Bắt nghi can cầm đầu đường dây cá độ lớn
Một nghi can trong đường dây cá độ bóng đá lớn tại huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) đã bị bắt giam sáng nay 20.12.
Người dân theo dõi vụ khám xét, bắt giữ tại nhà riêng của nghi can Trần Ngọc Điền
Sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khám xét nhà riêng và bắt tạm giam Trần Ngọc Điền (30 tuổi, trú tổ Đàn Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) để điều tra về đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua điện thoại và internet. Điền được xác định là người cầm đầu, chuyên tổ chức cá độ từ nhiều năm nay; tham gia cá độ có các tay chơi “máu mặt” ở 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My.
Việc khám xét và tiến hành bắt nghi can Điền được cơ quan chức năng tiến hành cẩn mật, cổng nhà riêng được khóa chặt và có lực lượng công an địa phương canh giữ.
Video đang HOT
Nhà của nghi can Điền là đại lý buôn bán vật liệu xây dựng (cửa hàng Ngọc Anh) ở trung tâm thị trấn Trà My. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung tại khu vực này để theo dõi quá trình khám xét, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông. Đến trưa cùng ngày, Điền đã bị cơ quan điều tra đưa lên xe chuyển đi.
Đáng chú ý, thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết vụ bắt giữ Trần Ngọc Điền có liên quan đến vụ việc 3 cán bộ, nhân viên Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Nam Trà My vừa bị bắt giữ hôm 13.12 vì tham ô hơn 25 tỉ đồng (Thanh Niên Online đã thông tin).
Theo TNO
Ngày 6/1, xử vụ "siêu lừa đảo" 4.000 tỷ đồng
Ngày 6/1 tới, TAND TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm thực hiện.
Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như sắp ra tòa, trong một vụ án "siêu lừa đảo" tại Việt Nam.
Theo đó, 13 bị can hầu tòa với 6 tội danh gồm: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "cho vay nặng lãi", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong đó, bị can được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án - Huỳnh Thị Huyền Như (35 tuổi, nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM) bị truy tố về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Trong số 12 bị can còn lại, nhiều người nguyên là trưởng, phó, cán bộ, nhân viên tại một số chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank.
Theo cáo trạng, đầu năm 2007, khi là cán bộ tín dụng tại ngân hàng VietinBank, Huỳnh Thị Huyền Như đã đứng ra vay hơn 200 tỷ đồng với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, Huỳnh Thị Huyền Như mất khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ, từ tháng 3/2010 - 9/2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, Huỳnh Thị Huyền Như đã tự đứng ra thỏa thuận lãi suất vay tiền với các tổ chức, cá nhân; làm giả con dấu của Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty khác để lập 110 hợp đồng tiền gửi, cùng nhiều hồ sơ mở tài khoản, rút tiền...lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng cộng 3.986 tỷ đồng.
Ngoài 13 bị can hầu tòa, Hội đồng xét xử còn triệu tập 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự và người bị hại trong vụ án.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu - Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Dự kiến, quá trình xét xử sơ thẩm vụ án sẽ kéo dài từ ngày 6 đến ngày 25/1.
Theo Xahoi
Chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng Một hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng vừa được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cảnh báo tới khách hàng. Theo ngân hàng này, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân mở tài khoản, làm thẻ, đăng ký dịch vụ ngân hàng...