Bắt Giám đốc công ty thủy lợi lập hồ sơ khống, “rút ruột” 6,3 tỷ đồng
Tối 5/4, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hồng Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa về hành vi tham ô tài sản.
Một công trình do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa quản lý
Trước đó, theo Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2014 đến năm 2015, Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa đã triển khai thực hiện 24 công trình nạo vét và bơm tưới, 49 công trình sửa chữa thường xuyên với tổng số vốn xấp xỉ 8,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong các công trình này, chỉ duy nhất 1 công trình có thực 100% với chi phí đầu tư hơn 182 triệu đồng, số còn lại không thực hiện hoặc thực hiện rất ít.
Để hợp thức hóa, ông Đỗ Hồng Hải, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa đã chỉ đạo làm giả hồ sơ, quyết toán khống để được giải ngân. Riêng ông Hải đã “bỏ túi” 6,3 tỷ từ những hành vi gian dối này. Hiện ông Hải đã nộp lại số t.iền này vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính Khánh Hòa.
Video đang HOT
Đến ngày 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết luận thanh tra và xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, cuộc họp này chỉ dừng lại mức buộc thôi việc với ông Hải.
Sau đó một nguồn tin cho biết, Viện KSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu Viện KSND tỉnh Khánh Hòa giám sát vụ việc này để xử lý theo đúng quy định.
Vụ việc đang được Công an Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thủy Nguyên
Theo Dantri
Nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Nữ giám đốc ngân hàng đã lập hồ sơ khống vay 2.660 lượng vàng từ chính ngân hàng mình làm giám đốc để mua nhà, rồi lại cho chính ngân hàng này thuê lại. Ngoài ra, nữ giám đốc này còn tham ô t.iền tỉ để cho doanh nghiệp vay t.iền trái quy định.
Ngay 17/3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 t.uổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành, quận 1) và 11 đồng phạm bị truy tố về các tội tham ô l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Kế hoạch phiên xử kéo dài đến hết tháng 3 do có nhiều bị cáo, nhiều người tham gia tố tụng và vụ án cũng phức tạp.
Bi cao Nguyên Thi Hoang Oanh (bia trai)
Theo cáo trạng, từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank Bến Thành từ năm 2008, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chỉ đạo, ép cấp dưới thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Cụ thể, bị cáo Oanh đã dùng tên của các cá nhân khác, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay t.iền, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt. Với thẩm quyền của mình, bị cáo đã cho... chính mình vay tổng cộng 2.660 lượng vàng SJC (tương đương hơn 47 tỉ đồng) của Agribank Bến Thành.
Số t.iền vay được, bị cáo Oanh dùng để sử dụng mục đích cá nhân và mua nhà tại đường Trần Quang Khải, Q.1, TPHCM. Sau đó, bị cáo dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở với giá 5.800 USD/ tháng. Tính đến tháng 4/2013, Agribank Bến Thành đã phải trả cho Nguyễn Thị Hoàng Oanh 5,6 tỉ đồng t.iền thuê nhà.
Khi đến hạn phải trả nợ số vàng trên, bị cáo Oanh chỉ đạo em rể và cấp dưới dùng công ty TNHH Liên Lục Địa cùng tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng vay t.iền, vàng của Agribank Bến Thành nhằm mục đích đảo nợ.
Tính đến năm 2012 (thời điểm khởi tố vụ án), tổng số nợ cả gốc và lãi do Nguyễn Thị Hoàng Oanh gây ra tại Agribank Bến Thành là hơn 34 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của Công ty Liên Lục Địa tại thời điểm hiện tại chỉ hơn 12 tỉ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoàng Oanh còn chỉ đạo cấp dưới cho Lê Văn Tính (ngụ quận 3) vay vàng của ngân hàng để hưởng t.iền chênh lệch. Với mỗi lượng vàng Tính vay được, bị cáo được hưởng chênh lệch 2 triệu đồng. Tổng cộng Agribank Bến Thành cho Lê Văn Tính vay hơn 137 tỉ đồng nhưng Tính chỉ nhận được 112 tỷ đồng, Oanh chiếm hưởng 24 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, tổng số t.iền và vàng Lê Văn Tính nợ của Agribank Bến Thành hơn 300 tỉ đồng. Trong khi đó giá trị tài sản đảm bảo t.iền vay của Tính chỉ khoảng 88 tỉ đồng. Viện KSND tối cao xác định Lê Văn Tính hiện không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank.
Dự kiến phiên xét xử kéo dài tơi ngay 31/3.
Xuân Duy
Theo Dantri
Giám đốc “rút ruột” 6,3 tỷ đồng sắp tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị Chiều 10/1, ông Nguyễn Lê Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cho biết, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa đang bị cơ quan công an điều tra dấu hiệu tham ô 6,3 tỷ đồng vừa thi kết thúc môn cuối cùng lớp Cao cấp lý luận Chính trị K16. Cụ...