Bắt đối tượng nước ngoài “kiếm” 9 tỷ đồng qua ứng dụng Skype

Gần đây có hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội do người nước ngoài thực hiện với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Thủ đoạn quen thuộc của các đối tượng này là hứa sẽ kết hôn với nạn nhân và gửi quà về Việt Nam, nạn nhân phải đóng một số tiền lớn để nhận quà cùng với đó là những mánh khóe “câu” tiền dần với lý do giá trị kiện hàng quá lớn hay trong kiện hàng có đô la

Đối tượng nước ngoài lừa 9 tỷ đồng qua Skype (Ảnh minh họa)

Theo tin tức báo Thanh Niên, hôm nay, 12/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đang điều tra một vụ lừa đảo qua ứng dụng Skype do người nước ngoài thực hiện, có hơn 162 người là nạn nhân với số tiền trên 9 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 7, PC46 nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thanh Thúy (ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) phản ảnh bị một đối tượng người nước ngoài xưng là Eric Townsend lừa đảo.

Theo đó, vào tháng 4, Eric Townsend làm quen bà Thúy qua ứng dụng Skype và giới thiệu mình là đại tá quân đội Mỹ (53 tuổi) đang chiến đấu ở Afghanistan, đã có vợ và hai con (một trai một gái sinh đôi). Tuy nhiên vợ và con gái Eric Townsend đã chết trong một tai nạn máy bay.

Sau đó Eric Townsend hứa sẽ về Việt Nam kết hôn với bà Thúy, ngoài ra sẽ gửi thùng hàng gồm1,8 triệu USD và một số giấy tờ phục vụ trong quân đội.

Những ngày sau đó bà Thúy liên tục nhận được email của một người xưng là Steven, nói là người chuyển thùng hàng cho Eric Townsend từ Mỹ về Việt Nam nhưng bị hải quan, công an… “làm khó”, vì vậy cần bà Thúy gửi một số tiền để thông quan.

Tưởng thật nên từ tháng 5 đến tháng 6, bà Thúy đã nhiều lần chuyển tiền vào 6 tài khoản khác nhau theo yêu cầu của Steven, gồm: Hồ Thị Dung, Dương Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Ngọc Liên, Thạch Thị Trắng, On Chakriya và Lê Thị Thùy Linh, với tổng số tiền trên 2,2 tỉ đồng.

Theo xác minh của PC46 Công an tỉnh Đồng Nai, trong 6 tài khoản mà bà Thúy chuyển tiền vào có đến 162 bị hại ở các tỉnh, thành trên cả nước gửi vào với số tiền trên 9 tỉ đồng. Trong số 162 bị hại chỉ có 20 người có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, còn lại không có thông tin.

Về 6 tài khoản đối tượng dùng để chuyển tiền vào, cơ quan điều tra xác định có một tài khoản do người Campuchia qua Việt Nam du lịch rồi mở, một trường hợp vì đem cầm cố giấy CMND, rồi thất lạc và bị nghi phạm sử dụng thông tin để mở tài khoản dùng vào mục đích lừa đảo. Các trường hợp còn lại do quen biết với nghi phạm trên mạng sau đó bị lợi dụng nhờ mở tài khoản thẻ visa rồi gửi bằng đường bưu điện sang Malaysia và Campuchia cho nghi phạm.

PC46 Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của đường dây lừa đảo này liên hệ qua địa chỉ: 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai để được giải quyết hoặc liên hệ số điện thoại: [phone] gặp điều tra viên Nguyễn Thế Kỷ phối hợp tố giác tội phạm.

Một vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự mới xảy ra tại Đà Nẵng, đối tượng lừa đảo đã tiếp cận nạn nhân qua facebook và hứa kết hôn với nạn nhân

Theo báo Công an nhân dân, vào đầu tháng 10/2015, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận đơn tố giác của hàng loạt phụ nữ bị “trai Tây” lừa tình, lừa tiền thông qua facebook…

Theo phản ánh của chị Trần Thị T. T. (35 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), chị là một tiểu thương buôn bán nhỏ, ngoại hình ưa nhìn, có sở thích giải trí lên mạng xã hội facebook khoe ảnh tự sướng… Sẵn vốn tiếng Anh giao tiếp khá lưu loát, rất có lợi trong việc kinh doanh ở một thành phố du lịch như Đà Nẵng nên T. còn mượn facebook vừa để kết bạn, giao lưu và mở rộng việc kinh doanh “bán hàng online”. Đặc biệt, trong số kết nối bạn bè của T. không ít là khách hàng người nước ngoài.

