Bắt giữ Ban lãnh đạo Cty kinh doanh gian hàng ảo, lừa đảo trên 7 tỷ đồng
Lực lượng cảnh sát kinh tế, CAQ Đống Đa, Hà Nội đã bắt tạm giam 3 đối tượng trong Ban lãnh đạo của Cty CP tư vấn và đầu tư công nghệ Thăng Long về hành vi kinh doanh bán gian hàng ảo, trả thưởng đa cấp, lừa đảo trên 7 tỷ đồng.
Thẻ hội viên đủ các cấp độ, các giá tiền khác nhau
Với các địa chỉ web: vico24.com, vicomark.com và vicopay.vn, công ty Tư vấn và Đầu tư công nghệ Thăng Long đã kinh doanh các gian hàng ảo trên mạng theo hình thức kinh doanh trả thưởng đa cấp. Khách hàng khi mua gian hàng ảo sẽ trở thành thành viên công ty với các ưu đãi như giảm giá mặt hàng trên mạng, mua thẻ điện thoại giá rẻ, học tin học miễn phí và có thêm thu nhập khi giới thiệu người khác… Gian hàng ảo của công ty có các mức giá 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu và 10 triệu đồng, tiền mua gian hàng càng cao thì mức trả thưởng càng cao.
Video đang HOT
Các đối tượng Quỳnh, Vinh, Hoàng (từ trái sang)
Ban lãnh đạo của Cty CP tư vấn và đầu tư công nghệ Thăng Long bị bắt giữ gồm Giám đốc Vũ Công Quỳnh (SN 1986) Nguyễn Văn Hoàng (Sinh năm 1983) là Cổ đông sáng lập kiêm Kế toản trưởng và Nguyễn Văn Vinh (Sinh năm 1985) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty.
Tiền khách hàng mua gian hàng ảo được chuyển trực tiếp vào tài khoản riêng của các đối tượng
Để quảng cáo và rao bán các gian hàng ảo, Quỳnh và Vinh đã mở văn phòng tại Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, TP Hải Phòng và một số tỉnh khác. Sau khi chào bán gian hàng, Quỳnh và Hoàng đã mở các tài khoản cá nhân để các văn phòng thu được tiền chuyển vào tài khoản riêng.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của gần 10.000 bị hại trên toàn quốc. CAQ Đống đa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo ANTD
Triệt phá mạng cá độ lớn ở Đà Nẵng
Ngày 1.1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, bắt giữ hàng loạt nghi can trong mạng lưới cá độ bóng đá lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Cũng theo cơ quan công an TP.Đà Nẵng, không những tổ chức cá độ bóng đá, một số đối tượng trong mạng lưới còn tổ chức các hoạt động phi pháp khác như: rửa tiền, đánh đề, tổ chức mại dâm...
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chuyên án mang bí số 412B được thành lập. Sau 50 ngày điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ, sáng 21.12.2012, các tổ trinh sát hình sự đồng loạt ra quân, bắt giữ và tạm giam 4 tháng đối với Lữ Khánh Tùng (trú P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) Lê Đức Vũ (trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) Lê Kỳ Hoan (trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu - Tổng giám đốc Công ty CP Xuyên Đông Dương Phạm Văn Tuấn Anh (trú P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) và Lương Thị Anh Đào (trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Cơ quan công an xác định các nghi can này liên quan đến 2 "mạng tổng" là Nguyễn Anh Cường (trú khối phố 2 Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và một đối tượng ở Đà Nẵng (đã bỏ trốn).
Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Vinh Quang Nguyễn - Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp
Ngay trong đêm 21.12.2012, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác vào Bình Thuận. Với sự hỗ trợ của công an địa phương, đến sáng 22.12.2012, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Anh Cường và di lý về Đà Nẵng. Đến chiều 25.12.2012, nghi can thứ 7 liên quan đến mạng lưới cá độ bóng đá là Nguyễn Văn Vinh (trú P.Nam Dương, Q.Hải Châu), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn, cũng bị bắt. Sau đó, thêm 2 nghi can trong mạng lưới cũng đã ra đầu thú... Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thẻ tín dụng, nhiều laptop là phương tiện được sử dụng để tổ chức cá độ qua mạng và các tang vật khác.
Theo Công an TP.Đà Nẵng, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ đầu năm 2010 đến nay, Nguyễn Anh Cường và một số đối tượng khác đã móc nối với các mạng lưới cá độ bóng đá quốc tế, sau đó đã tổ chức nhiều đường dây cá độ bóng đá trong nước với số tiền tham gia cá cược mỗi đường dây lên đến hàng trăm tỉ đồng. Những đường dây này còn hoạt động đan xen với nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp với hàng trăm chân rết, tập trung hoạt động tại TP.HCM, Hà Nội, Phan Thiết, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế. Một số chân rết tham gia những đường dây này cũng trực tiếp cá cược như một con bạc thực thụ và phải bỏ trốn hoặc bán nhà trả nợ vì bị thúc ép, đe dọa.
Công an TP.Đà Nẵng kêu gọi những đối tượng liên quan tới hành vi tổ chức cá độ bóng đá trong mạng lưới ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Những ai là nạn nhân của các đường dây cờ bạc này hãy trình báo và hợp tác với cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.
Theo TNO
Dùng Iphone "đồ chơi" để lừa đảo Chỉ với chiếc điện thoại có hình dạng giống Iphone 4, Lê Thị Tư (SN 1976), trú tại Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã lừa bán được cho 2 người, thu lợi bất chính 2,3 triệu đồng. Khoảng 12h ngày 20-12, Đồn CA số 1 tiếp nhận đối tượng Lê Thị Tư có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua...