Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 10-7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1970), chủ DNTN Hồng Ngọc và Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Hình 1

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam của Ngô Thị Bông

Theo kết quả điều tra, DNTN Hồng Ngọc (Thuận Tình, Thuận Hạnh, Đắk Song, Đắk Nông do Nguyễn Thị Thu Hồng làm chủ, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mua bán nông sản, phân bón. Quá trình hoạt động tính từ ngày thành lập 25-1-2010 đến ngày 5-1-2011 DNTN Hồng Ngọc nợ tiền ký gửi của các hộ dân và các doanh nghiệp khác là hơn 42 tỷ đồng .

Cuối tháng 12-2010 giá cà phê tăng mạnh, từ 23.000đ/kg lên 38.000đ/kg nên các hộ dân có cà phê gửi tại DNTN Hồng Ngọc trước đây đều muốn chốt giá cà phê để bán lấy tiền, nhưng DNTN Hồng Ngọc không có tiền trả dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Sau khi biết, DNTN Hồng Ngọc vỡ nợ thì các doanh nghiệp trước đây đã ứng tiền cho DNTN Hồng Ngọc để mua cà phê, trong đó có DNTN Trường Long, có trụ sở tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến đòi số tiền 3.870.000.000đ tương đương 170 tấn cà phê nhưng Hồng Ngọc không có cà phê để trả.

Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Hình 2

Đối tượng Ngô Thị Bông

Video đang HOT

Biết DNTN Hồng Ngọc không còn khả năng trả nợ, Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long bàn với Hồng là giao cuốn Hoá đơn giá trị gia tăng của DNTN Hồng Ngọc cho Bông để Bông xuất khống hóa đơn GTGT dùng tiền thuế cấn trừ số nợ. Sau khi Hồng kê khai thuế và chấp nhận nợ thuế của nhà nước, Bông hứa sẽ trả cho Hồng một ít tiền thuế để hàng tháng có tiền nộp thuế cho nhà nước sẽ không có việc gì phải lo. Nếu một thời gian không trả được thì theo luật phá sản doanh nghiệp thì DNTN Hồng Ngọc sẽ được xóa nợ thuế.

Tin tưởng theo lời của Bông, Hồng đã xuất hóa đơn khống để dùng tiền thuế trừ nợ. Sau khi có cuốn hóa đơn GTGT của DNTN Hồng Ngọc, trong hai tháng 1 và 2-2011, Bông đã xuất khống cho DNTN Trường Long do chồng mình là ông Nguyễn Trường Long làm chủ doanh nghiệp 15 số hoá đơn với tổng số lượng hơn 2.232 tấn cà phê và DNTN Ân Hồng Phước – Cẩm Mỹ – Đồng Nai 5 hoá đơn với tổng số lượng 1.000 tấn cà phê. Toàn bộ các số hóa đơn GTGT này đã được các doanh nghiệp trên kê khai và được chấp nhận khấu trừ thuế. Với thủ đoạn đó, Ngô Thị Bông đã chiếm đoạt số tiền thuế của nhà nước là hơn 8 tỷ 245 triệu đồng.

Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Hình 3

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét nơi ở,
nơi làm việc của Ngô Thị Bông tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên quan đến vụ án này, chiều ngày 9-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh cũng đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Ngô Thị Bông tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiến hành kê biên một số tài sản của Ngô Thị Bông và DNTN Trường Long để phục vụ cho công tác điều tra, thi hành án. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan trước pháp luật .

Theo ANTD

Biển thủ tiền cơ quan, thủ quỹ lãnh án 7 năm tù

"Mượn" tiền, vàng trong ngân quỹ để mua bán vàng kiếm lời nhưng bị thua lỗ, Nguyễn Thị Thúy Vinh đã biển thủ của cơ quan hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn chỉ vàng.

Biển thủ tiền cơ quan, thủ quỹ lãnh án 7 năm tù - Hình 1
Bị cáo Nguyễn Thị Thuý Vinh tại phiên toà

Ngày 27.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Vinh (41 tuổi, ngụ Q.4) 7 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Năm 2006, Vinh được Ngân hàng CPTM Phương Nam nhận vào làm thủ quỹ tại phòng giao dịch Nguyễn Duy Dương (Chi nhánh Hồng Bàng) với trách nhiệm thực hiện việc thu, chi, quản lý tiền vàng và tài sản.

