Bắt giam giám đốc chiếm đoạt tiền tỷ

Với thủ đoạn thành lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn kiếm lời, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Bá Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Quỳnh Trang (trụ sở tại Thanh Hóa) đã bán ra hàng trăm hóa đơn, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Ngày 26-5-2011, Cơ quan CSĐT CATP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Bá Tuấn về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Nguyễn Bá Tuấn

Quá trình điều tra được biết: tháng 7-2010, Tuấn thành lập Công ty Tuấn Quỳnh Trang, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thực tế, công ty của Tuấn không có tiền, cũng không có kho tàng, bến bãi như đã kê khai để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tuấn thuê Lê Danh Ngưu làm kế toán. Từ tháng 10-2010 đến tháng 3-2011, Công ty Tuấn Quỳnh Trang mua 5 quyển hóa đơn GTGT của Chi cục Thuế TP. Thanh Hóa (mỗi quyển 50 số), sau đó bán 150 số hóa đơn khống với nội dung bán các loại vật liệu xây dựng cho nhiều doanh nghiệp khác ở Thanh Hóa. Tổng số tiền “ảo” của hóa đơn trên 9 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn phải trả cho Tuấn từ 10 – 12% giá trị hàng ghi trên hóa đơn. Để hợp thức chứng từ hàng hóa đã bán ra, thông qua kế toán Ngưu, Tuấn liên hệ với một đối tượng ở Hải Phòng mua 6 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Phương Hóa, Công ty Hoàng Đức và 1 hóa đơn của Công ty TNHH Lam Sơn (Thanh Hóa) với tổng giá trị hàng ghi trên hóa đơn trên 9 tỷ đồng. Trong số những hóa đơn đã mua này, có doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn bán hàng nhưng Tuấn vẫn kê hóa đơn để được khấu trừ tiền thuế đầu vào nhằm rút tiền Nhà nước. Qua xác minh, Công an TP. Thanh Hóa làm rõ hai công ty tại Hải Phòng đã xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty Tuấn Quỳnh Trang thực chất cũng chỉ là “công ty ma”. Hai công ty này cũng không hề hoạt động kinh doanh, mà thuê giám đốc là nông dân, trả công 2 triệu đồng/tháng để làm công việc ký khống hóa đơn GTGT, bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Để mua được những hóa đơn GTGT này, Tuấn khai phải trả cho các công ty bán hóa đơn khống số tiền tương đương 10% trị giá hàng ghi trên hóa đơn, hiện Tuấn đã trả khoảng 500 triệu đồng.

Theo CATP