Bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép

Theo dõi VGT trên

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan công an cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án.

Bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép - Hình 1

HGI cam kết khách hàng không phải chịu bất cứ rủi ro nào khi giao dịch

Bắt Tổng Giám đốc và 5 đối tượng liên quan

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Đại tá Lê Hồng Sơn – Trưởng Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, ngay sau khi có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc công ty HGI Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và 5 đối tượng khác nằm trong Hội đồng quản trị và giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã có hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan điều tra đang làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Đáng nói là nếu như trước đây, nhà đầu tư ít khi chia sẻ vì tin tưởng công ty HGI sẽ thanh toán tiền sòng phẳng thì từ lúc vụ án được khám phá, nhiều người đã đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, từ tháng 9-2014, ngay khi phát hiện những biểu hiện bất thường về hoạt động kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép tại công ty HGI, cơ quan công an đã tập trung xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.

Video đang HOT

Thời điểm Bộ Công an liên tiếp triệt phá 2 “sàn vàng” Khải Thái và Duệ Bác, sợ bị phát hiện, công ty HGI chuyển sang hoạt động bí mật. Suốt một thời gian dài, hàng trăm nhân viên của HGI chỉ ở nhà… dụ dỗ, chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Theo điều tra ban đầu, Tổng Giám đốc Phùng Quốc Huy đứng tên trong các hợp đồng ủy quyền, ủy thác vốn đầu tư. Hội đồng quản trị công ty nắm quyền điều hành chung các hoạt động. Còn Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Linh có vai trò thu thập hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ ra Hà Nội để cấp trên ký kết.

Thủ đoạn cũ, bị hại mới

Trong số hơn 3.000 nhà đầu tư hiện đang “mắc” vốn tại HGI, ngoài những người dân bị trúng bẫy lãi suất cao còn có các nhân viên làm việc tại công ty. Theo cơ quan công an, bản thân những nhân viên này cũng không nắm rõ thủ đoạn phạm tội của các đối tượng sáng lập, điều hành doanh nghiệp. HGI đưa ra cơ chế thưởng hấp dẫn áp dụng cho các nhân viên kêu gọi được người thân, bạn bè đầu tư vốn. Tận mắt thấy công ty hoàn trả lãi suất và tiền gốc nhanh cho nhiều nhà đầu tư, nhân viên làm việc tại đây đã đem tiền đến gửi, đồng thời tranh thủ các mối quan hệ của bản thân.

Theo các bị hại, chiêu bài lãi suất lên đến 2%/tháng (tương đương 24%/năm) mà các đối tượng áp dụng đã khiến nhiều người dân muốn ủy thác đầu tư. Nắm bắt được tâm lý dè chừng từ nhà đầu tư, công ty HGI luôn thanh toán tiền lãi đúng hẹn cho người ủy thác. Thậm chí, nếu nhà đầu tư muốn hủy hợp đồng đột ngột, ngay lập tức các đối tượng sẽ hoàn trả tiền như cam kết lúc đầu. Sau vài lần “thả con săn sắt”, HGI bắt đầu khất lần, lẩn tránh. Quá trình hoạt động, công ty HGI đặc biệt quan tâm đến hình thức bên ngoài. Các đối tượng đầu tư nhiều tiền để trang hoàng trụ sở làm việc khiến khách hàng đến đây đều tin tưởng, mạnh tay ký vào hợp đồng.

HGI cũng bị Công an cơ sở đưa vào “tầm ngắm”

Theo Thượng úy Nguyễn Chí Công – Phó trưởng CAP Giảng Võ, khoảng giữa năm 2014, CAP nhận được một số thông tin của người dân về việc công ty HGI có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công an phường đã báo cáo BCH CAQ Ba Đình; và phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV vào cuộc, nhiều lần gửi giấy mời TGĐ Phùng Quốc Huy đến làm việc. Tại các buổi làm việc, Huy cho rằng vụ việc đang được công ty giải quyết nội bộ với khách hàng và đã làm cam kết đảm bảo… công tác phòng ngừa.

Theo_An ninh thủ đô

"Cầm hộ" ma túy, bỏ chạy tháo thân khi thấy cảnh sát

Lê Đức Quỳnh khai nhận được Đỗ Duy Hoàng rủ lên phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) gặp một đối tượng và đã được đối tượng này đưa cho một gói ma túy "đá" nhờ "cầm hộ".

Khoảng 21h30 ngày 26/12, tổ công tác Y5/141 - Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu - Xã Đàn, phát hiện hai nam thanh niên đi chiếc xe máy Wave không BKS đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy cảnh sát ra hiệu lệnh phía trước, nam thanh niên ngồi sau vội nhảy xuống xe, ôm bụng bỏ chạy.

Cầm hộ ma túy, bỏ chạy tháo thân khi thấy cảnh sát - Hình 1

Đối tượng Đỗ Duy Hoàng.

Quyết không để đối tượng nghi vấn chạy thoát, tổ công tác đã tổ chức đội hình truy bắt, tóm gọn đối tượng. Khám trong người đối tượng bỏ chạy bị bắt lại, cảnh sát phát hiện một gọi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy dạng "đá".

Cầm hộ ma túy, bỏ chạy tháo thân khi thấy cảnh sát - Hình 2

Đối tượng Lê Đức Quỳnh cùng số ma túy "đá" được nhờ "cầm hộ".

Tại chốt 141, nam thanh niên điều khiển xe được xác định là Đỗ Duy Hoàng (SN 1982, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đối tượng ngồi sau là Lê Đức Quỳnh (SN 1990, trú tại Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội).

Cầm hộ ma túy, bỏ chạy tháo thân khi thấy cảnh sát - Hình 3

Chiếc xe hai đối tượng sử dụng.

Quỳnh khai nhận, gói nilon trên là loại ma túy đá. Quỳnh cho biết, tối cùng ngày, Quỳnh được Hoàng rủ đến khu vực phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) gặp một đối tượng và sau đó được đối tượng này đưa cho gói ma túy nhờ "cầm hộ". Đang thong dong trên đường, hai đối tượng gặp tổ công tác 141 và bắt giữ.

Vụ việc sau đó được tổ công tác Y5/141 bàn giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục làm rõ.

Khánh Linh

Theo dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 12 bị bố đẻ và chú ruột bạo lựcLàm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 12 bị bố đẻ và chú ruột bạo lực
12:43:39 17/12/2024
Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túyNguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy
22:10:57 17/12/2024
Người đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồngNgười đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồng
20:23:18 17/12/2024
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?
22:42:34 16/12/2024
Kẻ lừa đảo bị nhóm cướp tài sản 'bắt cóc' ép trả nợ ở Hà NộiKẻ lừa đảo bị nhóm cướp tài sản 'bắt cóc' ép trả nợ ở Hà Nội
10:52:50 17/12/2024
Hai thanh niên liều lĩnh cắt trộm dây cáp ở tua-bin điện gióHai thanh niên liều lĩnh cắt trộm dây cáp ở tua-bin điện gió
08:14:45 17/12/2024
Hà Nội: Phát hiện cơ sở khoan giếng ngầm "chui" để sản xuất nước I-on kiềmHà Nội: Phát hiện cơ sở khoan giếng ngầm "chui" để sản xuất nước I-on kiềm
12:58:48 17/12/2024
Lấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ DũLấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ Dũ
22:52:20 16/12/2024

Tin đang nóng

Vợ cũ 1 sao Vbiz nhận "bão" chỉ trích khi tiếp tục đăng ảnh Hoa hậu Khánh Vân kèm lời lẽ thô thiểnVợ cũ 1 sao Vbiz nhận "bão" chỉ trích khi tiếp tục đăng ảnh Hoa hậu Khánh Vân kèm lời lẽ thô thiển
16:47:57 18/12/2024
Diễn biến mới nhất vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kiện tỉ phú MỹDiễn biến mới nhất vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kiện tỉ phú Mỹ
16:45:19 18/12/2024
Camera tóm dính màn hình điện thoại của Hoa hậu Thiên Ân, để ảnh gì mà fan Kỳ Duyên rần rần?Camera tóm dính màn hình điện thoại của Hoa hậu Thiên Ân, để ảnh gì mà fan Kỳ Duyên rần rần?
16:54:57 18/12/2024
Em trai Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "đụng mặt", chỉ nói đúng 1 câu khiến Hải Tú ngay lập tức bị réo tênEm trai Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "đụng mặt", chỉ nói đúng 1 câu khiến Hải Tú ngay lập tức bị réo tên
15:05:10 18/12/2024
Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt sưng phù ngồi gào khóc trước cửa thẩm mỹ viện ở Nghệ An, nguồn cơn ra sao?Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt sưng phù ngồi gào khóc trước cửa thẩm mỹ viện ở Nghệ An, nguồn cơn ra sao?
18:33:05 18/12/2024
Chae Rim rơi nước mắt thừa nhận con trai đầu lòng chào đời là nhờ IVFChae Rim rơi nước mắt thừa nhận con trai đầu lòng chào đời là nhờ IVF
18:06:11 18/12/2024
Quá khứ khiến 2 triệu người sốc nặng của bác sĩ chuyển giới hot nhất lúc nàyQuá khứ khiến 2 triệu người sốc nặng của bác sĩ chuyển giới hot nhất lúc này
15:49:42 18/12/2024
Chiếc mũi "diều hâu": Tiêu điểm trong 2 bức ảnh của Triệu Lộ Tư năm 2023 và 2024Chiếc mũi "diều hâu": Tiêu điểm trong 2 bức ảnh của Triệu Lộ Tư năm 2023 và 2024
17:01:02 18/12/2024

Tin mới nhất

Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

20:00:17 18/12/2024
Ngày 18/12, lãnh đạo UBND phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận việc cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét một tiệm vàng trên địa bàn.
Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

19:54:23 18/12/2024
Lợi dụng các nền tảng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các lập nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng...
Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

19:50:50 18/12/2024
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chi tiêu, từ đó dẫn đến Huy và T xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên T bỏ đến nhà trọ (thuộc tổ 5, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) để sống chung với mẹ ruột.
Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

19:46:41 18/12/2024
Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường ĐT741, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13/12/2024. Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng .
Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

19:44:47 18/12/2024
Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp, thu giữ 25 xe máy, trị giá hơn 500 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

19:33:41 18/12/2024
Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Cường (SN 2008, trú xã Trường Thọ); Phan Văn Minh (SN 2004) và Dương Đức Đạt (2009) cùng trú xã Quang Trung, huyện An Lão (TP Hải Phòng).
Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024
Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.
Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024
Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.
Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

14:48:58 18/12/2024
Trường hợp không thể hòa giải, đã có cơ quan chức năng can thiệp, không nên hành động trái pháp luật , Phó trưởng Công an quận 4 chia sẻ.
8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

14:22:11 18/12/2024
Nguyễn Văn Cầm và 7 đồng phạm ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì tự ý đào, cất bốc, di dời 8 ngôi mộ của một dòng họ ở địa phương sang chôn tại bờ ruộng.
Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

14:16:56 18/12/2024
Cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên, trong đó có các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ.
Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

14:14:35 18/12/2024
Ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an TP Thanh Hoá vừa bắt giữ, khởi tố 5 bị can để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm .

Có thể bạn quan tâm

Tài tử "Bằng chứng thép" bị đòi nợ, buộc phải nộp đơn xin phá sản

Tài tử "Bằng chứng thép" bị đòi nợ, buộc phải nộp đơn xin phá sản

Sao châu á

21:10:31 18/12/2024
Tài tử xứ hương cảng Vương Hiền Chí vừa nộp đơn xin phá sản lên tòa án. Anh cho biết bản thân và luật sư đã bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời.
Người phụ nữ 35 tuổi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua căn nhà rộng 56m2, sau đó mất 3 tháng và giảm 10kg mới hoàn thành việc trang trí

Người phụ nữ 35 tuổi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua căn nhà rộng 56m2, sau đó mất 3 tháng và giảm 10kg mới hoàn thành việc trang trí

Netizen

21:09:21 18/12/2024
Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, trong một ngôi nhà ước mơ của chính mình! Mua nhà là một chủ đề nóng trong những năm gần đây.
Salah ở lại Liverpool

Salah ở lại Liverpool

Sao thể thao

21:08:56 18/12/2024
Salah đang có phong độ cực cao trong màu áo Liverpool, ghi 13 bàn, 9 lần kiến tạo sau 18 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. Đóng góp của anh giúp Liverpool chễm chệ ngôi đầu
Iran nói án tử với Thủ tướng Israel không phải bất khả thi

Iran nói án tử với Thủ tướng Israel không phải bất khả thi

Thế giới

21:07:53 18/12/2024
Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng các nước ủng hộ Palestine nên cân nhắc ban hành án tử cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì chiến sự tại Dải Gaza.
'Khuôn mặt thật' của Nữ hoàng Cleopatra?

'Khuôn mặt thật' của Nữ hoàng Cleopatra?

Lạ vui

20:59:19 18/12/2024
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một đầu tượng phụ nữ bằng đá cẩm thạch trắng bên trong một đền thờ cổ ở Ai Cập, mà họ cho là khắc họa khuôn mặt thật của Nữ hoàng Cleopatra.
Giang Hồng Ngọc kết hợp Đông Thiên Đức, trải lòng về chuyện tình thời trẻ

Giang Hồng Ngọc kết hợp Đông Thiên Đức, trải lòng về chuyện tình thời trẻ

Nhạc việt

20:57:23 18/12/2024
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc trải lòng về những mối tình khắc cốt ghi tâm thời trẻ. Cô cho biết tuổi đôi mươi yêu ai là yêu đâm đầu, yêu sống chết .
Justin Bieber gửi thông điệp bí mật khi Selena Gomez sắp thành vợ người ta?

Justin Bieber gửi thông điệp bí mật khi Selena Gomez sắp thành vợ người ta?

Sao âu mỹ

20:52:22 18/12/2024
Dù chia tay đã lâu và ai cũng có hạnh phúc mới nhưng mối quan hệ giữa Justin Bieber - Selena Gomez vẫn luôn được netizen bàn tán.
Trấn Thành giật bắn người, Uyển Ân biến sắc khi nhìn thấy 1 thứ không phải ai cũng dám thử!

Trấn Thành giật bắn người, Uyển Ân biến sắc khi nhìn thấy 1 thứ không phải ai cũng dám thử!

Sao việt

20:49:47 18/12/2024
Lê Dương Bảo Lâm đã đặt 10 phần bún cua thối để mời các đồng nghiệp. Trấn Thành cũng dành 1 phần riêng, tuy nhiên khi vừa chuẩn bị ăn thì nam MC giật bắn người, vội vàng từ chối.
'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền và những góc khuất sau ánh hào quang

'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền và những góc khuất sau ánh hào quang

Tv show

20:05:15 18/12/2024
Thúy Hiền là khách mời của chương trình Khách sạn 5 sao. Tại đây, chị đã có những chia sẻ về góc khuất sau ánh hào quang và hành trình tại Chị đẹp đạp gió.