Bắt giam giám đốc chiếm đoạt tiền tỷ

long018908:18 28/05/2011

Với thủ đoạn thành lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn kiếm lời, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Bá Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Quỳnh Trang (trụ sở tại Thanh Hóa) đã bán ra hàng trăm hóa đơn, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Ngày 26-5-2011, Cơ quan CSĐT CATP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Bá Tuấn về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Nguyễn Bá Tuấn

Quá trình điều tra được biết: tháng 7-2010, Tuấn thành lập Công ty Tuấn Quỳnh Trang, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thực tế, công ty của Tuấn không có tiền, cũng không có kho tàng, bến bãi như đã kê khai để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tuấn thuê Lê Danh Ngưu làm kế toán. Từ tháng 10-2010 đến tháng 3-2011, Công ty Tuấn Quỳnh Trang mua 5 quyển hóa đơn GTGT của Chi cục Thuế TP. Thanh Hóa (mỗi quyển 50 số), sau đó bán 150 số hóa đơn khống với nội dung bán các loại vật liệu xây dựng cho nhiều doanh nghiệp khác ở Thanh Hóa. Tổng số tiền “ảo” của hóa đơn trên 9 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn phải trả cho Tuấn từ 10 – 12% giá trị hàng ghi trên hóa đơn. Để hợp thức chứng từ hàng hóa đã bán ra, thông qua kế toán Ngưu, Tuấn liên hệ với một đối tượng ở Hải Phòng mua 6 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Phương Hóa, Công ty Hoàng Đức và 1 hóa đơn của Công ty TNHH Lam Sơn (Thanh Hóa) với tổng giá trị hàng ghi trên hóa đơn trên 9 tỷ đồng. Trong số những hóa đơn đã mua này, có doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn bán hàng nhưng Tuấn vẫn kê hóa đơn để được khấu trừ tiền thuế đầu vào nhằm rút tiền Nhà nước. Qua xác minh, Công an TP. Thanh Hóa làm rõ hai công ty tại Hải Phòng đã xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty Tuấn Quỳnh Trang thực chất cũng chỉ là “công ty ma”. Hai công ty này cũng không hề hoạt động kinh doanh, mà thuê giám đốc là nông dân, trả công 2 triệu đồng/tháng để làm công việc ký khống hóa đơn GTGT, bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Để mua được những hóa đơn GTGT này, Tuấn khai phải trả cho các công ty bán hóa đơn khống số tiền tương đương 10% trị giá hàng ghi trên hóa đơn, hiện Tuấn đã trả khoảng 500 triệu đồng.

Theo CATP

Xe ô tô đắt tiền... bị bán thanh lý

Ngoài việc xét xử hành vi buôn lậu và hợp thức hóa những chiếc ô tô trị giá bạc tỷ của Ngô Doãn Phúc và các đồng phạm, phiên tòa kéo dài hai ngày 17 và 18-5-2011 tại TAND TP Hà Nội...

Tại xưởng sửa chữa xe ô tô Phong Tài nằm ở quận Hà Đông, Hà Nội của Ngô Doãn Phúc, cơ quan chức năng bất ngờ điều tra ra nguồn gốc "đặc biệt" của bốn chiếc xe ô tô "hàng hiệu" HUMMER, LANDROVER, LEXUS, PRADO có tổng trị giá lên tới 6,2 tỷ đồng: Tất cả đều được bán dưới dạng ô tô thanh lý với cái giá chỉ... vài chục triệu đồng. Những chiếc xe bảy chỗ, còn nguyên số khung, số máy được "hô biến" trên giấy tờ là "loại xe bốn chỗ ngồi" có "số khung bị cắt ghép, hàn lại, số máy bị tẩy xóa, đóng đục lại".

Ngô Doãn Phúc (đứng giữa) và đồng bọn tại phiên tòa ngày 17-5

Ngô Doãn Phúc cùng các đồng phạm là Cao Vũ Cường, SN 1983, nguyên Trung úy Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Xuân Thủy, SN 1973, nguyên đội phó Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Giang, Đỗ Mạnh Dũng , SN 1979, trú tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và Phùng Văn Lực , SN 1975, trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đã nhập những chiếc xe ô tô đắt tiền từ nước ngoài vào Việt Nam dưới dạng tạm nhập, tái xuất. Sau đó, các đối tượng dùng thủ đoạn gắn nhãn mác, đục lại số khung, số máy của xe ô tô cũ nát cho trùng với những thông số này trên xe ô tô nhập lậu. Bằng cách lợi dụng các mối quan hệ trước đây khi còn làm công an, Ngô Doãn Phúc và đồng bọn lập ra hồ sơ bán thanh lý xe cũ nát và dùng những bộ hồ sơ đó để "hợp pháp hóa" đăng ký số ô tô nhập lậu để bán ra thị trường thu lời bất chính.

Ngoài việc xét xử hành vi buôn lậu và hợp thức hóa những chiếc ô tô trị giá bạc tỷ của Ngô Doãn Phúc và các đồng phạm, phiên tòa kéo dài hai ngày 17 và 18-5-2011 tại TAND TP Hà Nội còn là câu trả lời cho hàng chục lá đơn tố cáo Ngô Doãn Phúc lừa đảo.

Theo Pháp Luật XH

Giúp sức lập "công ty ma" Tài liệu truy tố xác định, từ tháng 3-2003 đến 7-2005, Phạm Thành Công (SN 1972, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cùng với chị gái là Phạm Thị Mai Khang và một số đối tượng khác tổ chức thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Phạm Thành Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...