Vị Giám đốc Công ty thủy sản xin vay tín chấp bằng hợp đồng tín dụng khống nhưng sản xuất cầm chừng, không có tiề.n trả nợ và lãi ngân hàng.
Chiều 24/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã triển khai quyết định bắt tạm giam đối với ông Trần Tấn Hải (SN 1962), nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải (Cà Mau) – Havico để điều tra về hành vi “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải được thành lập từ năm 2008, với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.
Video đang HOT
TRụ sở Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải. (Ảnh: KT) Sau đó, ông Trần Tấn Hải đã vay Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) 120 tỷ đồng, đến thời điểm bị bắt tiề.n lãi là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty của ông Hải chỉ sản xuất cầm chừng, không có tiề.n trả lương cho công nhân. Hợp đồng ông Hải vay tín chấp là hợp đồng tín dụng khống…
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã bắt giam đối với ông Phan Minh Nhật (Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu, trụ sở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) và bà Đặng Thị Ngợi (Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Ngọc Sinh, trụ sở tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra vì đã chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, nhiều cán bộ VDB Minh Hải cũng đã bị khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”./.
Theo_VOV
Lừa 170 tỉ đồng, một đại gia thủy sản bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 24-12 thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Tấn Hải, nguyên giám đốc Công ty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu Việt Hải, Khu công nghiệp Hòa Trung (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).
Việc bắt ông Hải để điều tra về hành vi lừ.a đả.o, chiếm đoạt số tiề.n gần 170 tỉ đồng của ông này.
Điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy năm 2008, ông Hải mở công ty nói trên. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ, ông Hải lập hàng loạt các hồ sơ tín dụng khống để vay nhiều lần tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) với số tiề.n trên 120 tỉ đồng. Đến thời điểm bị phát hiện, số lãi đã lên đến 50 tỉ đồng.
Hồi tháng 11-2014, Bộ Công an cũng đã bắt hai "đại gia" thủy sản khác tại Cà Mau là bà Đặng Thị Ngởi, giám đốc Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Ngọc Sinh (huyện U Minh), người kia là ông Phan Minh Nhựt, phó giám đốc Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Minh Châu (huyện Cái Nước). Hai người này được cho là đã lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của VDB Minh Hải khoảng 700 tỉ đồng, với thủ đoạn tương tự như của ông Trần Tấn Hải...
Theo TRẦN VŨ
Pháp luật TP Hồ Chí Minh
Bắt đại gia thủy sản để điều tra vụ lừ.a đả.o 170 tỷ đồng Chiều ngày 24/12, CQĐT Bộ Công an đã triển khai quyết định bắt tạm giam đối với ông Trần Tấn Hải (SN 1962), nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải, Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng,...
Tin mới nhất
Triệu tập nhóm thanh, thiếu niên đán.h ngườ.i, ghi hình tung clip lên mạng
10:09:04 06/10/2024
Nhóm đối tượng đã sử dụng điện thoại để ghi lại nội dung sự việc và đăng tải lên mạng xã hội. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Dùng búa ché.m anh trai chỉ vì một câu nói
09:38:25 06/10/2024
Vào khoảng 16h30, ngày 1/10, Chau Lai đang trên đường đi về nhà thì gặp Chau Thương (SN 1978, anh cùng mẹ khác cha với Lai) trong tình trạng say rượu. Lúc này, Thương nói với Lai "Mày giàu rồi không coi tao ra gì".
Sáng rình mò trộm xe máy, tối ẩn giật gầm cầu
09:34:50 06/10/2024
Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, chiều ngày 28/9, Nguyễn Văn Châu đi xe buýt từ TP Đồng Hới đến thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Tối đó, Châu ngủ lại tại gầm cầu Phong Xuân, thị trấn Kiến Giang.
Khởi tố đối tượng chiếm đoạt ôtô của tài xế công nghệ
08:51:25 06/10/2024
Do không có tiề.n trả tiề.n phòng, đối tượng trốn khỏi khách sạn và thuê xe dịch vụ chở đi lòng vòng từ quận Ninh Kiều sang quận Cái Răng rồi chiếm đoạt phương tiện của tài xế để tẩu thoát.
Nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất "nổ" làm được quy hoạch để chiếm đoạt tiề.n tỷ
08:39:27 06/10/2024
Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Phạm Đức Anh liên hệ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết.
Mở "xưởng" in ấn hàng loạt văn bằng, chứng chỉ rồi lên mạng rao bán
08:37:19 06/10/2024
Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm những giấy tờ giả. Sau khi làm xong các đối tượng giao nhận trực tiếp với ...
Vào bệnh viện chiếm đoạt trẻ sơ sinh, lừa bạn trai là con của mình
08:33:54 06/10/2024
Tại cơ quan Công an, Sô Khone khai do không thể có con nên đã bắ.t có.c b.é tra.i nói trên với mục đích mang nhà nuôi rồi nói dối là con của bạn trai với mình để làm giấy kết hôn.
Hành động nhẫn tâm của người cha hàn.h h.ạ b.é tra.i 6 tuổ.i
08:31:31 06/10/2024
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Công an đủ cơ sở xác định Toàn và Tâm có hành vi cố ý gây thương tích nên đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng này khi đang trốn tại Long An.
Lên mạng nhận đặt cọc vé xe khách giường nằm, chiếm đoạt tiề.n của hàng trăm người
11:51:24 05/10/2024
Sau khi lừa được tiề.n đặt cọc vé xe của các bị hại, đối tượng Nguyễn Đức Triệu tiếp tục dùng các thủ đoạn dụ dỗ bị hại như chuyển thêm tiề.n để lấy lại tiề.n, sai cú pháp nội dung chuyển tiề.n... để lừa chuyển thêm tiề.n.
Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị mạo chữ ký trong công văn "hù dọa" các cơ sở kinh doanh thực phẩm
11:49:02 05/10/2024
Hành vi mạo danh Sở Y tế lừ.a đả.o đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín của công chức Sở Y tế, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo lắng, phiền hà cho các cơ sở hành nghề trên địa bàn.
Sai phạm trong thời gian dài và có tổ chức (Bài cuối)
08:58:44 05/10/2024
Hành vi của các đối tượng diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc, nhức nhối, phẫn nộ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Bộ Công an thông tin về các vụ án lớn đang điều tra
22:03:54 04/10/2024
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án lớn.