Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất “khủng”… 300%/năm

Theo dõi VGT trên

Ngày 13/3, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đang giữ Đào Văn Linh và Đào Văn Hải (đều 28 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo điều tra, Hải và Linh tới huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để hoạt động cho vay nặng lãi.

Thường ngày, cả hai in tờ rơi, rồi đến đêm lại đi xe máy tới các huyện giáp ranh như: Thống Nhất, Xuân Lộc,…để giới thiệu về dịch vụ cho vay. Do nhiều người cần vay tiền nên đã liên hệ Linh và Hải để vay. Khách thường vay trong 24-42 ngày với lãi suất giao động từ 280%-300%/năm.

Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất khủng... 300%/năm - Hình 1

Hình minh hoạ.

Tính tới thời điểm bị công an phát hiện và bắt giữ, hai đối tượng đã cho 42 người vay tiền với hơn 1 tỷ đồng. Tiền lãi các đối tượng thu lời được là khoảng 200 triệu đồng.

Những người không có khả năng trả đúng hạn, các đối tượng sẽ cho vay tiền để trả phần nợ cũ rồi ép vay nợ mới với lãi suất cao hơn.

Khám xét nơi ở, công an thu hơn 700 tờ rơi quảng cáo cho việc vay tiền cùng nhiều tang vật có liên quan.

Video đang HOT

Theo danviet.vn

Một năm "khởi nghiệp" tín dụng đen, vốn 700 triệu "phình" ra... 5 tỷ

Công an tỉnh Bình Phước vừa phanh phui, phá án thành công một băng nhóm hoạt động cho vay "tín dụng đen" tại TP.Đồng Xoài với số vốn 700 triệu đồng và thu về 5 tỷ chỉ sau một năm cho vay "tín dụng đen".

Vào khoảng 22h30 ngày 26/9, Công an TP.Đồng Xoài bắt quả tang 2 đối tượng đang nhận tiền gốc và lãi của người vay "tín dụng đen" trong một quán cà phê tại phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài. Hai đối tượng bị tổ công tác Công an TP.Đồng Xoài bắt quả tang khi đang nhận tiền là Trần Ngọc Khương (còn gọi là Quắt, sinh 1989) và Trần Đăng Khoa (sinh 1985), cùng thường trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm trú khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài. Tang vật thu giữ là 2 hợp đồng vay tiền và số tiền 25 triệu đồng.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 1

Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của các đối tượng. Ảnh: V.T

Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận cùng hoạt động chung trong nhóm cho vay. Trong nhóm còn có 3 đối tượng khác là Trần Đức Tuân (còn gọi là Bờm, sinh 1990), Đỗ Đức Thiệp (sinh 1992) và Trần Văn Sơn (sinh 1990), cùng quê Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cả nhóm cùng thuê nhà ở và tạm trú tại khu phố Phú Thanh.

Qua quá trình khám xét nơi ở của băng nhóm, công an đã phát hiện nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, phương tiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Ngoài ra, còn có cả dao, kiếm và vũ khí thô sơ.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 2

Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu được nhiều chứng cứ thể hiện hoạt động cho vay "tín dụng đen". Ảnh: V.T

Đối tượng Trần Đức Tuân khai nhận: "Trước đây hơn một năm, băng nhóm đã hoạt động cho vay tại TP.HCM. Sau đó, chuyển địa bàn lên TP.Đồng Xoài. Ban đầu, nhóm chỉ có Tuân và Khương, với số vốn quay vòng là hơn 700 triệu đồng. Sau đó có thêm Khoa, Thiệp, Sơn cùng góp vốn và tham gia".

Theo Cơ quan điều tra, Tuân là người có số tiền cho vay lớn nhất. Tuân có nhiệm vụ ở nhà điều hành chung, đồng thời quản lý toàn bộ số tiền quay vòng cho vay của nhóm. Để quản lý số tiền này, Tuân đã sử dụng một phần mềm có mật khẩu bảo mật, được mua bản quyền và chạy ứng dụng trên mạng.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 3

Nhiều giấy tờ, hồ sơ thể hiện việc cho vay "tín dụng đen" bị phát hiện. Ảnh: V.T

Hàng ngày, Thiệp với Sơn sang khu vực huyện Chơn Thành và tỉnh Bình Dương làm. Còn Khoa với Khương hoạt động tại khu vực TP.Đồng Xoài. Tuân có nhiệm vụ ở nhà nhập tên và kết quả giao dịch vào máy tính. Phần mềm quản lý trên máy tính sẽ tự động tính tiền lãi cho từng trường hợp vay và báo kết quả thu, chi hàng ngày.

Từ số vốn ban đầu cho vay khoảng 700 triệu đồng, sau hơn 1 năm hoạt động, số vốn của nhóm đã tăng hơn 5 tỷ đồng. Số tiền lãi nhóm này thu về vào thời điểm hiện tại là gần 2,5 tỷ đồng.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 4

Hàng trăm giấy tờ ký nhận cho vay tiền với lãi suất cắt cổ. Ảnh: V.T

Tổng số người đã và đang vay tiền của nhóm trong hơn một năm qua là hơn 900 người. Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này là liên tỉnh Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM. Hiện nay, khoảng 200 người đang vay tiền của nhóm "tín dụng đen" này.

Với thủ tục vay hết sức nhanh, gọn, không đòi hỏi nhiều về thủ tục thế chấp như ngân hàng. Các đối tượng cho vay đến tận nhà người cần vay tiền tiếp thị và quyết định số lượng tiền cho vay ngay. Cách tiếp thị này đã đánh trúng vào nhu cầu cần vay tiền phục vụ công việc trước mắt của nhiều người dân.

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 5

Một năm khởi nghiệp tín dụng đen, vốn 700 triệu phình ra... 5 tỷ - Hình 6

Các đối tượng trong băng nhóm cho vay đang bị tạm giam. Ảnh: V.T

Đối tượng Trần Ngọc Khương khai nhận, khi đi tiếp thị phát và tờ rơi nếu gặp người cần vay, nhóm sẵn sàng đáp ứng ngay tại gia đình họ. Nhìn vào cuộc sống của gia đình họ thì tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình sẽ quyết định cho họ vay là bao nhiêu.

Tiền cho vay, nếu tính theo lãi ngày là từ 7.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi 20 - 30%/tháng. Nếu vay trong 10 ngày, sẽ tính lãi thành 11 ngày. Tuy nhiên, tài liệu cơ quan điều tra thu được, có nhiều giao dịch nhóm đối tượng này cho vay tính lãi ở mức 15.000 đồng/triệu/ngày. Với mức lãi như thế không biết người vay buôn bán, kinh doanh hay sản xuất như thế nào mới có đủ tiền trả lãi và vốn vay.

Theo danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

TPHCM: Bắt khẩn cấp thanh niên đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn HuệTPHCM: Bắt khẩn cấp thanh niên đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
09:19:22 28/02/2025
Ninh Thuận: Người phụ nữ lượm ve chai bị sát hạiNinh Thuận: Người phụ nữ lượm ve chai bị sát hại
14:13:20 01/03/2025
Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?
07:27:50 28/02/2025
Bắt đối tượng xúc phạm người khác trên mạng xã hộiBắt đối tượng xúc phạm người khác trên mạng xã hội
00:00:05 28/02/2025
Giả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồngGiả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồng
07:35:20 28/02/2025
Công an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túyCông an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túy
08:05:19 28/02/2025
Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị canVụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị can
08:13:06 28/02/2025
Bị cáo Trương Huy San bị tuyên phạt 30 tháng tù vì lợi dụng các quyền tự do dân chủBị cáo Trương Huy San bị tuyên phạt 30 tháng tù vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ
21:42:04 27/02/2025

Tin đang nóng

HOT: Á hậu Miss Universe Vietnam được cầu hôn, nhẫn kim cương "to vật vã" chứng minh vị hôn phu "không phải dạng vừa"!HOT: Á hậu Miss Universe Vietnam được cầu hôn, nhẫn kim cương "to vật vã" chứng minh vị hôn phu "không phải dạng vừa"!
15:06:11 01/03/2025
Livestream làm trà sữa cho khách nhưng ngậm cả miệng vào cốc: Chủ quán khóc khi bị lan truyền, nghi ngờ bị "chơi xấu"Livestream làm trà sữa cho khách nhưng ngậm cả miệng vào cốc: Chủ quán khóc khi bị lan truyền, nghi ngờ bị "chơi xấu"
15:03:26 01/03/2025
Vợ đẹp của Lâm Tây gây tranh cãi khi tập gym chỉ sau 10 ngày sinh con, lên tiếng cảnh báo: Đừng như Xuân!Vợ đẹp của Lâm Tây gây tranh cãi khi tập gym chỉ sau 10 ngày sinh con, lên tiếng cảnh báo: Đừng như Xuân!
16:22:18 01/03/2025
Gia đình xây dựng vườn tưởng niệm cho nữ diễn viên Từ Hy ViênGia đình xây dựng vườn tưởng niệm cho nữ diễn viên Từ Hy Viên
14:54:36 01/03/2025
Thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine bất thành sau màn tranh cãi cấp nguyên thủThỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine bất thành sau màn tranh cãi cấp nguyên thủ
19:29:52 01/03/2025
Sao Hoa ngữ 1/3: Trương Quân Ninh tiết lộ cảnh tình tứ với Liên Bỉnh PhátSao Hoa ngữ 1/3: Trương Quân Ninh tiết lộ cảnh tình tứ với Liên Bỉnh Phát
17:49:49 01/03/2025
Selena Gomez và hành trình giảm cân, lấy lại phong độ nhan sắcSelena Gomez và hành trình giảm cân, lấy lại phong độ nhan sắc
15:08:28 01/03/2025
Cô giáo gửi ảnh học sinh ngủ trưa và xóa trong 30 giây nhưng đã quá muộn: Phụ huynh quyết định chuyển trườngCô giáo gửi ảnh học sinh ngủ trưa và xóa trong 30 giây nhưng đã quá muộn: Phụ huynh quyết định chuyển trường
19:23:09 01/03/2025

Tin mới nhất

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

18:48:17 01/03/2025
Xin tiền bà S. không được, Hùng dùng các clip sex mà bà S. đã gửi cho anh ta trước đó để uy hiếp, ép phải chuyển tiền nếu không sẽ gửi các clip này cho người thân, bạn bè của bà.
Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

18:41:46 01/03/2025
Sau gần 2 năm xảy ra vụ án cháu bé 11 tháng tuổi tử vong khi được gửi trông giữ, bảo mẫu Nguyễn Thị Bình bị đưa ra xét xử về tội Vô ý làm chết người .
Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

16:45:39 01/03/2025
Sáng 1.3, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 côn đồ cùng hung khí cho Công an P.Hải Châu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

16:45:00 01/03/2025
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an đã đưa người dùng xăng đốt mẹ ruột đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.
Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

16:44:17 01/03/2025
Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.
Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

16:43:52 01/03/2025
Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025
Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) truy tố gã đàn ông có biểu hiện lạ, cướp ô tô ở Cần Thơ rồi phóng như bay đến Tiền Giang.
3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025
Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.
Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025
Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.
"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025
Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025
Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.
Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025
Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

"Nghe tôi bệnh, Quyền Linh ngồi ngoài khóc, mẹ của Lý Hùng gọi điện năn nỉ giúp"

"Nghe tôi bệnh, Quyền Linh ngồi ngoài khóc, mẹ của Lý Hùng gọi điện năn nỉ giúp"

Tv show

20:59:31 01/03/2025
Nghe tôi bệnh, Quyền Linh ngồi ngoài khóc. Quyền Linh nói với tôi: Tôi thề với ông, tôi sẽ ráng giúp, tôi sẽ kêu gọi bạn bè, tôi sẽ cho ông thở riêng , anh Lữ Đắc Long kể.
Đường phố vắng vẻ trong ngày đầu tháng lễ Ramadan ở Jakarta

Đường phố vắng vẻ trong ngày đầu tháng lễ Ramadan ở Jakarta

Thế giới

20:58:47 01/03/2025
Khác hẳn không khí ngày thường, trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan năm nay ở Jakarta, các khu vực đường phố vốn hằng ngày đều đông đúc, thường xuyên ùn tắc giao thông kể cả không phải giờ cao điểm, bỗng trở nên vắng vẻ.
Hoà Minzy ra mắt MV mà cả làng như mở hội xuân: Dàn Anh Trai tháp tùng tận nơi, liền anh liền chị dàn hàng đón chào quan khách

Hoà Minzy ra mắt MV mà cả làng như mở hội xuân: Dàn Anh Trai tháp tùng tận nơi, liền anh liền chị dàn hàng đón chào quan khách

Nhạc việt

20:56:47 01/03/2025
Đây là 1 dự án âm nhạc Hoà Minzy dành nhiều tâm huyết để dành tặng khán thính giả, với sự tham gia của NSND Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry, Masew và bà con xóm làng.
Nữ diễn viên đẹp "kinh thiên động địa" rung động cả nước biến mất bí ẩn

Nữ diễn viên đẹp "kinh thiên động địa" rung động cả nước biến mất bí ẩn

Sao châu á

20:53:29 01/03/2025
Go Ara là 1 trong những tường thành nhan sắc ở làng giải trí Hàn Quốc, nhiều lần trở thành chủ đề nóng gây bão khắp cõi mạng xứ kim chi nhờ sắc đẹp tuyệt trần.
Học sinh tiểu học làm phép tính "11 - 4 = 7" bị gạch đỏ, mẹ đi chất vấn giáo viên thì nhận về một câu chí mạng

Học sinh tiểu học làm phép tính "11 - 4 = 7" bị gạch đỏ, mẹ đi chất vấn giáo viên thì nhận về một câu chí mạng

Netizen

20:51:51 01/03/2025
Có những bài toán trông thì đơn giản mà hoá ra lại hack não vô cùng. Kiểu như nhìn đề xong tự tin Ơ cái này dễ mà rồi ngồi giải cả buổi vẫn chưa ra đáp án.
Nổ lớn gần một chi nhánh ngân hàng

Nổ lớn gần một chi nhánh ngân hàng

Tin nổi bật

20:45:56 01/03/2025
Sau tiếng nổ lớn phát ra tại hẻm 02 đường Lý Nam Đế (TP Pleiku, Gia Lai), một đoạn tường bị sập và gần 20 ô cửa kính phía sau một ngân hàng bị vỡ nát.
Vợ chồng Huyền thoại Hollywood Gene Hackman đã chết 9 ngày trước khi được phát hiện

Vợ chồng Huyền thoại Hollywood Gene Hackman đã chết 9 ngày trước khi được phát hiện

Sao âu mỹ

20:19:26 01/03/2025
Theo cảnh sát, máy tạo nhịp tim của Gene Hackman đã ngừng hoạt động 9 ngày trước khi ông và vợ, Betsy Arakawa được phát hiện đã chết.
Lý do Mạc Anh Thư và Huy Khánh ly hôn

Lý do Mạc Anh Thư và Huy Khánh ly hôn

Sao việt

20:16:54 01/03/2025
Vợ cũ Huy Khánh cho biết cả hai đã cùng nhau nỗ lực hàn gắn, cứu vãn hôn nhân trước khi chính thức đường ai nấy đi. Mạc Anh Thư tiết lộ cả hai tan vỡ vì đã không còn tình cảm và có sự khác biệt về quan điểm sống.
Hoà Minzy "nâng khăn sửa túi" cho Văn Toàn cực tình, ngượng chín mặt khi diễn cảnh hò hẹn, chemistry tràn màn hình

Hoà Minzy "nâng khăn sửa túi" cho Văn Toàn cực tình, ngượng chín mặt khi diễn cảnh hò hẹn, chemistry tràn màn hình

Sao thể thao

18:59:44 01/03/2025
Dân mạng càng tích cực đẩy thuyền trước màn tương tác đầy tình tứ của Văn Toàn và Hoà Minzy ở hậu trường quay MV.
Tử vi 12 con giáp thứ Bảy ngày 1/3/2025: Thân quá khắt khe, Dậu gặp trở ngại

Tử vi 12 con giáp thứ Bảy ngày 1/3/2025: Thân quá khắt khe, Dậu gặp trở ngại

Trắc nghiệm

17:40:27 01/03/2025
Ngày 1/3/2025 mang đến nhiều cơ hội và thử thách cho từng con giáp. Cùng xem xét chi tiết tử vi của từng con giáp trong ngày hôm nay về công việc, tài lộc và tình cảm.