Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản ngân hàng
Đối tượng tượng Zeng Xiao Tian (Tăng Hiếu Thiên), quốc tịch Trung Quốc đã trực tiếp thuê một số thanh niên người Việt Nam đứng tên lập công ty rồi thuê máy POS của các ngân hàng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ quan này vừa phối hợp cùng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự và phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam chiếm đoạt tiền qua hệ thống thanh toán quốc tế của các ngân hàng. Cơ quan điều tra xác định có 4 đối tượng liên quan và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Zeng Xiao Tian (Tăng Hiếu Thiên) người Trung Quốc và Đinh Văn Chính (29 tuổi, ở ở xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội).
Cơ quan điều tra cho biết, Zeng Xiao Tian sang Việt Nam khoảng 3 năm trước, Tian thuê một số thanh niên Việt Nam là sinh viên mới ra trường có tuổi đời còn rất trẻ, chưa có việc làm, đứng ra đăng ký thành lập công ty và giữ chức giám đốc. Tuy nhiên, thực chất các công ty được thành lập ra không hoạt động gì. Sau đó, các “công ty ma” này ký hợp đồng với các ngân hàng để thuê máy POS (máy thanh toán thẻ). Chúng sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt vào máy POS và chuyển tiền về tài khoản công ty mà chúng đã đăng ký. Khi tiền được chuyển vào, chúng lập tức ra ngân hàng hoặc ATM rút tiền.
Đối tượng Zeng Xiao Tian
Video đang HOT
Năm 2013, Zeng Xiao Tian thuê Đinh Văn Chính, thành lập Công ty TNHH Ninh Cát, có địa chỉ tại phòng 2603 – Tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho Tăng Hiếu Thiên làm giám đốc điều hành Công ty TNHH Ninh Cát để đối tượng này làm thẻ tạm trú tại Việt Nam. Tiếp đó, Zeng Xiao Tian chỉ đạo Chính thành lập thêm 3 công ty khác.
Sau khi thành lập 4 công ty, Đinh Văn Chính và Zeng Xiao Tian đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội để mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.
Xác minh tại ngân hàng Đại dương ( Oceanbank) ở địa chỉ tại số 1 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, lực lượng chức năng xác định 4 công ty nêu trên của Đinh Văn Chính đều mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ tại Oceanbank. Từ khi hợp đồng thanh toán thẻ có hiệu lực đã có các giao dịch thanh toán thẻ thành công và không thành công. Tổng số giao dịch thanh toán thẻ thành công là 333 giao dịch với tổng số tiền là 1.126.848.000đ (một tỷ một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn đồng). Tổng số giao dịch thanh toán thẻ thất bại là 254 giao dịch, nguyên nhân do các thẻ thanh toán đều là thẻ bị mất trộm, thất lạc.
Khi phát hiện nhiều nghi vấn, Ngân hàng Oeanbank đã mời đại diện pháp nhân 4 công ty lên làm việc, giải trình và cung cấp chứng từ giao dịch nhưng cả 4 công ty đều không có phản hồi. Số tiền thanh toán thẻ của các công ty do đối tượng Đinh Văn Chính thành lập tại các ngân hàng hiện tại chưa xác minh được.
Ngày 3-7, hành vi phạm pháp của nhóm Thiên, Chính bị phát hiện. Cơ quan chức năng thu 5 máy POS của các ngân hàng khác nhau, 2 máy làm thẻ tín dụng giả, 21 phôi thẻ, 45 thẻ tín dụng có chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
P.Hà
Theo ANTD
Bắt 2 đối tượng nước ngoài chiếm đoạt tiền trong thẻ ATM
Sử dụng vô số thẻ tín dụng của người khác, 2 đối tượng người Đài Loan đã bỏ túi hàng trăm triệu đồng.
Hôm nay (3-7), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - CATP Hà Nội cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng người Đài Loan đang hành vi sử dụng thẻ tín dụng của người khác để rút tiền tại cây ATM nằm trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Chang Khai Yeu (Trương Khải Nhạc, 27 tuổi) và Hsieh Ming Hsin (Tạ Minh Tu, 31 tuổi), đều mang quốc tịch Đài Loan.
Chang Khai Yeu và Hsieh Ming Hsin và tang vật liên quan
Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 54 thẻ tín dụng khác nhau do các ngân hàng Việt Nam phát hành và gần 300 triệu đồng được các đối tượng rút tại một số cây ATM trên địa bàn Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, Chang Khai Yeu và Hsieh Ming Hsin vừa sang Việt Nam hồi giữa tháng 6. Những ngày qua, hai đối tượng này được cung cấp các loại thẻ ATM để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, cơ quan công an đang xác minh xem các đối tượng trên có liên quan đến các vụ lừa đảo giả danh công an để chiếm đoạt tài sản qua thẻ tín dụng hay không. Trước đó, một số đối tượng đã gọi điện thoại tự xưng là cán bộ điều tra đề nghị một số người dân chuyển tiền qua tài khoản hoặc cung cấp thẻ ATM và thông tin liên quan. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo ANTD
Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả Đang dùng thẻ Visa Master giả để mua điện thoại iPhone, Wang Hai Cheng đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ, thu nhiều dụng cụ phục vụ việc làm giả thẻ tín dụng. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc...