Bắt băng nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua facebook

Mai Hoàng Minh19:41 05/04/2016

Ngày 5/4, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (PC46, Công an TPHCM) cho biết đang tạm giữ 7 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng xã hội facebook. Số tiền mà nhóm này lừa đảo nhiều khả năng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các nghi can tại cơ quan công an

Theo PC46, các nghi can bị bắt giữ gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, quê Nghệ An), Lê Văn Nhóc (SN 1995, quê Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê Bình Thuận), Trần Viết Hùng (SN 1982, quê Hà Nội). Cơ quan chức năng nhận định nhóm này đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Theo trung tá Nguyễn Thành Nhân (đội trưởng Đội 8 – PC46) thông tin thì từ năm 2013, Trần Viết Hùng có quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Thông qua Tuyết, Hùng làm quen với một nhóm người gốc Phi, chủ yếu mang quốc tịch Nigeria. Lâu dần, Hùng phát hiện đây là nhóm chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua facebook rồi chiếm đoạt tiền. Cụ thể, nhóm người gốc Phi làm quen với phụ nữ tại Việt Nam, sau đó giả vờ yêu đương và hứa sẽ tặng nhiều quà cáp có giá trị. Tuyết có nhiệm vụ đóng giả nhân viên chuyển phát nhanh, gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển tiền để đóng phí nhận quà.

Thấy kiếm ăn được, Hùng rủ vợ tham gia đường dây lừa đảo trên. Vợ chồng Hùng cung cấp thêm thông tin, tạo tài khoản ngân hàng cho nhóm Tây da đen để nhận tiền lừa đảo rồi đi rút, chia lại cho Tuyết.

Theo cơ quan điều tra, thời gian đầu, do sơ hở vợ chồng Hùng dùng số tài khoản thật đứng tên mình để cung cấp cho nhóm người gốc Phi và Tuyết. Sau đó, sợ bị lộ nên Hùng liên hệ với Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành, Nguyễn Văn Hải để tìm các tài khoản, thẻ ATM ngân hàng cho mình.

Tang vật thu giữ được khi khám xét nhà các đối tượng

Từ tháng 12/2015 – 3/2016, Hùng đã cung cấp cho Tuyết hơn 50 thẻ ATM kèm tài khoản ngân hàng. Hùng cùng với nhóm của Nhóc cũng trực tiếp đi rút hơn 4 tỷ đồng từ việc lừa đảo các nạn nhân. Sau khi chia chác, vợ chồng Hùng được nhận số tiền trên 400 triệu đồng.

Cũng từ cách làm này, Hùng quen biết hai đối tượng Tây da đen khác là Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter. Nảy sinh ý định làm ăn riêng, hai người gốc Phi đã cung cấp thông tin của chị N.T.H.C (SN 1979, ngụ TPHCM) và nhờ Hùng giúp đỡ, dùng thủ thuật lừa đảo để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Video đang HOT

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can gốc Phi đã khai nhận sang Việt Nam với ý đồ lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin bằng cách kết bạn, hứa hẹn cưới xin, gửi quà để lấy lòng tin rồi tìm cách lừa đảo các bị hại.

Cơ quan điều tra xác định, băng nhóm này đã thực hiện khoảng 80 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn chục tỷ đồng chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 – 3/2016.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Danviet

Bí mật rùng mình ẩn sau âm mưu hiểm độc của băng lừa cầm siêu xe (5)

Sau khi bị truy lùng ra nơi ở và mời đến làm việc, các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo này đã khai ra nhiều bí mật "động trời" liên quan đến đường dây của mình.

Cắm chốt ở khách sạn sang trọng

Sau khi bị lừa đảo, nẫng mất số tiền lớn, chủ các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.Hải Dương "ngậm đắng nuốt cay" truy tìm gắt gao nhóm đối tượng này. Họ bới tung địa chỉ nhà riêng, tìm đến tất các địa chỉ ăn chơi mà chúng thường lui tới. Thế nhưng, tất cả đều biến mất một cách bí ẩn.

Không đành lòng trước những pha lừa đảo đầy thách thức của băng nhóm này, chủ các hiệu cầm đồ âm thầm cắm người của mình, theo dõi sát sao hầu hết các khách sạn lớn trên địa bàn. Cuối cùng, tung tích của V. - một mắt xích trong băng nhóm này đã bị phát lộ.

Quá trình theo dõi, chủ các hiệu cầm đồ biết được chính xác thông tin về nơi ở của bọn lừa đảo. Theo đó, chúng tụ tập thuê phòng, sinh sống tại một khách sạn sang trọng tên N.A trên đường Đoàn Kết (TP.Hải Dương).

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo cắm siêu xe giấy tờ giả hoặc không giấy tờ.

Nắm được tung tích và lịch trình di chuyển của các đối tượng, chủ tiệm cầm đồ lần lượt tiếp cận riêng từng đối tượng, mời đi nói chuyện rõ ràng về chuyện xe cộ.

Cuộc trò chuyện diễn ra với những bằng chứng không thể chối cãi buộc H., Ng. và D. cúi đầu nhận tội. Trước sự kiên quyết của chủ tiệm cầm đồ, các đối tượng này khẩn thiết cầu xin khắc phục hậu quả.

Để làm tin, chúng còn xin được ghi lại toàn bộ quá trình lừa đảo vào một bản trường trình. Đáng nói, phía sau bản tường trình ấy, các đối tượng hé lộ những bí mật ghê tởm tòn tại trong đường dây siêu lừa đảo này.

Lộ diện các đối tượng trong băng lừa đảo

Theo như bản tường trình ghi lại quá trình lừa đảo, mỗi người trong băng đảng này sẽ đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau, nhằm biến chiếc xe bình thường trở thành một "xe ma".

Theo đó, Tùng Lâm chuyên đảm nhiệm vị trí lái xe chở các thành viên đi "làm việc". Tùng, người Đông Anh (Hà Nội) là chủ các "siêu xe ma". Vinh, người Lào Cai, đảm nhiệm khâu làm giả giấy tờ xe; V. là người bản địa, đảm nhiệm việc tìm mối cắm xe; Tuấn Anh cùng D., người Lào Cai và Phương sẽ nhận nhiệm vụ đứng ra cắm xe.

Ngoài ra, trong băng nhóm này còn xuất hiện một số đối tượng đi cùng như Cường, Tuấn (người Hà Nội).

Mỗi đối tượng trong băng nhóm sẽ đảm nhận một vai diễn khác nhau để đưa các chủ tiệm cầm đồ vào tròng.

Theo tường trình của đối tượng D. thì người phụ nữ giàu có tên L. người Hải Dương sẽ cùng Giang, Kiên là người chỗ V. đã chỉ D. đến cắm chiếc Mercedes S550 (BKS 29A-30092). Còn V. cắm thêm xe Gentra và Innova. Tất cả đều là xe không giấy tờ hoặc giấy tờ giả do người trong băng nhóm này làm.

Đáng nói, đầu mối chiếc xe này đưa về địa bàn Hải Dương đều xuất từ xưởng sửa chữa của Tùng tại địa bàn Đông Anh (Hà Nội). Khi Tùng mang chiếc Mercedes xuống Hải Dương đã giao cho V. để làm giấy tờ giả, D. sẽ đứng ra nhận nhiệm vụ mang đi cầm cố.

Sử dụng côn đồ "cướp" lại "siêu xe ma" nhưng bất thành

Thái độ khai nhận thành khẩn, mong muốn có cơ hội để chuộc lỗi của các đối tượng trong đường dây lừa đảo hóa ra chỉ là một màn kịch dựng lên để chống đối lúc chưa có giải pháp. Bởi ngay khi rời đi, chúng lại trốn bặt tăm. Thậm chí, chúng còn ủ mưu cướp lại những chiếc "siêu xe ma" đã cắm cho các chủ tiệm cầm đồ.

Trước đó, các đối tượng này thú nhận, V. có nhờ một người tên Cường ở Phố Cao (Hưng Yên) đứng ra dàn xếp để tính chuyện đẩy những chiếc "xe ma" này đi nơi khác bán để lấy tiền trả.

Chấp nhận những điều kiện do các đối tượng này đưa ra, để lấy lại số tiền đã mất, chủ tiệm cầm đồ đánh xe về địa bàn TP.Hưng Yên theo lời chỉ dẫn của Nghĩa. Tuy nhiên, tại đây, Nghĩa và đồng bọn đã bố trí hàng chục đối tượng mặt mũi côn đồ trực chờ để "nuốt không" chiếc "xe ma" do chúng cắm.

Tuy nhiên, đã lường trước các tình huống xấu có thể xảy ra, chủ tiệm cầm đồ cẩn thận rủ nhiều anh em cùng làm trong nghề đi theo để chứng kiến. Thấy đông, Nghĩa và đồng bọn không dám manh động.

Không dừng lại, đồng bọn của V. và Nghĩa tiếp tục hẹn nhóm chủ cầm đồ vào một buổi đêm khuya tại địa bàn Phố Nối (Hưng Yên). Tuy nhiên, khi các chủ cầm đồ đến nơi, chúng lại không gặp.

