Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 10-7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1970), chủ DNTN Hồng Ngọc và Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Hình 1

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam của Ngô Thị Bông

Theo kết quả điều tra, DNTN Hồng Ngọc (Thuận Tình, Thuận Hạnh, Đắk Song, Đắk Nông do Nguyễn Thị Thu Hồng làm chủ, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mua bán nông sản, phân bón. Quá trình hoạt động tính từ ngày thành lập 25-1-2010 đến ngày 5-1-2011 DNTN Hồng Ngọc nợ tiền ký gửi của các hộ dân và các doanh nghiệp khác là hơn 42 tỷ đồng .

Cuối tháng 12-2010 giá cà phê tăng mạnh, từ 23.000đ/kg lên 38.000đ/kg nên các hộ dân có cà phê gửi tại DNTN Hồng Ngọc trước đây đều muốn chốt giá cà phê để bán lấy tiền, nhưng DNTN Hồng Ngọc không có tiền trả dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Sau khi biết, DNTN Hồng Ngọc vỡ nợ thì các doanh nghiệp trước đây đã ứng tiền cho DNTN Hồng Ngọc để mua cà phê, trong đó có DNTN Trường Long, có trụ sở tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến đòi số tiền 3.870.000.000đ tương đương 170 tấn cà phê nhưng Hồng Ngọc không có cà phê để trả.

Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Hình 2

Đối tượng Ngô Thị Bông

Video đang HOT

Biết DNTN Hồng Ngọc không còn khả năng trả nợ, Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long bàn với Hồng là giao cuốn Hoá đơn giá trị gia tăng của DNTN Hồng Ngọc cho Bông để Bông xuất khống hóa đơn GTGT dùng tiền thuế cấn trừ số nợ. Sau khi Hồng kê khai thuế và chấp nhận nợ thuế của nhà nước, Bông hứa sẽ trả cho Hồng một ít tiền thuế để hàng tháng có tiền nộp thuế cho nhà nước sẽ không có việc gì phải lo. Nếu một thời gian không trả được thì theo luật phá sản doanh nghiệp thì DNTN Hồng Ngọc sẽ được xóa nợ thuế.

Tin tưởng theo lời của Bông, Hồng đã xuất hóa đơn khống để dùng tiền thuế trừ nợ. Sau khi có cuốn hóa đơn GTGT của DNTN Hồng Ngọc, trong hai tháng 1 và 2-2011, Bông đã xuất khống cho DNTN Trường Long do chồng mình là ông Nguyễn Trường Long làm chủ doanh nghiệp 15 số hoá đơn với tổng số lượng hơn 2.232 tấn cà phê và DNTN Ân Hồng Phước – Cẩm Mỹ – Đồng Nai 5 hoá đơn với tổng số lượng 1.000 tấn cà phê. Toàn bộ các số hóa đơn GTGT này đã được các doanh nghiệp trên kê khai và được chấp nhận khấu trừ thuế. Với thủ đoạn đó, Ngô Thị Bông đã chiếm đoạt số tiền thuế của nhà nước là hơn 8 tỷ 245 triệu đồng.

Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Hình 3

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét nơi ở,
nơi làm việc của Ngô Thị Bông tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên quan đến vụ án này, chiều ngày 9-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh cũng đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Ngô Thị Bông tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiến hành kê biên một số tài sản của Ngô Thị Bông và DNTN Trường Long để phục vụ cho công tác điều tra, thi hành án. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan trước pháp luật .

Theo ANTD

Biển thủ tiền cơ quan, thủ quỹ lãnh án 7 năm tù

"Mượn" tiền, vàng trong ngân quỹ để mua bán vàng kiếm lời nhưng bị thua lỗ, Nguyễn Thị Thúy Vinh đã biển thủ của cơ quan hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn chỉ vàng.

Biển thủ tiền cơ quan, thủ quỹ lãnh án 7 năm tù - Hình 1
Bị cáo Nguyễn Thị Thuý Vinh tại phiên toà

Ngày 27.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Vinh (41 tuổi, ngụ Q.4) 7 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Năm 2006, Vinh được Ngân hàng CPTM Phương Nam nhận vào làm thủ quỹ tại phòng giao dịch Nguyễn Duy Dương (Chi nhánh Hồng Bàng) với trách nhiệm thực hiện việc thu, chi, quản lý tiền vàng và tài sản.

Cuối mỗi ngày làm việc, Vinh có nhiệm vụ lập biên bản kiểm quỹ, đối chiếu số liệu trên hệ thống máy tính cùng kế toán trưởng và phó phòng giao dịch rồi được giữ lại 1 tỉ đồng, 200 chỉ vàng và 10.000USD, số tiền vàng còn lại được chuyển về trụ sở chính.

