Bắt nguyên Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hoa
Ông Phong có hành vi ký duyệt cho Công ty Đá Tấm xây dựng cao cấp vay t.iền, hiện công ty này không còn khả năng thanh toán.
Ảnh minh họa
Hôm qua, 30.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Phong (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (Agribank) – chi nhánh Nam Hoa, Q.6, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra ở Công ty TNHH Đá Tấm xây dựng cao cấp (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Agribank chi nhánh Nam Hoa. Các bị can khác gồm một nguyên phó phòng KH-KD và một cán bộ tín dụng của Agribank chi nhánh Nam Hoa cũng bị khởi tố về tội danh trên, nhưng được tại ngoại điều tra.
Video đang HOT
Theo thông tin ban đầu, ông Phong có hành vi ký duyệt cho Công ty Đá Tấm xây dựng cao cấp vay t.iền, hiện công ty này không còn khả năng thanh toán. Đặc biệt, trước đây, ông Phong còn bị đại diện Công ty Đá Tấm xây dựng cao cấp t.ố c.áo hành vi cho vay nặng lãi, lợi dụng chức vụ là giám đốc ngân hàng để làm các thủ tục góp vốn vào công ty không minh bạch. Bị can nguyên phó phòng đã đề xuất cho Công ty Đá Tấm xây dựng cao cấp vay t.iền không đúng với quy định của ngân hàng. Còn bị can là cán bộ tín dụng đã lập hồ sơ tín dụng cho vay và ký các hợp đồng tín dụng trái quy định. Hành vi của các bị can đã làm thiệt hại hơn 100 tỉ đồng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hoa.
* Cũng vào hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Agribank chi nhánh Tràng Định ở H.Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 3 bị can về tội tham ô tài sản. Các bị can gồm: Nông Thị Hiệu (53 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ Agribank Tràng Định); Nguyễn Thị Huệ (33 t.uổi, nguyên kế toán viên, kiêm giao dịch viên) và Nguyễn Thị Hằng(51 t.uổi, nguyên thủ quỹ, kiêm thủ kho ngân quỹ chi nhánh).
Theo kết luận điều tra, từ ngày 6.7.2012 đến 17.4.2015, các bị can đã chiếm đoạt tổng cộng gần 7 tỉ đồng từ 82 sổ tiết kiệm của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, động cơ chiếm đoạt t.iền của khách hàng đối với những cán bộ này là do sa đà vào cờ bạc l.ô đ.ề. Trong số t.iền hơn 7 tỉ đồng đã rút, Hiệu chiếm đoạt 774 triệu đồng, Huệ chiếm đoạt gần 337 triệu đồng, Hằng chiếm đoạt gần 748 triệu đồng, còn hơn 5 tỉ đồng ba bị can đã sử dụng để c.hơi l.ô đề chung. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an xác định các ông Hoàng Văn Báo và Ma Chí Liêm, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Tràng Định đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý kho quỹ. Tuy nhiên những người này là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, sau khi phát hiện sự việc đã chủ động báo cáo cấp trên, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra nên cơ quan công an không xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ đề nghị xử lý hành chính.
Ngọc Lê – Thái Sơn
Theo Thanhnien
Đề nghị truy tố 5 nguyên cán bộ VRB
Cục CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an giữ nguyên đề nghị truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ VRB.HCM.
Ảnh minh họa
Ngày 17.5, Cục CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga, chi nhánh TP.HCM (VRB.HCM), đồng thời giữ nguyên đề nghị truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ VRB.HCM.
Trước đó, vụ án được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm 3 lần - lần gần nhất là 30.9.2015 nhưng HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu Viện kiểm sát làm rõ thiệt hại mà các bị cáo phải chịu xảy ra tại VRB.HCM và vai trò của những cá nhân đã tạm ứng hơn 100 tỉ đồng từ Công ty TNHH SX-TM-DV-VT Minh Chí (TP.HCM, viết tắt Công ty Minh Chí), Công ty TNHH An Phúc (Bình Dương, Công ty An Phúc). Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung vẫn xác định các bị can phải chịu trách nhiệm về thiệt hại của VRB.HCM.
Các bị can gồm Trần Hoàng (55 t.uổi), nguyên phó giám đốc; Lê Vũ Trường Sanh (43 t.uổi) và Phạm Bá Chánh (44 t.uổi, cùng là nguyên phó phòng quan hệ khách hàng); Trần Đình Diệu (34 t.uổi), nguyên cán bộ phòng quan hệ khách hàng, cùng bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; bị can Lê Nông (47 t.uổi), nguyên Giám đốc VRB.HCM bị đề nghị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Bổ sung điều tra vụ Ngô Thanh Long lừa 4 ngân hàng hơn 450 tỉ đồng Ngô Thanh Long câu kết với chủ đầu tư lập 40 hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ, rồi dùng các hồ sơ này thế chấp, vay và chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng t.iền của các ngân hàng. Cơ quan cảnh sát điều tra kết luận Ngô Thanh Long lừa chiếm đoạt hơn 450 tỉ đồng từ 4 ngân hàng....