Bắt 3 nguyên cán bộ Hải quan tham gia buôn lậu
Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam với 3 cựu cán bộ Hải quan Quảng Ninh để điều tra về hành vi Buôn lậu và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo tin tức trên báo Dân Trí: Ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ CA) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên 3 cán bộ hải quan Quảng Ninh để điều tra về hành vi “ Buôn lậu” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Các bị can liên quan đến vụ án buôn lậu xăng dầu bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố gồm: Phạm Văn Khương (SN 1970, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Đội trưởng chi Cục hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh; Trần Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), nguyên cán bộ chi Cục Hải quan Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh và Đinh Văn Long (SN 1970, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia).
Trong đó, Phạm Văn Khương bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng đã không thưc hiên đung nhiêm vu giam sat đươc giao tao điêu kiên đê các đối tượng thưc hiên hanh vi buôn lâu.
Video đang HOT
Cơ quan ANĐT lập nhiều chiến công triệt phá các vụ buôn lậu xăng dầu. Trong ảnh là con tàu chở dầu lậu của vợ chồng Sơn “sắt” đã bị cơ quan an ninh điều tra bắt giữ trong một vụ án khác.
Theo báo Tiề.n Phong: Ba bị can trên liên quan tới vụ án buôn lậu dầu xảy ra tại Cty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp. Trước đó, CQĐT đã khởi tố 11 bị can để điều tra, trong đó có Đặng Thu Ngân – vợ của Đội trưởng Phạm Văn Khương.
Lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, bị can Nguyễn Thế Dũng (SN 1965, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp) đã câu kết với một số đối tượng buôn lậu lượng lớn dầu trị giá hơn 8 triệu USD, gây thất thoát hơn 800 nghìn USD tiề.n thuế GTGT.
Cụ thể, từ tháng 2 – 4/2012, Dũng đã mở 2 tờ khai hàng hóa tạm nhập, tái xuất để tạm nhập hơn 13 triệu tấn dầu DO của Malaysia về Việt Nam. Sau đó, Dũng bán cho Trương Hữu Có (SN 1955, Giám đốc Cty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á) hơn 1 triệu tấn, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng (SN 1967, ở Quảng Ninh, bị can của vụ án) hơn 6.610 tấn dầu. Do không tiêu thụ được, nên bà Ngân nhờ Vi Văn Dũng “đẩy hàng” hộ.
Để hợp thức hóa số dầu bán ra nước ngoài, Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm đã sử dụng hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng mua bán dầu với pháp nhân giả là một Cty ở Vân Nam, Trung Quốc. Số dầu còn lại, các đối tượng vận chuyển về cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai) tiêu thụ trong nội địa.
CQĐT xác định, Phạm Văn Khương đã cùng vợ là Đặng Thu Ngân bàn bạc về việc mua bán dầu tạm nhập tái xuất với Nguyễn Thế Dũng tại cảng Vạn Gia (Quảng Ninh). Còn hai cựu cán bộ hải quan được phân công thực hiện giám sát việc sang mạn dầu song lại qua loa, đại khái, tiến hành kẹp chì hải quan, lập, ký biên bản niêm phong, giả chữ ký ở phần đại diện doanh nghiệp cho đủ thủ tục, tạo kẽ hở để các đối tượng buôn lậu…
Theo_Người Đưa Tin
Bắt "chuyên gia" làm hàng trăm chứng minh nhân dân giả
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đối với 3 đối tượng Nguyễn Văn Điền (50 tuổ.i, ở huyện Nam Đàn, Nghệ An); Bùi Thị Hòa (52 tuổ.i, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An); và Trần Khắc Thích (33 tuổ.i, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội).
Nguyễn Văn Điền và số giấy tờ bị làm giả
Theo cơ quan công an, vào giữa năm 2014, qua công tác tiếp nhận hồ sơ làm hộ chiếu cho công dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng sử dụng CMND có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa, nên đã thông tin, bàn giao đến Phòng An ninh điều tra xác minh làm rõ. Quá trình điều tra, các trường hợp liên quan đến CMND giả đều khai nhận tập trung vào một đầu mối là người đàn ông tên Nam, trú tại thành phố Vinh (Nghệ An). Nam thu từ 10 đến 12 triệu đồng và nhận chỉnh sửa thông tin trên CMND theo yêu cầu của người "đặt hàng".
Từ những thông tin có được, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định được đối tượng chủ mưu, trực tiếp làm CMND giả là Nguyễn Văn Điền. Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, Điền đã giới thiệu tên là Nam khi giao dịch. Quá trình bắt và khám xét nơi ở của Điền, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An thu giữ nhiều CMND đã được sửa chữa và chưa kịp thay đổi thông tin cùng các phương tiện, công cụ phục vụ việc làm giả CMND.
Bước đầu, Nguyễn Văn Điền khai nhận từ năm 2011 đến khi bị bắt, đối tượng đã làm giả hàng trăm CMND cho nhiều trường hợp ở khắp các địa phương trên cả nước. Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra bắt thêm 2 đối tượng là Trần Khắc Thích và Bùi Thị Hòa. Được biết, Nguyễn Văn Điền từng bị Công an tỉnh Hải Dương xử lý về hành vi nêu trên.
Về các trường hợp thuê Điền sửa chữa CMND, số này khai nhận do trước đây từng đi xuất khẩu lao động, vì vi phạm pháp luật, không thể tiếp tục đi nước ngoài làm việc nên đã thuê Điền sửa đổi thông tin trong CMND để làm thủ tục xuất cảnh. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng khác.
Theo_An ninh thủ đô
Con đường sa ngã của tổng giám đốc Công ty VN Pharma Chặng đường từ doanh nhân trẻ thành đạt đến người tổ chức đường dây nhập lậu tân dược vào Việt Nam của Tổng giám đốc Công ty VN Pharma. Những ngày qua, giới kinh doanh dược phẩm nói riêng và dư luận nói chung xôn xao với việc Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt khẩn cấp, sau đó...