Bắt chủ hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi, thu nhiều h.ung k.hí
Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an TP Hòa Bình đấu tranh, phá vụ án cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Hòa Bình, bắt 4 đối tượng có liên quan.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã phát hiện trên địa bàn TP Hòa Bình nổi lên nhóm đối tượng do Đinh Tiến Hùng (thường gọi là Hùng Nguyên, SN 1988, trú tại tổ 5 phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình) cầm đầu cùng các đối tượng Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1998, trú tại tổ 9 phường Thịnh Lang); Bùi Xuân Trường (SN 1999) và Võ Quốc Đạt (SN 1995) cùng trú tại tổ 11 phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình có biểu hiện hoạt động “ tín dụng đen”, đòi nợ thuê…
Đối tượng Đinh Tiến Hùng và tang vật thu giữ.
Theo đó, Đinh Tiến Hùng đã mở 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Hòa Bình để vợ đứng tên. Các đối tượng này đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn cho vay núp bóng dưới hình thức thiết lập các hợp đồng mua bán xe, cầm cố tài sản không ghi lãi suất cụ thể. Các đối tượng thường cho vay với lãi suất từ 5 nghìn đồng đến 10 nghìn đồng/triệu/ngày (vượt quá lãi suất từ 9 đến 18 lần mức lãi suất quy định trong Bộ Luật Dân sự).
Với hình thức này, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho khoảng 80 người vay, với số t.iền trên 2 tỷ đồng, thu lãi số t.iền hơn 1 tỷ đồng. Trong quá trình vay nợ, nếu người vay chậm trả hoặc không có khả năng chi trả khoản vay sẽ bị các đối tượng đe dọa và đến tận nhà ném chất bẩn vào gia đình người vay.
Video đang HOT
Đối tượng Đinh Tiến Hùng tại cơ quan Công an.
Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu, vào ngày 22/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Tiến Hùng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều h.ung k.hí nguy hiểm gồm 1 s.úng săn, 13 con dao, 3 kiếm dài, 1 m.ã t.ấu, 1 rìu, 1 gậy rút, 2 côn nhị khúc…
Hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật
Lâm Đồng: Bắt giữ 11 nghi phạm cho vay nặng lãi 365% - 820%/năm
Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ nhóm 11 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh với số t.iền giao dịch lên tới 10 tỉ đồng, lãi suất vay cao nhất đến 820%/năm.
Ngày 22.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ nhóm 11 đối tượng hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi với số t.iền giao dịch lên tới 10 tỉ đồng. Nhóm cho vay nặng lãi bị bắt đa số từ tỉnh Hà Nam đến tạm trú tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
Nhóm cho vay nặng lãi được đưa về cơ quan công an để làm rõ
CÔNG AN CUNG CẤP
Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này khai nhận từ năm 2022 đến nay lần lượt di chuyển từ Hà Nam vào Lâm Đồng để hoạt động "tín dụng đen". Nhóm này lập nhiều tài khoản, tạo app rồi quảng cáo cho vay với hình thức không thế chấp, trên mạng xã hội.
Khi khách có nhu cầu vay t.iền, xem xét căn cước công dân, nhóm cho vay sẽ cử người đến nơi ở để xác minh. Sau khi thống nhất số t.iền vay, phí dịch vụ, người vay sẽ nhận t.iền qua tài khoản và trả t.iền góp hằng ngày.
Lấy lời khai của đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm này đã cho trên 130 khách vay, trên 400 lượt giao dịch với số t.iền khoảng 10 tỉ đồng, lãi suất vay từ 365% - 820%/năm, thu lợi bất chính trên 1,6 tỉ đồng. Địa bàn hoạt động của nhóm cho vay nặng lãi này tập trung tại TP.Đà Lạt và các huyện lân cận Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh.
Người vay phần lớn kinh doanh, buôn bán khó khăn về tài chính do dịch bệnh, không có điều kiện, khả năng tiếp cận với kênh tài chính chính thống; ngoài ra có một số trường hợp là công chức, người lao động và một số trường hợp vay sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật như cờ bạc.
Bóc gỡ nhiều ổ nhóm "tín dụng đen" ở Biên Hòa "Tín dụng đen" vẫn là vấn đề gây mất an ninh trật tự, làm đảo lộn, thậm chí là đe dọa cuộc sống của nhiều người... Để ngăn chặn hoạt động này, theo Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Công an TP Biên Hòa đã xây dựng phương án...