Cuối mỗi ngày làm việc, Vinh có nhiệm vụ lập biên bản kiểm quỹ, đối chiếu số liệu trên hệ thống máy tính cùng kế toán trưởng và phó phòng giao dịch rồi được giữ lại 1 tỉ đồng, 200 chỉ vàng và 10.000USD, số tiền vàng còn lại được chuyển về trụ sở chính.

Khoảng tháng 7.2011, lợi dụng việc kế toán trưởng và phó phòng giao dịch tin tưởng, không kiểm tra tồn quỹ thực tế mà vẫn ký vào biên bản kiểm quỹ mỗi ngày, Vinh đã chiếm đoạt tiền vàng của phòng giao dịch để thực hiện việc mua bán vàng cho cá nhân.

Theo đó, mỗi ngày Vinh đặt các lệnh mua hoặc bán vàng (thấp nhất là 10 lượng, cao nhất 300 lượng vàng), cuối ngày hoặc qua ngày hôm sau, các đơn vị này sẽ liên lạc với Vinh cân đối tiền, vàng. Nếu lời, họ sẽ trả tiền lại cho Vinh, còn lỗ thì Vinh lấy tiền của phòng giao dịch thanh toán. Do giá vàng thời điểm này lên xuống thất thường nên có ngày Vinh lỗ từ 30 - 500 triệu đồng.

Sáng 15.11, Vinh tự ý bỏ việc. Phòng giao dịch kiểm quỹ thì phát hiện thiếu hụt hơn 600 triệu đồng và 2.805 chỉ vàng SJC. Ngày 27.11.2011, Vinh bị bắt giữ tại nhà.

Gia đình Vinh đã phải sang nhượng hai căn nhà trị giá 3 tỉ đồng cho Ngân hàng Phương Nam để khắc phục hậu quả.

Theo Thanh Niên

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Hàng chục cô gái bị "giam lỏng", biến thành món hàng trong quán karaokeHàng chục cô gái bị "giam lỏng", biến thành món hàng trong quán karaoke
16 giờ trước
Tiến "Bịp" từng tốt nghiệp đại học loại giỏi, là kỹ sư của tập đoàn lớnTiến "Bịp" từng tốt nghiệp đại học loại giỏi, là kỹ sư của tập đoàn lớn
hôm qua
Vợ bị thương vì xe máy phát nổ, công an phát hiện điểm đáng ngờ của người chồngVợ bị thương vì xe máy phát nổ, công an phát hiện điểm đáng ngờ của người chồng
hôm qua
Giang hồ mạng Hải Phòng biệt danh "Tiến bịp" bị bắt khi đang sử dụng ma túyGiang hồ mạng Hải Phòng biệt danh "Tiến bịp" bị bắt khi đang sử dụng ma túy
hôm qua
Bắt giữ "Tài Bu", con nuôi trùm giang hồ Tuấn "thần đèn"Bắt giữ "Tài Bu", con nuôi trùm giang hồ Tuấn "thần đèn"
hôm qua
Lò cung cấp lợn nhiễm virus tả ở Hà Nội: "Hóa trang" thịt bệnh bằng máuLò cung cấp lợn nhiễm virus tả ở Hà Nội: "Hóa trang" thịt bệnh bằng máu
16 giờ trước
Công an xã chủ trì bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểmCông an xã chủ trì bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
hôm qua
Truy tố "trùm buôn siêu xe" Phan Công KhanhTruy tố "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh
hôm qua

Tin đang nóng

Bố tôi qua đời thì vợ tôi cũng bỏ nhà chồng, đòi ly thân, nguyên nhân rất đau lòng nhưng không ai can ngăn đượcBố tôi qua đời thì vợ tôi cũng bỏ nhà chồng, đòi ly thân, nguyên nhân rất đau lòng nhưng không ai can ngăn được
6 giờ trước
Trong đêm tân hôn, tôi bất ngờ thấy trên bụng của vợ mình chằng chịt vết rạn khi gặng hỏi thì đau đớn trước bí mật của cô ấyTrong đêm tân hôn, tôi bất ngờ thấy trên bụng của vợ mình chằng chịt vết rạn khi gặng hỏi thì đau đớn trước bí mật của cô ấy
6 giờ trước
Thảm cảnh của Ngô Diệc Phàm sau song sắt: Mẹ đi tù, cha ruồng bỏ, đến 1 người thăm nuôi cũng không cóThảm cảnh của Ngô Diệc Phàm sau song sắt: Mẹ đi tù, cha ruồng bỏ, đến 1 người thăm nuôi cũng không có
9 giờ trước
Đám tang người mẫu Nam Phong qua đời ở tuổi 36 đầy tình nghĩaĐám tang người mẫu Nam Phong qua đời ở tuổi 36 đầy tình nghĩa
5 giờ trước
Nỗi khổ của đàn ông Trung Quốc sau vụ Hồng tỷ lừa '1.691 trai trẻ'Nỗi khổ của đàn ông Trung Quốc sau vụ Hồng tỷ lừa '1.691 trai trẻ'
8 giờ trước
Phát hiện thi thể nữ diễn viên 9X phân hủy nặng tại phòng trọ, gia đình từ chối nhận xácPhát hiện thi thể nữ diễn viên 9X phân hủy nặng tại phòng trọ, gia đình từ chối nhận xác
9 giờ trước
Lý Nhã Kỳ sexy hái sầu riêng, Angela Phương Trinh vai u thịt bắpLý Nhã Kỳ sexy hái sầu riêng, Angela Phương Trinh vai u thịt bắp
5 giờ trước
Team qua đường tóm dính nữ MC nổi tiếng hẹn hò với tuyển thủ Việt Nam giữa trung tâm thương mạiTeam qua đường tóm dính nữ MC nổi tiếng hẹn hò với tuyển thủ Việt Nam giữa trung tâm thương mại
9 giờ trước

Tin mới nhất

Bắt con nghiện trộm xe máy đang trên đường đi tiêu thụ

Bắt con nghiện trộm xe máy đang trên đường đi tiêu thụ

7 giờ trước
Chiều 9/7, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tùng Diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phối hợp phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy đang trên đường mang đi tiêu thụ.
3 người thoát chết thần kỳ trong vụ xe đầu kéo tông nát xe con

3 người thoát chết thần kỳ trong vụ xe đầu kéo tông nát xe con

7 giờ trước
Sau va chạm, ô tô con bị container kẹp vào dải phân cách, phần đầu bể nát biến dạng. Ba người trên xe thoát chết thần kỳ, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.
Trích xuất camera vạch trần màn kịch của người vợ 28 tuổi

Trích xuất camera vạch trần màn kịch của người vợ 28 tuổi

7 giờ trước
Khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh và lời khai của những người liên quan, công an xác định, không có vụ cướp nào xảy ra.
Mở Trung tâm Nhật Ngữ để lừa đảo người lao động, chiếm đoạt tiền tỷ

Mở Trung tâm Nhật Ngữ để lừa đảo người lao động, chiếm đoạt tiền tỷ

8 giờ trước
Ngày 10/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cương (SN 1991, ở Hải Dương cũ) và Nguyễn Thái Hoàng (SN 1987, ở Hà Nội) lần lượt mức án 14 và 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an TPHCM giải cứu một nữ sinh viên năm thứ 3 bị bắt cóc online

Công an TPHCM giải cứu một nữ sinh viên năm thứ 3 bị bắt cóc online

8 giờ trước
Nữ sinh viên đại học năm 3 bị các đối tượng trên mạng dẫn dắt và bắt cóc online. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc điều tra và giải cứu nạn nhân.
Người phụ nữ Hà Nội bán hàng online doanh thu 'khủng' hơn 800 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Người phụ nữ Hà Nội bán hàng online doanh thu 'khủng' hơn 800 tỷ đồng nhưng trốn thuế

8 giờ trước
Bước đầu cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền là hơn 12,5 tỷ đồng.
Huỷ án vụ hiệu trưởng một trường bị tuyên 7 năm tù tội tham ô hơn 10 triệu đồng

