và chủ hàng cần tìm xe vận chuyển, đối tượng đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc của các tài xế.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an, dựng cảnh "bắt cóc ảo"

21:08:35 02/09/2025

Nhiều nhóm lừa đảo giả danh công an, ép nạn nhân chụp ảnh như bị bắt giữ gửi về gia đình, rồi yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

11:05:19 02/09/2025

Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, người dân kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong căn nhà ở TP.HCM.

Tạm giữ người đàn ông vận chuyển 2 cá thể động vật quý hiếm đi bán kiếm lời

10:59:59 02/09/2025

Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự 1 người đàn ông dùng xe ô tô con vận chuyển 2 cá thể tê tê quý hiếm để bán kiếm lời.

4 anh em trong một gia đình bị truy tố vì tham gia đường dây tổ chức đánh bạc 88.000 tỷ đồng

07:45:18 02/09/2025

Theo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số.