Bắt giữ đôi tình nhân dùng sim rác lừa đảo hàng tỷ đồng

Mai Hoàng Minh15:44 29/08/2017

Bằng thủ đoạn dùng sim rác để gọi điện cho các hộ kinh doanh đặt hàng nông sản với số lượng lớn, Kê và Dân đã lừa đảo được nhiều chủ hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Công an TP.Nam Định cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là Lê Thị Kê (41 tuổi, thường trú tại xã Ea Dar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Nhật Dân (48 tuổi, ngụ xóm 10, xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, Nam Định) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Nhật Dân.

Trước đó, ngày 3.7, chị Vũ Thị H (47 tuổi, trú thôn Trung An, xã Ea Tý, huyện Ea Kar) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ đề nghị mua 50 triệu đồng đỗ xanh và gửi ra kho hàng tại bến xe TP.Nam Định. Ngay sau khi chuyển hàng, chị Hằng đã nhận đủ 50 triệu qua tài khoản.

Đến ngày 10.7, vẫn số điện thoại trên gọi đặt mua đỗ xanh trị giá 250 triệu đồng. Vì thấy lần trước khách thanh toán sòng phẳng nên chị H lại nhanh chóng gửi hàng dù chưa biết mặt người mua là ai.

Tuy nhiên, lần này, sau khi gửi hàng chị H không thấy đầu dây bên kia chuyển tiền. Gọi đến số máy đặt mua hàng, chị không liên lạc được. Nghi ngờ bị lừa nên đến đầu tháng 8.2017, chị H gửi đơn trình báo đến Công an TP.Nam Định.

Video đang HOT

Qua quá trình điều tra, đến ngày 22.8, Công an TP.Nam Định đã bắt được đối tượng Lê Thị Kê và Trần Nhật Dân khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn Bằng Nga, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đối tượng Lê Thị Kê, là tình nhân của Dân.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vốn làm nghề buôn nông sản tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Do bị phá sản, vỡ nợ nên cả hai trốn ra Hà Nội.

Biết các chủ vựa mua nông sản thường giao dịch qua điện thoại, 2 đối tượng đã bàn nhau mua sim rác rồi đặt mua hàng. Lần đầu đối tượng thanh toán đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục đặt mua hàng với khối lượng lớn hơn rồi vứt sim, bỏ trốn. Toàn bộ quá trình lừa đảo đều giao dịch qua điện thoại.

Cặp tình nhân cũng dùng điện thoại để thuê kho ở TP.Nam Định, thuê lái xe chuyển hàng từ kho ra Hưng Yên tiêu thụ. Toàn bộ quá trình lừa đảo, cả hai đều không lộ diện.

Bằng thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã lừa được 9 hộ kinh doanh nông sản khác cùng ở huyện Ea Kar với tổng số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.

Theo Quang Linh (Người Đưa Tin)

Liên tiếp các vụ lừa đảo qua điện thoại, Công an Nghệ An ra thông báo khẩn

Chỉ trong một thời gian ngắn, tại Nghệ An ghi nhận 7 trường hợp bị nhóm tội phạm giả danh cán bộ công an, bưu điện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 2 tỷ đồng. Công an Nghệ An đã có công văn khẩn cảnh báo, ngăn ngừa loại tội phạm này.

Từ ngày 15-25/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận 7 người dân trình báo về việc bị đối tượng giả cán bộ viễn thông, công an lửa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền số nạn nhân này bị chiếm đoạt lên tới gần 2 tỷ đồng.

Các vụ lừa đảo, chiếm đoạt đều được thực hiện bằng phương thức: một người xưng là cán bộ viễn thông, thông báo thuê bao điện thoại cố định đang nợ tiền cước cuộc gọi đi Úc, Canada. Khi các bị hại thanh minh không thực hiện các cuộc gọi đi các nước trên, đối tượng thông báo sẽ kết nối với đường dây nóng của Bộ Công an để trình báo.

Với giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), số điện thoại các đối tượng dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hiển thị đầu số có đuôi 113 giống số của công an khiến người dân dễ mắc lừa hơn

Đối tượng đưa máy cho một đối tượng thứ 2, xưng là điều tra viên của Bộ Công an. Người này sẽ thông báo cho nạn nhân biết bọn tội phạm buôn ma túy, rửa tiền sử dụng chứng minh thư của họ lập tài khoản ngân hàng và dùng tài khoản đó vào mục đích phạm tội, vì vậy, các bị hại đang là đối tượng điều tra.

Đối tượng yêu cầu nạn nhân khai báo tài sản (tiền, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng, thông tin về người thân trong nhà...) để phục vụ điều tra. Sau khi bị hại thông báo tài sản, đối tượng yêu cầu họ chuyển tất cả tiền vào tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp để xác minh số tiền đó có liên quan đến tội phạm buôn ma túy, rửa tiền hay không. Số tiền này sẽ được trả lại cho các nạn nhân sau khi điều tra kết thúc, thậm chí, để nạn nhân thêm phần tin tưởng, chúng cho biết, số tiền này sẽ được trả lãi như gửi ngân hàng! Sau khi bị hại rút tiền, các đối tượng nhanh chóng rút hết tiền để chiếm đoạt.

Trong quá trình lừa đảo, bọn tội phạm uy hiếp tinh thần các nạn nhân, yêu cầu họ cung cấp số điện thoại di động và liên tục kết nối điện thoại; tuyệt đối giữ bí mật với người xung quanh nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, ảnh hưởng đến công tác điều tra, phạm tội làm lộ bí mật nhà nước...

"Đây là hình thức phạm tội không mới nhưng gần đây đã xuất hiện tại Nghệ An. Các đối tượng dùng điện thoại, sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), nôm na là sử dụng công nghệ gọi điện thoại qua internet, số điện thoại dùng để gọi sẽ được hiển thị bằng những số điện thoại giả đầu số giống số của công an như 000113, 84000113... làm nạn nhân tin rằng đang làm việc với công an. Với phương thức này, chúng khiến cơ quan chức năng không thể truy xuất số điện thoại gọi để phục vụ điều tra.

Số tiền sau khi được hướng dẫn gửi vào tài khoản mà đối tượng hướng dẫn sẽ tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác ở nước ngoài trước khi bị rút ra và chiếm đoạt. Đối tượng mà bọn tội phạm nhắm tới là người già, phụ nữ - là những người hiểu biết xã hội hạn chế hơn, khả năng phòng vệ cũng kém hơn", Thiếu tá Hà Huy Đức - Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao PC45 Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Thông tin từ các bị hại cung cấp cho thấy, nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh cán bộ công an, bưu điện nói trên chỉ là một.

Dự báo tình hình tội phạm lừa đảo với thủ đoạn như trên sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới, bên cạnh thông báo tới Công an 21 huyện, thành thị trong tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, các đơn vị viễn thông phối hợp tuyên tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm đến từng người dân.

"Khi có thông báo nợ cước điện thoại từ một người xưng là cán bộ viễn thông, nếu có khiếu nại, thắc mắc, người dân nên yêu cầu cán bộ viễn thông đến trực tiếp làm việc, tuyệt đối không nghe theo chỉ dẫn của đối tượng qua điện thoại. Nếu nhận được số đầu số điện thoại lạ gọi điện liên tục mà không thể phân biệt được mã vùng thì không nên nghe máy", Thiếu tá Hà Huy Đức khuyến cáo.

Hoàng Lam

Theo Dantri

Đôi tình nhân lừa đảo hàng tỉ đồng bằng cách mua hàng qua điện thoại Nắm bắt được các chủ thu mua nông sản thường giao dịch qua điện thoại nên Kê và Dân mua sim rác rồi đặt mua hàng, thanh toán đầy đủ lần đầu để tạo lòng tin. Sau đó tiếp tục đặt mua hàng với khối lượng lớn hơn rồi trốn nợ. Theo thông tin từ Công an thành phố Nam Định, cơ quan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xác định đơn vị tư vấn khi chưa tổ chức chọn nhà thầu

06:39:22 07/04/2025

Cựu Bộ trưởng Y tế đã xác định Công ty VK là đơn vị tư vấn lập dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, trong khi chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo

06:34:18 07/04/2025

Hơn một ngày sau khi sát hại bạn gái rồi dùng hung khí tấn công nhiều người, đối tượng nghi ngáo đá vẫn trong trạng thái chưa tỉnh táo.

Lời sám hối của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog

06:25:21 07/04/2025

Đến nay, bị can chính là Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) đã bày tỏ sự hối hận về hành vi vi phạm.

Tài xế, thợ cắt tóc lập sòng đánh bạc giữa hoa viên TP Buôn Ma Thuột

22:38:26 06/04/2025

Công an tại Đắk Lắk vừa bắt giữ nhóm tài xế taxi, thợ cắt tóc để điều tra về hành vi đánh bài ăn tiền tại hoa viên TP Buôn Ma Thuột.

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù

19:57:53 06/04/2025

Người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam từng bị tuyên phạt 40 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Anh trai tiết lộ quá khứ bất hảo của người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

13:58:54 06/04/2025

Anh ruột của người phụ nữ sát hại con để trục lợi bảo hiểm bày tỏ, hành vi của em gái mình là không thể nào chấp nhận được và mong pháp luật trừng trị nghiêm.

Bắt giữ đối tượng vác rựa gây rối tại trung tâm TP Quảng Ngãi

12:56:06 06/04/2025

Khoảng 10 phút sau, đối tượng này đi xe mô tô hiệu Sirius màu vàng đen, mang theo dao dài đến đến tiệm cắt tóc Kim Phúc (đường Lê Hữu Trác, tổ 5, phường Nghĩa Lộ) đập bể một miếng kính phía trước cửa tiệm kính.

Khởi tố tài xế chạy SH "thông chốt" tông CSGT

12:52:28 06/04/2025

Khi bị CSGT chặn lại để kiểm tra hành chính do phát hiện hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nam thanh niên cố tình điều khiển xe máy SH tông cán bộ CSGT rồi tẩu thoát.

Người đàn ông mang hơn 50 triệu đồng đi tập thể dục bị kẻ gian khoắng sạch

12:50:16 06/04/2025

Phát hiện Đ.N.H bỏ 52,5 triệu đồng vào cốp xe mô tô để đi tập thể dục nên Hồ Viết Dũng liền ra tay cạy cốp xe của anh H rồi lấy trộm tiền. lấy trộm tiền.

Bắt đối tượng hiếp dâm con ruột ở Đồng Nai

12:43:42 06/04/2025

Nguyễn Đức Hùng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em , sau khi người vợ tố cáo đối tượng đã nhiều lần xâm hại con gái tại nhà.

Nạn nhân kể giây phút giáp mặt kẻ sát hại cô gái tại chung cư ở Hà Nội

09:24:58 06/04/2025

Vụ án xảy ra tại chung cư Bamboo Garden thuộc xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) vào sáng 5/4, khi một thanh niên nghi ngáo đá cầm hung khí tấn công nhiều người, khiến một cô gái tử vong.

Công an Khánh Hòa truy tìm người phụ nữ đầu trần đi xe máy dắt 2 con chó

08:59:17 06/04/2025

Người dân phát hiện một phụ nữ chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, đồng thời dắt theo 2 con chó chạy trên đường ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nên chụp ảnh báo cảnh sát.