Bắt giam một giám đốc tội trốn thuế tài nguyên
Quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Phan Văn Minh đã trốn thuế các loại lên đến gần 1 tỉ đồng. Sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, giám đốc công ty này đã bị bắt tạm giam.
Chiều ngày 9/12, Thượng tá Võ Văn Minh – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Minh (SN 1974, trú thôn 5, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi trốn thuế.
Đối tượng Phan Văn Minh tại cơ quan Công an
Video đang HOT
Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, ông Phan Văn Minh đã có sai phạm nghiêm trọng và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra xử lý hình sự. Cụ thể, năm 2013, thông qua việc hợp thức hóa nguồn gốc cát trắng bán cho Chi nhánh Vicosimex miền Trung và Công ty Minco với pháp nhân là các Cơ sở kinh doanh Võ Thị Trọng, cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Minh Hóa… ông Minh đã tiêu thụ khối lượng cát trắng không rõ nguồn gốc 30.457m3, trị giá gần 5,3 tỷ đồng. Số cát trắng trên là tài sản bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc; khối lượng cát trắng 124.307,5m3 do Công ty Phan Văn Minh trực tiếp xuất hóa đơn bán cho Công ty Minco.
Tuy nhiên Công ty TNHH MTV Phan Văn Minh không chứng minh được nguồn gốc, không chứng minh được đã kê khai đăng ký và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của số cát trắng nêu trên.
Qua điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình khai thác cát trắng tại mỏ cát Đông Quế Sơn, Công ty Phan Văn Minh đã trốn thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với số t.iền 945 triệu đồng theo kết luận của Cục thuế Quảng Nam.
Được biết, công ty này không hề có giấy phép khai thác chế biến khoáng sản theo qui định. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.
K.Thái-C.Bính
Theo dantri
Khởi tố thêm 6 đồng phạm của cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng
Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can 6 đối tượng bị xác định là đồng phạm của ông Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Cùng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái, gồm: Hoàng Đình Quyết (SN 1983), nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, kiêm Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976), nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB; Phạm Việt Thép (SN 1972), nguyên Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát; Trần Văn Bình (SN 1966), Tổng GĐ Cty TNHH MTV Trung Dung; Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979), nguyên Tổng GĐ Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hưng Việt và Phan Minh Tùng (SN 1968), phụ trách Tổ tài chính Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.
Riêng ba bị can Quyết, Viễn và Tùng còn bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Trong số 6 bị can, Nguyễn Thị Kim Vân được tại ngoại, còn lại đã bị bắt tạm giam.
Ngoài ra, CQĐT đã khởi tố bổ sung tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" đối với bị can Phạm Công Danh (SN 1965); Phan Thành Mai (SN 1971), nguyên Tổng GĐ VNCB và Mai Hữu Khương (SN 1983), nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn. Ba bị can này đã bị bắt giam trước đó về hành vi cố ý làm trái.
Theo thông tin ban đầu, nhóm 6 bị can nêu trên có hành vi giúp sức cho ông Phạm Công Danh lập khống nhiều hồ sơ về việc nâng cấp hệ thống CoreBanking, thuê trụ sở để rút hơn 660 tỷ đồng của VNCB. Ngoài ra, các bị can còn giúp ông Danh lập 39 hồ sơ khống để vay hơn 5.000 tỷ đồng của VNBC, rồi dùng t.iền v.ào việc cá nhân.
Theo Dương Lê
T.iền Phong
Bắt kiểm sát viên nhận t.iền “chạy án” Ngày 29/11, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Trần Tiến Hưng (SN 1960), kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội về hành vi nhận t.iền "chạy án". Ảnh minh họa. Trước đó, tại một quán cà phê ở phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình,...
