Bắt đối tượng mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng
Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định vừa làm rõ hành vi phạm tội của một đối tượng mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng.
Ngày 30/8, Công an TP Nam Định tiến hành khám xét ngôi nhà số 6A ngõ 39 đường Lê Lý (phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) của Đoàn Trắc Tuyên (SN 1989) và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ cũng về hành vi “Tàng trữ, mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Đối tượng Đoàn Trắc Tuyên sau khi bị bắt giữ.
Đoàn Trắc Tuyên tham gia nhiều hội nhóm trên Facebook, thường xuyên đăng các bài viết với nội dung mua, bán tài khoản ngân hàng. Để thực hiện hành vi trên, Tuyên trang bị 11 case máy tính màu đen, 5 màn hình vi tính màu trắng, 13 máy đọc thẻ sim loại 32 cổng có kết nối với máy tính, 26 điện thoại Smartphone, 9 điện thoại Nokia loại bàn phím có gắn thẻ sim rời và 18.016 thẻ sim điện thoại của các nhà mạng.
Tất cả những vật chứng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Tang vật Công an thu giữ.
Video đang HOT
Kết quả điều tra bước đầu, Đoàn Trắc Tuyên khai nhận, thông qua một nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, Tuyên có giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng với một số cá nhân trú tại TP Nam Định và nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.
Mỗi tài khoản ngân hàng được bán với giá 50.000 đồng. Mọi giao dịch mua, bán thông qua ứng dụng Telegram. Khách chốt giao dịch, Đoàn Trắc Tuyên chuyển “hàng” qua dịch vụ giao hàng hoặc xe khách chạy tuyến liên tỉnh và nhận t.iền qua chuyển khoản.
Công an TP Nam Định khuyến cáo, người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán, thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản hiểu theo góc độ nào đó cũng là một hình thức tiếp tay cho đối tượng l.ừa đ.ảo, vì tài khoản mua được trở thành phương tiện cho các đối tượng l.ừa đ.ảo nhận t.iền của các phi vụ l.ừa đ.ảo và kéo theo nhiều hệ lụy.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin bồi thường thiệt hại trong vụ án bằng tài sản cá nhân
Bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nhận thức về các hành vi sai phạm, đồng thời xin chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự như cáo trạng đã xác định.
Đồng thời, bị cáo Quyết mong cơ quan chức năng áp dụng chính sách khoan hồng cho các bị cáo là người thân và cấp dưới của mình có liên quan đến vụ án này.
Theo kế hoạch, ngày 22/7 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt) và 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết bị xét xử về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai em gái của bị cáo Quyết là bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC) và bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC) cùng bị cáo Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC) cũng bị xét xử về hai tội danh trên.
Trước ngày phiên tòa diễn ra, luật sư Vũ Đặng Hải Yến (Công ty luật TNHH SmiC, bào chữa cho bị cáo Quyết) cho biết, bị cáo Quyết bị bệnh lao cách đây một tháng và đang trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, tinh thần của bị cáo Quyết vẫn ổn định.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Đến thời điểm này, bị cáo Quyết đã nhận thức về các hành vi sai phạm, đồng thời xin chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự như cáo trạng của Viện KSND tối cao đã xác định.
Bị cáo Quyết mong cơ quan chức năng áp dụng chính sách khoan hồng cho các bị cáo là người thân và cấp dưới của mình có liên quan đến vụ án này.
Ngoài ra, bị cáo Quyết cũng xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng tài sản cá nhân, đồng thời vận động gia đình, bạn bè để nộp t.iền khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo nhiều nhân viên cấp dưới mượn danh nghĩa nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu gồm: AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Trịnh Thị Minh Huế đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh.
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu trên, thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Ngoài hành vi trên, Viện kiểm sát còn xác định, Trịnh Văn Quyết đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu t.iền của các nhà đầu tư.
Theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 đến 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trong quá trình điều tra, Trịnh Văn Quyết đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số t.iền hơn 189 tỷ đồng và Trịnh Thị Minh Huế đã khắc phục hậu quả 100 triệu đồng...
Bán tài khoản ngân hàng rồi "nẫng tay trên" của các đối tượng l.ừa đ.ảo Vụ án bắt đầu từ lá đơn của một bị hại ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt gọi điện thoại l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 750 triệu đồng. Qua điện thoại, kẻ mạo danh là Công an nói có chuyển t.iền v.ào tài khoản của bị hại và số t.iền đó thuộc diện...