Bắt giữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 950 triệu đồng

Trung Hiếu15:32 19/03/2025

Ngày 18/3,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm (SN 22/7/1993; trú tại: tổ 01, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) – nguyên là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo kết quả điều tra xác định, năm 2024, lợi dụng danh nghĩa là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La, Nguyễn Huy Lâm đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền Ngân hàng HD Bank chi nhánh Sơn La giải ngân cho hợp đồng vay vốn tín dụng của khách hàng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định số tiền Lâm đã chiếm đoạt là 950 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Huy Lâm.

Hiện nay đang tiếp tục công tác điều tra, mở rộng vụ án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo và đề nghị ai là bị hại có liên quan đến bị can Nguyễn Huy Lâm thì đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát kinh tế) theo địa chỉ: Số 678, đường Lê Duẩn, tổ 5, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La hoặc liên hệ với Điều tra viên: Trung tá Cao Đức Dũng, số điện thoại 0985.811.399 để được giải quyết theo quy định

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán, sử dụng giấy tờ giả

Điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng nhân viên ngân hàng HD bank cầm đầu.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 đối tượng về hành vi 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Trần Quốc Hiếu (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (SN 1988, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tồ chức";

Bùi Tấn Hoàng (SN 1999, trú tại An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và Mai Văn Khánh (SN 1992, trú tại Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Nhóm đối tượng bị khởi tố

Theo tài liệu hồ sơ của cơ quan Công an đã chứng minh làm rõ, Hiếu 5 lần liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.

Hiếu đã mua với giá 2 triệu đồng/một tờ sao kê và 500.000 đồng/một tờ hợp đồng lao động. Tổng số tiền Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu đồng. Sau khi đặt mua giấy tờ giả, Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở ngân hàng LPBank, hưởng lợi số tiền 107 triệu đồng.

Đối với Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh là khách hàng được Hiếu hỗ trợ mua giúp giấy tờ để "làm tròn" hồ sơ. Hiếu đã mở thành công cho Hoàng một thẻ tín dụng 80 triệu đồng, còn Khánh nhận được một thẻ tín dụng 80 triệu đồng.

Sau khi sử dụng giấy tờ giả để mở thành công hai thẻ tín dụng, các đối tượng này đã sử dụng hết tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định. Với hành vi này của Hoàng và Khánh, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ, Bùi Tấn Hoàng mới chấp hành xong án phạt tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Còn Lê Mai Giang là cộng tác viên của Lê Thanh Huyền và đã thông qua Huyền để mua giấy tờ giả của Nguyễn Hữu Hoàng. Giang đã mua tổng số 8 lần sao kê để đăng ký vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VPbank.

Giang đã mở thành công 12 khoản tín dụng đứng tên 8 trường hợp với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang chỉ thông báo với khách hàng số tiền trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại Giang chiếm đoạt, tức khoảng gần 800 triệu đồng.

Đối với hành vi này của Lê Mai Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức".

Các công văn được Cơ quan điều tra gửi Ngân hàng VPbank yêu cầu cung cấp tài liệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa cho biết từ ngày 26-6-2023 đến ngày 11-4-2024, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi thông báo đề nghị Ngân hàng VPbank (hội sở) cung cấp tài liệu, chứng cứ, đồ vật, dữ liệu điện tử là tài liệu... để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được các hồi đáp cụ thể để xử lý vụ án.

"Trường hợp phía ngân hàng không cung cấp tài liệu thì cần trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Nếu cố ý kéo dài thời gian gây cản trở hoạt động điều tra hoặc cung cấp tài liệu không đầy đủ, thì cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chỉ huy CAQ Đống Đa nêu rõ.

Ariyana Smart Condotel Nha Trang: Dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt, với những lợi thế hàng đầu, Ariyana Smart Condotel trở thành một trong những dự án có giá trị thương mại cao, sinh lời an toàn nhất trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Những xu thế nghỉ dưỡng hàng đầu. Dấu ấn đầu tiên khiến cho Ariyana Smart Condotel lấy được...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát điều tra khởi tố vụ án điều tra khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản tạm giam công an tỉnh sơn la ngân hàng hd bank lệnh bắt bị can

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chồng đánh vợ có thể bị cấm tiếp xúc 4 ngày, bị công an giám sát

19:16:10 06/09/2025

Trong 1 giờ từ khi có lệnh cấm tiếp xúc của chính quyền hoặc tòa án, công an xã phải phân công lực lượng giám sát người có hành vi bạo lực gia đình, không để họ được đến gần nạn nhân.

Truy bắt đối tượng giết người, mang theo súng kíp trốn lên rừng

18:39:00 06/09/2025

Theo cảnh sát, sau khi gây án, Phúc đi về nhà lấy 1 khẩu súng kíp rồi bỏ trốn lên rừng. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm đối tượng này.

Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an

15:27:44 06/09/2025

Cũng theo Công an phường Hải Bình, thông tin trên mạng xã hội cho rằng người này trộm cắp tài sản là chưa chính xác, hiện chưa phát hiện dấu hiệu dịch chuyển tài sản.

Tự ý bán 5ha đất của người quen, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

13:21:19 06/09/2025

Sau khi được người quen cho mượn hơn 5ha đất để trồng mỳ, Quyết đã nảy sinh ý định chiếm đoạt và bán thửa đất này cho người khác để nhận hơn 1,7 tỷ đồng.

Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc

13:10:50 06/09/2025

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và thu giữ hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, đang được vận chuyển trên một ô tô khách.

CSGT Quảng Ninh bắt xe khách chở gần 400 bình khí cười

13:08:06 06/09/2025

Xe khách mang biển kiểm soát 14B-037.xx bị CSGT Quảng Ninh phát hiện chở 376 bình khí cười, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Vụ nam sinh bị đánh đến co giật ở Quảng Ninh: Khởi tố một bị can

13:03:05 06/09/2025

Công an Quảng Ninh khởi tố Phạm Quang Long, 17 tuổi, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ nhóm học sinh hành hung bạn tại khu vực Đại học Hạ Long.

Bé trai 14 tuổi bán ma túy trong quán karaoke

12:59:03 06/09/2025

Kiểm tra một quán karaoke tại Quảng Ngãi, cảnh sát bắt quả tang 2 nhân viên bán ma túy cho khách, trong đó có một nhân viên mới 14 tuổi.

Đại gia ở TPHCM chi hơn 45 tỷ đồng để đưa hối lộ

12:52:45 06/09/2025

Ông Phạm Công Tuyến chuyển hơn 45 tỷ đồng cho nhân viên đưa hối lộ cho những người có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết thủ tục đất đai ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Khai trừ khỏi Đảng với 5 cán bộ và cựu Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra

12:49:39 06/09/2025

Với việc để xảy ra loạt vi phạm trong quá trình công tác làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, 5 cán bộ và một công an tại Đắk Lắk bị khai trừ ra khỏi Đảng.