Bắt Giám đốc, kế toán trưởng Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam
Ngày 30-10-2012 cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Đình Quản (SN 1981) – Giám đốc và Phạm Thị Phương (SN 1982) – Kế toán trưởng Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở làm việc tại phòng A1802, nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội vì hành vi trốn thuế theo quy định tại điều 161 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam do Lê Đình Quản làm giám đốc được thành lập từ năm 2004 đến nay, ngành nghề kinh doanh: cung cấp thông tin tín nhiệm, dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn và cung cấp dịch vụ đán.h giá xếp hạng doanh nghiệp để thực hiện việc đán.h giá, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Lê Đình Quản thuê các chuyên gia kinh tế, các cộng tác viên tiến hành thu thập thông tin về các doanh nghiệp, phân tích, đán.h giá xếp hạng các doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng. Lợi dụng pháp nhân trên Lê Đình Quản đã bàn với Phạm Thị Phương tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống mục đích để làm tăng chi phí của công ty nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chỉ tính trong 2 năm 2009, 2010 với phương thức thủ đoạn trên, Lê Đình Quản và Phạm Thị Phương đã lập và sử dụng gần 300 hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, phiếu chi khống, bỏ ngoài sổ sách một số khoản thu của công ty… để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiề.n hàng tỷ đồng.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Lê Đình Quản, Phạm Thị Phương và các đối tượng có liên quan để xử lý trước pháp luật.
Theo ANTD
Vụ án trốn thuế và làm giả tài liệu tại Công ty VietNam Credit
Ngày 28-9-2012, cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam.
Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (viết tắt là VietNam Credit) trụ sở tại phòng A1802, tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện trước pháp luật là ông Lê Đình Quản, Giám đốc Công ty (chỗ ở: 409, nhà M11, Láng Trung, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội). Ngày 3-10-2012, cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét (Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân TP Hà Nội đã có quyết định phê chuẩn) đối với 4 địa điểm tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Kết quả khám xét thu giữ số lượng lớn tài liệu, CPU, ổ cứng máy tính có liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu đến nay xác định trong 2 năm 2009, 2010 theo hồ sơ kê khai thuế, Công ty VietNam Credit đã có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua 2 hoạt động: lập hồ sơ chứng từ giả mạo, hợp thức chi phí thuê chuyên gia và kê khai không trung thực số tiề.n trong hợp đồng mua, bán quyền mua căn hộ số A2407, tầng 24, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Tổng số tiề.n thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty VietNam Credit đã trốn trong 2 năm 2009, 2010 là 1.028.625.000 đồng. Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, hành vi, vai trò, mức độ của các cá nhân có liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo ANTD
Quản lý chặt dịch vụ kinh doanh "nhạy cảm" Phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) có hơn 70 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về ANTT. Để đảm bảo ANTT tại các cơ sở kinh doanh này, CAP Trung Tự đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp. CAP Trung Tự kiểm tra hoạt động kinh doanh của một khách sạn trên địa bàn Cuộc...