Bắt giam giám đốc công ty vàng bạc đá quý lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

Lê Trường10:57 05/11/2020

Lợi dụng các mối quan hệ, Giám đốc 1 công ty đã vay vốn của nhiều tổ chức tín dụng, cá nhân trong, ngoài tỉnh sau đó lừa đảo nhiều người.

Ngày 5/10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận cho biết vừa ra lệnh bắt giam Nguyễn Hữu Vinh (SN 1983, trú phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Vinh (bìa phải) khi bị bắt giam

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Vinh là Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vàng bạc – đá quý và Công ty TNHH Thiên Hương nhà hàng – khách sạn. Lợi dụng các mối quan hệ, Vinh đã vay vốn của nhiều tổ chức tín dụng, cá nhân trong, ngoài tỉnh.

Video đang HOT

Đến tháng 7/2020, Vinh không còn khả năng chi trả các khoản vay nói trên. Lúc này, Vinh tiếp tục “bày trò” nhận tiền gửi và mua bán vàng để lừa đảo nhiều người với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an Ninh Thuận mở rộng điều tra.

Nguyên giáo viên tiểu học "ẵm" 16,5 tỷ đồng từ lừa bán dự án

Trần Thị Thu Giang đã thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thu Giang (SN 1988, trú tại đường Lương Thế Vinh, P.Trần Phú, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn là quảng cáo với nhiều người có quan hệ rộng, có thể mua được đất nền các dự án với giá rẻ hơn thị trường và các thông tin hấp dẫn về việc góp vốn đầu tư được hưởng lợi nhuận cao... Trần Thị Thu Giang đã thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Thị Thu Giang

Theo cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hải Dương, đến ngày 4-10, có hàng chục người bị hại gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giang. Một trong những bị hại gửi đơn là bà Lê Thu Th (trú tại Hải Dương).

Trong đơn trình báo bà Th viết: Bà Th và Giang vốn là đồng nghiệp. Khoảng cuối 2008, bà Th nghỉ hưu nhưng vẫn được nhà trường giữ lại dạy thêm trong thời gian chờ đợi được bổ sung giáo viên mới. Trong thời gian này, bà tham gia quản lý lớp học của con gái Giang. Ngoài tình cảm đồng nghiệp, bà còn là phụ huynh lớp con gái Giang nên mối quan hệ hai của hai bên càng thêm gắn bó. Đầu năm 2019, Giang thường xuyên đến nhà bà chơi và giới thiệu đang làm một số dự án về đất, có thu nhập rất cao. Đồng thời Giang cũng nói giúp đỡ bà kiếm thêm chút tiền đi chợ...

Vì là đồng nghiệp nên bà Th tin tưởng, đồng ý gửi tiền để Giang kinh doanh, thời gian đầu mỗi lần bán song một dự án đất, Giang lại mang tiền lãi đến trả. Bà Th cũng cho biết: Những lần đến nhà, Giang thân mật, còn nhận bà Th làm mẹ nuôi. Mưa dần thấm lâu, những việc làm trên của Giang khiến bà Th rất tin tưởng. Về sau này, mãi không thấy Giang trả tiền, bà Th có hỏi thì Giang nói với bà Th rằng đất dự án rất khó bán; muốn tiếp tục làm ăn lớn phải mua đất có sổ đỏ, tiền đầu tư lớn lên tới nhiều tỷ đồng nhưng bán sẽ nhanh hơn, tiền chênh lệch nhiều hơn và được ăn, chia nhiều...

Vì đã bỏ ra một số tiền lớn, nên bà Th đành tiếp tục vay mượn tiền của những người thân, quen trong gia đình; thậm chí là cầm cố căn nhà là nơi sinh hoạt của gia đình để đưa tiền cho Giang, với số tiền lên đến 6,5 tỷ đồng... Sau này bà Th nhiều lần tìm Giang đòi tiền nhưng đối tượng tìm cách né tránh, rồi bỏ trốn. Sau khi tìm hiểu, biết rằng bị lừa, bà Th đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Bà Th chua xót cho biết, thực ra Giang lấy chính tiền của tôi để trả phần tiền cho là lãi suất, còn tiền gốc của tôi thì chiếm đoạt....

