Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Ngày 10-7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1970), chủ DNTN Hồng Ngọc và Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam của Ngô Thị Bông
Theo kết quả điều tra, DNTN Hồng Ngọc (Thuận Tình, Thuận Hạnh, Đắk Song, Đắk Nông do Nguyễn Thị Thu Hồng làm chủ, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mua bán nông sản, phân bón. Quá trình hoạt động tính từ ngày thành lập 25-1-2010 đến ngày 5-1-2011 DNTN Hồng Ngọc nợ tiền ký gửi của các hộ dân và các doanh nghiệp khác là hơn 42 tỷ đồng .
Cuối tháng 12-2010 giá cà phê tăng mạnh, từ 23.000đ/kg lên 38.000đ/kg nên các hộ dân có cà phê gửi tại DNTN Hồng Ngọc trước đây đều muốn chốt giá cà phê để bán lấy tiền, nhưng DNTN Hồng Ngọc không có tiền trả dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Sau khi biết, DNTN Hồng Ngọc vỡ nợ thì các doanh nghiệp trước đây đã ứng tiền cho DNTN Hồng Ngọc để mua cà phê, trong đó có DNTN Trường Long, có trụ sở tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến đòi số tiền 3.870.000.000đ tương đương 170 tấn cà phê nhưng Hồng Ngọc không có cà phê để trả.
Đối tượng Ngô Thị Bông
Video đang HOT
Biết DNTN Hồng Ngọc không còn khả năng trả nợ, Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long bàn với Hồng là giao cuốn Hoá đơn giá trị gia tăng của DNTN Hồng Ngọc cho Bông để Bông xuất khống hóa đơn GTGT dùng tiền thuế cấn trừ số nợ. Sau khi Hồng kê khai thuế và chấp nhận nợ thuế của nhà nước, Bông hứa sẽ trả cho Hồng một ít tiền thuế để hàng tháng có tiền nộp thuế cho nhà nước sẽ không có việc gì phải lo. Nếu một thời gian không trả được thì theo luật phá sản doanh nghiệp thì DNTN Hồng Ngọc sẽ được xóa nợ thuế.
Tin tưởng theo lời của Bông, Hồng đã xuất hóa đơn khống để dùng tiền thuế trừ nợ. Sau khi có cuốn hóa đơn GTGT của DNTN Hồng Ngọc, trong hai tháng 1 và 2-2011, Bông đã xuất khống cho DNTN Trường Long do chồng mình là ông Nguyễn Trường Long làm chủ doanh nghiệp 15 số hoá đơn với tổng số lượng hơn 2.232 tấn cà phê và DNTN Ân Hồng Phước – Cẩm Mỹ – Đồng Nai 5 hoá đơn với tổng số lượng 1.000 tấn cà phê. Toàn bộ các số hóa đơn GTGT này đã được các doanh nghiệp trên kê khai và được chấp nhận khấu trừ thuế. Với thủ đoạn đó, Ngô Thị Bông đã chiếm đoạt số tiền thuế của nhà nước là hơn 8 tỷ 245 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét nơi ở,
nơi làm việc của Ngô Thị Bông tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Liên quan đến vụ án này, chiều ngày 9-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh cũng đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Ngô Thị Bông tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua khám xét, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiến hành kê biên một số tài sản của Ngô Thị Bông và DNTN Trường Long để phục vụ cho công tác điều tra, thi hành án. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan trước pháp luật .
Theo ANTD
Biển thủ tiền cơ quan, thủ quỹ lãnh án 7 năm tù
"Mượn" tiền, vàng trong ngân quỹ để mua bán vàng kiếm lời nhưng bị thua lỗ, Nguyễn Thị Thúy Vinh đã biển thủ của cơ quan hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn chỉ vàng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thuý Vinh tại phiên toà
Ngày 27.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Vinh (41 tuổi, ngụ Q.4) 7 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Năm 2006, Vinh được Ngân hàng CPTM Phương Nam nhận vào làm thủ quỹ tại phòng giao dịch Nguyễn Duy Dương (Chi nhánh Hồng Bàng) với trách nhiệm thực hiện việc thu, chi, quản lý tiền vàng và tài sản.
Cuối mỗi ngày làm việc, Vinh có nhiệm vụ lập biên bản kiểm quỹ, đối chiếu số liệu trên hệ thống máy tính cùng kế toán trưởng và phó phòng giao dịch rồi được giữ lại 1 tỉ đồng, 200 chỉ vàng và 10.000USD, số tiền vàng còn lại được chuyển về trụ sở chính.
Khoảng tháng 7.2011, lợi dụng việc kế toán trưởng và phó phòng giao dịch tin tưởng, không kiểm tra tồn quỹ thực tế mà vẫn ký vào biên bản kiểm quỹ mỗi ngày, Vinh đã chiếm đoạt tiền vàng của phòng giao dịch để thực hiện việc mua bán vàng cho cá nhân.
Theo đó, mỗi ngày Vinh đặt các lệnh mua hoặc bán vàng (thấp nhất là 10 lượng, cao nhất 300 lượng vàng), cuối ngày hoặc qua ngày hôm sau, các đơn vị này sẽ liên lạc với Vinh cân đối tiền, vàng. Nếu lời, họ sẽ trả tiền lại cho Vinh, còn lỗ thì Vinh lấy tiền của phòng giao dịch thanh toán. Do giá vàng thời điểm này lên xuống thất thường nên có ngày Vinh lỗ từ 30 - 500 triệu đồng.
Sáng 15.11, Vinh tự ý bỏ việc. Phòng giao dịch kiểm quỹ thì phát hiện thiếu hụt hơn 600 triệu đồng và 2.805 chỉ vàng SJC. Ngày 27.11.2011, Vinh bị bắt giữ tại nhà.
Gia đình Vinh đã phải sang nhượng hai căn nhà trị giá 3 tỉ đồng cho Ngân hàng Phương Nam để khắc phục hậu quả.
Theo Thanh Niên
Bắt nhóm trai làng gây ra 16 vụ trộm xe máy Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an phát hiện Tiệp cùng đồng bọn đã gây ra gần 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và Lương Sơn (Hòa Bình). Cơ quan CSĐT - Công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can,...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt thanh niên hiếp dâm và chiếm đoạt tài sản của phụ nữ sống một mình

Hàn gắn tình cảm bất thành, gã đàn ông đâm vợ hờ rồi tự tử

Danh tính gã trai xông vào phòng ngủ hiếp dâm bà chủ quán nhậu

Mang xe đi cầm đồ lấy tiền trả nợ rồi hoang báo bị cướp

Bị rao bán clip nhạy cảm từ camera nhà mình

Biến căn hộ cho thuê thành nơi cất giấu, phân chia ma túy

Kẻ lừa đảo đe dọa nhiều cô gái trẻ, ép quay video để tống tiền gia đình

Vụ lật xe khách 10 người chết: Mưa, đường dốc nhưng tài xế chạy quá tốc độ

Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Khởi tố đối tượng mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

Cảnh sát hình sự TP Cần Thơ truy bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm

Bắt Giám đốc và Phó Giám Công ty TNHH Nam Ban Silk
Có thể bạn quan tâm

Jennie (BLACKPINK) lại làm cái gì với Rosé thế này, fan nổi điên quả không sai?
Sao châu á
2 phút trước
Muốn chặn vận xui, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, hãy sở hữu ngay cây giữ tiền
Sáng tạo
8 phút trước
Phạm Thoại lộ ngoại hình tuột dốc sau chuỗi ngày drama
Netizen
12 phút trước
Nữ diễn viên "lùn nhất" Việt Nam vừa than nhà cũ, chồng Tây liền có hành động gây sốc toàn tập
Sao việt
14 phút trước
BMW R1300RT ra mắt với nhiều công nghệ mới
Xe máy
28 phút trước
4 con giáp có đường tài lộc nở rộ vào mùa thu
Trắc nghiệm
30 phút trước
Khách quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng ấn tượng
Du lịch
44 phút trước
Đồng hồ chỉ xoay 1 vòng duy nhất suốt cả năm
Đồ 2-tek
44 phút trước
Vợ giám đốc của Lương Xuân Trường hiếm hoi lộ diện, cuộc sống hôn nhân kín tiếng cuối cùng đã được hé lộ
Sao thể thao
50 phút trước
Kia Seltos Hybrid lộ hình ảnh lái thử, ra mắt năm sau
Ôtô
55 phút trước