Bắt đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo gần 2 tỉ đồng
Mạo danh là nhân viên ngân hàng và tung ra thông tin Ngân hàng VP Bank có chương trình dành cho nhân viên mua xe máy trả góp rẻ hơn giá thị trường từ 5 -7 triệu đồng/xe, nhiều người tin tưởng nhờ Hiếu mua xe và bị đối tượng này l.ừa đ.ảo số t.iền lớn.
Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Hiếu (28 t.uổi, ngụ quận Bình Thạnh, có 1 t.iền án về tội cướp giật tài sản) để điều tra về hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Trần Ngọc Hiếu
Hiếu được xác định là kẻ đã mạo danh nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) l.ừa đ.ảo số t.iền hơn 1,8 tỉ đồng của 27 cá nhân tại TPHCM.
Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng thời gian từ 9/2011 – 3/2012, Hiếu tự giới thiệu với nhiều người rằng mình là nhân viên Ngân hàng VP Bank, và tung ra thông tin Ngân hàng VP Bank đang có chương trình dành cho nhân viên mua xe máy trả góp rẻ hơn mức giá thị trường từ 5 đến 7 triệu đồng/xe nên nhiều người đã tin tưởng nhờ Hiếu mua xe.
Khi người dân có nhu cầu mua xe, Hiếu hẹn họ ra quán nước gần cửa hàng xe máy rồi điện thoại cho Võ Việt Chương (31 t.uổi, ngụ quận Phú Nhuận, trước đây là nhân viên tư vấn bán xe của ngân hàng VP Bank, nhưng đã nghỉ việc từ đầu tháng 9/2011) đến tư vấn. Sau đó Chương đưa khách đến các cửa hàng làm hợp đồng và làm thủ tục lấy xe.
Video đang HOT
Khi khách hàng trả toàn bộ số t.iền mua xe cho Hiếu. Hiếu đưa cho khách hợp đồng tín dụng giả với nội dung ngân hàng xác nhận đã nhận t.iền. Sau đó đối tượng này đóng phí trả trước cho cửa hàng bán xe, số t.iền còn lại Hiếu chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này hắn đã chiếm đoạt số t.iền hơn 700 triệu đồng của 21 người.
Ngoài ra lợi dụng sự tin tưởng như nói trên, Hiếu kêu gọi nhiều người góp vốn vào tập đoàn VP Bank để kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cho các công ty vay…. Có mức lãi suất từ 10 – 12%/tháng. Hiếu hẹn các n.ạn n.hân đến các quán cà phê để giao t.iền rồi Hiếu đưa ra 1 bản “hợp đồng lãi suất cổ đông” của tập đoàn VP Bank.
Ban đầu Hiếu trả lãi hàng tháng cho những người góp vốn. Tuy nhiên đến tháng 3/2012 thì không trả nữa và biến mất. Bằng thủ đoạn làm giả hợp đồng nói trên, Hiếu đã chiếm đoạn của 6 cá nhân số t.iền hơn 1,1 tỉ đồng.
Sau khi bị các n.ạn n.hân tố cáo, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 4/2012 đến nay thì bị công an bắt giữ.
Đình Thảo
Theo dantri
Một nhân viên ngân hàng giúp công an bắt quả tang nhóm tội phạm công nghệ cao
Giám đốc CA TP.Hà Nội vừa quyết định khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Đức Hiếu, một nhân viên ngân hàng đã giúp phòng cảnh sát PCTP công nghệ cao công an TP Hà Nội (PC50) bắt gọn nhóm tội phạm chuyên dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản...
Anh Nguyễn Đức Hiếu (ngoài cùng bên phải) nhận giấy khen của GĐ Công an TP Hà Nội ngày 20.11
Trước đó, trong thời gian ngắn trong tháng 5 và tháng 6.2014, liên tiếp diễn ra các vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia bằng cách giả danh công an chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Thủ đoạn của chúng là sử dụng một phần mềm giả mạo số điện thoại để lừa người dân, cụ thể số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại sẽ là 83 và các số sau đó trùng với số điện thoại của một cơ quan công an.
