Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất “khủng”… 300%/năm

Theo dõi VGT trên

Ngày 13/3, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đang giữ Đào Văn Linh và Đào Văn Hải (đều 28 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo điều tra, Hải và Linh tới huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để hoạt động cho vay nặng lãi.

Thường ngày, cả hai in tờ rơi, rồi đến đêm lại đi xe máy tới các huyện giáp ranh như: Thống Nhất, Xuân Lộc,…để giới thiệu về dịch vụ cho vay. Do nhiều người cần vay tiền nên đã liên hệ Linh và Hải để vay. Khách thường vay trong 24-42 ngày với lãi suất giao động từ 280%-300%/năm.

Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất khủng... 300%/năm - Hình 1

Hình minh hoạ.

Tính tới thời điểm bị công an phát hiện và bắt giữ, hai đối tượng đã cho 42 người vay tiền với hơn 1 tỷ đồng. Tiền lãi các đối tượng thu lời được là khoảng 200 triệu đồng.

Những người không có khả năng trả đúng hạn, các đối tượng sẽ cho vay tiền để trả phần nợ cũ rồi ép vay nợ mới với lãi suất cao hơn.

Khám xét nơi ở, công an thu hơn 700 tờ rơi quảng cáo cho việc vay tiền cùng nhiều tang vật có liên quan.

Video đang HOT

Theo danviet.vn

Một năm "khởi nghiệp" tín dụng đen, vốn 700 triệu "phình" ra... 5 tỷ

Công an tỉnh Bình Phước vừa phanh phui, phá án thành công một băng nhóm hoạt động cho vay "tín dụng đen" tại TP.Đồng Xoài với số vốn 700 triệu đồng và thu về 5 tỷ chỉ sau một năm cho vay "tín dụng đen".

Vào khoảng 22h30 ngày 26/9, Công an TP.Đồng Xoài bắt quả tang 2 đối tượng đang nhận tiền gốc và lãi của người vay "tín dụng đen" trong một quán cà phê tại phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài. Hai đối tượng bị tổ công tác Công an TP.Đồng Xoài bắt quả tang khi đang nhận tiền là Trần Ngọc Khương (còn gọi là Quắt, sinh 1989) và Trần Đăng Khoa (sinh 1985), cùng thường trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm trú khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài. Tang vật thu giữ là 2 hợp đồng vay tiền và số tiền 25 triệu đồng.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 1

Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của các đối tượng. Ảnh: V.T

Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận cùng hoạt động chung trong nhóm cho vay. Trong nhóm còn có 3 đối tượng khác là Trần Đức Tuân (còn gọi là Bờm, sinh 1990), Đỗ Đức Thiệp (sinh 1992) và Trần Văn Sơn (sinh 1990), cùng quê Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cả nhóm cùng thuê nhà ở và tạm trú tại khu phố Phú Thanh.

Qua quá trình khám xét nơi ở của băng nhóm, công an đã phát hiện nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, phương tiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Ngoài ra, còn có cả dao, kiếm và vũ khí thô sơ.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 2

Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu được nhiều chứng cứ thể hiện hoạt động cho vay "tín dụng đen". Ảnh: V.T

Đối tượng Trần Đức Tuân khai nhận: "Trước đây hơn một năm, băng nhóm đã hoạt động cho vay tại TP.HCM. Sau đó, chuyển địa bàn lên TP.Đồng Xoài. Ban đầu, nhóm chỉ có Tuân và Khương, với số vốn quay vòng là hơn 700 triệu đồng. Sau đó có thêm Khoa, Thiệp, Sơn cùng góp vốn và tham gia".

Theo Cơ quan điều tra, Tuân là người có số tiền cho vay lớn nhất. Tuân có nhiệm vụ ở nhà điều hành chung, đồng thời quản lý toàn bộ số tiền quay vòng cho vay của nhóm. Để quản lý số tiền này, Tuân đã sử dụng một phần mềm có mật khẩu bảo mật, được mua bản quyền và chạy ứng dụng trên mạng.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 3

Nhiều giấy tờ, hồ sơ thể hiện việc cho vay "tín dụng đen" bị phát hiện. Ảnh: V.T

Hàng ngày, Thiệp với Sơn sang khu vực huyện Chơn Thành và tỉnh Bình Dương làm. Còn Khoa với Khương hoạt động tại khu vực TP.Đồng Xoài. Tuân có nhiệm vụ ở nhà nhập tên và kết quả giao dịch vào máy tính. Phần mềm quản lý trên máy tính sẽ tự động tính tiền lãi cho từng trường hợp vay và báo kết quả thu, chi hàng ngày.