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc tiến hành thu thập lời khai của người bị hại; thu thập các chứng cứ..., từ đó đã làm rõ hành vi phạm tội của Giang. Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra làm rõ: Trần Thị Thu Giang từng là giáo viên Trường tiểu học Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương. Sau đó, đối tượng biên chế và làm tại Trường tiểu học Tô Hiệu từ năm 2015 đến nay... Từ phố huyện về thành phố, Giang nhanh chóng thích nghi với lối sống sành điệu; đồng thời mở rộng mối quan hệ với rất nhiều người, trong đó có cha mẹ của các phụ huynh.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong thời gian từ tháng 8-2019 đến tháng 12/2019, Giang "nổ" với mọi người có chồng đang làm việc ở Cục quản lý đường bộ Việt Nam thuộc Bộ giao thông vận tải nên có quan hệ rộng, có thể mua được đất nền của các dự án với giá rẻ. Ngoài ra, Giang còn đưa thông tin hấp dẫn về việc góp vốn đầu tư chung tiền vào các dự án đất với Giang như dự án khu dân cư Thạch Khôi - TP.Hải Dương; khu dân cư Trái Bầu - TP.Hải Dương; dự án khu dân cư Phú Lộc - Cẩm Giàng; dự án viện thần kinh Gia Lộc, dự án Vịt cỏ hồ sen và dự án khu dân cư 1.6 (sau Hội nông dân tỉnh Hải Dương) và dự án khu dân cư số 4, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ , tỉnh Hưng Yên.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định đối với bà Th, Giang đã có hành vi đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc được mua hai lô đất thuộc dự án khu dân cư Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để mời chào, chiếm đoạt số tiền 1.950.000.000 đồng. Ngoài trường hợp của bà Th, Giang còn gặp gỡ và nhận của chị Trần Thị Ánh T 2,2 tỷ; Phạm Thị Minh H 1,4 tỷ; Đinh Thị Thanh H, 2,23 tỷ; chị Lê Thị X 550 triệu và chị Chử Thị Thu Tr 4 tỷ..., tổng số tiền 16 tỷ 880 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của mọi người Giang không đặt cọc mua đất ở các dự án như đã cam kết. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo 2 nghi phạm khai nhận đã cào, chỉnh sửa vé số thành vé trúng thưởng đem đi đổi và đã thực hiện thành công 2 vụ tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và huyện Củ Chi, TP.HCM. Ngày 6/10, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thông tin, đã tạm giữ Phạm Duy Thanh (34 tuổi) và Phạm Duy Thịnh (28 tuổi,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp trên đường ở TPHCM

19:41:13 07/09/2025

Sau khoảng 1h gây án, công an đã truy xét, bắt giữ tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp giữa đường, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Người đàn ông đánh chết bạn gái, phi tang xác xuống kênh ở Tây Ninh

19:31:19 07/09/2025

Đến khoảng 23h cùng ngày, mâu thuẫn bùng phát. Chị Đ. được cho là đã dùng dao tấn công Nhã. Nhã đưa tay trái lên đỡ, chụp được dao và dùng tay phải đánh mạnh vào sau đầu của chị Đ., khiến nạn nhân ngất xỉu và tử vong sau đó.

Thông tin mới nhất vụ cháy lớn thiêu rụi 700m2 xưởng tại Việt Hưng

12:24:01 07/09/2025

Theo cơ quan công an, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân sự cố đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ"

09:54:29 07/09/2025

Chiều 6/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ), sinh năm 1974 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Liên tiếp giải cứu thanh niên trẻ khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online" sang Campuchia

09:52:20 07/09/2025

Ngày 6/9, Công an phường Định Công (Hà Nội) vừa kịp thời giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo bắt cóc online sang Campuchia.

Xử lý các đối tượng tham gia trào lưu "Chặt biển số xe"

09:42:54 07/09/2025

Các đối tượng có tuổi đời trẻ, không có việc làm ổn định, thường xuyên theo dõi những trào lưu lệch lạc trên mạng xã hội, sau đó khiêu khích và thách thức nhau.

Bắt giam cựu cán bộ tư pháp có hành vi lừa đảo

09:35:47 07/09/2025

Ngày 6/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Mộng Cầm (SN 1989, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ công chức tham gia chặn đánh người phụ nữ ở Lâm Đồng

09:13:30 07/09/2025

Khi chị H. dừng xe máy, nữ công chức phường là bà T. xông tới gây hấn, xô ngã, đánh đập. Chồng chị H. cũng tiến tới, cùng với nữ công chức đánh đập vợ mình.

