Bắt một cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội – Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Anh Vũ (31 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bắt một cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng - Hình 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tấn Anh Vũ là Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của một Ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ở Cần Thơ.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2010 đến tháng 2/2011, lợi dụng uy tín, chức vụ hiện có, Vũ dựng lên chuyện cần tiền để đáo hạn ngân hàng và gặp nhiều khách hàng mà Vũ quen biết để hỏi vay tiền, rồi sau đó chiếm đoạt với chiêu hứa vài ngày sẽ trả với lãi suất 0,7%/ngày hoặt lãi suất 2%/tháng.

Do biết Vũ là nhân viên của ngân hàng, nên nhiều người đã tin tưởng và đồng ý cho Vũ vay tiền. Từ tháng 12/2010 đến tháng 2/2011, Vũ đã vay của 2 bị hại là chị N.T.K (ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) và anh T.M (ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều) với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn gian dối trên, Vũ còn chiếm đoạt tiền của 9 bị hại khác với tổng số tiền là hơn 4,7 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Vũ chiếm đoạt của các bị hại là gần 7,9 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Vũ khai nhận chiếm đoạt tài sản của các bị hại do việc làm ăn thua lỗ. Còn về số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Vũ khai nhận đã dùng vào việc trả nợ lãi và gốc cho các chủ nợ mà Vũ đã đứng ra vay trước đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo TTXVN

Trò lừa đảo của các cán bộ ngân hàng biến chất

Thời gian gần đây, tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra trường hợp cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hoặc lừa đảo tài sản.

Trò lừa đảo của các cán bộ ngân hàng biến chất - Hình 1

Lê Nữ Dạ Thảo và Nguyễn Thị Thùy Hương

Ngày 15-12-2011, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1981, nguyên cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên 14 tỷ đồng.

Làm ở hội sở Chi nhánh SHB Đà Nẵng, Thảo được giao nhiệm vụ làm hồ sơ thủ tục cho vay vốn. Từ đây, để có tiền ăn chơi và đầu tư vào chứng khoán, Thảo đã qua mặt lãnh đạo ngân hàng mình và ngân hàng bạn để chiếm đoạt. Được sự tín nhiệm của lãnh đạo chi nhánh, Thảo gửi 22 tỷ đồng vào Ngân hàng N.V nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thảo cho em trai là Lê Tấn Nam Kha đứng tên trên hợp đồng gửi tiền với Ngân hàng N.V, rồi mang hợp đồng gửi tiền về giao cho Chi nhánh SHB Đà Nẵng. Sau đó, Thảo hướng dẫn Kha giả vờ làm đơn báo mất bản hợp đồng này để xin cấp hợp đồng mới. Tiếp đó, Thảo và Kha dùng hợp đồng mới thế chấp lại cho Ngân hàng N.V để vay 15 tỷ đồng.
Khi bị phát hiện sự việc, Thảo đã mang nộp lại cho Chi nhánh SHB Đà Nẵng khoảng một tỷ đồng. Lãnh đạo Chi nhánh SHB Đà Nẵng đã đình chỉ công tác đối với Thảo và tố cáo đến cơ quan công an. Hiện Thảo đang là con nợ của nhiều đơn vị, cá nhân.

Mấy tháng nay, các chủ nợ của Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1982, nguyên phó phòng kế toán Ngân hàng Sài Gòn Công thương (SaiGon Bank) chi nhánh Đà Nẵng) quay cuồng vì bị "dính bẫy" trên 20 tỷ đồng khi Hương công bố... vỡ nợ. Với uy tín là phó phòng kế toán, cộng với chút duyên dáng, xinh đẹp, nói năng lịch thiệp, nhiều người đã bị Hương cho ăn "quả lừa" đắng ngắt.

Năm 2008, vợ chồng Hương đứng ra thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, nhưng làm ăn thua lỗ. Để vớt vát, vợ chồng Hương đã vay nóng nhiều người. Tuy mượn tiền của người khác nhưng vợ chồng Hương vẫn đi xe xịn, ăn chơi xa xỉ để "dương oai", dễ vay mượn. Ngoài số nợ 20,1 tỷ đồng, Hương còn nợ Ngân hàng NN&PTNT Sơn Trà 1,2 tỷ đồng, nợ của anh Hùng (bảo vệ) 600 triệu đồng, chị Lan 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hương còn bị tố cáo đã lừa của ông Lê Lộc (SN 1969, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 800 triệu đồng.

Hương đã bị lãnh đạo SaiGon Bank chi nhánh Đà Nẵng cho nghỉ việc. Sự việc đang được cơ quan chức năng thụ lý.

Hiện nay, Viện KSND tối cao tại Đà Nẵng đang thụ lý kháng nghị vụ án hết sức nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo, khiến dư luận tỉnh Đắk Lắk hết sức bất bình. Võ Thị Hồng Điệp (SN 1966, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Tân Lập, Đắk Lắk) đã dùng nhiều mánh khóe lừa đảo hàng chục người và cả chính ngân hàng nơi mình công tác, với số tiền trên 24 tỷ đồng.

Ngày 19-5-2011, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án này ra xét xử, bị cáo Võ Thị Hồng Điệp phải chịu mức án tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó, phiên phúc thẩm cũng tuyên y án sơ thẩm. Nhưng dư luận rất bức xúc với bản án, vì cho rằng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm, nhiều tình tiết chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng làm sáng tỏ...

Thiết nghĩ, ngành ngân hàng cần phải chú trọng hơn nữa công tác thanh kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, để ngăn chặn kịp thời những "con sâu" không chỉ làm "rầu nồi canh" mà còn gây hại đến khách hàng, xã hội.

Theo CATP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhàPhút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà
13:04:04 27/03/2025
Bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc NinhBắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh
12:22:33 27/03/2025
Lời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USDLời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD
21:58:38 26/03/2025
Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọTạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ
07:12:13 28/03/2025
Bắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây NinhBắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh
08:08:57 27/03/2025
Vụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sảnVụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sản
07:04:28 28/03/2025
Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'
22:53:44 26/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quảBà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả
23:15:31 26/03/2025

Tin đang nóng

Sốc: Ngô Kiến Huy và quản lý 12 năm mâu thuẫn chuyện tiền bạc, nam ca sĩ đăng đàn yêu cầu đối chất!Sốc: Ngô Kiến Huy và quản lý 12 năm mâu thuẫn chuyện tiền bạc, nam ca sĩ đăng đàn yêu cầu đối chất!
14:17:32 28/03/2025
Sao nam Vbiz bị HIV lên tiếng khi bị tố ăn cắp tiền trong khách sạnSao nam Vbiz bị HIV lên tiếng khi bị tố ăn cắp tiền trong khách sạn
15:23:49 28/03/2025
Dàn sao Việt hoang mang vì động đất: Bùi Công Nam kinh hoàng tháo chạy, cảnh tượng rung lắc bên trong nhà 1 sao nữ gây sợ hãiDàn sao Việt hoang mang vì động đất: Bùi Công Nam kinh hoàng tháo chạy, cảnh tượng rung lắc bên trong nhà 1 sao nữ gây sợ hãi
14:57:16 28/03/2025
Mỹ nam Việt đang viral khắp MXH Trung Quốc vì đã đẹp còn diễn đỉnh, visual tuyệt đối điện ảnh ai nhìn cũng mêMỹ nam Việt đang viral khắp MXH Trung Quốc vì đã đẹp còn diễn đỉnh, visual tuyệt đối điện ảnh ai nhìn cũng mê
15:34:52 28/03/2025
Động đất 7,7 độ tại Myanmar, Hà Nội, TP.HCM rung lắcĐộng đất 7,7 độ tại Myanmar, Hà Nội, TP.HCM rung lắc
14:26:50 28/03/2025
Triệu Lộ Tư gây sốc khi lên TV nói xấu bố mẹ, than bệnh kể khổ, 130 triệu bình luận đòi đuổi khỏi showbiz!Triệu Lộ Tư gây sốc khi lên TV nói xấu bố mẹ, than bệnh kể khổ, 130 triệu bình luận đòi đuổi khỏi showbiz!
14:36:16 28/03/2025
Thực hư chuyện Thương Tín bị liệt một chân, sức khỏe suy yếu không đi được?Thực hư chuyện Thương Tín bị liệt một chân, sức khỏe suy yếu không đi được?
13:31:01 28/03/2025
Nóng: Xuất hiện thế lực mới chống lại kênh YouTube đang "đánh gục" Kim Soo HyunNóng: Xuất hiện thế lực mới chống lại kênh YouTube đang "đánh gục" Kim Soo Hyun
15:49:26 28/03/2025

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 21 đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến bằng hung khí lúc rạng sáng

Bắt khẩn cấp 21 đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến bằng hung khí lúc rạng sáng

19:29:44 28/03/2025
Cuộc hỗn chiến diễn ra trong vài phút khiến một đối tượng bị thương phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.
Lĩnh 9 năm tù vì gây thương tích cho vợ hờ và 3 người nhà

Lĩnh 9 năm tù vì gây thương tích cho vợ hờ và 3 người nhà

14:09:44 28/03/2025
Theo cáo trạng, bị cáo Danh Tiến Anh chung sống như vợ chồng với chị Phạm Thị Ngọc tại nhà của ông Phạm Văn Lành (cha của chị Ngọc) ở ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng A.
Tìm bị hại vụ án Hoàng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tìm bị hại vụ án Hoàng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản

13:30:14 28/03/2025
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Hoàng Nam can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Thông báo tìm chủ sở hữu 4.614 chai rượu

Thông báo tìm chủ sở hữu 4.614 chai rượu

13:26:44 28/03/2025
Cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu, người bị hại, người liên quan đến 4.614 chai rượu có nhãn thể hiện do nước ngoài sản xuất, đề nghị đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường để làm việc.
Nghe chồng xúi giục, kế toán trường học tham ô trên 650 triệu đồng

Nghe chồng xúi giục, kế toán trường học tham ô trên 650 triệu đồng

13:20:19 28/03/2025
Khi làm kế toán trưởng một trường Tiểu học ở Bạc Liêu, Nguyễn Hồng Nhi lập nhiều chứng từ khống, tiền hoa hồng của BHXH, BHYT để chiếm đoạt trên 650 triệu đồng.
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của người đàn bà bán nhung hươu

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của người đàn bà bán nhung hươu

13:12:17 28/03/2025
Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Quách Thị Nương (SN 1981), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Làm giả phiếu chuyển tiền để "ăn quỵt" hơn 14 tấn sắt phế liệu

Làm giả phiếu chuyển tiền để "ăn quỵt" hơn 14 tấn sắt phế liệu

13:03:03 28/03/2025
Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bốn đối tượng lĩnh án vì buôn "cái chết trắng"

Bốn đối tượng lĩnh án vì buôn "cái chết trắng"

12:44:57 28/03/2025
Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 gói nilon chứa trên 200 gram Methamphetamine và 1 gói nilon chứa 0,306 gram Ketamine. Tài khai nhận, cầm số ma tuý trên từ Trần Văn Năng xuống Sóc Trăng giao cho Tô Hoàng Vinh.
Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

12:34:08 28/03/2025
Ngay sau khi bắt giữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục, bàn giao đối tượng về nước để xử lý.
Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

09:58:08 28/03/2025
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện 2 người đàn ông vận chuyển trái phép 1.000 lít dầu D.O từ ngoài biển vào bờ nên đã tạm giữ để làm rõ.
'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

09:45:20 28/03/2025
Theo trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong đường dây sản xuất ma túy do người Trung Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 1,4 tấn ketamin
Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

09:28:08 28/03/2025
Liên quan vụ ô tô mới mua đậu trên vỉa hè ở Bạc Liêu bị trộm 4 bánh xe, nghi phạm Trần Chiêu Bình đã đến cơ quan công an đầu thú.

Có thể bạn quan tâm

Nửa đêm đưa chồng đi viện, tôi gõ cửa phòng mẹ chồng và nhận lại một thứ lạnh sống lưng

Nửa đêm đưa chồng đi viện, tôi gõ cửa phòng mẹ chồng và nhận lại một thứ lạnh sống lưng

Góc tâm tình

19:29:54 28/03/2025
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần yêu thương đủ nhiều, gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra, hôn nhân không phải là thứ một mình tôi có thể gìn giữ.
Chuyến bay bị hoãn hơn 15 giờ do phi công làm mất hộ chiếu

Chuyến bay bị hoãn hơn 15 giờ do phi công làm mất hộ chiếu

Thế giới

19:29:49 28/03/2025
Để tạm thời giải quyết tình hình trong thời gian hoãn chuyến, hãng hàng không đã cung cấp chỗ ở cho 135 hành khách tại các khách sạn gần sân bay và bố trí phương tiện di chuyển qua lại sân bay.
Cả MXH nức nở với hồi kết Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, chỉ 1 câu thoại mà đau thấu tâm can

Cả MXH nức nở với hồi kết Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, chỉ 1 câu thoại mà đau thấu tâm can

Phim châu á

19:27:59 28/03/2025
Sau gần 1 tháng gây ra cơn sốt tại nhiều quốc gia châu Á, cuối cùng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) cũng đã chính thức lên sóng 4 tập cuối vào chiều ngày 28/2.
Cặp đôi hot nhất màn ảnh Hàn quá đỉnh: Diễn đã hay, hát nhạc phim cũng leo top BXH!