Khoảng tháng 7.2011, lợi dụng việc kế toán trưởng và phó phòng giao dịch tin tưởng, không kiểm tra tồn quỹ thực tế mà vẫn ký vào biên bản kiểm quỹ mỗi ngày, Vinh đã chiếm đoạt tiền vàng của phòng giao dịch để thực hiện việc mua bán vàng cho cá nhân.

Theo đó, mỗi ngày Vinh đặt các lệnh mua hoặc bán vàng (thấp nhất là 10 lượng, cao nhất 300 lượng vàng), cuối ngày hoặc qua ngày hôm sau, các đơn vị này sẽ liên lạc với Vinh cân đối tiền, vàng. Nếu lời, họ sẽ trả tiền lại cho Vinh, còn lỗ thì Vinh lấy tiền của phòng giao dịch thanh toán. Do giá vàng thời điểm này lên xuống thất thường nên có ngày Vinh lỗ từ 30 - 500 triệu đồng.

Sáng 15.11, Vinh tự ý bỏ việc. Phòng giao dịch kiểm quỹ thì phát hiện thiếu hụt hơn 600 triệu đồng và 2.805 chỉ vàng SJC. Ngày 27.11.2011, Vinh bị bắt giữ tại nhà.

Gia đình Vinh đã phải sang nhượng hai căn nhà trị giá 3 tỉ đồng cho Ngân hàng Phương Nam để khắc phục hậu quả.

Theo Thanh Niên

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn: Người mẹ đang về TPHCM nhận conTin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn: Người mẹ đang về TPHCM nhận con
hôm qua
Rapper Bình "Gold" cướp taxi trong tình trạng phê ma túyRapper Bình "Gold" cướp taxi trong tình trạng phê ma túy
hôm qua
Vụ lật xe khách khiến 10 người tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xếVụ lật xe khách khiến 10 người tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế
hôm qua
Bán dâm thu 200 triệu đồng/tháng vì "không tin vào đàn ông"Bán dâm thu 200 triệu đồng/tháng vì "không tin vào đàn ông"
hôm qua
Triệt xóa ổ nhóm 'trai đẹp' từ Campuchia, chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ đơn thânTriệt xóa ổ nhóm 'trai đẹp' từ Campuchia, chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ đơn thân
hôm qua
Bắt giữ thành viên nhóm 'hội bùa ngải' dụ người phụ nữ quay clip khỏa thânBắt giữ thành viên nhóm 'hội bùa ngải' dụ người phụ nữ quay clip khỏa thân
hôm qua
Nhân chứng kể phút phát hiện vali chứa thi thể ở TPHCM: Không dám mở kiểm traNhân chứng kể phút phát hiện vali chứa thi thể ở TPHCM: Không dám mở kiểm tra
hôm qua
Bắt 2 đối tượng để điều tra hành vi giết người tại quán lẩu nướng đêmBắt 2 đối tượng để điều tra hành vi giết người tại quán lẩu nướng đêm
17 giờ trước

Tin đang nóng

Hỏi vợ về sổ tiết kiệm suốt 10 năm, tôi bật khóc khi biết tiền đang ở đâuHỏi vợ về sổ tiết kiệm suốt 10 năm, tôi bật khóc khi biết tiền đang ở đâu
2 giờ trước
Sao hạng A nào có cát xê cao nhất Việt Nam: Mỹ Tâm không qua nổi người này?Sao hạng A nào có cát xê cao nhất Việt Nam: Mỹ Tâm không qua nổi người này?
4 giờ trước
Hãng tin Nga tìm cậu bé chụp ảnh cùng Tổng thống Putin 25 năm trướcHãng tin Nga tìm cậu bé chụp ảnh cùng Tổng thống Putin 25 năm trước
3 giờ trước
Loạt xe máy điện có tầm hoạt động xa tại Việt Nam, có mẫu đi tới 285kmLoạt xe máy điện có tầm hoạt động xa tại Việt Nam, có mẫu đi tới 285km
3 giờ trước
Dịu dàng màu nắng - Tập cuối: Thảo xuất hiện với khuôn mặt bị sẹo nghiêm trọngDịu dàng màu nắng - Tập cuối: Thảo xuất hiện với khuôn mặt bị sẹo nghiêm trọng
4 giờ trước
Quỳnh Kool khác lạ trong bộ ảnh, hé lộ vai diễn mớiQuỳnh Kool khác lạ trong bộ ảnh, hé lộ vai diễn mới
5 giờ trước
Nhà gái giàu có suốt ngày cho tiền khiến tôi muốn... nhanh chóng huỷ hônNhà gái giàu có suốt ngày cho tiền khiến tôi muốn... nhanh chóng huỷ hôn
3 giờ trước
Lũ quét trong đêm ở Mường Luân: Nhà sập, ô tô trôi, bản làng tan hoangLũ quét trong đêm ở Mường Luân: Nhà sập, ô tô trôi, bản làng tan hoang
2 giờ trước

Tin mới nhất

Bắt thanh niên hiếp dâm và chiếm đoạt tài sản của phụ nữ sống một mình

Bắt thanh niên hiếp dâm và chiếm đoạt tài sản của phụ nữ sống một mình

31 phút trước
Sau khi quan hệ tình dục xong, Nghĩa lấy 2 điện thoại di động và số tiền khoảng 1 triệu đồng của bà N. rồi tẩu thoát ra cửa phía sau nhà. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ đối tượng Nghĩa để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hàn gắn tình cảm bất thành, gã đàn ông đâm vợ hờ rồi tự tử

Hàn gắn tình cảm bất thành, gã đàn ông đâm vợ hờ rồi tự tử

1 giờ trước
Sáng 28/7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nghi Hưng (47 tuổi, trú tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.
Danh tính gã trai xông vào phòng ngủ hiếp dâm bà chủ quán nhậu

Danh tính gã trai xông vào phòng ngủ hiếp dâm bà chủ quán nhậu

1 giờ trước
Nửa đêm, Phạm Lê Tín Nghĩa (quê Đồng Tháp) đột nhập vào nhà, hiếp dâm bà chủ quán nhậu, sau đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Mang xe đi cầm đồ lấy tiền trả nợ rồi hoang báo bị cướp

Mang xe đi cầm đồ lấy tiền trả nợ rồi hoang báo bị cướp

2 giờ trước
Phan Văn Nhứt cầm xe máy để trả nợ nhưng sợ gia đình biết nên nam thanh niên nghĩ ra việc bị cướp và tự dựng hiện trường để trình báo công an.
Bị rao bán clip nhạy cảm từ camera nhà mình

Bị rao bán clip nhạy cảm từ camera nhà mình

2 giờ trước
Ngày càng nhiều người lắp camera an ninh, có khi gắn đến gần chục chiếc camera ở khắp mọi nơi trong nhà. Nhưng rất nhiều cảnh quay sinh hoạt riêng tư của gia đình từ chính camera đó đã bị tung lên mạng, thậm chí rao bán.
Biến căn hộ cho thuê thành nơi cất giấu, phân chia ma túy

Biến căn hộ cho thuê thành nơi cất giấu, phân chia ma túy

3 giờ trước
Hai đối tượng thuê căn hộ tại đường Trương Công Hy, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, vừa để ở, vừa là nơi cất giấu, phân chia ma túy bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.
Kẻ lừa đảo đe dọa nhiều cô gái trẻ, ép quay video để tống tiền gia đình

Kẻ lừa đảo đe dọa nhiều cô gái trẻ, ép quay video để tống tiền gia đình

3 giờ trước
Những kẻ lừa đảo đe dọa các cô gái có liên quan đến tội phạm, yêu cầu đến nhà nghỉ tự trói tay chân, chụp ảnh quay video, sau đó dùng để tống tiền gia đình nạn nhân.
Vụ lật xe khách 10 người chết: Mưa, đường dốc nhưng tài xế chạy quá tốc độ

Vụ lật xe khách 10 người chết: Mưa, đường dốc nhưng tài xế chạy quá tốc độ

3 giờ trước
Công an Hà Tĩnh xác định tài xế điều khiển xe khách chạy quá tốc độ 99/80 km/h trong điều kiện mưa, mặt đường trơn trượt, có độ dốc nên dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc.
Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến

10 giờ trước
Nhóm 7 thanh, thiếu niên đã chủ động mua, tàng trữ các loại hung khí tại nhà, với tâm thế sẵn sàng sử dụng khi xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác.
Khởi tố đối tượng mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

Khởi tố đối tượng mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

10 giờ trước
Do biết trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra dịch tả lợn châu Phi nên Nông Văn Chung và Lâm Văn Chung (37 tuổi) tìm kiếm, thu mua lợn nhiễm bệnh với giá rẻ về giết mổ để bán kiếm lời.
Cảnh sát hình sự TP Cần Thơ truy bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm

Cảnh sát hình sự TP Cần Thơ truy bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm

12 giờ trước
Chiều 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp Công an phường Mỹ Xuyên truy bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm.
Bắt Giám đốc và Phó Giám Công ty TNHH Nam Ban Silk

Bắt Giám đốc và Phó Giám Công ty TNHH Nam Ban Silk

12 giờ trước
Ngày 27/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt tạm giam ông Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Jennie (BLACKPINK) lại làm cái gì với Rosé thế này, fan nổi điên quả không sai?

Jennie (BLACKPINK) lại làm cái gì với Rosé thế này, fan nổi điên quả không sai?

Sao châu á

2 phút trước
Trong bài đăng hậu trường concert ở Toronto, Cananda mới nhất, Jennie đã làm thổi bùng lên tranh cãi khi đăng cả loạt ảnh cá nhân, kèm thêm duy nhất 1 bức ảnh che mặt Rosé.
Muốn chặn vận xui, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, hãy sở hữu ngay cây giữ tiền

Muốn chặn vận xui, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, hãy sở hữu ngay cây giữ tiền

Sáng tạo

8 phút trước
Cây giữ tiền thường được sử dụng như một món quà ý nghĩa để tặng nhau trong dịp khai trương, tân gia hoặc các sự kiện quan trọng, nhằm chúc phúc cho người nhận luôn được giàu sang, phú quý.
Phạm Thoại lộ ngoại hình tuột dốc sau chuỗi ngày drama

Phạm Thoại lộ ngoại hình tuột dốc sau chuỗi ngày drama

Netizen

12 phút trước
Đúng như thông báo trước đó, Phạm Thoại nhanh chóng quay về cuộc sống và công việc sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về ồn ào từ thiện 16 tỷ.
Nữ diễn viên "lùn nhất" Việt Nam vừa than nhà cũ, chồng Tây liền có hành động gây sốc toàn tập

Nữ diễn viên "lùn nhất" Việt Nam vừa than nhà cũ, chồng Tây liền có hành động gây sốc toàn tập

Sao việt

14 phút trước
Trên mạng xã hội, cô khiến không ít người mắt tròn mắt dẹt vì thường xuyên flex được chồng cưng chiều, tận hưởng cuộc sống giàu có.
BMW R1300RT ra mắt với nhiều công nghệ mới

BMW R1300RT ra mắt với nhiều công nghệ mới

Xe máy

28 phút trước
Phần đầu xe R1300RT được thiết kế lại hoàn toàn, mang đến diện mạo mới mẻ. Hệ thống đèn pha LED Matrix, vừa tạo dấu ấn về thẩm mỹ vừa tăng cường khả năng chiếu sáng, giúp người lái an toàn hơn khi di chuyển.
4 con giáp có đường tài lộc nở rộ vào mùa thu

4 con giáp có đường tài lộc nở rộ vào mùa thu

Trắc nghiệm

30 phút trước
Mùa thu 2025 là giai đoạn bùng nổ vận may với 4 con giáp nhờ sự kết hợp giữa trí tuệ, tinh thần lạc quan và khí chất tự tin.
Khách quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng ấn tượng

Khách quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng ấn tượng

Du lịch

44 phút trước
Trong tháng 7, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt trên 553.000 lượt, tăng 25,2% so với cùng kỳ. Theo Sở Du lịch Hà Nội, chỉ trong tháng 7, thủ đô ước đón khoảng 2,8 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024.
Đồng hồ chỉ xoay 1 vòng duy nhất suốt cả năm

Đồng hồ chỉ xoay 1 vòng duy nhất suốt cả năm

Đồ 2-tek

44 phút trước
Đồng hồ mới của Chopard sử dụng cơ chế chuyển động chậm, trong đó mặt số xoay 1 vòng duy nhất suốt 365 ngày, tái hiện sự chuyển đổi màu sắc tương ứng với 4 mùa trong năm.
Vợ giám đốc của Lương Xuân Trường hiếm hoi lộ diện, cuộc sống hôn nhân kín tiếng cuối cùng đã được hé lộ

Vợ giám đốc của Lương Xuân Trường hiếm hoi lộ diện, cuộc sống hôn nhân kín tiếng cuối cùng đã được hé lộ

Sao thể thao

50 phút trước
Lương Xuân Trường - chàng tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ mà còn được ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân bình dị, hạnh phúc bên bà xã Giang Ngô
Kia Seltos Hybrid lộ hình ảnh lái thử, ra mắt năm sau

Kia Seltos Hybrid lộ hình ảnh lái thử, ra mắt năm sau

Ôtô

55 phút trước
Thiết lập này giúp xe ổn định hơn trên mặt đường trơn trượt, đặc biệt trong mùa mưa, đồng thời giữ mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế khoảng 5 lít/100 km.
ChromeOS 138: Cú hích mới cho không gian làm việc và sáng tạo trên PC

ChromeOS 138: Cú hích mới cho không gian làm việc và sáng tạo trên PC

Thế giới số

59 phút trước
Trong ngành sản xuất, các giám sát viên thường phải di chuyển giữa nhiều trạm khác nhau, việc đồng bộ la bàn làm việc cho phép họ theo dõi liên tục các báo cáo sản xuất, kiểm tra chất lượng và quản lý nhân sự mà không bị gián đoạn quy t...