Bắt giam cặp vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng chủ tiệm vàng về tội Trốn thuế.
Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung) về tội Trốn thuế.
Cùng tội danh này cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu bị can Bình).
Lực lượng công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Quá trình điều tra công an xác định, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Hữu Bình và vợ là Lê Thị Thu Hương, với vai trò chủ doanh nghiệp, đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, không ghi nhận vào sổ sách kế toán của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.
Doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng.
Video đang HOT
Ngoài ra, vợ chồng Bình còn chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để ngoài sổ sách và không khai báo với cơ quan thuế.
Cảnh sát xuất hiện tại số nhà 411, đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành (Ảnh: Hoàng Dương).
Chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật .
Huy động hơn 100 cảnh sát phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng
Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhóm lừa đảo này chủ yếu đặt "đại bản doanh" tại Campuchia.
Tối 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại huyện Nga Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia và thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.
Đối tượng Mai Văn Tới (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Tới câu kết với một số đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX, đồng thời móc nối với một số người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo người sang Campuchia làm việc.
Tới mua máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo. Để mở rộng mạng lưới, nhóm này đã dụ dỗ và lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia tham gia vận hành hệ thống.
Nhóm của Tới sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ đầu tư, mua bán tiền ảo trên sàn JPX.
Ban đầu, các đối tượng "thả mồi", cho bị hại thắng số tiền nhỏ và cho rút về tài khoản để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn, nhóm của Tới can thiệp hệ thống khiến họ thua liên tiếp hoặc viện các lý do như vượt hạn mức hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, giao dịch bị treo... nhằm chiếm đoạt tiền.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Trong chuyên án này, Mai Văn Tới trực tiếp điều hành đường dây với quy trình hoạt động tinh vi. Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ án đặc biệt lớn, với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên cả nước. Bước đầu điều tra cho thấy tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Chỉ tính từ ngày 23/6 đến 18/7, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 21 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an truy tìm nam thanh niên bịt mặt cướp dây chuyền ở tiệm vàng
Hình ảnh từ camera cho thấy đối tượng yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem sợi dây chuyền trọng lượng hơn 8 chỉ, sau đó cầm dây chuyền lao ra xe tẩu thoát. Ngày 24/11, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp dây chuyền tại tiệm vàng K.T. ở...
Vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong biến nhiều nạn nhân thành tro, mãi mãi "mất tích".02:48
Bà Vanga tiên tri 2025 gây chấn động: "Ánh sáng lạ" liên quan sự kiện toàn cầu?02:48
Thiếu gia Viết Vương hiếm hoi lộ diện sau đám cưới, thái độ đi từ thiện gây sốt02:27
Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn02:30Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chiêu lừa mới trên Facebook khiến người đàn ông 'khóc ròng'

Bắt giam đối tượng vờ hỏi mua gà rán rồi giật dây chuyền vàng

Vụ Mailisa cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm kinh tế khu vực tư

Kết cục khi "chat sex" trên mạng

Mạo danh công an, bắt cóc giám đốc để tống tiền 4,5 tỷ đồng

Hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản của tài xế xe ôm

Khởi tố vụ xâm hại gần 98ha rừng ở Gia Lai

Thiếu niên lái xe máy bốc đầu ở TPHCM bị tịch thu phương tiện

Cựu cán bộ ở TPHCM nhận 36 triệu đồng để "bảo kê" nhóm hút cát lậu

Trộm xe ôtô con về giấu gần nhà thì bị bắt giữ

Xử lý nhiều nhóm "trẻ trâu" quậy phá, bốc đầu xe trên phố

Xét xử cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh và các đồng phạm liên quan Công ty AIC
Có thể bạn quan tâm

Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'
Góc tâm tình
10:17:51 10/12/2025
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay
Trắc nghiệm
10:17:09 10/12/2025
Vợ chồng bán hoa quả Hà Nội sống siêu tiết kiệm, gom từng đồng mua vàng: Có đáng đánh đổi cả niềm vui sống?
Sáng tạo
10:16:54 10/12/2025
Hàng nghìn trẻ em ở Gaza nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tính
Thế giới
10:16:02 10/12/2025
Mỹ nam Vbiz đánh úp công khai con đầu lòng sau 2 năm kết hôn với vợ gia thế khủng?
Sao việt
10:07:49 10/12/2025
Loại cá bị chê bẩn nhưng bổ ngang vi cá mập, chợ Việt bán đầy mà ít người biết mua ăn
Ẩm thực
09:47:46 10/12/2025
"Tân binh tài phiệt" bị bắt trọn cử chỉ kém duyên ở AAA, mới ra mắt đã "láo" thế này thì ai cứu nổi?
Sao châu á
09:43:24 10/12/2025
Khám phá Hải đăng Kê Gà gần 130 năm tuổi - ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam
Du lịch
09:13:05 10/12/2025
Nâng tầm sắc vóc, toát lên khí chất quý phái với chân váy gấm
Thời trang
08:54:02 10/12/2025
Sơn.K: Tôi áp lực với biệt danh "cán bộ", đã từng vắt tay lên trán và nghĩ tới cảnh anh Trấn Thành gọi tên mình vào Best 5
Tv show
08:38:58 10/12/2025
CSGT Hà Nội phạt hơn 220 học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông
Nhóm ‘trẻ trâu’ chặt biển số xe không được giảm án vì cười đùa khi ra tòa
'Lá chắn 3 lớp' trên cửa ngõ Tam giác vàng của Công an Thanh Hóa
Công an điều tra vụ học sinh bị đánh nguy kịch ở Thanh Hóa
Cảnh sát tuần tra phát hiện ô tô vận chuyển gỗ rừng tự nhiên
Làm trong sạch không gian mạng từ những hội nhóm ảo
Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người
Vụ hai nam sinh Thanh Hóa 'xô xát', công an vào cuộc, tự vệ có chịu trừng phạt?
Điều tra vụ việc chém 3 người thương vong trong mưa lũ
Hưng Yên: Bắt một giám đốc công ty vàng bạc tội trốn thuế
'Bầu' Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng
Cướp tài sản ở Thanh Hóa, bị bắt tại Hà Nội
Những khoảnh khắc của Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tại tòa
Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên 'qua mặt', ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày
Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hoá trốn thuế trên 11 tỷ đồng
Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa
Vì sao Youtuber Hoàng Văn Đức bị khởi tố?
Trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' chỉ đạo chi 3,2 tỷ đồng đưa hối lộ
Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
Bắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa
Lý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việc
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt nghìn tỷ đồng
Bắt tạm giam "tổng tài" chỉ đạo đánh người tại quán cà phê
Vụ thi thể bị bỏ túi ni lông, thả trôi sông: Kết quả giám định ADN
Khởi tố nam diễn viên trộm túi xách của hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Nữ kế toán ròng rã 8 năm 'rút ruột' hơn 18 tỷ đồng của 2 trường học ở TPHCM
Gia đình Nguyễn Thị Thanh Nhàn nộp 66 tỷ đồng khắc phục hậu quả
Cựu nhân viên ngân hàng rút tiền của hàng loạt khách để tiêu xài
Vụ AIC: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đưa ra xét xử ở vụ án thứ 6
Những sai phạm của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM
Quá khứ của người phụ nữ khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn si tình, đi mọi chuyến bay để gặp
30 tuổi, tôi bị hoãn cưới 3 năm chỉ vì lý do không thể chấp nhận được
"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên vừa bị bắt là ai?
3 mẫu smartphone 'siêu bền', giá dưới 10 triệu đồng
Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max siêu rẻ, thấp chưa từng có, hàng còn tồn vẫn chẳng kém iPhone mới ra
Mỹ nhân hạng A cứ đóng phim với ai là người đó flop thảm, 935 ngày không ai thèm mời đóng phim cũng chẳng oan
Drama ly hôn mới nhất Vbiz: Đàng trai đã sống chung với tình mới 2 tháng, vội chia tay để cho bạn gái danh phận
Bé gái sơ sinh bị đất vùi nửa người trong vườn cao su
Vợ thứ 4 đưa con gái về nhìn mặt NS Thương Tín lần cuối, hé lộ 1 chi tiết tâm linh
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đãi khách với menu sang xịn nhưng có 1 điểm xưa nay hiếm trong các đám cưới Việt
Nơi ở của nam NSƯT được hậu duệ cuối một gia tộc cải lương chu cấp tiền hàng tháng
Nghệ sĩ Thương Tín qua đời
Hình ảnh từ tang lễ NS Thương Tín, con trai ngồi thất thần
Điều Hà Tăng luôn giữ kín bấy lâu nay
Tin nổi không: Đây mà là con gái 10 tuổi nhà mỹ nhân đẹp nhất Philippines ư?
Rộ tin cặp chị - em Vbiz toang vì đàng gái ngoại tình, bị bắt ghen tại trận: Chính chủ lên tiếng nóng
Cùng là đám cưới nhưng đây là chuyện Tiên Nguyễn được làm, Hà Tăng - Linh Rin thì không!
Lạ đời như tỷ phú Việt Nam, giao hết quyền hành cho vợ, đám cưới con gái tiết lộ "cơ cấu gia đình" khiến người ta nể phục