Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu

X. Mai - H. Phong14:49 29/01/2024

Bà Phạm Thị Hòa – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu cùng con gái đã bị bắt khẩn cấp về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu. Đồng thời bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Phạm Thị Hòa – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh – con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTV).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, nắm rõ việc Công ty cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán; lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối tượng đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 – 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.

Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan.

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa gian lận qua tuyến đường sắt Bắc - Nam

Trong tháng 12, thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục QLTT TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện nhiều vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, càng gần đến Tết tình trạng vận chuyển hàng gian, hàng giả, không rõ nguồn gốc... từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh hoặc từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội qua đường sắt Bắc - Nam ngày càng phức tạp.

Ngày 31/12, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Công an phường 9, quận 3 và Đội 3 - Cục QLTT TP kiểm tra tại khu vực ga Sài Gòn, phát hiện 6 kiện hàng chuẩn bị đưa lên tàu vận chuyển ra khu vực phía Bắc. Tổ công tác đã kiểm tra từng kiện hàng, phát hiện và thu giữ 250 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone các loại đã qua sử dụng. Làm việc với L.H.T - nhân viên phục vụ tại ga tàu, bước đầu T khai nhận đã nhận vận chuyển 6 kiện hàng nêu trên từ 1 đối tượng hành nghề xe ôm tại khu vực Ga Sài Gòn với giá 400.000 đồng. T không biết hàng hóa thực tế bên trong 6 kiện hàng trên là gì, hàng hóa không hóa đơn chứng từ gửi kèm. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với QLTT kiểm tra hàng giả, hàng lậu cuối năm.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội CSKT Công an quận 3 và Đội 3 - Cục QLTT kiểm tra toa tàu số BV81405 của Đoàn tàu SE1 tại Ga Sài Gòn phát hiện và thu giữ 47 kiện hàng hóa. Kiểm tra thực tế, bên trong các kiện hàng có 3.865 sản phẩm quần áo các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có 1.234 sản phẩm là quần áo có in nhãn mác logo thương hiệu Chanel có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tại thời điểm kiểm tra, có sự chứng kiến của ông N.H.T là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Vận tải Đường trục Việt Nam - đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển, giao nhận hàng hóa lô hàng trên. Theo trình bày của ông T, Công ty CP Vận chuyển Đường trục Việt Nam thuê nguyên toa tàu trên đi từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, khi đến Ga Sài Gòn giao hàng. Do không nắm quy định của pháp luật nên công ty đã thực hiện chức năng vận chuyển, giao nhận hàng hóa nhưng không có giấy phép bưu chính, ông T cũng không biết bên trong các kiện là hàng hóa gì, lô hàng cũng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Ông T cũng đã liên hệ với thông tin người gửi và người nhận được ghi trên các kiện hàng, nhưng không có cá nhân, tổ chức nào đến làm việc với Tổ công tác suốt thời điểm kiểm tra. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Kiểm tra tàu SE5 từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, tại toa hàng số hiệu HL71511, lực lượng kiểm tra cũng thu giữ 1.304 đơn vị sản phẩm là linh kiện điện thoại, thực phẩm chức năng, phụ tùng ôtô... Toa hàng số hiệu BV81405 (tàu SE5) thu giữ 1.602 đơn vị sản phẩm là máy gia dụng, laptop, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, giày dép, bánh kẹo... Toàn bộ số hàng hóa nêu trên tại 2 toa tàu có nguồn gốc ngoại nhập, không có hóa đơn chứng từ trị giá ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Nhận định tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố tiếp tục có dấu hiệu gia tăng trên các tuyến, địa bàn, chỉ trong 10 ngày trong đợt cao điểm kiểm tra của tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 19 vụ vi phạm về hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11,7 tỷ đồng.

Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Cục QLTT Thành phố tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm liên quan đến các mặt hàng cấm như thuốc lá, pháo nổ... đang có diễn biến phức tạp.

Tạm dừng giao dịch tài sản thêm 5 cá nhân liên quan tới công ty Nhật Nam Ngày 19/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vì liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp hà nội huy động vốn hội đồng quản trị cựu chủ tịch phòng cảnh sát kinh tế công ty cổ phần sen tài thu nợ phát sinh cựu chủ tịch sen tài thu

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.