Bắt giam cặp vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa

Thanh Tùng21:54 09/12/2025

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng chủ tiệm vàng về tội Trốn thuế.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung) về tội Trốn thuế.

Cùng tội danh này cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu bị can Bình).

Lực lượng công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình điều tra công an xác định, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Hữu Bình và vợ là Lê Thị Thu Hương, với vai trò chủ doanh nghiệp, đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, không ghi nhận vào sổ sách kế toán của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng.

Video đang HOT

Ngoài ra, vợ chồng Bình còn chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để ngoài sổ sách và không khai báo với cơ quan thuế.

Cảnh sát xuất hiện tại số nhà 411, đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành (Ảnh: Hoàng Dương).

Chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật .

Huy động hơn 100 cảnh sát phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhóm lừa đảo này chủ yếu đặt "đại bản doanh" tại Campuchia.

Tối 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại huyện Nga Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia và thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Đối tượng Mai Văn Tới (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tới câu kết với một số đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX, đồng thời móc nối với một số người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo người sang Campuchia làm việc.

Tới mua máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo. Để mở rộng mạng lưới, nhóm này đã dụ dỗ và lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia tham gia vận hành hệ thống.

Nhóm của Tới sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ đầu tư, mua bán tiền ảo trên sàn JPX.

Ban đầu, các đối tượng "thả mồi", cho bị hại thắng số tiền nhỏ và cho rút về tài khoản để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn, nhóm của Tới can thiệp hệ thống khiến họ thua liên tiếp hoặc viện các lý do như vượt hạn mức hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, giao dịch bị treo... nhằm chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong chuyên án này, Mai Văn Tới trực tiếp điều hành đường dây với quy trình hoạt động tinh vi. Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ án đặc biệt lớn, với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên cả nước. Bước đầu điều tra cho thấy tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chỉ tính từ ngày 23/6 đến 18/7, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 21 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an truy tìm nam thanh niên bịt mặt cướp dây chuyền ở tiệm vàng Hình ảnh từ camera cho thấy đối tượng yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem sợi dây chuyền trọng lượng hơn 8 chỉ, sau đó cầm dây chuyền lao ra xe tẩu thoát. Ngày 24/11, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp dây chuyền tại tiệm vàng K.T. ở...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong biến nhiều nạn nhân thành tro, mãi mãi "mất tích".02:48

Bà Vanga tiên tri 2025 gây chấn động: "Ánh sáng lạ" liên quan sự kiện toàn cầu?02:48

Thiếu gia Viết Vương hiếm hoi lộ diện sau đám cưới, thái độ đi từ thiện gây sốt02:27

Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn02:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chiêu lừa mới trên Facebook khiến người đàn ông 'khóc ròng'

08:36:09 10/12/2025

Vay 10 triệu đồng qua mạng, một người đàn ông bị yêu cầu đóng đủ loại phí đến 14 triệu nhưng vẫn không được giải ngân, vừa mất tiền vừa lo dính khoản nợ treo.

Bắt giam đối tượng vờ hỏi mua gà rán rồi giật dây chuyền vàng

07:59:46 10/12/2025

Do không có tiền tiêu xài, thấy bà cụ 70 tuổi đang ngồi sau xe gà rán một mình nên Trần Hữu Phước ghé vờ hỏi mua rồi giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 18K bà cụ đang đeo và tẩu thoát.

Vụ Mailisa cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm kinh tế khu vực tư

22:06:09 09/12/2025

Một trong những vụ án gần đây cho thấy rõ tính chất phức tạp của tội phạm kinh tế trong khu vực tư là vụ án xảy ra tại hệ sinh thái thẩm mỹ viện Mailisa, Thượng tá Nguyễn Văn Thực (C03) cho hay.

Kết cục khi "chat sex" trên mạng

20:50:58 09/12/2025

Theo Công an Hà Nội, các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội thường dùng hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, ăn mặc khiêu gợi để gạ nhiều thanh niên nhẹ dạ sa vào bẫy, sau đó đe dọa, tống tiền.

Mạo danh công an, bắt cóc giám đốc để tống tiền 4,5 tỷ đồng

20:47:18 09/12/2025

Thiếu tiền tiêu, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc lên kế hoạch cùng đồng phạm bắt cóc vị giám đốc là đồng hương, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng.

Hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản của tài xế xe ôm

18:23:01 09/12/2025

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt giam 2 đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản của một tài xế xe ôm.

Khởi tố vụ xâm hại gần 98ha rừng ở Gia Lai

15:05:32 09/12/2025

Hạt kiểm lâm khu vực Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố và chuyển hồ sơ vụ gần 98ha rừng bị xâm hại qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Thiếu niên lái xe máy bốc đầu ở TPHCM bị tịch thu phương tiện

14:30:13 09/12/2025

Vào cuộc điều tra vụ nam thiếu niên lái xe máy bốc đầu, Đội CSGT An Sương mời những người liên quan lên trụ sở làm việc, lập biên bản xử phạt và tịch thu phương tiện.

Cựu cán bộ ở TPHCM nhận 36 triệu đồng để "bảo kê" nhóm hút cát lậu

14:22:52 09/12/2025

Bị cáo Phan Lê Khánh đã nhận của Lê Thị Như Ngọc 36 triệu đồng để bỏ qua vi phạm và tạo điều kiện cho hoạt động khai thác cát lậu.

Trộm xe ôtô con về giấu gần nhà thì bị bắt giữ

11:37:05 09/12/2025

Nhận được trình báo của bị hại, lãnh đạo Công an phường B lao đã huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương khoanh vùng, rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn.

Xử lý nhiều nhóm "trẻ trâu" quậy phá, bốc đầu xe trên phố

11:34:19 09/12/2025

Với hành vi gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn TNGT đối với các phương tiện lưu thông trên đường, K. và H. bị xử phạt từ 300-400 ngàn đồng.

Xét xử cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh và các đồng phạm liên quan Công ty AIC

11:30:20 09/12/2025

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn ký chỉ định thầu, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, phê duyệt hồ sơ không minh bạch, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'

Góc tâm tình

10:17:51 10/12/2025

Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn. Hôm nay tôi đã nộp đơn ly hôn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trắc nghiệm

10:17:09 10/12/2025

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Vợ chồng bán hoa quả Hà Nội sống siêu tiết kiệm, gom từng đồng mua vàng: Có đáng đánh đổi cả niềm vui sống?

Sáng tạo

10:16:54 10/12/2025

Trong bối cảnh vật giá leo thang và áp lực chi tiêu đè nặng lên các gia đình, câu chuyện tích lũy của vợ chồng bán hoa ở chợ, trở thành một ví dụ điển hình về khả năng quản lý tài chính cá nhân một cách kỷ luật và hiệu quả

Hàng nghìn trẻ em ở Gaza nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tính

Thế giới

10:16:02 10/12/2025

Dù con số này đã giảm so với mức đỉnh hơn 14.000 trường hợp vào tháng 8, nhưng nó vẫn cao hơn đáng kể so với thời gian ngừng bắn ngắn hồi tháng 2 và tháng 3 năm nay.

Mỹ nam Vbiz đánh úp công khai con đầu lòng sau 2 năm kết hôn với vợ gia thế khủng?

Sao việt

10:07:49 10/12/2025

Vĩnh Thụy chia sẻ clip cười đùa vui vẻ bên một nhóc tỳ trên ô tô. Netizen rộ nghi vấn đó chính là con đầu lòng của Vĩnh Thụy và bà xã gia thế khủng.

Loại cá bị chê bẩn nhưng bổ ngang vi cá mập, chợ Việt bán đầy mà ít người biết mua ăn

Ẩm thực

09:47:46 10/12/2025

Cá trê không hề bẩn, ngược lại còn là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Một số tài liệu cổ Trung Quốc thậm chí còn xếp giá trị của cá da trơn ngang với vi cá mập.

"Tân binh tài phiệt" bị bắt trọn cử chỉ kém duyên ở AAA, mới ra mắt đã "láo" thế này thì ai cứu nổi?

Sao châu á

09:43:24 10/12/2025

ALLDAY PROJECT vấp phải làn sóng chỉ trích nghiêm trọng vì có những hành động thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng tại lễ trao giải danh giá này.

Khám phá Hải đăng Kê Gà gần 130 năm tuổi - ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam

Du lịch

09:13:05 10/12/2025

Với tuổi đời gần 130 năm tuổi, Di tích Hải đăng Kê Gà không chỉ nổi bật với giá trị lịch sử, kiến trúc độc đáo mà còn hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.