Bắt liên tiếp hai “đại gia” ở Cà Mau
Hai đại gia ở Cà Mau có tiếng bị bắt tạm giam để điều tra các hành vi liên quan đến việc lập hồ sơ khống để vay tiền các ngân hàng.
Hai đại gia ở Cà Mau có tiếng bị bắt tạm giam để điều tra các hành vi liên quan đến việc lập hồ sơ khống để vay tiền các ngân hàng.
Trong hai ngày 28 và 29/10, tại Cà Mau có hai giám đốc doanh nghiệp có tiếng bị bắt tạm giam để điều tra các hành vi liên quan đến việc lập hồ sơ khống để vay tiền các ngân hàng.
Đó là ông Huỳnh Minh Trung (tự Trung Nhật Đức – giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức, xã Định Bình, TP Cà Mau). Bộ Công an đã bắt tạm giam ông này vì liên quan tới số tiền vay tại các ngân hàng chi nhánh Cà Mau. Vợ ông Trung là bà Trần Thanh Thúy, phó giám đốc, cũng bị khởi tố về tội lừa đảo nhưng cho tại ngoại. Thông tin ban đầu cho biết khoản vay của vợ chồng đại gia ở Cà Mau này đến nay khoảng 180 tỉ đồng, trong khi tài sản chỉ vào khoảng 32 tỉ đồng. Sau một thời gian điều tra, công an đã xác định hàng loạt hồ sơ vay tiền trái pháp luật.
Video đang HOT
Ong Dân cát vàng bị dẫn giải lên xe Công an tỉnh Cà Mau. Ảnh: PLTP.
Thứ hai là ông Trần Thanh Dân (Dân Cát Vàng – giám đốc Công ty Cát Vàng, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) bị Công an tỉnh Cà Mau bắt tối 29/10. Một nguồn tin cho biết ông Dân đã có hành vi lập khống hồ sơ vay tiền của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Ông Dân Cát Vàng là một trong những đại gia trong ngành xây dựng tại tỉnh Cà Mau.
Theo Trần Vũ/PLTP
Theo_Kiến Thức
Cựu giám đốc lừa đảo lãnh án 13 năm tù giam
Được người quen nhờ lấy danh nghĩa pháp nhân công ty để vay tiền ngân hàng, chị ta đã cầm cố mảnh đất lấy tiền tỷ rồi bỏ trốn.
TAND Hà Nội ngày 29/10, đưa bị cáo Dương Thị Thúy (SN 1973, quê Sơn La) - cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nhật Minh ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2009, do có nhu cầu vay 600 triệu đồng, thông qua hàng xóm, anh Nguyễn Văn Chân (SN 1980, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gặp Dương Thị Thúy (SN 1973, quê Sơn La) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nhật Minh để nhờ chị ta lấy danh nghĩa pháp nhân của công ty vay tiền ngân hàng.
Cựu giám đốc trước vành móng ngựa.
Thúy đồng ý giúp đỡ gia đình anh Chân nhưng với điều kiện anh này phải ký hợp đồng ủy quyền cho Thúy đối với nhà đất có diện tích 66m2 của gia đình, đồng thời giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Thúy làm thủ tục vay ngân hàng.
Cuối tháng 6/2009, anh Chân làm thủ tục ký hợp đồng ủy quyền mảnh đất và giao giấy chứng nhận sử dụng đất cho Thúy.
Sau khi cầm giấy ủy quyền, Thúy giao cho anh Chân 500 triệu đồng. Còn về phần Thúy, cầm giấy ủy quyền và giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất 66m2 chị ta bán lại cho Nguyễn Thị Mai Anh trị giá 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Sau gần 6 năm trốn truy nã, đến ngày 4/2/2015, Thúy bị bắt.
Theo lời khai của Thúy, khi được anh Chân ủy quyền mảnh đất, chị ta đã vay của chị Mai Anh số tiền 1 tỷ đồng, chị ta đưa cho anh Chân 500 triệu đồng số còn lại chị ta sử dụng.
Với hành vi phạm tội của Dương Thị Thúy, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo 13 năm tù giam./.
Việt Đức
Theo_VOV
Bắt nhóm cướp thiếu niên chém du khách nước ngoài Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM) vừa lập hồ sơ phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 điều tra xử lý băng nhóm gồm toàn thiếu niên gây án, cướp trên địa bàn. Điều đáng nói, nhóm này đã chém du khách nước ngoài gây thương tích vào rạng sáng 19.10 để cướp tài sản....