Huỷ án vụ hiệu trưởng một trường bị tuyên 7 năm tù tội tham ô hơn 10 triệu đồng

8 giờ trước
TAND tỉnh Cà Mau vừa huỷ bản án sơ thẩm tuyên hiệu trưởng một trường Trung học Cơ sở 7 năm tù tội Tham ô tài sản , với cáo buộc chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng.
Trả hồ sơ vụ nữ cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo cuộc chiếm đoạt 2.700 tỷ

Trả hồ sơ vụ nữ cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo cuộc chiếm đoạt 2.700 tỷ

8 giờ trước
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (48 tuổi, cựu Phó Giám đốc Eximbank, chi nhánh Ba Đình) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng.
Giao dịch viên Agribank Chi nhánh Hà Tây kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho cụ bà

Giao dịch viên Agribank Chi nhánh Hà Tây kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho cụ bà

8 giờ trước
Với tinh thần cảnh giác và sự tận tâm, nhân viên Phòng Giao dịch số 5 - Agribank Chi nhánh Hà Tây (Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng của một khách hàng lớn tuổi.
Lại khám xét nhà đại ca giang hồ ở Thanh Hóa

Lại khám xét nhà đại ca giang hồ ở Thanh Hóa

16 giờ trước
Khoảng 17h ngày 9/7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin nhiều chiến sĩ công an xuất hiện tại đại lộ Lê Lợi, thực hiện việc khám xét tại căn nhà 91, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Bị ảo giác sau khi hít keo con chó, con trai đâm mẹ trọng thương

Bị ảo giác sau khi hít keo con chó, con trai đâm mẹ trọng thương

16 giờ trước
Sau khi sử dụng một loại keo có tiền chất ma tuý, Đạt bị ảo giác nên đã dùng dao tấn công, đâm chém mẹ ruột nhiều nhát khiến người phụ nữ bị thương tật 64% cơ thể.
Thủ đoạn chiếm đoạt siêu xe Brabus G800 của Phan Công Khanh

Thủ đoạn chiếm đoạt siêu xe Brabus G800 của Phan Công Khanh

17 giờ trước
Sau khi mượn xe Mercedes Brabus G800 của khách hàng để trưng bày, Phan Công Khanh đã bán chiếc siêu xe trên, chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bùng nổ phản ứng tích cực cho Superman của đạo diễn James Gunn, tương lai rực rỡ mở ra cho vũ trụ điện ảnh DC

Bùng nổ phản ứng tích cực cho Superman của đạo diễn James Gunn, tương lai rực rỡ mở ra cho vũ trụ điện ảnh DC

Phim âu mỹ

4 giờ trước
Superman là mang đến những nhân vật thú vị khiến khán giả phấn khích và còn muốn xem họ trong những tác phẩm tiếp theo.
Mỹ nhân hạng A ê chề nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc thảm hoạ bị ví như Hồng tỷ, đến fan cũng không bênh nổi

Mỹ nhân hạng A ê chề nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc thảm hoạ bị ví như Hồng tỷ, đến fan cũng không bênh nổi

Hậu trường phim

4 giờ trước
Trong cảnh khóc bị cho là marketing lố của Dương Tử, nhân vật Hà Duy Phương đang rơi vào cảnh đau khổ, nhưng gương mặt đơ cứng cùng việc bị make-up quá đậm khiến nữ diễn viên diễn giả trân vô cùng.
10 phim 18+ Hàn Quốc hay nhất thế kỷ 21 (P.1): Chắc chắn bạn sẽ xem lại lần 2

10 phim 18+ Hàn Quốc hay nhất thế kỷ 21 (P.1): Chắc chắn bạn sẽ xem lại lần 2

Phim châu á

4 giờ trước
Những bộ phim này không dành cho người yếu tim, không dễ nuốt trôi trong một buổi tối thư giãn, nhưng một khi đã xem, sẽ để lại dư vị khó quên.
Đến lượt bố David Beckham chúc mừng sinh nhật tiểu thư út: Harper Seven mới ngày nào còn ẵm ngửa, giờ đã thành thiếu nữ xinh xắn

Đến lượt bố David Beckham chúc mừng sinh nhật tiểu thư út: Harper Seven mới ngày nào còn ẵm ngửa, giờ đã thành thiếu nữ xinh xắn

