Bắt chủ tịch HĐQT một công ty kinh doanh đa cấp

Mai Phương Lý08:59 04/03/2016

Trong một thời gian ngắn, Thu và đồng bọn đã lôi kéo được gần 500 khách hàng.

Ảnh minh họa

Ngày 3.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu (40 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, TP.Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, năm 2014, Thu thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát, dù chưa được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng công ty này vẫn tiến hành dự án Vipha kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp.

Bằng các chiêu trò như thành lập đại lý cấp huyện, chiêu mộ cộng tác viên với nhiều loại giải thưởng, trong một thời gian ngắn, Thu và đồng bọn đã lôi kéo được gần 500 khách hàng là người dân tại các huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Quế Võ (Bắc Ninh) tham gia, với số tiền xác minh ban đầu khoảng 20 tỉ đồng.

Video đang HOT

Thái Uyên

Theo Thanhnien

Đa cấp Liên Kết Việt làm tan nát hàng ngàn gia đình

Khắp 18 tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên có 3.240 người sập bẫy mạng lưới đa cấp của Liên Kết Việt, trong đó 40% bị hại ở Đà Nẵng.

Một chi nhánh của Liên Kết Việt tại Đà Nẵng đóng cửa - Ảnh: N.T

Ân hận suốt đời

Theo thống kê hiện tại, bà H. (30 tuổi, ngụ Hà Nội, người mở Đại lý ký gửi hàng hóa của Liên Kết Việt tại Đà Nẵng cùng ông L.C.B) lại chính là nạn nhân lớn nhất khi nộp tiền mua 223 mã hàng hóa, tương đương gần 2 tỉ đồng (8,6 triệu đồng/mã). Những người dính vài chục đến gần 100 mã thì nhiều vô kể.

Bà H. cho biết: bà tham gia Liên Kết Viết ở Hà Nội từ tháng 9.2014, đến tháng 1.2015, Liên Kết Việt thấy người tham gia ở Đà Nẵng ngày càng đông nên nói bà H. mở đại lý tại đây để thuận lợi giao hàng hóa.

"Từ khi mở đại lý, tôi và anh L.C.B đều tự bỏ tiền túi thuê mặt bằng, chi trả các khoản hoạt động. Thời gian đầu, Liên Kết Việt trả hoa đồng đều đặn nên tôi cũng xoay sở được", bà H. than thở. Cho đến tháng 10.2015, khi vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, ông L.C.B chủ động nghỉ, còn bà H. ra Hà Nội chất vấn lãnh đạo Liên Kết Việt thì được giải thích các vụ lừa đảo là do đơn vị khác mạo danh ảnh hưởng uy tín công ty.

Bà H. về giải thích cho các đại lý, nhà phân phối ở Đà Nẵng. Hậu quả, cũng vì lòng tham, nhiều người tiếp tục đổ tiền mua thêm hơn 100 mã hàng cho đến khi bộ sậu của Liên Kết Việt bị bắt.

Trình bày với PV Thanh Niên, bà L.C (63 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bày tỏ sự ân hận khi không chỉ gia đình xào xáo mà hại cả người thân quen. Từ giời thiệu của bà C. mà một thương binh già 73 tuổi, sống neo đơn giờ mất trắng 20 triệu đồng. Bà C. còn chở người bạn thân đi bán từng chỉ vàng chắt chiu cả đời để nộp tiền vào đa cấp...

"Chừ tui không còn mặt mũi mô nhìn con gái. Cháu cảnh báo rồi mà tui không nghe. Tui bắt nó đưa hơn 80 triệu đồng là tiền cả chục năm làm viên chức dành dụm được để nộp cho Liên Kết Việt", bà C. nói.

Còn đối với bà H., người mở đại lý tại Đà Nẵng, thì không còn mặt mũi nhìn chồng, bị gia đình chồng chì chiết, mắng sa sả vì lấy tiền nhà chồng đổ vào đa cấp. Cũng do lo lắng khiến bà mất ăn mất ngủ nhiều tháng liền.