Vào tháng 2/2014, một nick name xưng tên Donald Jack , làm kỹ sư, ngụ ở Texas (Mỹ) đã kết bạn, làm quen với T.T.. Người đàn ông tên Donald Jack này tự giới thiệu: 47 tuổi, thu nhập ổn định, độc thân từ 4 năm nay, hiện đang ở cùng con gái 12 tuổi…

Vào tháng 4/2014, Donald Jack cho biết sẽ qua Việt Nam cử hành hôn lễ và làm thủ tục xuất ngoại cho T. Đồng thời, Donald muốn gửi quà sính lễ từ Mỹ về Việt Nam là một thùng hàng mỹ phẩm, áo quần và nhiều tư trang, ngoại tệ. Đang hồi hộp chờ quà của “chồng sắp cưới” gởi từ Mỹ, thì ngày 15/4/2014, T.T nhận được cuộc gọi của một phụ nữ, tự xưng là nhân viên cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội). Nội dung cho biết, chị T. có một thùng bưu kiện do ông Donald Jack gửi từ Mỹ về. Tuy nhiên, để thông quan, chị T. phải đóng thuế 30 triệu đồng vào số tài khoản của cán bộ Hải quan mang tên Võ Thị Xuân Lan, số tài khoản 0100A…. xx..

Thắc mắc về số tiền đóng phí, T. gọi cho Donald để xác minh thì được ông ta khẳng định, cứ làm theo quy định ký gửi hàng từ nước ngoài về như vậy. Và rồi, tổng số tiền T.T phải chuyển vào tài khoản cho cán bộ Hải quan là hơn 100 triệu đồng, nhưng quà thì không thấy, điện thoại của Donald Jack và nữ cán bộ Hải quan đều ngoài vùng phủ sóng. Nick facebook của ông ta cũng đã chặn tài khoản được truy cập từ chị T.T. Lúc này, T.T. mới hoảng hốt nhận ra cô đã bị gã trai Tây kia lừa đảo.

Chẳng khác gì chị T.T., theo đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra của cô gái Nguyễn N. Tr. (26 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) đã trình bày: Cô bị một người đàn ông quen trên mạng facebook tự xưng gốc Mỹ, 42 tuổi, tên Alfred Bailey , đang sống và làm việc tại Scotland lừa đảo. Theo Tr., chỉ sau vài lần trò chuyện trên facebook, Alfred Bailey đã chủ động bày tỏ tình cảm và mong muốn tiến triển mối “quan hệ”. Gã đàn ông này còn tỏ ra hào phóng, muốn tặng Tr. một món quà giá trị trước cuộc gặp gỡ “định mệnh” của ông ta với Tr. tại Đà Nẵng vào đúng dịp 2/9 sắp đến…

Vào ngày 20/8 Tr. được một phụ nữ gọi từ số máy 60104650867, xưng tên Lương Thị Hương là nhân viên của công ty làm dịch vụ hàng xách tay tại Mỹ về Việt Nam. Bà Hương cho biết, đang chuyển món quà trị giá 800 triệu đồng từ ông Alfred Bailey gồm nước hoa, điện thoai iphone 6S, laptop và gửi kèm 5.500 bảng Anh gửi cho Tr. Tuy nhiên, khi đến sân bay Malaysia kiện hàng của Tr. đã bị ách lại vì hàng có giá trị lớn. Do đó, phải đóng phí 550 USD cho hải quan Malaysia để lọt qua kiểm tra nếu không muốn hàng bị trả lại…

Sau 2 ngày chờ đợi, Tr. lại nhận được điện thoại: “Hàng của em đã về đến Việt Nam, nhưng lần này lại bị Hải quan Việt Nam giữ lại vì: Qua kiểm tra scan máy ở sân bay, họ phát hiện có tiền trong đó… Chị đã tạm ứng 550 USD rồi, giờ hải quan đòi nộp phạt thêm 3.000 USD nữa, số tiền này em phải thanh toán gấp… Sau liên tục bị “trục trặc Hải quan” mà không nhận được quà, Tr. đã phải làm đơn cầu cầu cứu Công an TP Đà Nẵng vào cuộc làm rõ…

NINH LAN (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật