Bắt nguyên Giám đốc Ngân hàng Eximbank Sài Gòn cùng đồng phạm
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ CA) xác định, bà Huỳnh Thị Trinh, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (Eximbank Sài Gòn) cùng Phó trưởng phòng Phạm Duy Hiển, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nguyên Giám đốc Ngân hàng Eximbank cùng đồng phạm tại chi nhánh Sài Gòn bị bắt giữ.
Ngày 11/5, Cơ quan ANĐ điều tra (Bộ CA), đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Trinh (SN 1972, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (Eximbank Sài Gòn).
Cùng bị khởi tố với bà Trinh là Phạm Duy Hiển (SN 1981, Phó trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn. Bà Trinh và ông Hiển bị cơ quan điều tra cáo buộc “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Được biết, các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trinh, ông Hiển đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu, năm 2012, Huỳnh Thị Trinh ký kết hợp đồng tín dụng cấp hạn mức cho vay không có tài sản đảm bảo một khoản t.iền lớn với Công ty TNHH Gia Phát Thành. Tuy nhiên, khi thẩm định hồ sơ cấp hạn mức tín dụng và giải ngân, Phạm Duy Hiển là cấp dưới không đ.ánh giá đúng năng lực hoạt động, năng lực tài chính của công ty, đã chấp nhận báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, không kiểm tra, kiểm soát hàng lưu kho và không kiểm tra thủ tục hải quan khi nhập hàng.
Sau đó, Huỳnh Thị Trinh chấp nhận hồ sơ do Phạm Duy Hiển trình lên. Quá trình cho vay, nguyên Giám đốc Eximbank Sài Gòn chỉ giao dịch với trung gian mà không trực tiếp làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Gia Phát Thành. Đến khi giải ngân, Huỳnh Thị Trinh không sâu sát dẫn đến việc số t.iền cho vay bị thất thoát. Cơ quan chức năng xác định, số t.iền nhiều tỷ đồng mà các bị can gây thiệt hại cho Eximbank Sài Gòn không thể thu hồi.
Video đang HOT
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Làm rõ vụ đối tượng nước ngoài mua bán trái phép vũ khí quân dụng
Ngày 5/5, phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết đang hoàn tất các thủ tục kết luận điều tra vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng (2 khẩu s.úng ngắn và 200 viên đạn) do Trần Thiện Minh (37 t.uổi, ngụ TPHCM) là người Quảng Đông (Trung Quốc) thực hiện.
Trần Thiện Minh tên thật là LIAN SHAO MING, sinh sống tại Thôn Đại Bố Thượng, thị trấn Tư Mã, khu Triều Nam, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Đối tượng Lian Shao Ming
Trước đó, lúc 15h30 ngày 18/3/2015, Công an huyện Bến Cầu tuần tra trên tuyến quốc lộ 22A đến khu vực thuộc ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện Trần Thiện Minh đang đón xe taxi có dấu hiệu nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 khẩu s.úng ngắn và 200 viên đạn cùng với một số giấy tờ gồm: 1 CMND, 1 giấy phép lái xe hạng B2, 1 hộ chiếu, 3 điện thoại di động, 885 USD và một số ngoại tệ khác. Công an huyện Bến Cầu lập biên bản bắt quả tang, thu giữ các vật chứng.
Cùng ngày, Công an huyện Bến Cầu đã bàn giao Trần Thiện Minh và vật chứng thu được cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý. Qua điều tra, xác minh và tài liệu thu thập được, ngày 19/3/2015 Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định tạm giữ đối với Trần Thiện Minh, về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" được quy định tại Điều 230 Bộ luật hình sự.
Tại cơ quan Công an, Minh thừa nhận, năm 2001 do mâu thuẫn nên Minh g.iết c.hết 1 người tại Quảng Đông, Trung Quốc bị Công an trung Quốc truy nã nên mới trốn sang Việt Nam qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Minh về Hà Nội rồi vào TPHCM làm giả giấy tờ quốc tịch Việt N.am s.inh sống.
Ngày 14/3/2015, Trần Thiện Minh đi xe ôm từ TPHCM qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài rồi thuê xe lên thành phố PhnômPênh để thăm dò thị trường nhằm buôn bán các loại thiết bị vệ sinh từ Việt Nam sang Campuchia. Tại đây, Minh thuê khách sạn ở lại.
Tang vật gồm 2 khẩu s.úng ngắn của Mỹ và 200 viên đạn, 4 hộp tiếp đạn
Đến khoảng 22h ngày 15/3/2015, Minh vào vũ trường tại PhnômPênh chơi thì gặp 1 thanh niên người Campuchia giới thiệu cho Minh s.úng ngắn của Mỹ với giá 1.000 USD/khẩu. Minh đồng ý mua 2 khẩu s.úng giá 2.000 USD và 200 viên đạn giá là 400 USD mang về Việt Nam bán lại cho người khác có nhu cầu để kiếm lời. Minh đưa trước 200 USD cho người này và hẹn đến sáng ngày 18/3/2015 sẽ nhận s.úng ở khu vực Casino Thành phố Bavet, Campuchia và đưa t.iền đủ.
Đến ngày hẹn vào khoảng 11h, Minh gặp đưa t.iền rồi nhận 2 khẩu s.úng, 4 hộp tiếp đạn trong đó có 3 hộp tiếp đạn chứa 13 viên và 1 hộp tiếp đạn chứa 11 viên cùng 3 hộp giấy chứa đạn, mỗi hộp 50 viên.
Sau đó, Minh giấu s.úng, đạn cuộn vào khăn bỏ vào túi xách loại lớn rồi ra khu vực Casino Bavet thuê xe ôm chở túi xách này sang Việt Nam, đến khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu thì giao lại với giá là 1.000 USD.
Khi Minh về Việt Nam đến điểm hẹn chờ lấy lại hàng và đồng thời chờ 1 người bạn tên L.C.X ở TPHCM xuống, lúc đó khoảng 15h, sau khi nhận hàng xong Minh và X. định thuê xe taxi để trở về TPHCM thì bị bắt.
Quốc Anh
Theo Dantri
Thêm một lãnh đạo Ngân hàng Oceanbank bị bắt Mở rộng điều vụ án "cố ý làm trái quy định của nhà nước" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Bộ CA đã tống đạt quyết định bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn Oceanbank. Được biết ông Thắng (SN 1979) là Phó Giám đốc Khối...