Bắt đối tượng lừa vay t.iền để kinh doanh đất đai, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1968, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) về hành vi “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn thư tố giác của công dân t.ố c.áo Hồng có hành vi vay mượn t.iền để làm ăn, chung mua đất, mua nhà nhưng thực tế đem t.iền đi trả nợ các khoản vay trước đó.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Thu Hồng.
Tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng, lập nhiều tổ công tác khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ, đồng thời triệu tập đối tượng làm việc.
Quá trình điều tra xác định, năm 2013, Hồng vay t.iền người khác rồi cho người phụ nữ tên Nh. ở địa phương vay lại 100 triệu đồng với lãi cao hơn để hưởng chênh lệch lãi. Năm 2014, bà Nh. bỏ đi khỏi địa phương không trả; năm 2015, Hồng bị mất 200 triệu đồng là t.iền biêu của nhiều người, từ đó dẫn đến Hồng mất khả năng trả nợ.
Bước đầu xác định, từ năm 2018-2023, Hồng đưa ra các thông tin gian dối như vay t.iền để chung làm ăn, kinh doanh đất đai tại TP Hội An, mua nhà cho con tại TP Hồ Chí Minh để người khác cho vay t.iền rồi dùng t.iền đó trả nợ, lãi các khoản vay trước; chiếm đoạt của nhiều người với tổng số t.iền hơn 2 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Bắt hai đối tượng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền tỷ
Hai đối tượng có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 19/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Luận (SN 1993, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Luận.
Kết quả điều tra xác định, Luận đã đưa ra thông tin bán nhà, đất, sau đó nhận t.iền đặt cọc của nhiều bị hại, rồi chiếm đoạt, bỏ trốn, tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả. Tổng số t.iền Luận chiếm đoạt là 1,6 tỷ đồng. Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.
Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1989, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiền đã lợi dụng mối quan hệ quen biết của nhiều bị hại để nhận t.iền nộp thuế và làm các thủ tục về nhà đất, nhưng sau khi nhận t.iền của bị hại thì Hiền không thực hiện như đã hứa mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả. Tổng số t.iền Nguyễn Văn Hiền chiếm đoạt của nhiều bị hại là hơn 1,1 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của các vụ án trên cần liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để trình báo.
Giả vay t.iền đáo hạn cho khách, cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 25 tỷ đồng Sau khi được cho mượn t.iền, Thành đã không làm thủ tục đáo hạn cho khách như lời hứa mà dùng toàn bộ số t.iền đó để trả nợ cá nhân. Được biết, khách hàng này đã 3 lần chuyển t.iền cho Thành với tổng số t.iền 8,3 tỷ đồng. Chiều 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết,...