Bắt khẩn cấp 5 đối tượng dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản
Phòng CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, CA TP Hà Nội) vừa tiến hành bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam có hành vi dùng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng có hành vi l.ừa đ.ảo bị bắt giữ.
Các đối tượng vừa bị bắt giữ do có hành vi sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Huy Long (26 t.uổi, trú Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Thị Minh (42 t.uổi, trú thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh); Vũ Thanh Quang (32 t.uổi, trú tại Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Jiang Yong (39 t.uổi, trú tại Nam Kinh, Trung Quốc) và Yu Wei (còn gọi là Cá bé, trú tại Giang Tây, Trung Quốc).
Tang vật thu giữ là 13 thẻ tín dụng, 1 máy tính xách tay, 1 thiết bị nghi mã thẻ từ và 64 triệu đồng t.iền mặt.
Trước đó, cơ quan CSĐT đã phát hiện một số đối tượng người nước ngoài móc nối với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS nhằm chiếm đoạt tài sản. Nơi thực hiện hành vi này là Công ty TNHH TM&DL Khánh Minh (gọi tắt là Công ty Khánh Minh), trụ sở tại tầng 4 tòa nhà 297 Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cơ quan CSĐT làm rõ, khoảng thời gian từ 27/12/2013- 7/1/2014, công ty này đã phát sinh 77 giao dịch quẹt thẻ tín dụng bằng 33 mã của ngân hàng nước ngoài với tổng số t.iền giao dịch hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nghi là giao dịch giả nên phía ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công (với tổng số t.iền là 432 triệu đồng).
Video đang HOT
Từ các tài liệu thu thập được, Phòng PC50 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự ra lệnh bắt khẩn cấp với 5 đối tượng nêu trên. Được biết, trong nhóm này, Nguyễn Huy Long là người bỏ t.iền đầu tư vào Công ty Khánh Minh và cầm đầu ổ nhóm thực hiện các hành vi chiếm đoạt t.iền nói trên. Vũ Thanh Quang là chủ sở hữu và là chánh văn phòng của Công ty Khánh Minh, đồng phạm với Long. Móc nối giữa Long, Quang với nhóm đối tượng người Trung Quốc chính là Hoàng Thị Minh, làm nghề phiên dịch tiếng Trung Quốc.
Trong liên kết làm ăn bất hợp pháp này, các đối tượng người Trung Quốc mang các thẻ tín dụng giả sang Việt Nam giao cho bọn Long, sau đó bọn Long dùng tư cách pháp nhân của Công ty Khánh Minh để mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng. Số t.iền chiếm đoạt được của các chủ thẻ tín dụng nước ngoài, các đối tượng thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ đối tượng Trung Quốc được 70%, còn bọn Long được 30%.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng Nguyễn Huy Long còn gây ra 8 vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Long là giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, có khả năng “chạy việc” cho người có nhu cầu vào trong ngành. Để tạo niềm tin, Long đã sắm một loạt các trang phục, đồ dùng của một cán bộ công an như 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, 1 khẩu s.úng bằng sắt (ga) b.ắn đạn bi (cơ quan công an đã thu giữ được khi khám xét nhà Long). Tổng số t.iền Long đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt được của các nạn nhân là khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Theo Dantri
Vụ tiêu cực "khủng" ở Agribank: Đề nghị án tù chung thân cho 2 đồng phạm
Chiều 8/1, VKSND TPHCM đã đề nghị án chung thân đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Huỳnh Công Phúc. Đây là 2 đồng phạm giúp sức tích cực cho người cầm đầu Nguyễn Thị Phương Hoa l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của Agribank Tân Bình số t.iền 120 tỷ đồng.
Theo vị đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định, vụ tiêu cực, l.ừa đ.ảo xảy ra tại Agribank Tân Bình gây thiệt hại cho nhà nước 120 tỷ đồng là nguy hiểm cho xã hội, đây là tình tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cần phải xử lý nghiêm.
Theo đó, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (58 t.uổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt) và Huỳnh Công Phúc (44 t.uổi, chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa) là đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Phương Hoa (đã bỏ trốn và đang bị lệnh truy nã) cần phải xử lý nghiêm, nên áp dụng mức án cao nhất đối với 2 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là tù chung thân.
Cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" các bị cáo Phạm Duy Soạn (50 t.uổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án từ 7 - 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Kim Dzoanh (49 t.uổi, nguyên P.Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án từ 8 - 10 năm tù; Trần Thị Lệ Thu (33 t.uổi) bị đề nghị mức án từ 12 - 14 năm tù; Trần Huỳnh Trâm (77 t.uổi) bị đề nghị mức án từ 7 - 9 năm tù.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", bị đề nghị các mức án như sau: Bị cáo Phạm Việt Văn (58 t.uổi, nguyên Phó Giám đốc) từ 14 - 16 năm tù; Đỗ Giao Toàn (38 t.uổi, nguyên phó phòng Tín dụng) từ 12 - 14 năm tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng) từ 6 - 8 năm tù; Ngô Đức Tài (33 t.uổi, cán bộ Tín dụng) từ 6 - 8 năm tù; Nguyễn Văn Chín (39 t.uổi, nguyên cán bộ thẩm định) từ 10 - 12 năm tù; Võ Đức Hùng (57 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) từ 7 - 9 năm tù.
Ngoài ra, liên quan vụ án còn có 2 bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" cùng bị VKSND TPHCM đề nghị mức án từ 4 - 6 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trần Thị Lệ Thu nộp lại số t.iền 86 triệu đồng đã chiếm đoạt, Trần Huỳnh Nghĩa nộp lại số t.iền hơn 8,5 tỷ đồng. Đối với Huỳnh Công Phúc, VKS đề nghị có trách nhiệm liên đới bồi thường số t.iền hơn 111 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay của Agribank để chiếm đoạt số t.iền 120 tỷ đồng.
Trong vụ án này, hai công ty TNHH Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt mặc dù không có quan hệ đầu tư gì vào công ty REE, cá nhân Nghĩa và một số người thân trong gia đình là Trần Huỳnh Trâm, Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh không có cổ phần tại công ry REE nhưng Nghĩa đã bàn bạc và thỏa thuận với Nguyễn Thị Phương Hoa làm giả các hoạt đồng đầu tư vốn vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE do Nghĩa và người thân đứng tên để quan hệ với Agribank Tân Bình lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Thông qua hai công ty và 4 cá nhân, từ năm 2005 đến năm 2009, Nghĩa và Hoa đã lập hồ sơ và được Agribank Tân Bình giải quyết cho vay số t.iền 200 tỷ đồng để rồi chiếm đoạt số t.iền 120 tỷ đồng, riêng Nghĩa chiếm hưởng hơn 8,5 tỷ đồng.
Bị cáo Huỳnh Công Phúc là chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa, mặc dù biết rõ Hoa đã bị sa thải, nghỉ việc tại công ty REE từ cuối năm 2005, biết Hoa sử dụng tài liệu giả của công ty REE nhưng vẫn photo chứng minh nhân dân của Thu cùng với Hoa tổ chức đưa tài liệu giả cho Thu đến Agribank Tân Bình nhận t.iền mang về nhà giao lại Hoa và Phúc sử dụng, nộp tài khoản cá nhân và tài sản kinh doanh chứng khoán của Phúc tổng số t.iền hơn 17,4 tỷ đồng.
Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa, khi được phân công kiểm tra hồ sơ vay tại Agribank Tân Bình đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ vay của công ty Cát Phương Nam. Mặc dù hồ sơ vay không đầy đủ theo quy định, phía Agribank Tân Bình giải quyết cho công ty này vay không đúng quy định về cho vay không đảm bảo tài sản, nhưng Hòa và Luân không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay để Agribank Tân Bình tiếp tục cho công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt vay t.iền gây thiệt hại cho nhà nước số t.iền nêu trên.
Công Quang - Quốc Anh
Theo Dantri
Xét xử vụ tiêu cực "khủng" xảy ra tại Agribank Tân Bình Sáng 6/1, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực, l.ừa đ.ảo xảy ra tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Bình do Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech) cầm đầu. Phiên tòa này tuy xét xử cùng ngày với "đại án" tham nhũng...
