Bắt giám đốc, khám xét khẩn cấp công ty dược quy mô lớn ở Hà Nội
Không chỉ trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nhóm đối tượng làm việc tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC còn giả danh bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.
Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC (gọi tắt là Công ty NAC, địa chỉ 16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm).
Cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can thuộc Công ty NAC gồm: Vũ Đăng Thái – Giám đốc; Nguyễn Văn Huy – phụ trách Phòng kinh doanh; Hoàng Mạnh Thắng – phụ trách Phòng Marketing, Chatpage; Hoàng Thị Ánh Ngọc – kế toán.
Đây là nhóm đối tượng chủ mưu cầm đầu về hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn – doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.
Công an tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm văn phòng Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Ảnh: CACC
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty NAC có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và giả danh bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da, nên đã vào cuộc điều tra, xác minh.
Kết quả xác định, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền Ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển. Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái.
Video đang HOT
Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.
Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế. Trong đó, một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là gần 886 triệu đồng); một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty.
Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Thái, Huy và Thắng.
Giả mạo bác sĩ tại các bệnh viện lớn
Trong vụ việc tại Công ty NAC, cơ quan công an cũng làm rõ, Thái và các đối tượng đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.
Các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản Zalo, Facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám.
Để thực hiện hành vi, nhóm này giới thiệu là bác sĩ khám trực tiếp qua ứng dụng Zalo, Facebook cho khách hàng, hoặc sử dụng phương tiện này để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (các sản phẩm do Công ty NAC phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.
Một số tang vật bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC
Các đối tượng còn giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm chữa nám.
Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng sạm nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm.
Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.
Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty NAC. Thời điểm này, Công ty NAC có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.
Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP Hà Nội để thu hồi tiền thuế.
Mang ma túy trong người, gã đàn ông quay xe bỏ chạy khi gặp Cảnh sát 141
Khi cán bộ tổ công tác 141 yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng mang theo ma túy liền quay đầu xe chạy ngược chiều hòng thoát thân nhưng bất thành.
Chiều 25/9, tổ công tác Y9/141 - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Minh Khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực QL32 - Nhổn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Cảnh sát phát hiện đối tượng Tư mang ma túy.
Khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 88F7-0699 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
Phát hiện Cảnh sát, đối tượng liều lĩnh quay đầu xe bỏ chạy bất chấp nguy hiểm nhưng sau vài phút đã bị tổ công tác khóa gọng kìm, bắt giữ tại chỗ.
Kiểm tra người cùng phương tiện, Cảnh sát phát hiện trong túi quần của đối tượng có một gói giấy đựng chất bột màu trắng (nghi là ma túy).
Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tư (SN 1992; trú tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và tang vật Cảnh sát thu giữ được là Heroin mua về để sử dụng. Tên này đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản.
Được biết, cũng trong chiều cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) trong quá trình cắm chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) cũng phát hiện một trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tang vật Heroin Cảnh sát thu giữ được trong túi quần đối tượng Bùi Nam Khánh (SN 1999; trú tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Người đi cùng là Đinh Công D. (SN 1998).
Khai nhận với Tổ công tác, đối tượng Khánh cho biết số Heroin trên mua về để sử dụng.
Tràn lan nạn xúc phạm, bôi nhọ người khác trên mạng xã hội Bên cạnh sự 'bùng nổ' của mạng xã hội, việc lạm dụng mạng để 'câu view' 'câu like', đăng tải những thông tin, hình ảnh nhằm công kích, bôi nhọ danh dự, xúc phạm người khác đang bùng phát, gây ảnh hường đến đời sống tinh thần của nạn nhân... Khủng hoảng vì bị bôi nhọ Những ngày gần đây, chị H, ở...