Từ số vốn ban đầu cho vay khoảng 700 triệu đồng, sau hơn 1 năm hoạt động, số vốn của nhóm đã tăng hơn 5 tỷ đồng. Số tiền lãi nhóm này thu về vào thời điểm hiện tại là gần 2,5 tỷ đồng.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 4

Hàng trăm giấy tờ ký nhận cho vay tiền với lãi suất cắt cổ. Ảnh: V.T

Tổng số người đã và đang vay tiền của nhóm trong hơn một năm qua là hơn 900 người. Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này là liên tỉnh Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM. Hiện nay, khoảng 200 người đang vay tiền của nhóm "tín dụng đen" này.

Với thủ tục vay hết sức nhanh, gọn, không đòi hỏi nhiều về thủ tục thế chấp như ngân hàng. Các đối tượng cho vay đến tận nhà người cần vay tiền tiếp thị và quyết định số lượng tiền cho vay ngay. Cách tiếp thị này đã đánh trúng vào nhu cầu cần vay tiền phục vụ công việc trước mắt của nhiều người dân.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 5

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 6

Các đối tượng trong băng nhóm cho vay đang bị tạm giam. Ảnh: V.T

Đối tượng Trần Ngọc Khương khai nhận, khi đi tiếp thị phát và tờ rơi nếu gặp người cần vay, nhóm sẵn sàng đáp ứng ngay tại gia đình họ. Nhìn vào cuộc sống của gia đình họ thì tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình sẽ quyết định cho họ vay là bao nhiêu.

Tiền cho vay, nếu tính theo lãi ngày là từ 7.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi 20 - 30%/tháng. Nếu vay trong 10 ngày, sẽ tính lãi thành 11 ngày. Tuy nhiên, tài liệu cơ quan điều tra thu được, có nhiều giao dịch nhóm đối tượng này cho vay tính lãi ở mức 15.000 đồng/triệu/ngày. Với mức lãi như thế không biết người vay buôn bán, kinh doanh hay sản xuất như thế nào mới có đủ tiền trả lãi và vốn vay.

Theo danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 12 bị bố đẻ và chú ruột bạo lựcLàm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 12 bị bố đẻ và chú ruột bạo lực
12:43:39 17/12/2024
"Phi công trẻ" dọa tung clip nhạy cảm, cưỡng đoạt tiền tỉ của người tình"Phi công trẻ" dọa tung clip nhạy cảm, cưỡng đoạt tiền tỉ của người tình
19:21:16 16/12/2024
Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túyNguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy
22:10:57 17/12/2024
Người đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồngNgười đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồng
20:23:18 17/12/2024
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?
22:42:34 16/12/2024
Kẻ lừa đảo bị nhóm cướp tài sản 'bắt cóc' ép trả nợ ở Hà NộiKẻ lừa đảo bị nhóm cướp tài sản 'bắt cóc' ép trả nợ ở Hà Nội
10:52:50 17/12/2024
Hà Nội: Phát hiện cơ sở khoan giếng ngầm "chui" để sản xuất nước I-on kiềmHà Nội: Phát hiện cơ sở khoan giếng ngầm "chui" để sản xuất nước I-on kiềm
12:58:48 17/12/2024
Lấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ DũLấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ Dũ
22:52:20 16/12/2024

Tin đang nóng

Nhật Kim Anh lên tiếng trả lời "bố đứa bé là ai?" sau khi công bố mang bầu gần 9 thángNhật Kim Anh lên tiếng trả lời "bố đứa bé là ai?" sau khi công bố mang bầu gần 9 tháng
13:32:18 18/12/2024
Diễn biến mới nhất vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kiện tỉ phú MỹDiễn biến mới nhất vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kiện tỉ phú Mỹ
16:45:19 18/12/2024
Vợ cũ 1 sao Vbiz nhận "bão" chỉ trích khi tiếp tục đăng ảnh Hoa hậu Khánh Vân kèm lời lẽ thô thiểnVợ cũ 1 sao Vbiz nhận "bão" chỉ trích khi tiếp tục đăng ảnh Hoa hậu Khánh Vân kèm lời lẽ thô thiển
16:47:57 18/12/2024
Em trai Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "đụng mặt", chỉ nói đúng 1 câu khiến Hải Tú ngay lập tức bị réo tênEm trai Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "đụng mặt", chỉ nói đúng 1 câu khiến Hải Tú ngay lập tức bị réo tên
15:05:10 18/12/2024
Camera tóm dính màn hình điện thoại của Hoa hậu Thiên Ân, để ảnh gì mà fan Kỳ Duyên rần rần?Camera tóm dính màn hình điện thoại của Hoa hậu Thiên Ân, để ảnh gì mà fan Kỳ Duyên rần rần?
16:54:57 18/12/2024
Hot nhất MXH: Paparazzi lần đầu tung clip "full HD" tóm Lưu Diệc Phi hẹn hò Song Seung HunHot nhất MXH: Paparazzi lần đầu tung clip "full HD" tóm Lưu Diệc Phi hẹn hò Song Seung Hun
13:21:08 18/12/2024
Giữa đêm, 1 sao nam Vbiz bất ngờ lên tiếng về thông tin sinh con với sao nữGiữa đêm, 1 sao nam Vbiz bất ngờ lên tiếng về thông tin sinh con với sao nữ
13:13:37 18/12/2024
Nam sinh giành 7,5 tỷ đồng học bổng Mỹ nhờ bài luận về mất kết nốiNam sinh giành 7,5 tỷ đồng học bổng Mỹ nhờ bài luận về mất kết nối
14:55:26 18/12/2024

Tin mới nhất

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024
Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.
Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024
Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.
Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

14:48:58 18/12/2024
Trường hợp không thể hòa giải, đã có cơ quan chức năng can thiệp, không nên hành động trái pháp luật , Phó trưởng Công an quận 4 chia sẻ.
8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

14:22:11 18/12/2024
Nguyễn Văn Cầm và 7 đồng phạm ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì tự ý đào, cất bốc, di dời 8 ngôi mộ của một dòng họ ở địa phương sang chôn tại bờ ruộng.
Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

14:16:56 18/12/2024
Cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên, trong đó có các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ.
Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

14:14:35 18/12/2024
Ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an TP Thanh Hoá vừa bắt giữ, khởi tố 5 bị can để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm .
Quảng Nam xử lý kiên quyết "vàng tặc"

Quảng Nam xử lý kiên quyết "vàng tặc"

11:32:52 18/12/2024
Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng từ khắp nơi thường gia tăng tìm kiếm cơ hội trà trộn vào các khu vực rừng núi tại tỉnh Quảng Nam để đào đãi vàng trái phép.
Lý do khiến gã đàn ông run rẩy khi gặp Cảnh sát

Lý do khiến gã đàn ông run rẩy khi gặp Cảnh sát

11:19:08 18/12/2024
Gã đàn ông với gói ma túy cất giấu trong người run rẩy khi bị tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội dừng kiểm tra do đi xe máy không BKS...
Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

11:16:12 18/12/2024
Với mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa trực tuyến thông qua mạng internet, Phạm Thị Bích Ngọc đã thuê căn nhà tại địa chỉ 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, TP Huế) để các con bạc sát phạt nhau.
Nam sinh viên mất 300 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an

Nam sinh viên mất 300 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an

11:14:29 18/12/2024
Thông báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết: Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác.
Khởi tố đối tượng nhiều lần giở trò bệnh hoạn trên đường

Khởi tố đối tượng nhiều lần giở trò bệnh hoạn trên đường

11:11:00 18/12/2024
Sau nhiều cuộc truy xét ráo riết hành tung người đàn ông đi xe máy giở trò dâm ô với phụ nữ đang đi trên đường, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã lật tẩy thủ phạm là một gã đàn ông đang có vợ và 3 đứa con, nhưng lại có thói quen r...
Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh

09:55:37 18/12/2024
Tài xế xe Mercedes ở Hà Tĩnh khai rằng bản thân không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô đầu kéo container. Tuy nhiên, anh ta dừng xe giữa đường do bản tính nóng nảy và chưa suy nghĩ kỹ về hậu quả.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ Đức sụp đổ: Cú sốc chính trị đe dọa tương lai châu Âu

Chính phủ Đức sụp đổ: Cú sốc chính trị đe dọa tương lai châu Âu

Thế giới

19:12:50 18/12/2024
Và họ đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Trump, người đã đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh thương mại và chấm dứt cam kết của Mỹ với NATO, liên minh quân sự đã đảm bảo an ninh cho châu Âu trong 75 năm qua.
Cuộc sống của Nhật Kim Anh và chồng cũ sau 5 năm ly hôn

Cuộc sống của Nhật Kim Anh và chồng cũ sau 5 năm ly hôn

Sao việt

19:03:50 18/12/2024
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh tâp trung phát triển sự nghiệp và thành công ở nhiều lĩnh vực giải trí. Bên cạnh đó, cô cũng là một doanh nhân thành đạt với chuỗi sản phẩm ăn nên làm ra .
Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt sưng phù ngồi gào khóc trước cửa thẩm mỹ viện ở Nghệ An, nguồn cơn ra sao?

Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt sưng phù ngồi gào khóc trước cửa thẩm mỹ viện ở Nghệ An, nguồn cơn ra sao?

Netizen

18:33:05 18/12/2024
Ngay sau khi hình ảnh một người phụ nữ liên tục ngồi gào khóc trước cửa một thẩm mỹ viện ở Nghệ An được chia sẻ lên mạng xã hội, đại diện cơ sở thẩm mỹ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích rõ sự việc.
Quang Hải hút 2 triệu view với hành động lễ phép khi gặp bố vợ, rạng rỡ nắm tay Chu Thanh Huyền trên khán đài

Quang Hải hút 2 triệu view với hành động lễ phép khi gặp bố vợ, rạng rỡ nắm tay Chu Thanh Huyền trên khán đài

Sao thể thao

18:26:37 18/12/2024
Màn tương tác của Quang Hải và người thân trong gia đình gây sốt mạng xã hội. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải hiện đang là cái tên sáng giá nhất trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2024.
Người Trung Quốc tạo ra 'Cân đẩu vân', sản xuất máy bay siêu thanh chở khách

Người Trung Quốc tạo ra 'Cân đẩu vân', sản xuất máy bay siêu thanh chở khách

Lạ vui

18:20:55 18/12/2024
Động cơ Cân đẩu vân được đặt theo tên đám mây Tôn Ngộ Không sử dụng trong Tây Du Ký, giúp máy bay chở khách Trung Quốc đạt tốc độ Mach 4 ở độ cao hơn 20.000 m.
Chae Rim rơi nước mắt thừa nhận con trai đầu lòng chào đời là nhờ IVF

Chae Rim rơi nước mắt thừa nhận con trai đầu lòng chào đời là nhờ IVF

Sao châu á

18:06:11 18/12/2024
Trong tập mới phát sóng của chương trình Vì tôi độc thân , Chae Rim cùng các khách mời đã có những chia sẻ về câu chuyện làm mẹ đơn thân và có con bằng phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm).
Cộng đồng Tiktok đang "sốt" vì bài hát chủ đề của game Thần ma Loạn Vũ - Vplay

Cộng đồng Tiktok đang "sốt" vì bài hát chủ đề của game Thần ma Loạn Vũ - Vplay

Mọt game

16:43:24 18/12/2024
Ca khúc Làm Như Mình Hay Ho do Miu Lê hợp tác cùng Huỳnh James và Pjnboys đang gây sốt trên TikTok, trở thành một hiện tượng âm nhạc mới thu hút hàng ngàn video sáng tạo từ cộng đồng người dùng.
Hôm nay nấu gì: Cơm tối 4 món cực ngon, ai khó tính cũng phải khen tấm tắc

Hôm nay nấu gì: Cơm tối 4 món cực ngon, ai khó tính cũng phải khen tấm tắc

Ẩm thực

16:41:40 18/12/2024
Cơm tối 4 món cực ngon, ai khó tính cũng phải khen tấm tắc. Hương vị dân dã nhưng thơm ngon, hấp dẫn của những món ăn này khiến cả nhà thích thú ăn hết sạch.
Bí mật đằng sau sự nổi tiếng ngày càng tăng của "When The Phone Rings"

Bí mật đằng sau sự nổi tiếng ngày càng tăng của "When The Phone Rings"

Hậu trường phim

16:39:10 18/12/2024
Cốt truyện nhanh, kết hợp với sự pha trộn độc đáo giữa các yếu tố lãng mạn và ly kỳ, đã thúc đẩy sự nổi tiếng ngày càng tăng của When The Phone Rings .