"V. và đồng bọn biết không thể làm được gì, nên trốn bặt tăm và chỉ liên lạc khi cần chúng tôi mang xe đến. Chỉ cần chúng tôi thiếu cảnh giác là bọn chúng sẵn sàng cướp lại chiếc xe đó", anh Thiện - một chủ tiệm cầm đồ tại Hải Dương cho hay.

Nhiều lần sau, các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo có nhờ các chủ tiệm cầm đồ đánh xe đến một số địa chỉ khác nhau tại địa bàn Hải Dương và Hưng Yên để cầm cắm, nhưng do giấy tờ không chuẩn nên không ai chịu nhận.

Không chịu từ bỏ, các đối tượng tiếp tục hẹn chủ các tiệm cầm đồ mang xe lên Hà Nội và tìm chỗ bán. 3 ngày ròng rã trôi qua, sau khi đã tìm nhiều chỗ, nhưng không bán được, các đối tượng tại địa bàn Hải Dương đành nhờ người nhà đến xin được giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu bài để các đối tượng kéo dài thời gian, tìm đường trốn tránh.

Nhóm PV

Theo_Người Đưa Tin

Bắt giữ băng nhóm chuyên giết "xe ôm", cướp tài sản ở TP.HCM Bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ giết người, nhằm cướp xe ôm. Tuy nhiên Công an tình nghi chúng có liên quan đến nhiều vụ khác, có tính chất nghiêm trọng, nên đang tiếp tục mở rộng điều tra. Công an quận Bình Tân cho biết, vừa bắt giữ 2 nghi can gồm: Nguyễn Văn Cường (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu cá ngoài biển

15:24:00 14/09/2025

Ngày 14/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao đối tượng truy nã Ngô Văn Thả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý theo quy định của pháp lu...

Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hoá trốn thuế trên 11 tỷ đồng

13:55:24 14/09/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Khởi tố nữ giám đốc quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

13:22:53 14/09/2025

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị quản lý vận hành chợ đầu mối Đông Hương (P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đã bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Mua chim cảnh trên mạng, nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo từ Facebook ảo

13:08:40 14/09/2025

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook ảo rao bán chim cảnh để lừa đảo người mua chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Đa cấp lừa đảo mùa nhập học ở TP.HCM: Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

13:01:57 14/09/2025

Hành vi yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa để được tham gia bán hàng đa cấp là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đến 5 năm...

Phó Chủ tịch Đắk Lắk thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ thảm án 3 người tử vong

11:06:17 14/09/2025

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của người phụ nữ này. May mắn, cháu trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.

Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua, bán thận ở Hà Nội

09:15:26 14/09/2025

Từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua, bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hải Phòng tung hơn 2.000 công an kiểm tra bất ngờ các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

09:08:38 14/09/2025

Hải Phòng huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ và công an 114 xã, phường, đặc khu ra quân tổng kiểm tra gần 500 cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở lưu trú...

Dùng gậy gỗ đánh vợ hờ lại trượt sang đầu con riêng, gã đàn ông lĩnh án 9 năm tù

08:38:47 14/09/2025

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Ksor Hinh (Gia Lai) đã dùng cây gậy gỗ đánh vợ hờ nhưng lại trúng vào đầu con riêng của vợ khiến cháu bị chấn thương sọ não, tổn hại 50% sức khỏe.

Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

23:43:16 13/09/2025

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 11.9 để phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông bị đánh thủng nón bảo hiểm khi đi trên đường ở TPHCM

22:42:05 13/09/2025

Đang chạy xe máy trên đường ở TPHCM, anh T. bị một người lạ mặt dùng gậy sắt tấn công đến thủng nón bảo hiểm, chấn thương đầu.

Ba người đàn ông hành hung một phụ nữ: Tạm giữ khẩn cấp một đối tượng

22:36:22 13/09/2025

Một trong ba đối tượng tham gia hành hung dã man người phụ nữ giữa đêm ở xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã bị công an triệu tập làm việc và tạm giữ khẩn cấp.

Có thể bạn quan tâm

Xung đột Hamas Israel: gần 280.000 người Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza

Thế giới

17:56:26 14/09/2025

Tuy nhiên, ngoài mục đích quân sự, việc phá hủy các tòa nhà cũng được cho là nhằm thúc đẩy làn sóng người dân tiếp tục di tản về phía Nam, giảm áp lực cho hoạt động quân sự của IDF tại khu vực phía Bắc Dải Gaza.