Bắt giam giám đốc ngân hàng gây thất thoát tiền tỷ

Trong quá trình công tác tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), với cương vị là giám đốc và nhân viên ngân hàng này, hai đối tượng đã lập hàng chục hồ sơ và nâng khống giá trị lên để cho vay tiền tỷ gây thất thoát lớn cho ngân hàng.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt để tạm giam, khám xét nơi ở đối với Đỗ Thái Vũ (SN 1980, trú tại 178 Y Moan, P. Tân Lợi TP. Buôn Ma Thuột) – nguyên Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An, nay đang giữ chức Giám đốc tại một ngân hàng thương mại chi nhánh Đắk Lắk và Nguyễn Quốc Minh (SN 1985, trú tại 78 Lê Thị Hồng Gấm, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) – nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An, nay đang giữ chức Giám đốc Phòng giao dịch thuộc một ngân hàng thương mại.

Đỗ Thái Vũ (áo tím) đang bị đọc lệnh tạm giam

Cả Vũ và Minh bị bắt để điều tra làm rõ hành “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An.

Trước đó, ngày 24/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk có công văn số 249 gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An.

Theo đó, thanh tra Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hiện có 7 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 10,5 tỷ đồng (mỗi hồ sơ vay 1,5 tỷ đồng) từ thời điểm 2014 không trả nợ. Qua xác minh, có 3 khách hàng xác nhận bằng văn bản chữ ký trên hồ sơ vay vốn là của chính mình được người khác thuê với giá từ 400 – 2,5 triệu đồng nhưng lại cho biết họ không được nhận tiền vay và hoàn toàn không biết số tiền vay trên hợp đồng tín dụng. Bên cạnh đó, thanh tra còn phát hiện 4 khách hàng có địa chỉ trên hồ sơ, nhưng thực tế không có ở nơi cư trú.

Hầu hết các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Agribank Tân An nhận thế chấp để bảo đảm cho 7 HĐ tín dụng nói trên đã được chuyển nhượng với giá chỉ từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng. Trong thời gian làm thủ tục sang nhượng quyền sở hữu thì được nhờ ký hợp đồng thế chấp để vay ngân hàng. Khi mang đi thế chấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được định giá cao gấp nhiều lần từ 2 tỷ đến 3 tỷ đồng và được Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An cho vay 1,5 tỷ đồng/hồ sơ.

Tất cả các hồ sơ đều được Đỗ Thái Vũ (Giám đốc) ký duyệt cho vay không thông qua Trưởng phòng tín dụng và Nguyễn Quốc Minh (cán bộ tín dụng) lập, giao tiền. Sau đó đến cuối năm 2012, Vũ và Minh đều chuyển công tác sang ngân hàng khác.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Hà – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk, ngoài 7 bộ hồ sơ nói trên, cơ quan điều tra còn xác định có hàng chục bộ hồ sơ khác cũng bị kê khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay hàng trăm tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm

Theo Dantri