Bắt nguyên Giám đốc Công ty CP Bất động sản Hà Nội chiếm đoạt 300 tỷ đồng
Nguyên Giám đốc Công ty CP Bất động sản Hà Nội ông Lê Trung Kiên bị bắt sau 6 năm trốn nã với số tiền chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với bị can Lê Trung Kiên (43 tuổi, trú tại Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra, đầu năm 2007, Lê Trung Kiên và lãnh đạo Công ty lắp máy Việt Nam (Công ty Lilama) bàn bạc liên kết thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama Land.
Tháng 4/2007, Kiên thông báo về đề án thành lập Lilama Land với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Vốn góp của các cổ đông sáng lập khoảng 40% vốn điều lệ, trong đó Lilama nắm giữ 10%, Công ty Bất động sản Hà Nội nắm giữ 10%, cổ đông sáng lập khác nắm giữ 20%, 60% vốn điều lệ còn lại sẽ phát hành ra công chúng.
Đối tượng Lê Trung Kiên
Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, Kiên đã giới thiệu, mời chào nhiều người mua cổ phiếu của Lilama Land. Mặc dù Công ty Lilama chỉ cho phép Kiên mời các nhà đầu tư ký góp vốn mua cổ phiếu, chứ không được phép thu tiền, song Kiên đã tự ý thu tiền mua cổ phiếu Lilama Land của hơn 100 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 300 tỉ đồng. Số tiền này Kiên đã sử dụng vào một số việc cá nhân.
Video đang HOT
Ngày 18/5/2007, Lilama công bố việc chưa tổ chức bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng đối với Lilama Land. Đáng chú ý, cổ đông sáng lập của Lilama Land gồm: Lilama, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Tổng Công ty bia – rượu – nước giải khát Hà Nội (Habeco), Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC), Công ty Bất động sản Tân Long, Công ty Cổ phần may Đức Giang. Trong danh sách mà Lilama công bố không có Hanoi Land như Lê Trung Kiên thông báo trước đây.
Ngày 17/9/2008, Lê Trung Kiên đã bỏ trốn, xuất cảnh sang Macau sau khi đã ôm một khoản tiền lớn của các nhà đầu tư. Đến 29/12/2009, ông Kiên bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đưa lệnh truy nã đặc biệt. Kiên từng lẩn trốn tại Hongkong, Macau, Trung Quốc và tiếp tục thâm nhập thị trường chứng khoán nước ngoài.
Ngày 10/7/2015, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) thành lập Chuyên án mang 872K, giao nhiệm vụ cho Phòng 4 phối hợp với các đơn vị, địa phương quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng Lê Trung Kiên trong thời gian sớm nhất, không để đối tượng có thời gian tiếp tục phạm tội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng 4 xác định nhiều khả năng Kiên đã quay về Việt Nam, sống lưu động ở nhiều tỉnh, thành và có biểu hiện tiếp tục phạm tội.
Theo thông tin cơ sở quần chúng nhân dân cung cấp, xác định ngày 17/7/2015, Kiên sẽ rời TP HCM ra Hà Nội bằng đường hàng không để gặp đối tác bàn chiến lược làm ăn. Ngay chiều cùng ngày, tổ công tác được giao nhiệm vụ mật phục tại sân bay quốc tế Nội Bài đã tóm gọn bị can này sau 6 năm bỏ trốn chiếm đoạt với số tiền khoảng 300 tỷ đồng.
Theo NTD
Nguyên Giám đốc Hanoi Land bị bắt sau 6 năm trốn truy nã
Lê Trung Kiên - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa sa lưới pháp luật.
Lê Trung Kiên - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa sa lưới pháp luật . Phòng 4 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Trung Kiên (SN 1972, trú tại 126 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) theo Quyết định truy nã số 2 ngày 29/12/2009 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, đầu năm 2007, với nỗ lực cho ra đời một công ty chuyên về bất động sản hoạt động tập trung nhất tại Hà Nội và TP. HCM, một số doanh nghiệp đã mời Lê Trung Kiên - Giám đốc Hanoi Land hợp tác. Khi đó Kiên là thành viên Ban vận động.
Lê Trung Kiên. Nguồn: Internet.
Tháng 4/2007, Kiên thông báo về đề án thành lập Lilama Land với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Vốn góp của các cổ đông sáng lập khoảng 40% vốn điều lệ, trong đó Lilama sẽ nắm giữ 10%, Công ty Bất động sản Hà Nội nắm giữ 10%, cổ đông sáng lập khác nắm giữ 20%, 60% vốn điều lệ còn lại sẽ phát hành ra công chúng.
Ngay sau đó trên thị trường chứng khoán "chợ đen", một số nhà đầu tư truyền tai nhau thông tin mua cổ phần Lilama Land với giá gấp 1,7-2,5 lần mệnh giá nhưng chưa có ai nhận được sổ cổ đông.
Ngày 18/5, Lilama công bố việc chưa tổ chức bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng đối với Lilama Land. Đáng chú ý, cổ đông sáng lập của Lilama Land gồm Lilama, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco), Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), Công ty bất động sản Tân Long, Công ty cổ phần may Đức Giang. Trong danh sách mà Lilama công bố không có Hanoi Land như Lê Trung Kiên thông báo trước đây.
Lê Trung Kiên tiến hành thu tiền của nhiều cổ đông, trong khi chưa có tư cách pháp nhân. Khi biết thông tin này, nhiều nhà đầu tư cố gắng liên lạc với Lê Trung Kiên nhưng vô vọng. Cuối cùng, họ phải cầu cứu cơ quan chức năng. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 2 ngày 29/12/2009 đối với Lê Trung Kiên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/7/2015, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh ký Quyết định thành lập Chuyên án mang bí số 872K, giao nhiệm vụ cho Phòng 4 phối hợp với các đơn vị, địa phương quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng Lê Trung Kiên trong thời gian sớm nhất, không để đối tượng có thời gian tiếp tục phạm tội, đồng thời đảm bảo yếu tố an toàn, đúng pháp luật.
Theo điều tra, Kiên từng lẩn trốn tại Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc và tiếp tục thâm nhập thị trường chứng khoán nước ngoài.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng 4 xác định hiện nhiều khả năng Kiên đã quay về Việt Nam, sống lưu động ở nhiều tỉnh, thành và có biểu hiện tiếp tục phạm tội. Theo thông tin cơ sở quần chúng nhân dân cung cấp, ngày 17/7/2015, Kiên sẽ rời TP. HCM ra Hà Nội bằng đường hàng không để gặp đối tác bàn chiến lược làm ăn.
Qua xác minh, trinh sát khẳng định thông tin trên là có thật. Các tổ công tác được giao nhiệm vụ mật phục tại sân bay quốc tế Nội Bài từ sáng sớm ngày 17/7. Đến 13 giờ 30 phút, một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch sự đúng "chất" doanh nhân thành đạt đạo mạo bước xuống máy bay. Nhận diện đúng đối tượng, các trinh sát khép chặt vòng vây, bắt gọn đối tượng Lê Trung Kiên.
Theo_Giáo dục thời đại
Phục hồi điều tra 'Giám đốc HANOI LAND lừa bán cổ phiếu' Kiên thu tiền mua cổ phiếu của LILAMA LAND của hơn 100 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng rồi sử dụng vào một số việc cá nhân. Ngày 26/8, được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối bị can Lê...