Xử phạt người bán 26 cá thể chim hoang dã trong dịp lễ Vu Lan

08:48:38 07/09/2025

Cơ quan chức năng thành phố Huế phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp buôn bán chim rừng trái phép trong mùa lễ Vu Lan.

Truy tìm người đàn ông nghi giết vợ rồi bỏ trốn

23:34:25 06/09/2025

Do mâu thuẫn, Sùng Seo Sủ ở Điện Biên nghi đã dùng dao đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn. Công an đang truy tìm người đàn ông này để điều tra, xử lý.

Xử lý người chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện ở Hưng Yên

23:16:16 06/09/2025

Công an xã Tân Tiến (Hưng Yên) phát hiện một công dân dùng Facebook chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện, đã yêu cầu gỡ bỏ và cam kết không tái phạm.

Điều dưỡng kể khoảnh khắc nạn nhân chạy vào trung tâm y tế vẫn bị đuổi đánh

23:05:13 06/09/2025

Theo điều dưỡng tại trung tâm y tế ở TPHCM, dù nam thanh niên đã chạy vào nơi này lánh nạn nhưng vẫn bị đối tượng hành hung truy đuổi, chửi bới và có ý định tiếp tục tấn công.

Có thể bạn quan tâm

Nhóm nữ đại mỹ nhân tuột dốc là vì ngày càng lười biếng?

Nhạc quốc tế

23:01:22 07/09/2025

Nhiều ý kiến cho rằng các động tác của aespa trong Rich Man như đang trả bài, thiếu sức sống và không còn sự sáng tạo như các màn trình diễn trước đây.

Là ai đã dụ dỗ SOOBIN thành ra như thế này?

Nhạc việt

22:55:58 07/09/2025

SOOBIN phá vỡ hình tượng chỉn chu thường thấy, thoải mái quẩy hết mình, vừa hát vừa pha trò, khiến không khí đêm nhạc trở nên bùng nổ.

Nữ nghệ sĩ 41 tuổi vẫn là ca sĩ đẹp bậc nhất Vbiz, giàu sang, có bạn trai nhưng giấu danh tính

Sao việt

22:52:18 07/09/2025

Nữ ca sĩ này đẹp không thua kém mỹ nhân nào trong showbiz Việt. Ở tuổi 41, cô không có ý định lấy chồng dù có bạn trai.

Giữa showbiz đầy thị phi, cặp đôi này vẫn nắm tay nhau suốt 17 năm nhờ nguyên tắc bất ngờ

Sao châu á

22:41:51 07/09/2025

Đồng hành suốt 12 năm trước khi cưới và nay đã bước sang năm thứ 5 hôn nhân, cả hai vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Người đàn ông mù có hai bằng đại học, làm kỹ sư hàng không

Netizen

21:32:08 07/09/2025

Từ cậu bé bị ruồng bỏ, Wei Min Patrick (gốc Trung Quốc) đã tốt nghiệp với hai tấm bằng đại học, trở thành một kỹ sư hàng không tại Mỹ.

Sao nữ tưng tửng nhất showbiz: Vừa hầu toà chấn động MXH, nay phát hiện ra vỉa hè đốt nhang bán đồ

Sao âu mỹ

21:29:16 07/09/2025

Các khán giả bày tỏ sự thích thú, gọi Cardi B là bà hoàng cơ hội, nữ hoàng tấu hề, rapper cợt nhả nhất lịch sử Hollywood khi dám tự tin làm điều khác biệt và lạ kỳ.

Nỗi lo của Hoàng gia Nhật Bản sau lễ trưởng thành của Hoàng tử 'chuồn chuồn'

Thế giới

21:12:41 07/09/2025

Trong buổi họp báo ra mắt hồi tháng 3, Hoàng tử Hisahito nói mình hy vọng tập trung nghiên cứu chuồn chuồn và các loài côn trùng khác, bao gồm cả cách bảo vệ quần thể côn trùng tại các đô thị.

Trấn Thành lập tức có động thái khi Mưa Đỏ đạt top 1 doanh thu phòng vé

Hậu trường phim

20:52:37 07/09/2025

Mưa Đỏ chính thức soán ngôi top 1 doanh thu phòng vé của Mai - bộ phim do Trấn Thành làm đạo diễn. Trước thông tin này, Trấn Thành đã đăng tải dòng chia sẻ chúc mừng trên trang cá nhân của mình.