Bắt giám đốc có hành vi lừa đảo nhận 20 tỉ đồng “chạy” tài trợ dự án

Mai Hoàng Minh19:11 21/07/2015

Cơ quan chức năng xác định, sau khi nhận số tiền khoảng 20 tỉ đồng của CTy cổ phần vận tải xăng dầu Vipco để tìm nguồn tài trợ cho các dự án của Vipco, ông Sơn và nhân viên không tìm được nhưng sử dụng hết số tiền trên vào mục đích cá nhân.

Ngày 20/7, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ CA), đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Sơn (60 tuổi, trú tại quận 10, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Thiên Lộc Phú (TP.HCM), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Sơn có liên quan đến một số dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, do ông Nguyễn Đạo Thịnh làm chủ tịch HĐQT có 51% vốn nhà nước, trụ sở tại Hải Phòng.

Ông Thịnh và Phạm Ngọc Sơn đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với nhau để cùng thực hiện 4 dự án của công ty. Vipco sẽ sở hữu 80% giá trị các dự án, còn lại do Công ty Thiên Lộc Phú sở hữu.

Theo đó, Công ty Thiên Lộc Phú có trách nhiệm cung cấp nguồn tài trợ 310 triệu USD và Vipco sẽ lo 31 triệu USD vốn đối ứng. Hai bên mở chung 1 tài khoản tại ngân hàng để phục vụ hoạt động. Vipco đã chuyển 72,5 tỉ đồng (tương đương 4,5 triệu USD) vào tài khoản này.

Để “lo” nguồn tài trợ cho dự án, ông Nguyễn Đạo Thịnh chỉ đạo chuyển 483 triệu đồng vào tài khoản của một cá nhân; đồng thời “giải tỏa” 1,25 triệu USD (tương đương hơn 20 tỉ đồng) trong tài khoản chung để Công ty Thiên Lộc Phú sử dụng.

Video đang HOT

Sau khi nhận, sử dụng hết số tiền này, Phạm Ngọc Sơn và nhân viên công ty không tìm được nguồn tài trợ cho các dự án của Vipco. Khi Công ty Vipco đòi, Phạm Ngọc Sơn chỉ chi trả được hơn 1 tỉ đồng, còn lại không thanh toán được.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Vụ Vinashin: Trinh sát ăn mì tôm bắt "cá lớn" Giang Kim Đạt ở Singapore

Sau nhiều ngày truy xét, cơ quan ANĐT phát hiện Giang Kim Đạt, nguyên trưởng phòng kinh doanh Vinashin từng xuất hiện ở một số nước Đông Nam Á. Một tổ công tác của Tổng cục An ninh lên đường... ăn mì tôm... bám trụ tại Singapore để bắt "cá lớn" Giang Kim Đạt.

Bộ Trưởng Bộ CA Trần Đại Quang chúc mừng ban chuyên án trong vụ bắt giữ "cá lớn" Giang Kim Đạt.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp chia sẻ, một trong yếu tố thành công trong chuyên án bắt giữ Giang Kim Đạt, nguyên trưởng phòng kinh doanh Vinashin là "nguyên tắc bí mật trong đánh án".

"Việc anh em ra nước ngoài công tác luôn được giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả vợ, con cũng không biết các thành viên của tổ công tác đi đâu, làm gì. Sau những chuyến công tác, không ít anh em trinh sát cũng phải "giải trình" với vợ con. Nhưng cũng may, những người vợ ấy thường hiểu công việc của chồng nên không "truy xét" tới nơi", Tướng Nguyễn Đình Thuận chia sẻ.

Quá trình truy bắt Đạt, sự bất đồng về ngôn ngữ, điều kiện tác nghiệp hạn chế cũng như việc xác minh các mối quan hệ của đối tượng ở nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Trong những ngày đó, lúc nào anh em trinh sát luôn thủ sẵn trong ba lô mấy gói mì tôm, phở ăn liền. Nhiều hôm rong ruổi ở nước bạn đã quá trưa, bụng đói cồn cào, bên cạnh là tiệm cơm nhưng cũng không dám rời vị trí để bước chân vào mà đành phải quay đi bẻ mì tôm ăn sống lót dạ rồi làm mấy hớp nước lọc qua bữa. Chuyện ăn tạm bợ cho qua ngày đối với các chiến sĩ trinh sát trong các chuyên án lâu ngày thành quen.

Nhiều lần trong cuộc họp, Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang nhấn mạnh: Giang Văn Đạt là đối tượng chính trong vụ án. Thấy ban chuyên án đã theo sát vụ án, ra nước ngoài rất vất vả mà chưa đạt kết quả như mong muốn, không ít lần sau những ý kiến chỉ đạo đường hướng giải quyết vụ án, Bộ trưởng Trần Đại Quang lại vỗ vai anh em thăm hỏi tình hình, điều kiện ăn ở, đi lại của các thành viên tổ công tác, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn.

"Không có vụ án nào dễ dàng cả, các vụ án kinh tế lớn càng có tính phức tạp, cam go. Thành công đạt được từ sự nỗ lực bền bỉ, từ trí tuệ và quyết tâm thì thành công đó càng có ý nghĩa và đúc rút thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý giá", Thiếu tướng Thuận nhớ lại lời nói của Bộ trưởng Trần Đại Quang dặn dò.

Giang Kim Đạt bị bắt giữ sau gần 2.000 ngày lẩn trốn ra nước ngoài.

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng Giang Kim Đạt ngày 7/7/2015, Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang đã trực tiếp làm việc với Ban Chuyên án, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia chuyên án; đồng thời nhấn mạnh, việc truy bắt được Giang Kim Đạt thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tinh thần kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng khác còn lẩn trốn và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ngay 3/8/2010, Tổng cục An ninh II (nay là Tổng cục An ninh) xac lâp chuyên an điêu tra nhưng hanh vi sai pham trong quan ly kinh tê cua môt sô ca nhân tai Vinashin và khởi tố 12 vụ, 39 bị can, bắt tạm giam 30 bị can và truy nã 2 đối tượng. Phần 1 vụ án đã khép lại sau phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 8/2012, trong đó Phạm Thanh Bình bị phạt 20 năm tù, phải bồi thường thiệt hại hơn 500 tỉ đồng; Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc Công ty viễn dương Vinashin 19 năm tù, buộc bồi thường hơn 495 tỉ đồng... Các bị cáo còn lại cũng buộc phải bồi thường nhiều tỉ đồng. Giang Kim Đạt (SN 1977, quê ở Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình, có hộ khẩu tại phường Bình An, quận 2, Tp. HCM), nguyên Trưởng phòng kinh doanh của Vinashi đã có hành vi cố ý làm trái và "rút ruột" trong vụ mua tàu Hoa Sen. Trước khi vụ án được khởi tố, Giang Kim Đạt đã "đánh hơi" vụ việc nên nhanh chân cao chạy xa bay ra nước ngoài. Ngay 23/8/2010, cơ quan An ninh điều tra Bộ CA ra quyêt đinh khơi tô bi can đôi vơi Giang Kim Đạt, đồng thời ra quyêt đinh truy na và ngay 8/11/2010 gửi thông báo truy nã đến Interpol.

Quá trình điều tra, CQĐT đã phát hiện những giao dịch bất minh lên đến hàng chục triệu USD của ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt) tại các ngân hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ Đạt có tới 40 bất động sản đứng tên người thân. Với các căn cứ tài liệu điều tra, ngay 31/12/ 2014, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyêt đinh khơi tô vu an hinh sư "cô y lam trai quy đinh cua Nha nươc vê quan ly kinh tê gây hâu qua nghiêm trong; tham ô tai san; chưa châp, tiêu thu tai san do ngươi khac pham tôi ma co; che giâu tôi pham" xay ra tai Công ty TNHH môt thanh viên vân tai viên dương Vinashin. Ngay 14/1/2015, VKSND tối cao phê chuân quyêt đinh khơi tô bi can đôi vơi Giang Kim Đạt vê tôi "tham ô tai san". Ngày 15/1/2015, cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can và ra lênh băt tạm giam ông Giang Văn Hiển (bố đẻ Đạt) đê điều tra về tội "chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "che giấu tội phạm" va tiến hành phong toa tai khoan, kê biên 40 bất động sản trên toàn quốc đê thu hôi tai san cho Nha nươc. Ngày 23/1/2015, cơ quan điều tra bổ sung truy nã đỏ quốc tế tội "tham ô tài sản" đối với Giang Kim Đạt. Sau khi Giang Kim Đạt bị cơ quan ANĐT bắt giữ tại Singgapore, Giang Kim Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội "tham ô tài sản". Trước hết là hành vi gửi giá, nâng khống hợp đồng mua tàu và khai thác tàu, chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Giang Kim Đạt đã thông đồng cấu kết với một số đối tượng người nước ngoài gửi giá ăn chia hoa hồng (1% giá trị hợp đồng mua tàu và tiền chênh lệch khi cho thuê tàu từ 1 đến 2 giá). Để nhận những số tiền bất chính, Đạt không tự đứng ra mở tài khoản nhận tiền mà thông qua người thân trong gia đình là ông Giang Văn Hiển, bố đẻ của Đạt có tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau khi chuyển tiền về, Đạt báo ông Hiển đi rút tiền và chuyển sang sổ tiết kiệm đứng tên người thân. Trong tổng số 18,6 triệu USD, sau khi rút tiền, ông Hiển đã đưa cho Đạt chi tiêu cá nhân, số tiền còn lại được sử dụng mua bất động sản và 5-6 xe ô tô đứng tên người thân. Ngoài ra, tại Singapore Đạt đứng tên mua một căn hộ tại Singapore trị giá 3,6 triệu USD Singapore. Trước đó Đạt mua căn hộ khác tại đảo Sentosa, Singapore nhưng đã bán. Hiện vụ án đang được cơ quan ANĐT tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Giả danh người của công ty xổ số, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng Ngày 5-7, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lấy (32 tuổi, trú tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Lấy Vụ án bắt nguồn từ thông tin tố...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hành vi lừa đảo an ninh điều tra 1 tỉ đồng quyết định khởi tố bị can ads by admarket vốn đối ứng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bị đâm tử vong: Hiền, siêng năng, giỏi tiếng Anh

10:14:59 04/03/2025

Chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Minh Nhật hy sinh khi đang làm nhiệm vụ là một thanh niên hiền lành, siêng năng, đặc biệt là rất giỏi tiếng Anh.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.