Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa đảo qua mạng

Nguyễn Văn Cảnh – Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Vào lúc 21 giờ ngày 4.12, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cảnh (25 tuổi, ngụ xã Long Phú, H.Long Mỹ, Hậu Giang) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua hoạt động kinh doanh đầu tư dịch vụ trên website locthangloi.com.

Nguyễn Văn Cảnh là Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại dịch vụ Lộc Thắng Lợi (gọi tắt là Công ty Lộc Thắng Lợi), có trụ sở tại 151/50A Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Thời gian gần đây, nhiều người dân các tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã gửi đơn đến PC46 (Công an TP.Cần Thơ) tố cáo Công ty Lộc Thắng Lợi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hành vi kinh doanh qua mạng.

Thủ đoạn của Cảnh và đồng bọn là thuê xe ô tô đời mới đi đến các tỉnh ĐBSCL với mác trí thức, kèm các chức danh giám đốc, phó giám đốc công ty cùng đi tiếp thị, giới thiệu về ngành nghề đăng ký kinh doanh và đầu tư thương mại dịch vụ trên website nói trên của Công ty Lộc Thắng Lợi.

Nhóm Cảnh đưa ra điều kiện để được tham gia thành viên (cộng tác viên) của công ty phải có ít nhất 3 mã số ID, mỗi mã số được cấp 1 tên đăng nhập và một mật khẩu (1 mã ID quy đổi là 1,9 triệu đồng), những người tham gia sẽ được “hưởng” về quyền lợi của nhà đầu tư, và chính sách trả thưởng, hoa hồng của công ty rất cao.

Sau khi các “khách hàng” đồng ý tham gia đầu tư, nhóm Cảnh ký hợp đồng thành viên với họ về việc sử dụng dịch vụ thương mại điện tử tại website nói trên (các hợp đồng mang theo đã được soạn sẵn có chữ ký và con dấu, kèm theo bản cam kết dành cho thành viên). Khi ký hợp đồng, nhóm Cảnh lập phiếu thu, rồi kết nạp làm thành viên ngay tại chỗ.

Qua xác minh bước đầu, PC46 đã xác định được 21 bị hại ngụ tại hầu hết các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL đã tham gia đầu tư vào website của Công ty Lộc Thắng Lợi với tổng số tiền trên 722 triệu đồng.

Cũng qua xác minh của PC46, việc sử dụng website www.locthangloi.com có địa chỉ IP 112.87.2.32 thuộc vùng địa chỉ IP của Trung Quốc, chưa đăng ký sử dụng tên miền, chưa được cơ quan chức năng cấp phép… Hiện website này đã ngưng hoạt động không truy cập vào được, và công ty đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

* Trước đó, ngày 27.11, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trần Thị Thuận (55 tuổi, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh, Trưởng đại diện chi nhánh Công ty Cộng đồng Việt tại Đồng Tháp), Nguyễn Thị Minh Hồng (26 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, H.Tam Nông, Giám đốc chi nhánh Công ty Tâm Mặt Trời tại Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Tèo (ngụ xã Phú Thuận B, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp), vì đã có hành vi lợi dụng mạng internet để lập website lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Công an Đồng Tháp đọc quyết định bắt Trần Thị Thuận – Ảnh: do công an Đồng Tháp cung cấp

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TNO