Bắt “cá” trên mạng

Một đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên mạng quy mô lớn với con số giao dịch được phát hiện lên đến 100 tỷ đồng vừa được Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công.

Đây là một những chuyên án điển hình trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao được triệt phá trong 6 tháng đầu năm 2025. Các đối tượng trong đường dây hoạt động liên tục nhiều tháng với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Chủ quán nhậu kiêm đại lý cá độ

Theo tài liệu cơ quan điều tra , khoảng cuối năm 2024, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Kim (sinh năm 1965), trú tại 4/1 đường Nguyễn Du, khối 1, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn (cũ) có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tiến hành trinh sát xác minh cho thấy, vợ chồng Kim kinh doanh quán nhậu tại địa chỉ 29 đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, nhưng Kim lại liên quan đến hoạt động “ngầm” đó là câu kết với một số đối tượng trên địa bàn hoạt động tổ chức cá độ bóng đá trên mạng.

Thủ đoạn hoạt động của Kim và các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này rất tinh vi, kín đáo, lợi dụng mạng xã hội , mạng viễn thông, phương tiện điện tử làm công cụ phạm tội. Nếu chỉ sử dụng các biện pháp trinh sát, xác minh thông thường sẽ không thể xác định, chứng minh được mối liên kết giữa Nguyễn Văn Kim với các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc và khó thu thập được tài liệu, chứng cứ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật .

Cán bộ điều tra thu thập nhiều chứng cứ quan trọng liên quan đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn này.

Bởi vậy, để kịp thời thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ bản chất phạm tội của Kim và các đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng An ninh điều tra xác lập chuyên án trinh sát, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an để tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Thượng tá Trần Thái Sơn, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi chuyên án được xác lập, các tổ trinh sát đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đặc biệt, kết hợp nhuần nhuyễn giữa trinh sát truyền thống và các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Kim và các đối tượng. Qua đó, mối liên hệ mật thiết giữa Nguyễn Văn Kim với các đối tượng Lương Minh Tú (sinh năm 1984), trú tại: Số 24/12 đường Bà Triệu, phường Vĩnh trại, TP Lạng Sơn; Nguyễn Thanh Lâm, (sinh năm 1985) trú tại số 74 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn; Lưu Xuân Thắng, (sinh năm 1987) và Hoàng Văn Bảy, (sinh năm 1980) cùng trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (cũ), tỉnh Lạng Sơn đã được củng cố.

Ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng này đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại các website của nhà cái bóng88 bằng tài khoản tổng đại lý (Master) KC1N19 để đăng nhập vào các website quản lý cá độ như: www.buap88.com ; www.hira88.com; www.agbong88.com; và www.perpa88.com.

Trong đó, ông chủ quán nhậu Nguyễn Văn Kim đã sử dụng điện thoại di động và máy tính để nhận các kèo cá độ bóng đá trong và ngoài nước thông qua các website cá độ, rồi tạo tài khoản đại lý (Agent) và tài khoản thành viên (Member) cung cấp cho những người khác tham gia đánh bạc trực tiếp trên các website của nhà cái bóng88. Sau khi các đối tượng thực hiện cá độ bóng đá trên các tài khoản do Kim cung cấp, đến thứ Hai hằng tuần các đối tượng sẽ thanh toán tiền cá độ thắng, thua thông qua dịch vụ Mobile-banking của ngân hàng.

Lương Minh Tú, Nguyễn Văn Kim cùng các đối tượng trong đường dây bị dẫn giải về trụ sở Cơ quan Công an để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Giăng lưới bắt cá

Theo Thượng tá Trần Thái Sơn, mặc dù bước đầu nắm được quy luật hoạt động của Kim và các đối tượng, nhưng quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên website có máy chủ đặt tại nước ngoài nên việc thu thập dữ liệu điện tử, chứng cứ điện tử phục vụ công tác đấu tranh hết sức khó khăn.

Các đối tượng có mối quan hệ mật thiết với nhau, hoạt động kín đáo, thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo , Telegram , Messenger … để liên lạc, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xác định nhân thân, lai lịch.

Mặt khác, các đối tượng mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, khi thanh toán giao dịch tiền cá độ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đăng ký thông tin không chính chủ, chuyển tiền theo dạng gom lệnh, không thanh toán theo từng trận cá độ, mà tổng hợp thắng thua và thực hiện chuyển tiền theo quy luật vào thứ Hai hằng tuần, dẫn đến việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp không ít khó khăn, ban chuyên án phải rất vất vả mới xác minh làm rõ được vai trò của từng cá nhân liên quan.

Nhiều giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm tội, song một số tài khoản trung gian, tài khoản đứng tên người khác hoặc tài khoản ảo gây khó khăn, khó xác minh được cụ thể vai trò, mục đích giao dịch. Bên cạnh đó, trong quá trình xác minh dòng tiền, một số đơn vị chức năng chưa tích cực, kịp thời phản hồi làm ảnh hưởng tiến độ xác minh tài khoản và phân tích luồng truy cập dữ liệu.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc này, ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát trên không gian mạng, kết hợp sử dụng các biện pháp trinh sát truyền thống để thu thập, phân tích thông tin từ mạng xã hội, diễn đàn, cơ sở dữ liệu trên mạng Internet của các đối tượng; khai thác và phân tích tín hiệu điện tử nhằm xác định máy chủ, xác định tài khoản, thiết bị của từng đối tượng; truy vết dòng tiền, đối chiếu giao dịch đáng ngờ, kiểm tra để củng cố chứng cứ, xác định vị trí, vai trò của từng đối tượng trong đường dây, ổ nhóm. Với nhiều nỗ lực cùng sư kiên trì quyết tâm phá án, ban chuyên án đã làm rõ được “ông trùm” cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên mạng quy mô khủng này chính là Lương Minh Tú.

Theo đó, Tú là người trực tiếp sử dụng tài khoản tổng Master KC1N19 để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các đối tượng tại Lạng Sơn và nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Tài khoản Master KC1N19 được Tú truy cập bằng nhiều link khác nhau như www.buap88.com, www.hira88.com, www.agbong88.com, www.perpa88.com để điều hành tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các biến thể của website bong88.com. Khi có người có nhu cầu lấy tài khoản đại lý (Agent) hoặc tài khoản thành viên (Member) để tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc thì Tú sẽ cấp cho họ một hoặc nhiều tài khoản để truy cập tham gia đánh bạc với số tiền ước tính hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Trong đó Nguyễn Văn Kim là một trong chân rết quan trọng trong đường dây cá độ của Lương Minh Tú.

Lương Minh Tú quản lý điều hành tài khoản tổng Master KCIN19. Các tài khoản cấp dưới trong đường dây của Tú gồm: Agent KC1N1990 do Nguyễn Thanh Lâm quản lý, sử dụng và tạo tài khoản Member KC1N1990000 để tự tham gia đánh bạc; Agent KC1N1900 do Lưu Xuân Thắng quản lý, sử dụng; Member KC1N1900TTT do Hoàng Văn Bảy quản lý, sử dụng; Member KC1N1901005 do Nguyễn Văn Kim quản lý, sử dụng; Member KC1N1901009 do đối tượng Từ Việt Anh (sinh năm 1981), trú tại số 4, ngõ 617, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn sử dụng.

Ngoài ra, Lương Minh Tú còn tự phân quyền và sử dụng tài khoản Agent KC1N1901 để trực tiếp tạo các tài khoản Member cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc. Ngoài ra, còn nhiều tài khoản đại lý cấp dưới và người chơi khác ở nhiều tỉnh, thành sử dụng địa chỉ IP fake, IP 4G để tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy từ ngày 5/9/2024 đến ngày 25/3/2025 tài khoản Master KC1N19 do Lương Minh Tú quản lý đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với tổng số điểm đánh bạc khoảng 1.000.000 điểm với quy ước 100.000 đồng/điểm, tương đương với số tiền đánh bạc khoảng 100 tỷ đồng.

Cán bộ điều tra lấy lời khai Lương Minh Tú – đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng.

Quá trình giám sát, ban chuyên án phát hiện thông tin quan trọng, các đối tượng đang có kế hoạch thay đổi toàn bộ hệ thống tài khoản đánh bạc và thiết bị điện tử vào đầu tháng 4/2025 nhằm che giấu hành vi phạm tội, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trước tình huống đột xuất và nguy cơ cao bị các đối tượng tiêu hủy chứng cứ, xóa dấu vết, ban chuyên án đã họp khẩn, thống nhất tiến hành phá án ngay để đảm bảo yếu tố bất ngờ, giữ vững thế chủ động và không để đối tượng có cơ hội tẩu tán tài liệu, tang vật phạm tội. Đúng 17h30 ngày 26/3, ban chuyên án đã huy động 6 tổ công tác ập vào các điểm, khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ 6 đối tượng tại Lạng Sơn về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Việc phát hiện thông tin quan trọng về ý đồ thay đổi thiết bị, tài khoản của các đối tượng vào đầu tháng 4/2025 dẫn đến quyết định phá án khẩn trương, kịp thời, cho thấy năng lực nhận định tình hình sắc bén, phản ứng nhanh, xử lý quyết đoán của ban chuyên án, góp phần ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng tiêu hủy chứng cứ, bao toàn yếu tố bất ngờ và giữ vững thể chủ động chiến thuật. Đây là minh chứng rõ nét về hiệu quả phối hợp liên ngành giữa Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, đồng thời khẳng định năng lực nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của ban chuyên án trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.