Theo thông tin ban đầu, số t.iền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng.
Ảnh minh họa
Hôm qua (31.3), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng “Thiên Mã”), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (trụ sở ở TP.Cần Thơ) và bà Trần Thị Diễm (46 t.uổi, Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), để điều tra hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Theo thông tin ban đầu, số t.iền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng. Hai người này bị bắt tại TP.HCM và gần 10 cán bộ của C46 đã xuống Cần Thơ ngay trong đêm để khám xét nhà riêng của ông Tòng và nhà riêng bà Diễm (cũng ở TP.Cần Thơ). Khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can, công an thu giữ được nhiều tài liệu thể hiện việc góp vốn, mua bán, chứng từ chi, chứng từ vay ngân hàng và nhiều hồ sơ khác liên quan đến vụ án.
Ông Tòng là một doanh nhân thành đạt, được xem là “đại gia” trong ngành thủy sản ở Cần Thơ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu cá tra, ba sa xuất khẩu. Công ty của ông Tòng được thành lập vào năm 2005, có vốn điều lệ 70 tỉ đồng. Trong vai trò giám đốc, ông Tòng đã lập nhiều hồ sơ vay vốn tại nhiều ngân hàng ở TP.Cần Thơ. Những hồ sơ này bị cho là có sai phạm. Hiện nay, ngân hàng không thể thu hồi vốn và ông Tòng cũng không có khả năng chi trả. Còn bà Diễm với vai trò là kế toán trưởng đã sửa sổ sách kế toán của công ty từ lỗ thành lãi.
Đến 23 giờ 30, việc khám xét nơi ở của hai bị can mới hoàn tất. Ông Tòng và bà Diễm đã được cán bộ C46 dẫn giải về Hà Nội.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Phát hiện điểm tàng trữ pháo để bán qua mạng xã hội
13 thùng giấy pháo nổ, pháo điện, pháo phát sáng... (tổng cộng gần 100 kg) được sản xuất từ Trung Quốc.
![Phát hiện điểm tàng trữ pháo để bán qua mạng xã hội - Hình 1]()
Ảnh minh họa
Chiều qua, đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an TP.Cần Thơ), cho biết qua công tác trinh sát, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC46) phát hiện trên mạng xã hội Zalo và Facebook rao bán pháo các loại trên địa bàn TP.Cần Thơ.
Chiều 19.1, trinh sát của đội đã kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P.An Khánh (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) do Nguyễn Thanh Kiều (20 t.uổi, ngụ An Giang) thuê, đã phát hiện 13 thùng giấy pháo nổ, pháo điện, pháo phát sáng... (tổng cộng gần 100 kg) được sản xuất từ Trung Quốc. Tại PC46, Kiều khai đã mua số pháo trên từ TP.HCM rồi vận chuyển bằng xe khách về Cần Thơ, sau đó rao bán mạng xã hội. PC46 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số pháo trên để tiếp tục làm rõ.
Mai Trâm
Theo Thanhnien
Khởi tố vụ án, tạm giam bị can sản xuất mỹ phẩm giả Chiều 6.9, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất, mua bán hàng giả, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Văn Thành (51 t.uổi, ngụ H.Đức Cơ, Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi sản...
Tin mới nhất
Tụ tập tại nhà riêng "mở tiệc" ma tuý
22:26:08 29/06/2024
Chiều 29/6, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa bắt quả tang Chu Quang Nam (SN 1979, ngụ phường 9, TP Sóc Trăng) đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.
Thiếu phụ hai lần phạm tội mua bán người
21:16:51 29/06/2024
Cụt Thị Tư (SN 1993), sinh ra tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhưng sau đó sang Trung Quốc lấy chồng. Quá trình sinh sống, người phụ nữ này biết nhu cầu mua phụ nữ về làm vợ của một số đàn ông nơi đây.
Bắt đối tượng trộm cắp tài sản có 6 t.iền án
21:13:26 29/06/2024
Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Chiến (SN 1964, trú tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) về hành vi trộm cắp tài sản.
Đôi nam nữ dàn cảnh cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ ở Thủ Đức
20:23:11 29/06/2024
Khi anh L. chạy đến khu vực vắng người gần công viên Đền Hùng thì vị khách nữ yêu cầu dừng xe. Lúc này, một người đàn ông đi bộ đến rút dao kề vào cổ anh đe dọa rồi cướp tài sản.
Cái kết của kẻ dùng lựu đạn giả xông vào cướp ngân hàng
20:19:44 29/06/2024
Ngày 28-6, TAND TX Cửa Lò (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Khương Linh (1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội: Cướp tài sản .
Lãnh án 12 năm tù vì tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
20:17:05 29/06/2024
Ngày 27-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Đức Tâm (SN 1980, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP.Pleiku) 12 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .
Nữ tài xế gây tai nạn náo loạn ở Vũng Tàu có thể phải đối diện mức phạt nào?
20:08:51 29/06/2024
Nhiều người quan tâm nữ tài xế gây tai nạn náo loạn ở Vũng Tàu khiến 2 người t.ử v.ong và nhiều người khác bị thương thì sẽ phải đối diện với án phạt ra sao?
Bị chồng của nhân tình nhắn tin nói xấu, nam thanh niên xuống tay độc ác
18:12:22 29/06/2024
Bị nhắn tin nói xấu, Trọng gặp chồng của nhân tình hơn t.uổi để nói chuyện và bị nhóm người bao vây. Trong lúc đụng chạm qua lại, Trọng đã làm hại chồng của người tình khiến ông qua đời.
Đồng Nai: Bắt đối tượng giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản
13:13:22 29/06/2024
Giả danh công an đang làm nhiệm vụ để cưỡng đoạt 200.000 đồng của người dân, một đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ.
Kế toán biển thủ hơn 870 triệu đồng
13:09:06 29/06/2024
Tòa án nhân dân Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đàm Quang Hân trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn về tội Tham ô tài sản .
Giấy phép lái xe bị trừ hết điểm có được lái xe không?
12:57:27 29/06/2024
Trong Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua ngày 27/6, Bộ Công an quy định về điểm của giấy phép lái xe (GPLX). Vậy trường hợp GPLX bị trừ hết điểm thì sẽ phải làm như thế nào?
Công an chỉ cách mua, bán vàng miếng để tránh bị phạt
12:42:24 29/06/2024
Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã phát đi thông báo hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về việc mua, bán vàng miếng đúng theo quy định pháp luật, tránh làm ảnh hưởng lợi ích kinh tế.
Có thể bạn quan tâm
Cách làm gà rán sốt cay đơn giản
Món gà rán sốt cay có lớp vỏ bên ngoài giòn tan, vị cay cay và độ mặn ngọt vừa phải cùng với thịt gà mềm ngọt bên trong chắc hẳn sẽ là một món ăn hoàn hảo.
Xót xa với hình ảnh tàn tạ của Celine Dion khi chiến đấu với bệnh nan y
Mắc bệnh hiểm nghèo, ngày ngày chiến đấu với những cơn đau dữ dội và đối diện với nguy cơ vĩnh viễn không hát được, Celine Dion vẫn cho thấy sức mạnh phi thường.
Thiếu gia Minh Đạt liên tục lau nước mắt sau màn thổi sáo trong đám cưới cùng Midu
Có lẽ vì quá xúc động trong ngày vui của chính mình nên anh đã liên tục phải lấy khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc.
GG Live mang đến "phép lạ" ở APL 2024, dù thua nhưng vẫn đ.ánh hay đến mức "lỗi game"?
Sau chiến thắng tuyệt đối trướcOne Star Esports,GG Liveđã trở thành đại diện cuối cùng của Việt Nam thi đấu tạiAPL 2024. Tuy nhiên, đội tuyển này lại không thực sự được lòng quá nhiều fan Liên Quân Mobile ở thời điểm hiện tại.
Người thương binh giữa đêm mưa lao xuống hồ Quỳnh cứu n.ữ s.inh t.ự v.ẫn
Buồn chán chuyện gia đình, sau một hồi thẫn thờ đi vài vòng quanh hồ Quỳnh (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cô gái trẻ lao mình xuống dòng nước đen thẫm tại đây. Rất may mắn, cô gái nhanh chóng được người dân phát hiện, c...
Cô dâu Midu diện váy cưới lộng lẫy, giá hơn 3 tỷ chuẩn dâu hào môn
Chiều ngày 29/6, lễ cưới của Midu và doanh nhân Minh Đạt đã chính thức diễn ra. Trong những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ trên MXH, cô dâu Midu xuất hiện vô cùng long lanh với layout makeup tông hồng.
Bích Trâm: Ca sĩ Thanh Hà là người mẹ thứ hai của tôi
Sau chương trình Giọng hát Việt 2019 , Diêu Ngọc Bích Trâm vẫn giữ liên hệ với ca sĩ Thanh Hà và đàn chị cho nhiều lời khuyên về cách để nâng cao kỹ năng thanh nhạc cũng như phát triển con đường sự nghiệp.
Minh Dự: Vì không phải diễn viên ngôi sao nên tôi càng cố gắng
Nam diễn viên Minh Dự tiết lộ từng tổn thương sau thất bại của một dự án nên lơ khi đạo diễn Vũ Khắc Tuận mời đóng phim.
12 lý do nên ăn quả óc chó mỗi ngày
Quả óc chó chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như acid béo omega-3 và chất chống oxy hóa. Loại hạt tốt cho sức khỏe này cũng dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống.
Đây là loài tôm 'khó ăn' nhất hành tinh!
Nằm sâu trong lòng đại dương, nơi ánh sáng mặt trời không thể len lỏi, tồn tại một loài tôm có khả năng thích nghi phi thường và sở hữu ngoại hình kỳ dị: tôm núi lửa biển sâu - Rimicaris hybisae.
Belarus bổ sung hệ thống phòng không ở biên giới với Ukraine
Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố sở hữu thông tin chứng minh Ukraine đã chuyển dịch binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự đến khu vực Zhytomyr giáp với Belarus. Ukraine chưa phản hồi về thông tin này.