Bắt hàng loạt cán bộ nhận tiền “bôi trơn” để làm nhanh sổ đỏ
Công an huyện Kỳ Anh và Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 14 đối tượng là cán bộ địa chính xã, cán bộ thuế và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vì có hành vi nhận hối lộ, nhận tiền của người dân để làm nhanh sổ đỏ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu xác định, quá trình công tác liên quan đến các thủ tục về đất đai, một số cán bộ địa chính, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai và cán bộ Chi cục thuế khu vực huyện Kỳ Anh và Chi cục thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà đã có hành vi móc nối với nhau để nhận tiền hối lộ trong quá trình làm bìa đỏ cho người dân.
Một số đối tượng bị bắt giữ trong hai đường dây nhận tiền để làm nhanh sổ đỏ.
Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh và Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về các hành vi “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Trong số này, có 8 cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai, trực thuộc Sở TN&MT Hà Tĩnh bị khởi tố.
Trong đó, 4 đối tượng thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh gồm Đặng Quốc Anh (SN 1987), Trần Bá Cường (SN 1990), Nguyễn Ngọc Hợp (SN 1989) và Nguyễn Võ Thanh Hiền (SN 1998). 3 đối tượng thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thạch Hà là Trần Thị Thu Thảo (SN 1989), Hồ Thị Thanh Huyền (SN 1982) và Hồ Thị Dung (SN 1993). Ngoài ra, đối tượng Vương Tuấn Thịnh (SN 1977), thuộc cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Tĩnh, nơi có 8 cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam.
Liên quan đến các đường dây này, 3 cán bộ địa chính xã bị bắt giữ gồm Lê Viết Hoàng (SN 1987), công chức địa chính xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Trần Thị Cẩm Anh (SN 1989), công chức địa chính xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh và Trần Văn Huấn, cán bộ công chức địa chính xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. 2 cán bộ thuộc Chi cục thuế Hà Tĩnh bị bắt giữ gồm Hoàng Xuân Phùng, cán bộ Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh và 1 nữ cán bộ Chi cục thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà. Cùng với đó, một đối tượng kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản cũng bị khởi tố, bắt giam về tội đưa hối lộ.
Video đang HOT
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà lấy lời khai một đối tượng trong đường dây.
Cơ quan Công an xác định, từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2022, lợi dụng hiện tượng đất sốt xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, các “cò đất” có nhu cầu làm nhanh bìa đỏ nên đã móc nối với các đối tượng này để rút ngắn thủ tục cấp bìa đỏ từ 3-5 ngày, thậm chí có những hồ sơ chỉ làm trong nửa ngày. Riêng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, các đối tượng đã làm nhanh hơn 100 sổ đỏ cho người dân, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.
Bước đầu xác định, để làm nhanh sổ đỏ, công chức địa chính xã sẽ “ra giá” với các “cò đất”. Sau đó, “cò đất” phải chung chi trung bình từ 3,5 – 5 triệu đồng trên mỗi bộ hồ sơ để làm nhanh thủ tục. Số tiền trên, cán bộ địa chính xã sẽ được nhận từ 1 – 1,5 triệu đồng, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ được nhận từ 2,5 – 3 triệu đồng và cán bộ thuế được trích khoảng 500.000 đồng/bộ.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Vụ Thuduc House: Cựu cán bộ thuế nhận hối lộ để tiếp tay buôn lậu như thế nào?
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ Công ty Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), đề nghị truy tố 34 bị can, trong đó có 3 cựu cán bộ thuế tại TP.HCM.
3 người này đã tiếp tay cho nhóm buôn lậu 'khủng' như thế nào?
Nhiều cán bộ thuế tại TP.HCM "nhúng chàm" tiếp tay cho nhóm bị can buôn lậu - Ảnh: TL
Trong 34 bị can, có 3 bị can là cán bộ các chi cục thuế tại TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm: Đào Thị Nga - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3, Ngô Huỳnh Lũy - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5.
