Bắt kẻ lừa hơn 12 tỷ đồng của vợ chồng ‘ông trùm’ vận tải Huế để chạy án

Mai Hoàng Minh19:13 09/09/2019

Phòng Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt đối tượng lừa của vợ chồng Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm hơn 12 tỷ đồng để chạy án.

Liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn trái phép xảy ra tại Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm, ngày 9/9, theo thông tin VTC News có được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt một đối tượng lừa 12 tỷ đồng của vợ chồng chủ doanh nghiệp trên để “chạy án”.

Kẻ bị bắt giữ được xác định là Phạm Hồng Hải (SN 1970 trú đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Theo thông tin ban đầu, Hải “nổ” với vợ chồng giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm về việc quen biết rộng và có thể “chạy án”. Tin tưởng, vợ chồng giám đốc doanh nghiệp này đưa cho Hải hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hải không dùng số tiền trên vào việc chạy án mà chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.

Hải từng làm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài – Thừa Thiên – Huế) và mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.

Chân dung Phạm Hoàng Hải.

Video đang HOT

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm, có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm) để điều tra về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Ngay sau đó, Công an TP Huế tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can gồm Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, nghề nghiệp kế toán) cũng vì tội danh nêu trên.

Ngày 23/7, Công an TP Huế quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, năm 2018 ông Nguyễn Công Dũng cùng với Trần Thị Hồng Tứ bán trái phép bốn hóa đơn cho Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Đây là chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ; Phòng 10 Cục CSGT và Công an TP Huế cùng điều tra.

NGUYỄN VƯƠNG

Theo VTC

Bắt thêm 5 đối tượng trong đường dây "cát tặc" ở Huế

5 đối tượng liên quan trong đường dây hợp thức hóa cát lậu của doanh nghiệp "trùm" vận tải và cát sạn ở Huế đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ án doanh nghiệp "trùm" vận tải và cát sạn ở Huế, chiều 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa cát lậu tại Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế).

Thêm nhiều đối tượng liên quan đến đường dây "cát tặc" ở Huế bị bắt giam.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Hùng (SN 1970) - Giám đốc Công ty cổ phần 939, Đỗ Thùy Châu (SN 1983) - kế toán Công ty cổ phần 939, Nguyễn Văn Phúc (SN 1956) - Giám đốc Hợp tác xã Xuân Long, Nguyễn Văn Phú (SN 1963) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982) đều là kế toán Hợp tác xã Xuân Long.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này bước đầu khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho Doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng chứng minh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa cát lậu của các đối tượng này.

Trước đó, vào chiều 7/7, Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988). Ông Liêm là người điều hành Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai người này bị khởi tố, bắt giam về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp Tuyết Liêm có nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát sỏi... Từ lâu, doanh nghiệp này còn được mệnh danh là "trùm" về vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.

Thời gian qua, trong khi cát xây dựng ở Thừa Thiên - Huế khan hiếm và tăng giá đột biến, Doanh nghiệp Tuyết Liêm tích tụ hàng loạt bãi chứa cát sỏi quy mô lớn và đưa lại nguồn thu "khủng".

Theo kết quả điều tra, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách Nhà nước. Trong đó, có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án đường giao thông khác bằng ngân sách.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của Doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này, Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên - Huế.

Cơ quan công an bước đầu xác định Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong nhiều năm với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Theo Danviet

Khám xét khẩn cấp nhiều doanh nghiệp trong đường dây "cát tặc" ở Huế Công an khám xét khẩn cấp nhiều doanh nghiệp liên quan trong đường dây hợp thức hóa cát lậu của doanh nghiệp "trùm" vận tải và cát sạn ở Huế. Liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ án doanh nghiệp "trùm" vận tải và cát sạn ở Huế, sáng 8/7, Công an TP.Huế cho biết, đã...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.

Khởi tố 9 đối tượng vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành

18:58:22 10/03/2025

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Buồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

18:26:57 10/03/2025

Nhiều nạn nhân vụ cháy đến dự tòa khi được hỏi chỉ có thể xua tay, gạt nước mắt, họ không muốn nhắc đến nỗi đau đớn tột cùng đã trải qua. Một số người chỉ nói được vài câu rồi bật khóc. Nỗi đau quá lớn, khó có thể giãi bày.

Bí thư thị ủy nói về nguồn gốc đất biệt phủ của giang hồ Tuấn 'trắng'

18:21:51 10/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng , 57 tuổi, quê TP Hải Phòng) thời điểm bị bắt tạm giam là chủ của trạm dừng nghỉ Ngọc Anh và biệt phủ bề thế tại xã Phú Hộ, TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Nghi can giết người ở Đồng Nai, bị bắt trên đường lẩn trốn tại Bình Thuận

18:18:00 10/03/2025

Vụ xô xát xảy ra trước quán karaoke ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) khiến một người bị đâm tử vong, một người trọng thương. Công an nhanh chóng truy bắt nghi phạm...

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Gia đình nạn nhân yêu cầu điều tra thêm

18:15:30 10/03/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), Chu Xuân Sơn - cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình nhận trách nhiệm.

Truy nã đặc biệt nữ bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

17:43:01 10/03/2025

Sáng 10/3, Công an Bình Thuận cho biết, đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Hiền Trinh (SN 1997, trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Khởi tố vụ án người đàn ông đấm vào mặt CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

16:58:37 10/03/2025

Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Hải đã điều khiển xe máy bỏ chạy, còn ông Tuyển dùng tay đấm vào mặt một chiến sĩ CSGT.

Bắt tạm giam ông Đặng Minh Thừa, Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO

16:40:50 10/03/2025

Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Minh Thừa, Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO về hành vi đưa hối lộ.

Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam

16:02:53 10/03/2025

Công an TP Đà Nẵng đang truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền của Phó Đức Nam.

Triệu tập nhóm đối tượng đuổi chém người tham quan trên đèo Hải Vân

15:55:03 10/03/2025

Công an Đà Nẵng đã triệu tập, làm việc với nhóm thanh thiếu niên xách dao đuổi chém người dân đứng ngắm cảnh ở đèo Hải Vân.

Truy sát chém nhau giữa trung tâm TPHCM, một người tử vong

14:58:37 10/03/2025

Hôm nay (10/3), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường 4, quận 3 để điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ án mạng một người tử vong xảy ra trên địa bàn.