Với hành vi mạo danh công an, chúng đ.ánh lừa những người bị hại là đang nợ t.iền cước điện thoại hoặc đang dính líu đến vụ án hình sự. Từ đó, dụ họ chuyển t.iền v.ào tài khoản của chúng với danh nghĩa để phục vụ điều tra.
Theo thống kê ban ban đầu, trong vòng cuối tháng 5 đến nay đã có ít nhất 16 người dân bị l.ừa đ.ảo với phương thức này.
Manh mối vụ án đều chỉ dựa vào những đoạn video ghi lại hình ảnh tại cây ATM của những ngân hàng khi những đối tượng đang tiến hành rút t.iền. Qua tài liệu từ PC50 và ngân hàng BIDV, nhiều vụ chuyển t.iền yêu cầu chuyển tới một tài khoản tại BIDV, tài khoản này liên quan trực tiếp tới tài khoản của một người Trung Quốc.
Từ những tài liệu trên, anh Nguyễn Đức Hiếu (Tổ trưởng nghiệp vụ thẻ ATM, chi nhánh BIDV Đông Đô) đã bỏ công ra tìm hiều thủ đoạn của nhóm đối tượng này. Anh Hiếu ghi nhớ nhận dạng thông qua việc các đối tượng hay đeo túi trước ngực, chiếc đồng hồ kỳ lạ trông hiếm thấy và theo dõi lịch sử rút t.iền để tìm thói quen, lộ trình, thời gian rút t.iền của các đối tượng.
10h15 phút, ngày 30/6/2014, anh Hiếu khi tham gia tiếp quỹ 24T1 Trung Hòa, Nhân Chính, đã phát hiện một thanh niên có đặc điểm tương tự như hình ảnh camera BIDV Đông Đô ghi lại. Anh cũng đã kịp dùng điện thoại ghi lại hành động của đối tượng này và gọi điện ngay cho cán bộ PC 50, lãnh đạo BIDV và Trung tâm thẻ.
Sau đó, anh Hiếu tiếp tục bám theo đối tượng và gặp tiếp đối tượng thứ hai. 13h 10 phút ngày 30/6, các trinh sát đội 5, PC 50 đã bắt quả tang hai đối tượng đang thực hiện rút t.iền tại cây ATM của Techcombank ở đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hai đối tượng này là Trương Khải Nhạc (sinh 1987) và Tạ Minh Tu (sinh 1983), đều có quốc tịch Đài Loan và đang tạm trú trên đường Nguyễn Thị Định. Anh Hiếu cũng đứng ra làm chứng vụ việc và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Công an đã thu giữ hơn 300 triệu đồng cùng 46 thẻ ngân hàng do các ngân hàng Việt Nam phát hành mang tên nhiều người khác nhau. Hơn 10 tỷ đồng đã bị các đối tượng rút ra từ số thẻ ngân hàng này. Sau khi rút t.iền, các đối tượng đem ra chợ đen, đổi số t.iền từ VND thành NDT rồi phân chia các đối tượng gửi về Trung Quốc thông qua đường biên giới Lào, Campuchia...
Trước những thành tích kể trên, anh Nguyễn Đức Hiếu đã được Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng giấy khen và t.iền thưởng 350.000 đồng vì đã có thành tích phát hiện bắt quả tang đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo Thông Chí
Lao động
Người nước ngoài “trữ” hàng chục thẻ ATM giả, rút trộm t.iền Khi người đàn ông nước ngoài đang dùng thẻ ngân hàng rút trộm tiển tại cây ATM đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện, đuổi bắt. Chiều 17/11, Công an quận 1, TP.HCM, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với ông Ivan Slabob Rusev (SN 1970, quốc tịch Bungari, lưu trú tại quận 1) để xử lý về hành vi...