Cặp đôi hot nhất màn ảnh Hàn quá đỉnh: Diễn đã hay, hát nhạc phim cũng leo top BXH!

Nhạc quốc tế

19:23:57 28/03/2025
IU và Park Bo Gum cùng thể hiện ca khúc Midnight Walk, một bản nhạc phim nằm trong album OST của When Life Gives You Tangerines - Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.
Màn tương tác khiến tài tử Reply 1988 dính tin hẹn hò Jeon So Min (Running Man) ngay trên sóng truyền hình

Màn tương tác khiến tài tử Reply 1988 dính tin hẹn hò Jeon So Min (Running Man) ngay trên sóng truyền hình

Sao châu á

19:19:25 28/03/2025
Trưa 28/3, tờ Star News đưa tin, cộng đồng mạng xứ Hàn hiện náo loạn trước nghi vấn Go Kyung Pyo (Reply 1988) và Jeon So Min (Running Man) đang yêu nhau.
Đặng Văn Lâm vắng nhà, Yến Xuân hoảng sợ kể lại chuyện nhà rung lắc liên tục

Đặng Văn Lâm vắng nhà, Yến Xuân hoảng sợ kể lại chuyện nhà rung lắc liên tục

Sao thể thao

19:19:02 28/03/2025
Khoảng 13h30 chiều ngày 28/3, nhiều người dân ở khu vực trung tâm Hà Nội và TP. HCM cảm nhận được rung lắc kéo dài khoảng hơn 1 phút đồng hồ. Đặc biệt với những ai sinh sống và làm việc ở các cao ốc, tòa nhà văn phòng cảm nhận rõ độ run...
ViruSs lại quyết định livestream sau 5 ngày "mất tích": Phản pháo ra sao về lùm xùm tình ái?

ViruSs lại quyết định livestream sau 5 ngày "mất tích": Phản pháo ra sao về lùm xùm tình ái?

Sao việt

19:16:39 28/03/2025
Cụ thể, nam streamer đã đăng tải dòng trạng thái thông báo sẽ livestream trên TikTok vào lúc 20h tối nay, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Kho báu chứa 800 vật khác thường lộ ra giữa đồng

Kho báu chứa 800 vật khác thường lộ ra giữa đồng

Lạ vui

17:10:41 28/03/2025
Một người dò kim loại nghiệp dư ở Anh đã phát hiện ra một kho báu thời đại đồ sắt được mô tả là rất khác thường và có quy mô khổng lồ.
Thực đơn cơm tối ngon miệng, chế biến nhanh lại tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Thực đơn cơm tối ngon miệng, chế biến nhanh lại tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Ẩm thực

17:07:00 28/03/2025
Để bữa cơm tối ngon miệng, chế biến nhanh và giúp tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình thì nhất định bạn nên thử thực đơn này nhé!
Đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ cần phát hiện sớm

Đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ cần phát hiện sớm

Sức khỏe

17:02:00 28/03/2025
Đối với đục thủy tinh thể hai mắt chưa toàn bộ quyết định phẫu thuật không cần khẩn cấp đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần điều chỉnh kính hoặc nhỏ giãn đồng tử. Trong trường hợp đục không đồng đều ở hai mắt chú ý điều trị mắt đục nhiều hơn t...
Em bé kêu "có con quái vật dưới gầm giường" trước khi đi ngủ, bảo mẫu cúi xuống kiểm tra phát hiện sự thật còn kinh hãi hơn thế

Em bé kêu "có con quái vật dưới gầm giường" trước khi đi ngủ, bảo mẫu cúi xuống kiểm tra phát hiện sự thật còn kinh hãi hơn thế

Netizen

16:37:20 28/03/2025
Một đứa trẻ ở Kansas, Mỹ đã nói với bảo mẫu của mình rằng em nghi ngờ có một con quái vật dưới gầm giường và rất sợ hãi, vì vậy em đã nhờ bảo mẫu giúp kiểm tra.