Sáng nay 31.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được Phạm Thị Thuý Hồng (34 t.uổi, giáo viên kiêm thủ quỹ Trường mầm non Bình An, H.Bắc Bình, Bình Thuận), tại một nhà trọ thuộc P.Phú Trinh (TP.Phan Thiết).
Cuối tháng 6.2012, Hồng bị Công an Bình Thuận khởi tố bị can tội l.ừa đ.ảo khi giả mạo hồ sơ đứng tên 29 phụ huynh đểlừa t.iền ngân hàng Agribank Bắc Bình 1,4 tỉ đồng. Trước khi bỏ trốn, Hồng còn “ôm” luôn t.iền lương tháng 6 của cả trường và khoảng 400 triệu đồng mượn của đồng nghiệp.
Được biết, sau khi bị truy nã, Hồng trốn vào TP.HCM, sau này về thuê nhà trọ tại P.Phú Trinh (TP.Phan Thiết) và vẫn thường xuyên liên hệ với cán bộ, giáo viên của trường thông qua chồng.
Liên quan đến vụ án này, Ngân hàng Agribank Bắc Bình đã đình chỉ công tác cán bộ tín dụng trực tiếp duyệt hồ sơ vay do Hồng đem đến.
Theo TNO
Kê khống hàng tồn kho lừa ngân hàng
Vay ngân hàng trên 50 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, để đối phó, đại gia thủy sản tại Kiên Giang cho thuộc cấp lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khống hàng tồn kho.
![Kê khống hàng tồn kho lừa ngân hàng - Hình 1]()
Ngày 27/11, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Cao Hương Thiên (Giám đốc Công ty TNHH Mai Sao) về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện, công ty chế biến thủy sản của ông Thiên (trụ sở tại cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, Kiên Giang) nợ 2 ngân hàng thương mại có chi nhánh ở Kiên Giang trên 50 tỷ đồng. Trong số này, hơn 30 tỷ đồng được vay đảm bảo bằng hàng tồn kho, hàng luân chuyển và thành phẩm của doanh nghiệp.
Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định, khi cho vay ngân hàng không kiểm soát được lượng hàng tồn kho của Công ty Mai Sao cũng như chưa đ.ánh giá đủ hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến nguy cơ mất vốn rất lớn. Không chỉ vậy, việc giám sát, kiểm tra vốn vay tại doanh nghiệp chưa chặt chẽ, cán bộ ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định trong việc kiểm tra, giám sát vốn vay và tài sản bảo đảm.
Sao Mai được cho là đã lừa ngân hàng bằng cách sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để đối phó. Nhiều chứng từ khống được lập ra để hợp thức hóa việc mua bán nguyên vật liệu, kê khống hàng tồn kho cho phù hợp với các khoản dư nợ phải trả. Đây là nguyên nhân dẫn đến khả năng khó thu hồi chục tỷ đồng tại hai ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty của giám đốc Thiên.
Theo VNE
Đình chỉ công tác hai cán bộ phòng giao dịch Agribank Chiều 27.11, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT, Agribank) Ninh Thuận cho biết, đã ra quyết định đình chỉ công tácđối với ông Hoàng Thanh Liêm, Phó giám đốc Phòng giao dịch Agribank Nhơn Sơn (thuộc chi nhánh Agribank Ninh Sơn) và ông Tô Văn Đắc, cán bộ tín dụng phòng giao dịch này. ảnh minh họa...
Tin mới nhất
Bắt người thứ 13 liên quan đến dự án 'ma' ở Phú Quốc
14:52:39 27/06/2024
Ngày 26/6, mở rộng điều tra vụ án phân lô, bán nền tại Phú Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Tăng Tấn Đạt (40 t.uổi) để điều tra tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .
Cảnh sát 141 một tối bắt 3 đối tượng mang m.a t.úy
14:43:21 27/06/2024
Trong ca trực tối 26/6, tổ công tác Y2/141 Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất m.a t.úy.
Tài khoản "bốc hơi" 1 tỷ đồng vì làm theo yêu cầu của kẻ mạo danh Công an
14:36:51 27/06/2024
Chiều 26/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tiếp nhận đơn cầu cứu của chị TNN (SN 1973, ngụ phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) về việc bị l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng qua không gian mạng.
L.ừa đ.ảo hơn 90 người, nữ chủ hụi ở Bạc Liêu nhận 14 năm tù
14:36:24 27/06/2024
L.ừa đ.ảo chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng của hơn 90 hụi viên, nữ chủ hụi ở Bạc Liêu bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh này tuyên phạt 14 năm tù.
Khởi tố nữ quái l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng t.iền biêu
12:19:25 27/06/2024
Ngày 26/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Tuyết Ngân
Huy Đức nhầm lẫn hay cố ý "dắt mũi" dư luận qua bài viết "Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi"?
12:14:32 27/06/2024
Liệu một cây viết lão luyện có thể đọc thiếu, hiểu sai câu từ để biến một điều luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội và an ninh cá nhân thành điều luật hạn chế tự do cá nhân?
Truy nã nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á
12:00:28 27/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối với bà Châu Thị An Bình (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á).
Khởi tố 3 đối tượng chôn lấp hơn 400 tấn chất thải xuống ao tại Cẩm Giàng
11:53:29 27/06/2024
Trước đó, ngày 29/6/2023, Đoàn Văn Thực và Đoàn Văn Sự ở thôn Bình Long (xã Lương Điền) có ý định lấp phần diện tích ao Lăn của nhà mình để trồng cây nên đã làm hợp đồng thuê Trần Đình Vang san lấp.
Cựu Tổng giám đốc VEC Mai Tuấn Anh xin được hưởng án treo
11:50:10 27/06/2024
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Mai Tuấn Anh, cựu Tổng giám đốc VEC đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Tài xế gây tai nạn liên hoàn đầu thú sau 18 ngày lẩn trốn
11:28:52 27/06/2024
Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Hải về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự.
Phó giám đốc Trung tâm đào tạo nghề cùng 5 cán bộ bị khởi tố
11:26:07 27/06/2024
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
"Nổ" quen biết sếp để nhận 15 tỷ đồng bảo kê bán đất trong vụ Công ty LHĐ
15:44:35 26/06/2024
Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tăng Tấn Đạt (SN 1984, ngụ ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang)