Bắt đối tượng lừa vay tiền để kinh doanh đất đai, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1968, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn thư tố giác của công dân tố cáo Hồng có hành vi vay mượn tiền để làm ăn, chung mua đất, mua nhà nhưng thực tế đem tiền đi trả nợ các khoản vay trước đó.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Thu Hồng.
Tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng, lập nhiều tổ công tác khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ, đồng thời triệu tập đối tượng làm việc.
Video đang HOT
Quá trình điều tra xác định, năm 2013, Hồng vay tiền người khác rồi cho người phụ nữ tên Nh. ở địa phương vay lại 100 triệu đồng với lãi cao hơn để hưởng chênh lệch lãi. Năm 2014, bà Nh. bỏ đi khỏi địa phương không trả; năm 2015, Hồng bị mất 200 triệu đồng là tiền biêu của nhiều người, từ đó dẫn đến Hồng mất khả năng trả nợ.
Bước đầu xác định, từ năm 2018-2023, Hồng đưa ra các thông tin gian dối như vay tiền để chung làm ăn, kinh doanh đất đai tại TP Hội An, mua nhà cho con tại TP Hồ Chí Minh để người khác cho vay tiền rồi dùng tiền đó trả nợ, lãi các khoản vay trước; chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Nữ kế toán trung tâm y tế huyện lừa đảo chiếm đoạt gần 22 tỉ đồng
Nữ kế toán của trung tâm y tế một huyện ở Quảng Nam lừa đảo, chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền gần 22 tỉ đồng.
Ngày 5.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng (38 tuổi, ở TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Trần Thị Hồng hiện đang làm nhân viên kế toán tại Trung tâm y tế H.Thăng Bình.
Theo kết quả điều tra, Trần Thị Hồng đã vay tiền tại ngân hàng bằng cách thế chấp nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vay mượn của nhiều người để kinh doanh bất động sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố Trần Thị Hồng. Ảnh NAM THỊNH
Thời gian đầu, Hồng trả lại tiền đúng hạn. Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, kinh doanh thua lỗ, thiếu nợ khoảng 2,5 tỉ đồng nhưng Hồng vẫn vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh và trả nợ. Đến khoảng tháng 7.2021, Hồng mất khả năng trả nợ.
Chưa dừng lại ở đó, Hồng vẫn tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người để trả nợ nhưng lại nói dối là vay mượn tiền để làm đáo hạn ngân hàng và mua bán bất động sản. Để tạo niềm tin đối với người cho vay, Hồng trả bớt số tiền nhỏ đối với nợ cũ và mượn thêm số tiền lớn hơn, đồng thời viết giấy hẹn ngày trả nợ.
Khi đến thời hạn trả nợ, do Hồng không trả lại tiền nên những người cho vay đã làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định đến thời điểm này, Trần Thị Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền gần 22 tỉ đồng.
Hiện vụ nữ kế toán lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
Bắt hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ Hai đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Ngày 19/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh...