Bắt giam nguyên phó tổng giám đốc Công ty LDG
Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa dối khách hàng.
Ngày 11/4, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1979, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư LDG) về tội lừa dối khách hàng.
Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức khám xét chỗ ở của bị can
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm. Ảnh: CACC
Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom).
Qua mở rộng điều tra, công an xác định ông Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thu lợi bất chính cho công ty hàng trăm tỷ đồng.
Video đang HOT
Hành vi của ông Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự.
Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo công ty LDG về tội lừa dối khách hàng và khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Triệu tập hơn 2.400 người liên quan đến phiên xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm
Tòa án đã triệu tập hơn 2.400 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm.
Theo kế hoạch, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan từ ngày 5-3 đến 29-4 (gần 2 tháng).
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA
Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận t.iền tại ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng nhà nước; cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút t.iền; các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.
Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.
Có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại.
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) có 3 luật sư bào chữa.
Đối với 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và bị đưa ra xét xử vắng mặt, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ đều có một luật sư bào chữa.
Bị hại trong vụ án là ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi bị cáo Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ 2012 đến tháng 10-2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB (91,5% cổ phần).
Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân; sử dụng hàng ngàn công ty "ma"; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm.
Tiếp đó, bà Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỉ đồng.
Khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty bảo hiểm Tiếp tục khởi tố 4 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại công ty bảo hiểm tại Cao Bằng. Mở rộng điều tra vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại công ty bảo hiểm tại Cao Bằng, ngày...
