Bắt nguyên cán bộ thuế lừa bạc tỷ

Mai Hoàng Minh15:06 27/10/2012

Lê Thị Bạch Yến

Sau thời gian dài “biến” khỏi nơi cư trú, mới đây, Lê Thị Bạch Yến (SN 1963, ngụ P22Q Bình Thạnh) vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Thị Bạch Yến làm nhân viên thu thuế tại phường 22, quận Bình Thạnh từ năm 2000 đến năm 2010 bị buộc thôi việc do sai phạm trong công tác. Trong thời gian còn đương nhiệm, Yến nói dối với những người quen rằng ở phường có nhiều người bị thu hồi đất được giải quyết cho mua căn hộ tái định cư tại các dự án như: chung cư Mỹ Phước, Mỹ Đức, Saigon Peart… tọa lạc trên địa bàn quận với phương thức thanh toán trước 20%, số còn lại trả góp từ 5 đến 10 năm nhưng họ không có nhu cầu, cần sang tay.

Tin tưởng vào cái mác cán bộ phường của Yến, đầu năm 2008, chị Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1978, ngụ P8Q10) giao cho bà cán bộ thuế 120 triệu đồng nhờ mua căn hộ chung cư Mỹ Phước. Đến cuối tháng 12/2009, Yến kêu chị Thanh đưa thêm 121 triệu đồng nữa cho đủ 20% giá trị căn hộ và hẹn tháng 4/2010 sẽ nhận được quyết định giao nhà. Quá hạn nhưng không thấy Yến đá động đến chuyện giấy tờ, chị Thanh thắc mắc thì Yến giải thích do công trình thi công không đúng tiến độ. Thấy cũng có lý, chị Thanh kiên nhẫn chờ đến cuối năm nhưng hợp đồng giao dịch vẫn không tiến triển, sinh nghi, bên mua cất công tìm hiểu mới hay đã bị Yến lừa. Bằng chiêu thức này, Lê Thị Bạch Yến còn móc hầu bao của các chị: Đào Thị Hương, Phạm Thị Xinh (cùng ngụ Q. Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Thanh Luân (thường trú Q. Thủ Đức) với tổng số tiền hơn một tỷ đồng.

Đây mới chỉ là khúc dạo đầu, để “ăn dày” hơn, Yến sử dụng giấy tờ giả rồi dụ nạn nhân vào bẫy. Biết chị Lê Thùy Linh (SN 1963, là hàng xóm của Yến) có nhu cầu mua nền dự án lô D 13-14 đường Nguyễn Hữu Cảnh giai đoạn II, do Công ty TNXP làm chủ đầu tư, Yến trưng ra bản vẽ dự án cùng “giấy cam kết” giữa Yến với bà Nguyễn Thị Xuyến (ngụ Q. Bình Thạnh) nội dung: ” Bà Yến là chủ căn nhà không số nằm trong diện quy hoạch đường Lê Thánh Tôn nối dài, được hưởng tiêu chuẩn bố trí tái định cư 6 nền đất trong dự án lô D. Bà Xuyến giao cho bà Yến toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc đây ký mua số nền đất nói trên” và Yến rao bán chắc giá 502 triệu đồng/nền.

Video đang HOT

Thấy có xác nhận của lãnh đạo UBND phường 22, quận Bình Thạnh, chị Linh không ngần ngại giao hơn một tỷ đồng cho Yến để mua hai nền. Nhận tiền xong, Yến đưa cho chị Linh “giấy ưng thuận”, nội dung “Chị Linh được quyền thay mặt vợ chồng Yến liên hệ với các cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký mua hai lô đất này” cũng được UBND phường 22 đóng dấu xác nhận hẳn hoi. Đinh ninh giấy thật, chị Linh tiến hành làm thủ tục thì choáng váng khi nghe chủ dự án trả lời gia đình bà Xuyến thuộc diện giải tỏa toàn phần trong khu 30 gian thuộc dự án lô D 13-14 nhưng đã nhận tiền đền bù tự lo chỗ ở mới. Chị Linh hớt hải tìm gặp bà Xuyến thẩm tra thông tin. Bà Xuyến xác nhận chủ dự án nói đúng và bà còn quả quyết không biết Lê Thị Bạch Yến là ai nên làm gì có chuyện ký giấy cam kết. Riêng việc xác nhận của UBND phường, chị Linh thắc mắc thì được các cán bộ trực tiếp ký, đóng dấu giải thích chỉ xác nhận chữ ký còn nội dung đương sự tự chịu trách nhiệm (?!)

Nhận ra thủ đoạn bịp bợm của Yến, bị hại tìm gặp đối tượng đòi lại tiền nhưng bà cán bộ thuế đã “cao bay xa chạy”. Cũng bằng “bửu bối” này, Yến “ẵm” của chị Lê Thị Bạch Tuyết (SN 1971, ngụ P22Q Bình Thạnh) hơn 500 triệu đồng và của anh Trương Tấn Lộc (SN 1981, thường trú Q. Bình Tân) gần 400 triệu đồng.

Qua đối chất với các nạn nhân, Yến thừa nhận hành vi gian dối nguyên do vì kẹt tiền trả nợ và mua thức ăn cho cá.

Theo 24h

Công ty đa cấp lừa gần 4 vạn người khắp VN

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ, khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Hoàng Vũ - Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời.

Theo nhận định của cơ quan điều tra Bộ Công an, công ty bán hàng đa cấp có tên Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời có phạm vi hoạt động rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam, số nạn nhân ghi nhận lên đến 39.000 người.

Theo nguồn thông tin từ Bộ Công an phía Nam cho biết, 2 cục nghiệp vụ của đơn vị này là Cục CSĐT tội phạm về Công nghệ cao (C50) và Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) đang phối hợp điều tra về hoạt động lừa đảo của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (gọi tắt là Công ty Tâm Mặt Trời, có tên giao dịch là Tam Mat Troi Investment Corporation).

Theo tin quảng bá, trụ sở chính của công ty đặt tại TP.HCM trên đường Sông Đà, P.2, Q.Tân Bình và tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1 ngoài ra công ty có chi nhánh ở 30 tỉnh, thành của Việt Nam.

Được biết qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ vào ngày 20/10 mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1981, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) - là Tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời. Cùng thời điểm, công an cũng tiến hành bắt giữ 5 đối tượng khác - là những thành viên chủ chốt tham gia điều hành hoạt động của công ty.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Công ty Tâm Mặt Trời được biết tới là thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo căn bản, ban cố vấn chiến lược đều là những chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử. Nhưng theo điều tra ban đầu, đây thực chất là một đường dây bán hàng đa cấp trực tuyến với thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Theo đó công ty này kinh doanh theo hình thức đa cấp. Mỗi thành viên tham gia đều đóng mức tiền cố định là 6 triệu đồng/người để sở hữu 1 gian hàng điện tử. Các "sếp" của công ty Tâm Mặt Trời "nổ" rằng, người nào là thành viên của công ty sẽ được mua hàng hóa với giá rẻ hơn nhiều so với giá bán trên thị trường ngoài ra còn có 1 số ưu đãi mua hàng với giá "sốc".

Tuy nhiên công ty có một yêu cầu bắt buộc, các thành viên công ty phải lôi kéo, giới thiệu khách hàng, trở thành thành viên mới của công ty. Với mỗi người giới thiệu thành công, người có công giới thiệu được công ty thưởng 1,5 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, ở nhiều tỉnh, thành có khoảng 39.000 người đã trở thành thành viên của công ty Tâm Mặt Trời nhưng đến nay, chưa ai mua được bất kỳ loại hàng hóa nào từ loại hình kinh doanh đa cấp trực tuyến này. Vì bị lừa mất tiền nên nhiều nạn nhân đã tỏ ra bức xúc, có đơn thư tố cáo gửi công an địa phương về các "chiêu" lừa của công ty Tâm Mặt Trời ở các tỉnh, thành.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ công an đang mở rộng điều tra về hoạt động và các chi nhánh đặt ở các tỉnh, thành khác của công ty Tâm Mặt Trời.

Theo 24h

Đánh sập đường dây lừa đảo tiền tỷ của 2 GĐ Sáng nay (23/10), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt hai giám đốc là Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, quê TP.Phan Thiết, Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (20 tuổi, quê Hồng Dân, Bạc Liêu) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lập công ty đầu tư để lừa đảo Điều tra ban đầu cho hay Hòa có thời...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lua dao tien ti can bo lua dao can bo thue lua tien ti can bo lua tien ti nguyen can bo thue lừa đảo mua đất lua dao giay to

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố vụ dàn cảnh cướp trước cổng chùa ở An Giang

20:32:21 09/02/2025

Theo Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang - nhóm dàn cảnh cướp trước cổng chùa Kim Tiên thuộc tỉnh này có 10 đối tượng, không phải con số 50 đối tượng như thông tin trước đó.

Quan hệ bất chính với vợ người khác, trung tá công an ở An Giang bị cách chức

20:25:36 09/02/2025

Trung tá Trần Tấn Tài - Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - bị kỷ luật cách chức vụ trong Đảng sau khi bị tố có quan hệ bất chính với vợ người khác.

Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội đòi lại tiền bị chiếm đoạt?

20:21:07 09/02/2025

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu, Công an TP Hà Nội bước đầu đã thu giữ được hàng loạt tài sản mà Nam và đồng bọn có được từ hành vi phạm tội.

Chuyển thông tin vụ gần 600 cây gỗ rừng bị cắt hạ đến Công an Đắk Nông

19:57:00 09/02/2025

Gần 600 cây rừng dọc tuyến tuần tra biên giới bị cưa hạ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông cho rằng do lợi dụng việc cắt dọn cây rừng, còn kiểm lâm thông báo sẽ chờ kết luận của công an.

Nhóm thanh, thiếu niên ẩu đả nhau trên đường phố Đà Nẵng

19:53:25 09/02/2025

Nhóm Phong nẹt pô, tạt đầu xe của nhóm đối thủ khiêu khích rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm đối thủ thấy vậy đuổi theo đánh lại.

Chém "tình địch" vì mâu thuẫn tình ái

19:44:00 09/02/2025

Vì mâu thuẫn tình ái, Trần Đình Hợp (35 tuổi, trú ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) dùng dao chém tình địch tổn hại 13% sức khỏe, rồi bỏ trốn suốt từ năm 2021 tới nay mới bị công an bắt.

Rao bán sơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người

19:30:28 09/02/2025

Từ năm 2023, Thành sử dụng nhiều tài khoản Facebook để rao bán sơn, vỏ thùng sơn. Sau khi người bị hại chuyển tiền hàng thì Thành chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt số tiền nhận được.

Khởi tố người đàn ông chém chiến sĩ công an xã ở Bình Thuận

19:21:43 09/02/2025

Mang Ảnh thường xuyên đánh vợ hờ, dùng rựa chém chiến sĩ công an xã bị thương khi lực lượng chức năng đến nhà làm việc.

Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?

17:55:40 09/02/2025

Theo luật sư, việc trả lại tiền cho bị hại của Mr Pips là một trong những yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải thực hiện.

Bi kịch gia đình từ chuyện tình tay ba

17:46:36 09/02/2025

Dù đang có vợ, Lê Công Hầu vẫn chung sống với người phụ nữ khác. Ông ta nghi ngờ tình nhân có người đàn ông khác nên đốt nhà người yêu khiến 2 người thiệt mạng.

Hàng xóm đi ăn tân gia, thanh niên lẻn vào nhà trộm cả cây vàng

17:41:10 09/02/2025

Ngày 8/2, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc bắt giữ đối tượng Giản Viết Hoàng (19 tuổi), trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, với hành vi đột nhập và trộm cắp tài sản từ nhà dân.