Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng
Nguyên Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng cùng 1 trưởng phòng giao dịch và 1 nhân viên vừa bị công an bắt tạm giam để điều tra.
Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thái Trần Thông, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Đà Nẵng; Hoàng Hiếu Trung, trưởng Phòng giao dịch Lê Lợi (SeABank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn, nhân viên SeABank Đà Nẵng, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hoàng Hiếu Trung, nguyên Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi SeABank Đà Nẵng tại cơ quan công an
Theo cơ quan công an, vào 2007, SeABank cấp hạn mức tín dụng 120 tỉ đồng có giá trị trong vòng 1 năm cho Công ty TNHH Gia Bảo do Hứa Thị Mộng Hoa làm giám đốc. Công ty Gia Bảo thế chấp tài sản tại ngân hàng gồm bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản đảm bảo. Hàng hóa trong kho của công ty Gia Bảo gồm các loại như thẻ cào, SIM card, điện thoại và linh phụ kiện điện thoại…
SeABank đưa ra phương án phải chỉ định thủ kho độc lập để quản lý số hàng hóa trên. Thời điểm này, Thông giữ chức Phó giám đốc SeABank Đà Nẵng đã thực hiện ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của hội sởSeABank.
Video đang HOT
Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên không quản lý được kho hàng. Công ty Gia Bảo đã khai khống và bán hàng hóa trong kho. Trung và Ẩn lúc này cùng là chuyên viên tín dụng được giao nhiệm vụ kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn nhưng cả hai đều không thực hiện.
Đến thời điểm trả nợ, Công ty Gia Bảo vẫn còn nợ quá hạn hơn 100 tỉ đồng. Lúc này, SeABank kiểm tra kho hàng thì phát hiện giá trị hàng trong kho chỉ có 14,5 tỉ đồng trong khi công ty Gia Bảo khai khống lên đến 184 tỉ đồng.
SeABank đã buộc giám đốc công ty Gia Bảo nộp t.iền giảm nợ đồng thời thanh lý tài sản bất động sản để thu hồi vốn. Cuối cùng, công ty Gia Bảo chỉ nộp được 45 tỉ đồng. Số còn lại là 55,2 tỉ đồng SeABank không thu được.
Theo B.Vân
Người lao động
3 cán bộ ngân hàng bị bắt
Nguyên giám đốc cùng một trưởng phòng giao dịch và nhân viên ngân hàng môt ngâ hàng có chi nhánh ở Đà Nẵng bị công an bắt để điều tra về vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngày 5/11, công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam 3 cán bộ một ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh Đà Nẵng về hành vi Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hoàng Hiếu Trung nghe công an đọc lệnh bắt. Ảnh: N.T.
Các nghi can gồm Thái Trần Thông, nguyên Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, Hoàng Hiếu Trung, Trưởng phòng giao dịch và Nguyễn Ẩn, nhân viên.
Năm 2007, ngân hàng này cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Công ty TNHH Gia Bảo, có giá trị một năm kể từ tháng 11/2007. Công ty này phải thế chấp bất động sản và hàng hóa gồm thẻ cào, điện thoại... làm tài sản đảm bảo.
Ông Thông khi đó là Phó giám đốc chi nhánh (sau này là giám đốc) đã không ký hợp đồng chỉ định thủ kho bảo vệ kho hàng để quản lý số hàng trên theo quy định, dẫn đến không quản lý được kho hàng.
Cùng thời điểm, Trung đang là chuyên viên tín dụng, còn Ẩn là chuyên viên hỗ trợ tín dụng nhưng không kiểm tra kho định kỳ, quản lý hàng tồn kho, đối chiếu số liệu thực tế và báo cáo tồn kho của Gia Bảo.
Công ty Gia Bảo đã bán hàng hóa thế chấp trong kho, khai khống. Đến thời điểm trả nợ, công ty này nợ quá hạn hơn 100 tỷ đồng.
Kiểm kho, ngân hàng phát hiện tài sản thế chấp chỉ trị giá 14,5 tỷ đồng, trong khi giá trị khai báo đến 184 tỷ đồng. Ngân hàng này đã phải thanh lý bất động sản để thu hồi 45 tỷ đồng, còn 55,2 tỷ đồng không thu được.
Ngọc Trường
Theo VNE
Ngày đầu phạt nguội qua camera, xử lý 36 trường hợp vi phạm Trong ngày đầu phạt nguội qua camera, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) đã xử phạt 36 trường hợp vi phạm. Chiều 1/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, ngày đầu tiên tiến hành phạt nguội vi phạm giao thông qua camera trên tuyến Cách mạng Tháng 8 (quận Cẩm Lệ), đơn...