Bắt chủ tịch HĐQT một công ty kinh doanh đa cấp

Mai Phương Lý08:59 04/03/2016

Trong một thời gian ngắn, Thu và đồng bọn đã lôi kéo được gần 500 khách hàng.

Ảnh minh họa

Ngày 3.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu (40 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, TP.Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, năm 2014, Thu thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát, dù chưa được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng công ty này vẫn tiến hành dự án Vipha kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp.

Bằng các chiêu trò như thành lập đại lý cấp huyện, chiêu mộ cộng tác viên với nhiều loại giải thưởng, trong một thời gian ngắn, Thu và đồng bọn đã lôi kéo được gần 500 khách hàng là người dân tại các huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Quế Võ (Bắc Ninh) tham gia, với số tiền xác minh ban đầu khoảng 20 tỉ đồng.

Video đang HOT

Thái Uyên

Theo Thanhnien

Đa cấp Liên Kết Việt làm tan nát hàng ngàn gia đình

Khắp 18 tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên có 3.240 người sập bẫy mạng lưới đa cấp của Liên Kết Việt, trong đó 40% bị hại ở Đà Nẵng.

Một chi nhánh của Liên Kết Việt tại Đà Nẵng đóng cửa - Ảnh: N.T

Ân hận suốt đời

Theo thống kê hiện tại, bà H. (30 tuổi, ngụ Hà Nội, người mở Đại lý ký gửi hàng hóa của Liên Kết Việt tại Đà Nẵng cùng ông L.C.B) lại chính là nạn nhân lớn nhất khi nộp tiền mua 223 mã hàng hóa, tương đương gần 2 tỉ đồng (8,6 triệu đồng/mã). Những người dính vài chục đến gần 100 mã thì nhiều vô kể.

Bà H. cho biết: bà tham gia Liên Kết Viết ở Hà Nội từ tháng 9.2014, đến tháng 1.2015, Liên Kết Việt thấy người tham gia ở Đà Nẵng ngày càng đông nên nói bà H. mở đại lý tại đây để thuận lợi giao hàng hóa.

"Từ khi mở đại lý, tôi và anh L.C.B đều tự bỏ tiền túi thuê mặt bằng, chi trả các khoản hoạt động. Thời gian đầu, Liên Kết Việt trả hoa đồng đều đặn nên tôi cũng xoay sở được", bà H. than thở. Cho đến tháng 10.2015, khi vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, ông L.C.B chủ động nghỉ, còn bà H. ra Hà Nội chất vấn lãnh đạo Liên Kết Việt thì được giải thích các vụ lừa đảo là do đơn vị khác mạo danh ảnh hưởng uy tín công ty.

Bà H. về giải thích cho các đại lý, nhà phân phối ở Đà Nẵng. Hậu quả, cũng vì lòng tham, nhiều người tiếp tục đổ tiền mua thêm hơn 100 mã hàng cho đến khi bộ sậu của Liên Kết Việt bị bắt.

Trình bày với PV Thanh Niên, bà L.C (63 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bày tỏ sự ân hận khi không chỉ gia đình xào xáo mà hại cả người thân quen. Từ giời thiệu của bà C. mà một thương binh già 73 tuổi, sống neo đơn giờ mất trắng 20 triệu đồng. Bà C. còn chở người bạn thân đi bán từng chỉ vàng chắt chiu cả đời để nộp tiền vào đa cấp...

"Chừ tui không còn mặt mũi mô nhìn con gái. Cháu cảnh báo rồi mà tui không nghe. Tui bắt nó đưa hơn 80 triệu đồng là tiền cả chục năm làm viên chức dành dụm được để nộp cho Liên Kết Việt", bà C. nói.

Còn đối với bà H., người mở đại lý tại Đà Nẵng, thì không còn mặt mũi nhìn chồng, bị gia đình chồng chì chiết, mắng sa sả vì lấy tiền nhà chồng đổ vào đa cấp. Cũng do lo lắng khiến bà mất ăn mất ngủ nhiều tháng liền.

Tỉnh ra thì quá trễ

Đến khi vụ việc vỡ lỡ, bà L.C mới tỉnh ngộ khi biết rằng tiền của người nộp sau thì Liên Kết Việt đã trả hoa hồng cho người nộp trước và những người đứng đầu hệ thống đã lấy hết rồi. Các bị hại kiến nghị cơ quan điều tra phải làm rõ những người mang quân phục hiện diện ở các sự kiện của Liên Kết Việt là giả mạo hay chính quân nhân thật tiếp tay. Đồng thời truy trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước để cho Liên Kết Việt hoạt động công khai, rầm rộ, tổ chức chương trình lừa đảo suốt thời gian dài ở nhiều nơi trên cả nước.

Theo số liệu bà H. tổng hợp được từ sổ sách hàng hóa, 18 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây nguyên có đến 3.240 người nộp tiền mua hàng để tham gia mạng lưới đa cấp Liên Kết Việt và bị sập bẫy. Tuy nhiên, bà H. không thể thống kê số liệu từng địa phương vì theo bà những ai ở tỉnh, thành nào thì người trong hệ thống của họ mới có được.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an TP.Đà Nẵng) cho hay do tính chất vụ lừa đảo phức tạp, quy mô rộng khắp nên mới đây, Bộ Công an đã ủy thác cho Công an TP.Đà Nẵng điều tra.

Tại Đà Nẵng, Liên Kết Việt có Văn phòng đại diện ở 51 Vũ Ngọc Phan, P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) và Đại lý ký gửi hàng hóa tại 566 đường 2.9, P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu). Chỉ trong gần 1 năm mở 2 chi nhánh này, đã có khoảng 1.250 nạn nhân sập bẫy khi đầu tư vào các kênh bán hàng đa cấp của Liên Kết Việt với số tiền thiệt hại trên 20 tỉ đồng.

Nguyễn Tú

Theo Thanhnien

Người đàn bà 'đạo diễn' vụ lừa đảo của tổng giám đốc công ty đa cấp Từ thợ may, thợ làm móng, Thủy vào Công ty Liên kết Việt và nhanh chóng gây dựng mạng lưới quy tụ hàng chục nghìn người tham gia, thu 1.900 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra tại 27 tỉnh, thành về vụ án lừa đảo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

23:48:41 23/12/2024

Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

22:56:18 23/12/2024

Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...

Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

22:31:15 23/12/2024

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.

Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

21:59:45 23/12/2024

Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024

Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024

Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024

Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

19:43:46 23/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

19:30:36 23/12/2024

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

19:26:59 23/12/2024

Ngày 23/12, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với đối với M.V.S (SN 1990) về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng

19:20:12 23/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ tư vấn để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ

18:19:59 23/12/2024

4 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho các chủ thẻ tín dụng nhằm ăn cắp thông tin bảo mật. Sau đó đặt mua hàng hóa trực tuyến tại các cửa hàng điện máy rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.