Bắt 3 đối tượng lừa đảo

Mai Hoàng Minh23:15 03/06/2014

CQĐT Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam có thời hạn đối với 3 đối tượng liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba đối tượng bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức” gồm: Hoàng Văn Hợp (SN 1975) ở tổ 6, khu 6, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả; Đỗ Thái Sang (SN 1975), tổ 70, Diêm Thủy, phường Cẩm Đông và Đinh Văn Chiến (SN 1974), tổ 3, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả.

3 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan CSĐT, khi phát hiện có người nộp quyết định tuyển dụng lao động có dấu hiệu làm giả, Ban quản lý Dự án nhiệt điện I Mông Dương đã phối hợp với Công an TP Cẩm Phả xác minh, làm rõ.

Vụ việc được phát hiện và trình báo điều tra vào cuối tháng 4/2014, lợi dụng một số người có nhu cầu xin việc làm tại Ban quản lý Dự án nhiệt điện I Mông Dương, các đối tượng gồm Hợp, Sang và Chiến đã đứng ra nhận hồ sơ để xin việc. Yêu cầu mà các đối tượng đưa ra chỉ cần đưa hồ sơ cho chúng và đặt cọc một khoản tiền nhất định do hai bên tự thỏa thuận với nhau.

Video đang HOT

Các đối tượng sẽ nghiên cứu các quy trình tuyển dụng lao động tại Ban quản lý Dự án nhiệt điện I Mông Dương. Sau đó làm giả các giấy tờ và cả quyết định tuyển dụng lao động của Ban quản lý Dự án để giao cho người xin việc và nhận nốt số tiền như đã thống nhất.

Đến cuối tháng 5/2014, cơ quan CSĐT đã làm rõ và tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hợp, Sang và Chiến về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức”.

Theo khai nhận của Hợp, bằng “kỹ nghệ” hình thức lừa đảo trên hắn đã thực hiện “trót lọt” hơn 30 hồ sơ, làm giả quyết định, thông báo tuyển dụng lao động với tổng số tiền khoảng 900 triệu đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Quốc Tiến – Trưởng Công an TP Cẩm Phả cho biết, ngoài những đối tượng đã bị bắt giam để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Song song với tiến trình điều tra, hiện Công an TP Cẩm Phả cũng thông báo rộng rãi tới các cá nhân, tổ chức bị các đối tượng lừa đảo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra để làm rõ xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến “liên minh ma quỷ” trong vụ án này.

Theo Dantri

Phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ quy mô lớn

Đây là một phần trong chuyên án lớn do Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM xác lập đầu năm 2014 và vừa kết thúc. Trong chuyên án này, PC45 đã bắt giữ hơn 10 người liên quan; thu giữ hàng ngàn giấy tờ giả và hàng trăm con dấu giả của các cơ quan công quyền.

Thịnh, Dần sau khi bị bắt giữ và tang vật thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy

Đầu năm 2014, mở rộng điều tra đường dây làm giấy tờ giả cực lớn do Đỗ Hữu Thọ (38 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh), Phùng Quốc Thái (35 tuổi, ngụ Q.5) tổ chức, trinh sát Đội 4 (PC45) đã phát hiện thêm đường dây tội phạm này. Ngày 18.3, trinh sát Đội 4 bắt giữ Võ Xuân Dần (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thu giữ 2 hộ chiếu mang tên Trần Danh Thắng, 2 hộ chiếu mang tên Trần Văn Dũng, 1 hộ chiếu mang tên Vũ Thị Trinh, 1 hộ chiếu mang tên Nguyễn Lập, 1 hộ chiếu mang tên Võ Xuân Dần, 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 1 thư mời hội chợ triển lãm ở Mỹ mang tên Vũ Thị Trinh, Trần Văn Dũng...

Ngày 24 và 25.4, trinh sát Đội 4 (PC45) đã ra quân truy quét bắt giữ 11 "cò" hộ chiếu, giấy tờ xuất cảnh trên đường Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1 (đối diện với trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM) và 26 "cò" tại giao lộ Lê Duẩn - Lê Văn Hưu, P.Bến Nghé, Q.1 (đối diện Tổng lãnh sự quán Mỹ) giao công an địa phương xử lý hành chính. Đồng thời, PC45 đang củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý hình sự đối với số "cò" nói trên nếu có liên quan.

Ngay trong đêm 18.3, một mũi trinh sát khác của Đội 4 đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Thịnh (61 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) đang lẩn trốn ở P.2, Q.Tân Bình. Kiểm tra Công ty Văn Trường của Thịnh nằm trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, cơ quan công an phát hiện nhiều tang vật phạm pháp, đặc biệt là mẫu dấu xác nhận xuất nhập cảnh của nhiều nước trên thế giới, mẫu dấu mộc của hàng loạt doanh nghiệp, chính quyền và cơ quan chức năng nhiều địa phương. Trong số đó còn có 4 bộ hồ sơ giả của 4 người ở Nghệ An, đã nộp vào Tổng lãnh sự quán Mỹ, đang chờ phỏng vấn gồm Nguyễn Lập (33 tuổi), Trần Văn Dũng (33 tuổi), Trần Danh Thắng (37 tuổi), Vũ Thị Trinh (32 tuổi).

Tại trụ sở công an, bước đầu các nghi phạm khai Võ Xuân Dần là "cò" giấy tờ đi Mỹ ở khu vực đường Lê Văn Hưu, P.Bến Nghé, Q.1 (đối diện Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM). Còn Thịnh là ông "trùm" làm giả giấy tờ khét tiếng ở TP.HCM, đã 3 lần bị kết án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đường dây này, Dần được phân công nhận đơn đặt hàng của khách có nhu cầu đi du học, tham quan du lịch Mỹ. Khách chỉ cần đưa hộ chiếu, lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, 5 tấm ảnh là xong. Còn các giấy tờ như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty riêng, thư mời dự triển lãm ở Mỹ, giấy visa thị thực của lãnh sự quán các nước thì Dần đưa cho Thịnh làm với giá 4 triệu đồng/hồ sơ. Táo tợn hơn, các công ty đứng ra bảo lãnh gửi thư mời đưa nhân viên đi dự triển lãm ở Mỹ đều do Dần lên mạng internet tìm và tự in số điện thoại của y vào. Đề phòng nếu có người gọi đến xác minh thì Dần sẽ trực tiếp nghe điện thoại và xác nhận...

Đầu năm 2014, Lập, Dũng, Thắng, Trinh có nhu cầu đi Mỹ nên nhờ Dần làm giả giấy tờ. Theo thỏa thuận, sau khi làm giả hồ sơ, thủ tục xin phỏng vấn xong với giá 700 USD nhưng nếu phỏng vấn không đạt thì Dần chỉ lấy 200 USD. Sau khi nộp hồ sơ, 4 người này đã bay vào TP.HCM chờ ngày phỏng vấn thì bị bắt giữ và thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Đến nay, Dần khai nhận đã đưa nhiều trường hợp đi Mỹ trót lọt, nhưng không nhớ bao nhiêu vụ; trong đó chủ yếu đi du học. Tuy nhiên, trong số tang vật thu giữ được, trinh sát đã phát hiện tài liệu xác nhận xuất nhập cảnh vào các nước cho 8 người Việt Nam khác và một cuốn sổ ghi danh sách tên họ của 40 - 50 người, công ty bảo lãnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo TNO

Thuê xe Camry, đem cầm hơn nửa tỉ đồng Băng nhóm này thuê ô tô Camry và làm giả giấy tờ xe rồi mang đi cầm 600 triệu đồng. Nhóm đối tượng đã thuê ô tô để mang đi cầm cố lấy tiền (ảnh minh họa). Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương, đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoài...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.