Tỉnh ra thì quá trễ

Đến khi vụ việc vỡ lỡ, bà L.C mới tỉnh ngộ khi biết rằng tiền của người nộp sau thì Liên Kết Việt đã trả hoa hồng cho người nộp trước và những người đứng đầu hệ thống đã lấy hết rồi. Các bị hại kiến nghị cơ quan điều tra phải làm rõ những người mang quân phục hiện diện ở các sự kiện của Liên Kết Việt là giả mạo hay chính quân nhân thật tiếp tay. Đồng thời truy trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước để cho Liên Kết Việt hoạt động công khai, rầm rộ, tổ chức chương trình lừa đảo suốt thời gian dài ở nhiều nơi trên cả nước.

Theo số liệu bà H. tổng hợp được từ sổ sách hàng hóa, 18 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây nguyên có đến 3.240 người nộp tiền mua hàng để tham gia mạng lưới đa cấp Liên Kết Việt và bị sập bẫy. Tuy nhiên, bà H. không thể thống kê số liệu từng địa phương vì theo bà những ai ở tỉnh, thành nào thì người trong hệ thống của họ mới có được.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an TP.Đà Nẵng) cho hay do tính chất vụ lừa đảo phức tạp, quy mô rộng khắp nên mới đây, Bộ Công an đã ủy thác cho Công an TP.Đà Nẵng điều tra.

Tại Đà Nẵng, Liên Kết Việt có Văn phòng đại diện ở 51 Vũ Ngọc Phan, P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) và Đại lý ký gửi hàng hóa tại 566 đường 2.9, P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu). Chỉ trong gần 1 năm mở 2 chi nhánh này, đã có khoảng 1.250 nạn nhân sập bẫy khi đầu tư vào các kênh bán hàng đa cấp của Liên Kết Việt với số tiền thiệt hại trên 20 tỉ đồng.

Nguyễn Tú

Theo Thanhnien

Người đàn bà 'đạo diễn' vụ lừa đảo của tổng giám đốc công ty đa cấp Từ thợ may, thợ làm móng, Thủy vào Công ty Liên kết Việt và nhanh chóng gây dựng mạng lưới quy tụ hàng chục nghìn người tham gia, thu 1.900 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra tại 27 tỉnh, thành về vụ án lừa đảo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

18:48:17 01/03/2025

Xin tiền bà S. không được, Hùng dùng các clip sex mà bà S. đã gửi cho anh ta trước đó để uy hiếp, ép phải chuyển tiền nếu không sẽ gửi các clip này cho người thân, bạn bè của bà.

Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

18:41:46 01/03/2025

Sau gần 2 năm xảy ra vụ án cháu bé 11 tháng tuổi tử vong khi được gửi trông giữ, bảo mẫu Nguyễn Thị Bình bị đưa ra xét xử về tội Vô ý làm chết người .

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

16:45:39 01/03/2025

Sáng 1.3, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 côn đồ cùng hung khí cho Công an P.Hải Châu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

16:45:00 01/03/2025

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an đã đưa người dùng xăng đốt mẹ ruột đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

16:44:17 01/03/2025

Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

16:43:52 01/03/2025

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025

Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) truy tố gã đàn ông có biểu hiện lạ, cướp ô tô ở Cần Thơ rồi phóng như bay đến Tiền Giang.

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025

Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025

Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025

Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện tình như phim của 'mỹ nhân thời tiết' và đạo diễn tài năng của VTV

Sao việt

21:05:43 01/03/2025

Trải qua sóng gió để có cái kết đẹp, câu chuyện tình yêu của MC Đan Lê và đạo diễn Khải Anh được người hâm mộ nhận xét là giống như một bộ phim truyền hình .

"Nghe tôi bệnh, Quyền Linh ngồi ngoài khóc, mẹ của Lý Hùng gọi điện năn nỉ giúp"

Tv show

20:59:31 01/03/2025

Nghe tôi bệnh, Quyền Linh ngồi ngoài khóc. Quyền Linh nói với tôi: Tôi thề với ông, tôi sẽ ráng giúp, tôi sẽ kêu gọi bạn bè, tôi sẽ cho ông thở riêng , anh Lữ Đắc Long kể.

Đường phố vắng vẻ trong ngày đầu tháng lễ Ramadan ở Jakarta

Thế giới

20:58:47 01/03/2025

Khác hẳn không khí ngày thường, trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan năm nay ở Jakarta, các khu vực đường phố vốn hằng ngày đều đông đúc, thường xuyên ùn tắc giao thông kể cả không phải giờ cao điểm, bỗng trở nên vắng vẻ.