Kết luận điều tra thể hiện, Lưu Thị Ngát trao đổi và thống nhất với Trịnh Tiến Dũng, Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh về việc lập, sử dụng 17 công ty "ma" để xuất hóa đơn GTGT khống cho 6 công ty trung gian của Trịnh Tiến Dũng.
Các công ty trung gian này lập hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp xuất hóa đơn GTGT, hợp thức hóa đầu vào cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh. Phí bán hóa đơn là 0,8%/tổng doanh số của 17 công ty "ma".
Sau khi xuất hóa đơn khống, Ngát lập hồ sơ kê khai khống hàng hóa đầu vào để 17 công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế GTGT.
Trong thời gian từ ngày 8-10-2019 đến ngày 18-4-2020, nhóm Trịnh Tiến Dũng, Trần Hoàn Tiên và Trần Nhất Thanh đã thanh toán cho Ngát 0,8%/tổng doanh số của 17 công ty "ma", tương ứng số tiền 28 tỉ đồng.
Trong đó, Ngát chi tiền cho cán bộ quản lý thuế thuộc các chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 khoảng 11 tỉ đồng để các công ty "ma" nêu trên được hoạt động bình thường trên địa bàn quận 1, quận 3 và quận 5.
Tại cơ quan điều tra, bị can Đào Thị Nga khai khoảng đầu năm 2018, Ngát tìm gặp Nga, giới thiệu là kế toán dịch vụ và đặt vấn đề xin chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh của 2 công ty về phường Cầu Ông Lãnh.
Ngát nhờ Nga giúp đỡ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, Nga sẽ không tự kiểm tra và không đề xuất cấp trên kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.
Khi phát hiện việc kê khai thuế của các công ty này có dấu hiệu gian lận thuế, có nguy cơ bị đưa vào diện thanh tra, kiểm tra hoặc trong trường hợp chuẩn bị thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo kế hoạch cấp trên, Nga sẽ thông báo cho Ngát biết để Ngát làm thủ tục chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty đi nơi khác.
Ngát sẽ chi cho Nga số tiền tương ứng với 0,1% tổng doanh số bán ra của 2 công ty. Thực tế, Nga đã nhận từ Ngát tổng số 776 triệu đồng và đã sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân, gia đình.
Tương tự, bị can Nguyễn Phương Nam khai quen biết Ngát từ năm 2018, khi Ngát đăng ký thành lập công ty tại quận 3. Ngát đề nghị Nam giúp đỡ cho 6 công ty khác của Ngát được hoạt động bình thường trên địa bàn Nam quản lý thuế. Ngát chi cho Nam khoảng 0,3%/tổng doanh số xuất hóa đơn GTGT. Bị can Nam đã nhận tổng số khoảng 6 tỉ đồng từ Ngát.
Ngoài bị can Nga và Nam, Ngát còn hứa chi 0,2%/tổng doanh số xuất hóa đơn GTGT của 7 công ty khác cho bị can Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ thuộc Chi cục Thuế quận 5). Đến nay Lũy nhận được 497 triệu đồng.
Quá trình điều tra, bị can Ngát đã chủ động khai báo hành vi đưa tiền cho Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Lũy trước khi bị phát giác, qua đó cơ quan điều tra phát hiện, điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị can Nam, Nga, Lũy nên miễn trách nhiệm hình sự đối với hành vi nhận hối lộ của bị can Lưu Thị Ngát.
Theo kết luận điều tra, Trịnh Tiến Dũng và Lưu Thị Ngát (giám đốc Công ty Khánh Hưng) đã thành lập và sử dụng 16 công ty ma, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế GTGT. Tổng cộng các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế GTGT.
Tàng trữ trái phép chất ma túy, vợ chồng 8X bị khởi tố Sau một thời gian theo dõi, cơ quan công an phát hiện tại nhà riêng của vợ chồng Trần Quốc Phùng chứa một số lượng lớn ma túy nên đã tiến hành bắt giữ và khởi tố vụ án. Ngày 30/1, nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố...