Sáng nay 31.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được Phạm Thị Thuý Hồng (34 tuổi, giáo viên kiêm thủ quỹ Trường mầm non Bình An, H.Bắc Bình, Bình Thuận), tại một nhà trọ thuộc P.Phú Trinh (TP.Phan Thiết).
Cuối tháng 6.2012, Hồng bị Công an Bình Thuận khởi tố bị can tội lừa đảo khi giả mạo hồ sơ đứng tên 29 phụ huynh đểlừa tiền ngân hàng Agribank Bắc Bình 1,4 tỉ đồng. Trước khi bỏ trốn, Hồng còn “ôm” luôn tiền lương tháng 6 của cả trường và khoảng 400 triệu đồng mượn của đồng nghiệp.
Được biết, sau khi bị truy nã, Hồng trốn vào TP.HCM, sau này về thuê nhà trọ tại P.Phú Trinh (TP.Phan Thiết) và vẫn thường xuyên liên hệ với cán bộ, giáo viên của trường thông qua chồng.
Liên quan đến vụ án này, Ngân hàng Agribank Bắc Bình đã đình chỉ công tác cán bộ tín dụng trực tiếp duyệt hồ sơ vay do Hồng đem đến.
Theo TNO
Kê khống hàng tồn kho lừa ngân hàng
Vay ngân hàng trên 50 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, để đối phó, đại gia thủy sản tại Kiên Giang cho thuộc cấp lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khống hàng tồn kho.
Ngày 27/11, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Cao Hương Thiên (Giám đốc Công ty TNHH Mai Sao) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện, công ty chế biến thủy sản của ông Thiên (trụ sở tại cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, Kiên Giang) nợ 2 ngân hàng thương mại có chi nhánh ở Kiên Giang trên 50 tỷ đồng. Trong số này, hơn 30 tỷ đồng được vay đảm bảo bằng hàng tồn kho, hàng luân chuyển và thành phẩm của doanh nghiệp.
Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định, khi cho vay ngân hàng không kiểm soát được lượng hàng tồn kho của Công ty Mai Sao cũng như chưa đánh giá đủ hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến nguy cơ mất vốn rất lớn. Không chỉ vậy, việc giám sát, kiểm tra vốn vay tại doanh nghiệp chưa chặt chẽ, cán bộ ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định trong việc kiểm tra, giám sát vốn vay và tài sản bảo đảm.
Sao Mai được cho là đã lừa ngân hàng bằng cách sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để đối phó. Nhiều chứng từ khống được lập ra để hợp thức hóa việc mua bán nguyên vật liệu, kê khống hàng tồn kho cho phù hợp với các khoản dư nợ phải trả. Đây là nguyên nhân dẫn đến khả năng khó thu hồi chục tỷ đồng tại hai ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty của giám đốc Thiên.
Theo VNE
Đình chỉ công tác hai cán bộ phòng giao dịch Agribank Chiều 27.11, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT, Agribank) Ninh Thuận cho biết, đã ra quyết định đình chỉ công tácđối với ông Hoàng Thanh Liêm, Phó giám đốc Phòng giao dịch Agribank Nhơn Sơn (thuộc chi nhánh Agribank Ninh Sơn) và ông Tô Văn Đắc, cán bộ tín dụng phòng giao dịch này. ảnh minh họa...
Tin mới nhất
Khởi tố Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Thanh Hóa
23:34:53 24/01/2025
Ngày 24/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Thanh Hóa đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố do có hành vi sửa, thay đổi kết luận giám định y khoa.
Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên biên giới
21:24:21 24/01/2025
Bước đầu, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ, từ tháng 5/ 2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước.
Truy bắt "nóng" nhóm bắt cóc, kịp thời giải cứu nạn nhân
21:21:04 24/01/2025
Tối 24/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc, kịp thời giải cứu thành công nạn nhân...
Công an Quảng Trị chặn lô bóng cười "khủng"
21:04:20 24/01/2025
Chiều 24/1, thông tin từ Công an TP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, vào lúc 17h50 ngày 21/1, tổ công tác của đơn vị đã chặn kịp lô bóng cười khủng ra thị trường.
Xử lý đối tượng lợi dụng MXH đăng tải nội dung sai sự thật
20:01:51 24/01/2025
Tại cơ quan Công an, ông T.A.T đã thừa nhận vi phạm, bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải, nhận thấy hành vi vi phạm của mình, xuất phát từ việc không kiểm chứng khi xem tin tức trên mạng xã hội, tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trái chiều
Bắt giữ đối tượng mua nguyên liệu về tự sản xuất pháo rồi đem bán
18:35:45 24/01/2025
Ngày 24/1, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tạm giữ Nguyễn Minh Tiến (SN 2008, ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất và mua bán pháo nổ.
Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị truy tố tội nổi loạn, lạm quyền
18:17:37 24/01/2025
Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc đã chính thức đề nghị công tố viên truy tố Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về vụ ban bố thiết quân luật.
Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia
18:10:42 24/01/2025
Ấn Độ đang cân nhắc một thỏa thuận trị giá 450 triệu đô la để bán tên lửa hành trình BrahMos cho Indonesia.
Thành lập các công ty "ma" để tuồn hàng hóa từ Trung Quốc vào tiêu thụ
16:45:25 24/01/2025
Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới .
Bắt tạm giam giám đốc khai thác trái phép hơn 50.000m3 đất
13:51:16 24/01/2025
Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Chiến
Cà Mau: Lãnh án tù vì bắt cá bằng xung điện
13:17:45 24/01/2025
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 8.11.2024, Niệm rủ Lâm Bá Đ. (16 tuổi) sử dụng bộ kích điện tự chế đi bắt cá trên tuyến Kênh 20, thuộc xã Khánh Thuận.
Công an TP.HCM bắt nữ chủ lò nhôm hoạt động chui trong rừng tràm
12:33:27 24/01/2025
Theo kết quả xác minh ban đầu, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức, trực tiếp quản lý, điều hành, thuê mướn nhân công thực hiện nấu tái chế nhôm tự phát.