Bắt đầu xét xử vụ bê bối trốn thuế ‘Hồ sơ Panama’
Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa t.iền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ “ Hồ sơ Panama”.
Trung tâm tài chính của thành phố Panama (Panama). Ảnh minh họa: 20minutes.fr
Trong số các bị cáo có Jurgen Mossack và Ramon Fonseca Mora, những người sáng lập công ty luật Mossack Fonseca vốn là trung tâm của vụ bê bối. Công ty này hiện không còn tồn tại.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế. Những dữ liệu rò rỉ này liên quan hàng loạt nhân vật danh tiếng và quan chức cấp cao của nhiều nước, làm rung chuyển các chính phủ, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới và giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Panama như một trung tâm tài chính hải ngoại.
Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã phải từ chức sau khi dữ liệu rò rỉ cho thấy gia đình ông có tài khoản ở nước ngoài. Thủ tướng Pakistan khi đó là ông Nawaz Sharif đã bị phế truất suốt đời sau khi dính líu đến các tài liệu này. Trong số những nhân vật khác liên quan có cựu Thủ tướng Anh David Cameron, ngôi sao bóng đá Lionel Messi, cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri, nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar…
Năm 2018, công ty Mossack Fonseca thông báo sẽ đóng cửa do “thiệt hại không thể khắc phục” đối với danh tiếng của công ty.
Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) về “thiên đường thuế”.
Năm 2019, Panama mới bắt đầu phạt tội trốn thuế và chỉ áp dụng đối với số t.iền trốn thuế lớn hơn 300.000 USD/năm.
Năm 2023, hai bị cáo Mossack và Fonseca từng bị xét xử ở Panama với cáo buộc rửa t.iền trong vụ bê bối tham nhũng “Car Wash” ở Brazil liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht. Cơ quan công tố yêu cầu mức án tối đa 12 năm tù đối với hai nhân vật này trong vụ án đó. Tòa chưa tuyên án vụ này.
EU loại Bahamas và Seychelles khỏi danh sách đen 'thiên đường thuế'
Ngày 20/2, Liên minh châu Âu (EU) đã loại Bahamas (ở vùng biển Caribe), Seychelles (Đông Phi) và hai khu vực pháp lý khác là Quần đảo Turks và Caicos (các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh) khỏi danh sách đen "các thiên đường thuế".
Trong danh sách trên, hiện có 12 khu vực pháp lý bị coi là không hợp tác về thuế, nhất là liên quan đến việc chia sẻ thông tin thuế hoặc đ.ánh thuế quá thấp, gồm vùng lãnh thổ Samoa (thuộc Mỹ), quốc đảo Samoa (ở châu Đại Dương), Anguilla, Antigua và Barbuda, Fiji, Guam, Palau, Panama, Nga, Trinidad và Tobago, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, và Vanuatu.
Danh sách trên được lập vào năm 2017 sau một loạt vụ bê bối, trong đó có vụ Hồ sơ Panama, khiến EU đứng trước nhiều sức ép phải trấn áp nạn trốn thuế của các đại gia giàu có. Những quốc gia và vùng lãnh thổ có tên trong danh sách trên bị áp đặt một số biện pháp trừng phạt hạn chế, như bị cấm nhận viện trợ và đầu tư phát triển từ EU.
Thủ tướng Iceland từ chức để tranh cử Tổng thống Truyền thông Iceland ngày 5/4 cho biết Thủ tướng nước này Katrin Jakobsdottir đã thông báo kế hoạch từ chức thủ tướng và tham gia tranh cử tổng thống. Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir phát biểu với báo giới tại Brussels, Bỉ ngày 22/3/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN Bà Katrin Jakobsdottir đã đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Iceland kể từ năm 2017....