Bắt đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh11:16 26/12/2014

Mạo danh là nhân viên ngân hàng và tung ra thông tin Ngân hàng VP Bank có chương trình dành cho nhân viên mua xe máy trả góp rẻ hơn giá thị trường từ 5 -7 triệu đồng/xe, nhiều người tin tưởng nhờ Hiếu mua xe và bị đối tượng này lừa đảo số tiền lớn.

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Hiếu (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Ngọc Hiếu

Hiếu được xác định là kẻ đã mạo danh nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) lừa đảo số tiền hơn 1,8 tỉ đồng của 27 cá nhân tại TPHCM.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng thời gian từ 9/2011 – 3/2012, Hiếu tự giới thiệu với nhiều người rằng mình là nhân viên Ngân hàng VP Bank, và tung ra thông tin Ngân hàng VP Bank đang có chương trình dành cho nhân viên mua xe máy trả góp rẻ hơn mức giá thị trường từ 5 đến 7 triệu đồng/xe nên nhiều người đã tin tưởng nhờ Hiếu mua xe.

Khi người dân có nhu cầu mua xe, Hiếu hẹn họ ra quán nước gần cửa hàng xe máy rồi điện thoại cho Võ Việt Chương (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, trước đây là nhân viên tư vấn bán xe của ngân hàng VP Bank, nhưng đã nghỉ việc từ đầu tháng 9/2011) đến tư vấn. Sau đó Chương đưa khách đến các cửa hàng làm hợp đồng và làm thủ tục lấy xe.

Video đang HOT

Khi khách hàng trả toàn bộ số tiền mua xe cho Hiếu. Hiếu đưa cho khách hợp đồng tín dụng giả với nội dung ngân hàng xác nhận đã nhận tiền. Sau đó đối tượng này đóng phí trả trước cho cửa hàng bán xe, số tiền còn lại Hiếu chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này hắn đã chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng của 21 người.

Ngoài ra lợi dụng sự tin tưởng như nói trên, Hiếu kêu gọi nhiều người góp vốn vào tập đoàn VP Bank để kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cho các công ty vay…. Có mức lãi suất từ 10 – 12%/tháng. Hiếu hẹn các nạn nhân đến các quán cà phê để giao tiền rồi Hiếu đưa ra 1 bản “hợp đồng lãi suất cổ đông” của tập đoàn VP Bank.

Ban đầu Hiếu trả lãi hàng tháng cho những người góp vốn. Tuy nhiên đến tháng 3/2012 thì không trả nữa và biến mất. Bằng thủ đoạn làm giả hợp đồng nói trên, Hiếu đã chiếm đoạn của 6 cá nhân số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Sau khi bị các nạn nhân tố cáo, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 4/2012 đến nay thì bị công an bắt giữ.

Đình Thảo

Theo dantri

Giả nhân viên ngân hàng, lừa đảo hàng tỉ đồng

Trần Ngọc Hiếu tự mạo danh nhân viên ngân hàng, sử dụng những giấy tờ tự soạn thảo, làm nhiều người tưởng thật mà giao tiền để mua xe giá rẻ hoặc góp vốn làm ăn. Đến khi biết được sự thật thì Hiếu đã... biến mất.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM thông tin, vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Hiếu (tự Bi, SN 1986, ngụ đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, từng có 1 tiền án tội "cướp giật tài sản") để điều tra, xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận đã mạo danh nhân viên ngân hàng Việt Nam Thịnh Vương (tức VP Bank) để lừa đảo nhiều người nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Ngọc Hiếu

Theo điều tra, từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012 thông qua các mối quan hệ xã hội, Hiếu tiếp xúc, "nổ" với nhiều người, mình là nhân viên ngân hàng VP Bank, có trụ sở ở đường Hàm Nghi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Sau đó Hiếu khoe khoang có thể môi giới mua xe gắn máy giá rẻ hơn thị trường 5 - 7 triệu đồng/chiếc, với danh nghĩa là hợp đồng mua xe trả góp nhưng thực tế trả tiền 1 lần.

Gặp người có nhu cầu, Hiếu hẹn ra quán cà phê rồi gọi cho Võ Việt Chương (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận, trước đây là nhân viên tư vấn bán xe của ngân hàng VP Bank, nhưng đã nghỉ việc từ đấu tháng 9/2011) đến tư vấn. Sau đó Chương đưa khách đến các cửa hàng làm hợp đồng và làm thủ tục lấy xe.

1 phần tiền khách hàng giao tại cửa hàng, phần còn lại giao hết cho Hiếu, các hồ sơ mua xe trả góp của khách do Hiếu giữ. Vài ngày sau Hiếu đưa cho khách 1 bản hợp đồng mạo danh là ngân hàng VP Bank có nội dung thể hiện khách đã thanh toán hết tiền mua xe, nhưng không có đóng dấu của ngân hàng.

Đến tháng 3/2012 nhiều người mua xe gắn máy thông qua môi giới của Hiếu tá hoả khi bị phía ngân hàng gửi thông báo đòi tiền góp mua xe. Nhưng lúc này Hiếu đã... mất liên lạc. Tổng cộng Hiếu đã lừa 21 người, chiếm đoạt hơn 703 triệu đồng.

Ngoài ra lợi dụng sự tin tưởng như nói trên, Hiếu kêu gọi nhiều người góp vốn vào tập đoàn VP Bank để đầu tư mua bán xe, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cho các công ty vay.... Có mức lãi suất khá cao, 10 - 12%/tháng. Hiếu hẹn các nạn nhân đến các quán cà phê để giao tiền rồi Hiếu đưa ra 1 bản "hợp đồng lãi suất cổ đông" của tập đoàn VP Bank.

Ban đầu Hiếu trà lãi hàng tháng cho những người góp vốn. Tuy nhiên đến tháng 3/2012 thì không trả nữa và biến mất. Theo đó với chiêu thức này Hiếu đã lừa thêm 6 người khác để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo điều tra, thực chất các văn bản như hợp đồng mua xe trả góp thông qua ngân hàng VP Bank hay hợp đồng lãi suất cổ đông của tập đoàn VP Bank đều là do Hiếu tự soạn thảo ra, thuê dịch vụ in màu gắn thêm logo của ngân hàng VP Bank. Công an cũng làm rõ, ngân hàng VP Bank không có tổ chức là tập đoàn VP Bank.

Ngoài ra, trong các vụ lừa đảo mua xe trả góp thì Hiếu nhờ Chương tư vấn cho khách hàng và trả công theo từng hợp đồng. Do đó Chương khai báo, không biết việc Hiếu lừa đảo hàng loạt người khác.

Từ tháng 3/2012, đối tượng bỏ trốn nhưng quanh quẩn ở TP.Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, công an đã thông báo truy tìm và đến nay đã bắt giữ được Hiếu.

Theo_An ninh thủ đô

Một nhân viên ngân hàng giúp công an bắt quả tang nhóm tội phạm công nghệ cao Giám đốc CA TP.Hà Nội vừa quyết định khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Đức Hiếu, một nhân viên ngân hàng đã giúp phòng cảnh sát PCTP công nghệ cao công an TP Hà Nội (PC50) bắt gọn nhóm tội phạm chuyên dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản... Anh Nguyễn Đức Hiếu (ngoài...