Sao âu mỹ

4 giờ trước
Sau màn chúc mừng của mẹ Victoria Beckham, đến lượt bố David Beckham cũng xả loạt ảnh hiếm có mừng ngày công chúa bước sang tuổi 14
Hoàng Dũng kể lại hành trình trưởng thành đẹp đến thổn thức, fan bùi ngùi khẳng định "2 năm chờ đợi xứng đáng"

Hoàng Dũng kể lại hành trình trưởng thành đẹp đến thổn thức, fan bùi ngùi khẳng định "2 năm chờ đợi xứng đáng"

Nhạc việt

5 giờ trước
Tối 9/7, Hoàng Dũng đã thả xích album phòng thu thứ 2 - Xoay Tròn cùng MV ca khúc chủ đề Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua , kết hợp cùng rapper RHYMASTIC.
Lịch sử làng rap lặp lại: Nicki Minaj và Cardi B lại khơi mào drama

Lịch sử làng rap lặp lại: Nicki Minaj và Cardi B lại khơi mào drama

Nhạc quốc tế

5 giờ trước
Nicki Minaj và Cardi B lại vướng vào 1 drama đấu đá nhau khiến netizen đam mê nhạc US - UK đứng ngồi không yên.
Căng thẳng leo thang giữa mẹ chồng và nàng dâu Bình Phương- vợ cố diễn viên Đức Tiến

Căng thẳng leo thang giữa mẹ chồng và nàng dâu Bình Phương- vợ cố diễn viên Đức Tiến

Sao việt

5 giờ trước
Trong chia sẻ mới đây của hoa hậu Bình Phương, vợ cố diễn viên Đức Tiến, cư dân mạng cho rằng, cô đang trực tiếp nhắc đến mẹ chồng, khiến mâu thuẫn của đôi bên càng trở nên căng thẳng.
Lý do Mỹ 'đảo chiều' với Ukraine, châu Âu vẫn 'bất an'

Lý do Mỹ 'đảo chiều' với Ukraine, châu Âu vẫn 'bất an'

Thế giới

5 giờ trước
Theo tờ Politico, khắp các thủ đô châu Âu, có một cảm giác bất an về những quyết định đảo ngược chính sách gần đây của chính quyền Tổng thống Trump đối với Ukraine và sự bối rối về việc ai là người nắm quyền quyết định tại Lầu Năm Góc.
Bố mẹ U80 mệt mỏi khi các con gửi "khối nghỉ hè" về quê

Bố mẹ U80 mệt mỏi khi các con gửi "khối nghỉ hè" về quê

Góc tâm tình

5 giờ trước
Hè nào các con tôi cũng gửi 5-6 đứa cháu về quê cả tháng. Các cháu về thì vui nhưng thực sự chúng tôi đều ở tuổi U80, rất mệt mỏi và áp lực, có lần các cháu lên Hà Nội vợ tôi còn lăn ra ốm
Lộ dàn "hậu cung" toàn trai đẹp của Lisa tại concert BLACKPINK: Nhậu với cả "tình tin đồn" Jisoo, mỹ nam nức tiếng Nhật Bản - EXO

Lộ dàn "hậu cung" toàn trai đẹp của Lisa tại concert BLACKPINK: Nhậu với cả "tình tin đồn" Jisoo, mỹ nam nức tiếng Nhật Bản - EXO

Sao châu á

5 giờ trước
Trong loạt ảnh hậu trường, Lisa vẫn xinh đẹp và sexy hết nấc, khiến fan phát sốt. Tuy nhiên gây bất ngờ hơn cả chính là dàn hậu cung ủng hộ cô nàng tại concert.
Sao nam Gia đình Haha từng bị khủng hoảng dư luận nay vươn lên "đánh bại" cả Lan Ngọc, dàn Anh Trai Say Hi

Sao nam Gia đình Haha từng bị khủng hoảng dư luận nay vươn lên "đánh bại" cả Lan Ngọc, dàn Anh Trai Say Hi

Tv show

6 giờ trước
Mới đây, Socialite vừa công bố bảng xếp hạng top 10 thành viên trong gameshow được chú ý trong tuần, trong đó Duy Khánh tiếp tục có cú đúp đứng top 1 suốt 2 tuần liền nhau.