Bắt giám đốc và nhân viên tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Công an Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt giám đốc và nhân viên Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao do tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Chiều 19/10, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Thị Thảo (33 t.uổi), Lương Thị Huyền Trang (28 t.uổi), Trần Thị Nghĩa (33 t.uổi) và Nguyễn Thị Yến Nhi (24 t.uổi, cùng trú tỉnh Quảng Bình) về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Các bị can liên quan vụ án “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25/9/2023″ mà cơ quan điều tra đã khởi tố ngày 10/10.
Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can 5 bị can, gồm Phùng Ngọc Hưng (59 t.uổi), Lê Thị Thanh Thủy (37 t.uổi), Lê Thị Hồng Mỹ (26 t.uổi), Đào Tiến Sỹ (24 t.uổi) và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (30 t.uổi, cùng trú tỉnh Quảng Bình).
Tất cả các bị can đều là nhân viên của Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao do Phùng Ngọc Hưng làm giám đốc.
Bị can Phùng Ngọc Hưng. Ảnh: Khanh Anh
Video đang HOT
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2008, Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao, chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada.
Tháng 3/2023, anh Nguyễn Văn Pháp (SN 1994) và Nguyễn Tấn Lực (SN 1995, cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên liên hệ với Hưng để làm hồ sơ xin cấp thị thực.
Dù biết anh Pháp và Lực không đủ điều kiện xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên là Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức làm hồ sơ xin cấp thị thực.
Do anh Pháp và Lực không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy nói Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, Trần Thị Yến Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ, gồm: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký ô tô, hợp đồng lao động…Việc này để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada.
Ngoài ra, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho anh Pháp, Lực đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm “ làm đẹp” hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.
Cơ quan ANĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can trong vụ án. Ảnh: Khanh Anh
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thủy gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho những người này.
Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận của anh Pháp, Lực khoảng 800 triệu đồng và chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hóa việc nhận t.iền này bằng hợp đồng ủy quyền xin cấp visa diện thăm thân.
Đến ngày 25/9, khi làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện anh Pháp, Lực có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan ANĐT thụ lý theo thẩm quyền.
Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện Hưng chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của chị Nguyễn Thị Phương Nhi (23 t.uổi, trú TP Huế) để người này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.
Cơ quan công an đã bắt giam Phùng Ngọc Hưng, Lê Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, các bị can còn lại cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, xử lý.
Kết quả công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự liên quan đến khai thác IUU
Trước đó, ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở của 2 bị can: Trần Văn Luyến và Phạm Chí Dũng để điều tra theo khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo tài liệu điều tra, ngày 7/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 19-QĐ/ANĐT "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự đối với hành vi của các đối tượng tổ chức đưa các ngư dân qua vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 78-QĐ/CSHS "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự đối với hành vi của đối tượng nhận t.iền để chuộc ngư dân bị cơ quan chức năng nước ngoài bắt giữ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang lấy l.ời k.hai bị can Phạm Chí Dũng.
Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở của 2 bị can: Trần Văn Luyến (SN 1981, trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là chủ các tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (khai thác IUU) bị cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ ngày 16/11/2022); Phạm Chí Dũng (SN 1965, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, là đồng phạm) để điều tra theo khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khám xét nơi ở của bị can Trần Văn Luyến.
Hiện, Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, Công an tỉnh Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ điều tra, điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ án. Đồng thời phối hợp với Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Liên ngành tư pháp tỉnh Kiên Giang kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện tương trợ tư pháp.
Hải Phòng: Khởi tố nữ bị can vờ hỏi mua vàng rồi đeo vàng tẩu thoát Giả vờ hỏi mua vàng rồi lợi dụng chủ cửa hàng vàng không để ý, 'nữ quái' 22 t.uổi đã lấy đi 1 sợi dây chuyền và 1 lắc đeo tay bằng vàng mà 'quên' trả t.iền, sau đó đem bán được gần 49 triệu đồng. Ngày 21.9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Thủy Nguyên vừa ra...